VIII. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN
5. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta (”Akta 42/2010”) yang telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima sebagaimana dinyatakan dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.10-23061 tanggal 6 September 2010, susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Alexander Tedja
Komisaris Independen : Agus Soesanto
Komisaris Independen : Dr. Dyah Pradnyaparamita, MM, M.Sc. Direksi:
Presiden Direktur : Ir. Richard Adisastra Direktur Tidak Terafiliasi : Omar Ishananto, SH
Direktur Tidak Terafiliasi : Alexander Stefanus Ridwan Suhendra Direktur Tidak Terafiliasi : Drs. Minarto Basuki
Direktur Tidak Terafiliasi : Wong Boon Siew Ivy
Direktur : Irene Tedja
Berikut adalah keterangan singkat mengenai para anggota Komisaris dan Direksi Perseroan: DEWAN KOMISARIS
Alexander Tedja - Presiden Komisaris Warga Negara Indonesia, 66 tahun.
Riwayat Pekerjaan
1998 – sekarang Presiden Komisaris Perseroan
2004 – sekarang Komisaris PT Dwijaya Manunggal
1999 – sekarang Presiden Direktur PT Pakuwon Sentosa Abadi
1993 – sekarang Direktur PT Pakuwon Arthaniaga
2002 – sekarang Presiden Direktur PT Permata Berlian Realty
2002 – sekarang Presiden Direktur AW
2003 – sekarang Presiden Komisaris PP
2008 – sekarang Presiden Direktur EPH
1998 – sekarang Komisaris PT Pakuwon Dharma
1990 – sekarang Pemilik PT Lestari Mitra Sembada
1988 – sekarang Pemilik PT Pan Mitra Sembada
1986 – 2011 Pendiri PT Pakuwon Sakti
1991 – 2008 Pemilik PT Telanai Subentra
1989 – 2004 Pendiri PT Pranata Investindo
1992 – 2002 Pendiri PT Desaintotal Griya
1989 – 2002 Pemilik PT Nusa Inda Subentra
1977 – 1999 Pendiri PT ISEA Film
1992 – 1997 Pendiri PT Menara Mitra Cinema Corporation
1971 – 1991 Pendiri PT Roxy
1986 – 1987 Pendiri PT Pan Asiatic Film
Agus Soesanto – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Methodist Medan pada tahun 1970 dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 1976. Pada tahun 1992 memperoleh gelar Diploma Business Administration dari OTC (Institute for Business and Management Education), Jakarta dan terakhir pada tahun 1993 memperoleh gelah Master of Business Administration dari IMNI (Institute for Management Newport Indonesia, Jakarta.
Riwayat Pekerjaan
1989 – 2003 Financial Controller pada PT ISAE Film
1989 – 1991 Presiden Direktur pada PT Pranata Invesindo
1984 – 1985 Chief Acccountant pada PT Indovi Indah Mas
1984 – 1985 Chief Acccountant pada PT Suviin Caspan Indah
1982 – 1984 Internal Auditor pada PT Suptan-Film
1979 – 1982 Accountant dan Financial Controller pada CV Citra Film
1973 – 1979 Senior Auditor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Utomo,
Mulio & Co. (SGV Group)
Dr. Dyah Prajnyaparamitha Duarsa, MM, M.Sc. - Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan formal dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali pada tahun 1985 dengan gelar Sarjana Kedokteran. Memperoleh gelar S2 dalam bidang Kesehatan Masyarakat pada tahun 2003, dan gelar S3 dalam bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2009, masing-masing dari Universitas Udayana, Bali.
Riwayat Pekerjaan
2009 – sekarang Komisaris Perseroan
2008 – sekarang Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,
Bali
2004 – sekarang Wakil Ketua PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana
Nasional) provinsi Bali
2003 – sekarang Ketua Kelompok Kerja Bidang Humas dan Advokasi pada
Komisi Penanggulangan AIDS
1990 – sekarang Anggota IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat) 1985 – sekarang Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali
1992 – 1999 Anggota DPRD Provinsi Bali
DIREKSI
Ir. Richard Adisastra – Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menempuh pendidikan formal di Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik Sipil dan memperoleh gelar Insinyur pada tahun 1981.
Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha Perseroan.
Riwayat Pekerjaan
2005 – sekarang Presiden Direktur Perseroan
2011 – sekarang Presiden Direktur PT Pakuwon Dharma 2009 – sekarang Presiden Komisaris AW
2009 – sekarang Presiden Direktur PP 2009 – sekarang Presiden Direktur EPH
2007 – sekarang Presiden Direktur PT Dwijaya Manunggal
1989 – 2005 Direktur Perseroan
1995 – 1996 Project Director Perseroan, untuk proyek Pakuwon City 1994 – 1995 Project Director Perseroan, untuk proyek TP III, Sheraton
Surabaya Hotel & Towers dan Condominium Regency 1989 – 1991 Project Director Perseroan, untuk proyek TP II dan Mandiri
Office Tower
1987 – 1988 General Manager Perseroan, untuk Tunjungan Plaza
1986 – 1987 Assistant General Manager Perseroan, untukTunjungan
Plaza,
1984 – 1985 Assistant Project Manager Perseroan, untuk proyek TP I
Alexander Stefanus Ridwan Suhendra - Direktur
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menempuh pendidikan pada fakultas Arsitektur Universitas Parahyangan di Bandung pada tahun 1970.
Memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai General Affair Jakarta.
Riwayat Pekerjaan
2007 – sekarang Direktur Perseroan
2010 – 2011 Ketua CASC (Council of Asian Shopping Centre)
2009 – sekarang Vice President Director AW 2009 – sekarang Vice President Director EPH
2008 – sekarang Direktur pada PT Pakuwon Sentosa Abadi 2008 – sekarang Direktur pada PT Pakuwon Berlian Realty
2007 – sekarang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APBI (Asosiasi
Pengelola Pusat Belanja Indonesia)
2007 – 2009 Wakil Ketua Komite bidang Pusat Perbelanjaan KADIN
(Kamar Dagang dan Industri)
2006 – 2007 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APBI (Asosiasi
Pengelola Pusat Belanja Indonesia)
2002 – 2006 Ketua Pimpinan Daerah APBI (Asosiasi Pengelola Pusat
Belanja Indonesia) untuk wilayah DKI Jakarta
1990 – 2007 General Manager pada PT Pakuwon Sentosa Abadi
1986 – 1990 Marketing Manager Perseroan
1979 – 1989 Advertising Manager PT ISAE Film, Jakarta
1978 – 1979 Creative Director pada PT Link Advertising
1973 – 1978 Senior Graphic Designer pada PT Tempo Scan Pacific
Omar Ishananto, SH - Direktur
Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Menyelesaikan pendidikannya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada tahun 1969 dengan gelar Sarjana Hukum. Memperoleh Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1982.
Memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai Legal, General Affair Surabaya dan Corporate Secretary.
Riwayat Pekerjaan
1989 – sekarang Direktur Perseroan
2007 – sekarang Komisaris PT Dwijaya Manunggal
1994 – 2003 Ketua AEI (Asosiasi Emiten Indionesia) untuk perwakilan
daerah Jawa Timur
1972 – 1989 Partner pada Kantor Konsultan Hukum Omar Ishananto & Partner
1982 – 1984 Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya
1971 - 2003 Ketua GPBSI (Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh
Indonesia) Drs. Minarto - Direktur
Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Menyelesaikan pendidikan formal dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Merdeka Malang, dan lulus pada tahun 1989 dengan gelar Sarjana Ekonomi. Pada tahun 1987 memperoleh gelar diploma dalam bidang Ilmu Komputer dari Universitas Brawijaya.
Memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan.
Riwayat Pekerjaan
2005 – sekarang Direktur Perseroan
2001 – sekarang Anggota IMA (Institue of Management Accountant), USA
2004 – 2005 Senior Finance Controller Perseroan
1995 – 2000 Financial Controller pada PT Keramik Diamond Industries
1991 – 1995 Finance and Administration Manager pada PT Lampak
Primula Indonesia
1989 – 1991 Konsultan Pajak dan Akuntansi pada Kantor konsultan
Pajak Jimmy Gunawan di Surabaya Wong Boon Siew Ivy - Direktur
Warga Negara Singapura, 43 tahun. Menyelesaikan pendidikan formal dari Queen Mary College, University of London, Inggris pada tahun 1990 dengan gelar Bachelor di Bidang Ekonomi.
Memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai Business Development.
Riwayat Pekerjaan
2010 – sekarang Direktur Perseroan
2005 – 2009 Head of Business Development & Marketing Perseroan
1999 – 2004 Direktur PT Jakarta Land Management
1995 – 1997 Marketing Manager pada PT Kuningan Persada
1993 – 1995 Marketing Manager pada PT Masato Prima
1991 – 1992 Leasing Manager pada PT Metropolitan Lingajaya
1989 – 1991 Trader Trainee pada Bank of Boston, USA
Irene Tedja - Direktur
Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Menyelesaikan pendidikan formal dari University of Pennysylvania School of Arts and Science, USA, dan memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Psychology and Economics, pada tahun 1997.
Memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai Investor Relations.
Riwayat Pekerjaan
2010 – sekarang Direktur Perseroan 2009 – sekarang Direktur PP
2007 – 2009 Head of Investor Relation and Corporate Finance
Perseroan
2002 – 2006 Head of Commercial wilayah Surabaya, Perseroan
2000 – 2001 Managing Director Livingwoman.com Pte. Ltd., Singapura
1998 – 1999 Investment Banking Analyst pada Chase Securities New
York, USA Kompensasi Komisaris dan Direksi
Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan dan anak Perusahaan adalah sebagai berikut untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:
dalam jutaan Rupiah
31 Agustus 2011 2010 31 Desember 2009 Dewan Komisaris - Gaji 1.106 1.655 1.169 - Tunjangan lain-lain - 99 105 Direksi - Gaji 1.912 2.507 1.392 - Tunjangan lain-lain - 221 139 Jumlah 3.018 4.483 2.805
Penetapan gaji dan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan anak Perusahaan didasarkan atas rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
Komite Audit
Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam & LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk komite audit melalui Surat tanggal 21 Januari 2011. Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : Drs. Agus Soesanto
Anggota : Drs. Antonius Susanto
Anggota : Lisawati, SE., Ak
Berikut adalah keterangan singkat mengenai para anggota Komisaris dan Direksi Perseroan: Drs. Agus Soesanto – Ketua
Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Methodist Medan pada tahun 1970 dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 1976. Mempunyai pengalaman kerja sebagai Senior auditor pada KAP Drs. Utomo Mulia & Co (1973-1979), dan Kepