Bank Artha Graha Internasional in 2014 will exploit every opportunity to play a
8. Manajemen Risiko
Seluruh aktivitas operasional dan perkembangan usaha Bank ditunjang oleh penerapan manajemen risiko yang kuat dengan sumber daya manusia yang risk minded yang terus menerus ditingkatkan kualitasnya sehingga manajemen risiko mampu berfungsi menjadi salah satu alat kontrol bagi perusahaan.
9. Lainnya
Setiap upaya ditujukan untuk peningkatan eisiensi dalam arti yang seluas-luasnya akan terus dilakukan.
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
Pada tanggal 14 Juni 2013, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan keputusan sebagai berikut:
I. Dengan mempertimbangkan persetujuan dari Bank Indonesia, menyetujui:
1. Pengubahan beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, yaitu:
a. Peningkatan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp. 1.502.424.000.000,- (satu triliun lima ratus dua miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.800.132.800.000,- (lima triliun delapan ratus miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), karenanya merubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
b. Pasal 17 ayat 1, Pasal 18 ayat 3 dan ayat 7 anggaran dasar Perseroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 ayat 1
1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang atau lebih Wakil Direktur Utama (jika diangkat) dan sedikitnya 2 (dua) orang Direktur.
Pasal 18 ayat 3 dan 7
3) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa khusus:
a. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Menjual saham milik Perseroan pada perusahaan lain;
c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan;
d. Menyewakan, menjaminkan atau memberati barang-barang tidak bergerak milik Perseroan; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris yang
INFORMASI PEMEGANG SAHAM> SHAreHOLDerS INFOrMATION
On 14 June 2013, the Company convened an Extraordinary Meeting of Shareholders with the following resolutions:
I. In consideration of Bank Indonesia’s approval, resolved that:
1. Amendment to some provisions in the Company’s Articles of Association, as follows:
a. Increase of the Company’s Authorized Capital, from the previous amount of Rp. 1,502,424,000,000 (one trillion ive hundred two billion four hundred twenty four million rupiah) to Rp. 5,800,132,800,000 (ive trillion eight hundred billion one hundred thirty two million eight hundred thousand rupiah), therefore Article 4 paragraph 1 of the Company’s Articles of Association is amended accordingly;
b. Article 17 paragraph 1, Article 18 paragraph 3 and paragraph 7 of the Company’s Articles of Association, now read as follows:
Article 17 paragraph 1
1) The Company shall be managed and controlled by a Board of Directors which consists of one President Director, one or more Vice President Director (when appointed) and at least two (2) Directors.
Article 18 paragraphs 3 and 7
3) The Board of Directors shall be authorized to represent the Company inside and outside the court of law in any matter and in any event, and authorized to bind the Company to another party or another party to the Company, and do any and all acts regarding ownership of the Company, however, on condition that especially: a. to establish a new business venture or participate in another company inside or outside the country; b. to sell the shares of the Company to another
company;
c. to buy, sell or otherwise relinquish rights on immovable assets or companies;
d. to lease, guarantee or charge immovable assets of the Company; shall be with the approval of the Board of Commissioners in which implementation to any third party the relevant document/deed being signed by President Commissioners or Vice President Commissioner together with one (1)
pelaksanaannya terhadap pihak ketiga surat/akta yang bersangkutan cukup ditandatangani oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
7) Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama (jika diangkat) bersama seorang anggota Direksi lainnya, berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama (jika diangkat) tidak ada atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur yang diberi kuasa oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama (jika diangkat) bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya, berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat / menandatangani akta perubahan anggaran dasar Perseroan, setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dengan akta tersendiri dihadapan seorang notaris.
II. Mengangkat Tuan Edijanto dan Nyonya Elizawatie Simon, masing-masing sebagai Komisaris Independen serta Nyonya Lilis Huguet dan Tuan Lau Chun Tuck, masing-masing sebagai Direktur Perseroan, sesuai dengan surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi nomor 001/KRN/2013, tertanggal 22-04-2013 (dua puluh dua April dua ribu tiga belas), terhitung sejak saat yang bersangkutan memperoleh persetujuan (it and proper) dari Bank Indonesia sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Komisaris Utama
/Komisaris Independen : Tuan Kiki Syahnakri Wakil Komisaris Utama : Tuan Tomy Winata Wakil Komisaris Utama : Tuan Sugianto Kusuma Komisaris Independen : Tuan Andry Siantar Komisaris Independen : Tuan Edijanto
Komisaris Independen : Nyonya Elizawatie Simon
member of the Board of Commissioners, appointed by the Board of Commissioners’ Meeting.
7) President Director or Vice President Director (when appointed) together with another member of the Board of Directors, shall have the right and power to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company. In the event that President Director or Vice President Director (when appointed) is absent or indisposed for whatsoever reason, of which no evidence to third party shall be required, the Director authorized by President Director or Vice President Director (when appointed) together with another member of the Board of Directors shall have the right and power to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.
2.To give power to the Board of Directors of the Company to make/sign the deed of amendment to the Company’s articles of association, upon the approval from Bank Indonesia, with separate deed before a notary.
II. To appoint Mr. Edijanto and Mrs. Elizawatie Simon, respectively as Independent Commissioner and Mrs. Lilis Huguet and Mr. Lau Chun Tuck, respectively as Director of the Company, pursuant to the recommendation letter from the Remuneration and Nomination Committee No. 001/KRN/2013, dated 22-04-2013 (twenty second April two thousand thirteen), as of the date the persons concerned receive the approval (it and proper) from Bank Indonesia until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner
/Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma Independent Commissioner : Mr. Andry Siantar Independent Commissioner : Mr. Edijanto
Board of Directors
President Director : Mr. Andy Kasih
Director : Mrs. Henny Angelino Nangoi Director : Mr. Alex Susanto
Director : Mr. Robertus Rudy Tjandra Thie Director : Mr. Witadinata Sumantri Director : Mr. Handoyo Soedirdja Director : Mrs. Lilis Huguet Director : Mr. Lau Chun Tuck
III. To empower the Company’s Board of Directors to declare the meeting resolution, with separate deed before a notary, and notify such change of management to the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia and have it registered pursuant to the efective laws and regulations.
On 28 June 2013, the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders with the following resolutions: I. To accept and approve the Annual Report of the Board of
Directors regarding the business of the Company for the inancial year ended on 31 December 2012, including the Board of Commissioners’ Supervision Report.
a. To accept and ratify the Financial Statements of the Company for the inancial year ended on 31 December 2012 that have been audited by Public Accountant Firm Tjahjadi & Tamara, in its report No. 0098/T&T-GA/DP/2013 dated 21 March 2013 with an unqualiied opinion without condition.
b. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision during the inancial year of 2012 insofar as such acts are relected in the Financial Statements.
III. Not to distribute any dividend of net proit for the inancial year 2012, and such net proit shall be used to strengthen the capital structure and preparation for expansion.
a.To grant power and authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint registered Public Accountant Firm to audit the Company’s books for the inancial year ended on 31 December 2013; and
b. To determine the honorarium and other conditions regarding the appointment of such Public Accountant Firm. a. To agree to give power and authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the salary and allowance for the members of the Board of Directors provided that the Board of Commissioners is to observe the suggestion/ opinion rendered by Remuneration and Nomination
Direksi
Direktur Utama : Tuan Andy Kasih
Direktur : Nyonya Henny Angelino Nangoi
Direktur : Tuan Alex Susanto
Direktur : Tuan Robertus Rudy Tjandra Thie
Direktur : Tuan Witadinata Sumantri
Direktur : Tuan Handoyo Soedirdja
Direktur : Nyonya Lilis Huguet
Direktur : Tuan Lau Chun Tuck
III. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat tersebut, dengan akta tersendiri dihadapan seorang notaris, dan memberitahukan perubahan pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada tanggal 28 Juni 2013, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan keputusan sebagai berikut:
I. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
a. Menerima dan men-sah-kan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, dengan laporannya Nomor 0098/T&T-GA/ DP/2013 tanggal 21 Maret 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
III. Tidak membagikan dividen atas laba bersih tahun buku 2012, dan laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan persiapan melakukan ekspansi.
a.Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; serta b.Menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
a.Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa Dewan
II. II.
IV.
IV.
V.
Committee.
b. To agree to determine the honorarium and allowance for the members of the Board of Commissioners that the maximum amount is not higher than 20% (twenty per cent) compared to the previous Witadinata Sumantri as Director of the Company, along with the gratitude for its contribution years.
a. To approve the resignation of Mr. Witadinata Sumantri as Director of the Company, along with the gratitude for his service and dedication during his term and to give acquittal and discharge (acquit et de charge) for the managerial activities during his term of oice.
Therefore the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner
/Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma Independent Commissioner : Mr. Andry Siantar Independent Commissioner : Mr. Edijanto
Independent Commissioner : Mrs. Elizawatie Simon
Board of Directors
President Director : Mr. Andy Kasih
Director : Mrs. Henny Angelino Nangoi Director : Mr. Alex Susanto
Director : Mr. Robertus Rudy Tjandra Thie Director : Mr. Handoyo Soedirdja Director : Mrs. Lilis Huguet Director : Mr. Lau Chun Tuck
b. To empower the Company’s Board of Directors to declare the resolution on the change of the Company’s management with separate deed before a notary and notify such change of management to the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia and have it registered pursuant to the efective laws and regulations.
For such purposes to appear wherever necessary, to give information, to draw up or order to draw up, to sign the deed of the Meeting Resolution and further to take all actions required to settle the above mentioned matters.
On 27 November 2013, the Company convened an Extraordinary Meeting of Shareholders with the following resolutions:
Komisaris wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
b. Menyetujui menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris maksimal tidak lebih tinggi dari 20% (dua puluh persen) dibandingkan dengan tahun lalu.
a. Menerima pengunduran diri Bapak Witadinata Sumantri selaku Direktur Perseroan, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya.
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Komisaris Utama
/Komisaris Independen : Tuan Kiki Syahnakri Wakil Komisaris Utama : Tuan Tomy Winata Wakil Komisaris Utama : Tuan Sugianto Kusuma Komisaris Independen : Tuan Andry Siantar Komisaris Independen : Tuan Edijanto
Komisaris Independen : Nyonya Elizawatie Simon
Direksi
Direktur Utama : Tuan Andy Kasih
Direktur : Nyonya Henny Angelino Nangoi
Direktur : Tuan Alex Susanto
Direktur : Tuan Robertus Rudy Tjandra Thie
Direktur : Tuan Handoyo Soedirdja
Direktur : Nyonya Lilis Huguet
Direktur : Tuan Lau Chun Tuck
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan pengurus Perseroan dengan akta tersendiri dihadapan notaris dan memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapatnya serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal-hal tersebut di atas.
Pada tanggal 27 November 2013, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan keputusan sebagai berikut:
1. Menerima pengunduran diri:
a. Ny. Lilis (Lilis Huguet), Tuan Robertus Rudy Tjandra Thie dan Tuan Lau Chun Tuck, masing-masing sebagai Direktur Perseroan;
b. Ny. Elizawatie Simon sebagai Komisaris Independen Perseroan; kesemuanya terhitung sejak penutupan Rapat tersebut.
2. Mengangkat Ny. Dyah Hindraswarini dan Ny. Elizawatie Simon, masing-masing sebagai Direktur Perseroan, sesuai dengan surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi nomor 006/KRN/2013 tertanggal 30 September 2013 dan nomor 008/KRN/2013 tertanggal 26 November 2013, terhitung sejak saat yang bersangkutan memperoleh persetujuan (it and proper) dari Bank Indonesia sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Komisaris Utama
/Komisaris Independen : Tuan Kiki Syahnakri Wakil Komisaris Utama : Tuan Tomy Winata Wakil Komisaris Utama : Tuan Sugianto Kusuma Komisaris Independen : Tuan Andry Siantar Komisaris Independen : Tuan Edijanto
Direksi
Direktur Utama : Tuan Andy Kasih
Direktur-direktur : 1. Ny. Henny Angelino Nangoi 2. Tuan Alex Susanto 3. Tuan Handoyo Soedirdja 4. Ny. Dyah Hindraswarini 5. Ny. Elizawatie Simon
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat tersebut, dengan akta tersendiri dihadapan notaris dan memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
1. To accept the resignation of:
a. Mrs. Lilis (Lilis Huguet), Mr. Robertus Rudy Tjandra Thie dan Mr. Lau Chun Tuck, respectively as Director of the Company; b. Mrs. Elizawatie Simon as Independent Commissioner of the
Company; as of the closing of such Meeting.
2. To appoint Mrs. Dyah Hindraswarini and Mrs. Elizawatie Simon, respectively as Director of the Company, according to the recommendation letter from Remuneration and Nomination Committee No. 006/KRN/2013 dated 30 September 2013 and No. 008/KRN/2013 dated 26 November 2013, as of the date the persons concerned receive the approval (it and proper) from Bank Indonesia until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders.
Therefore the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner
/Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma Independent Commissioner : Mr. Andry Siantar Independent Commissioner : Mr. Edijanto
Board of Directors
President Director : Mr. Andy Kasih
Directors : 1. Mrs. Henny Angelino Nangoi 2. Mr. Alex Susanto
3. Mr. Handoyo Soedirdja 4. Mrs. Dyah Hindraswarini 5. Mrs. Elizawatie Simon
3. To empower the Company’s Board of Directors to declare such Meeting resolution, with separate deed before a notary and notify such change of management to the authorities and have it registered pursuant to the efective laws and regulations.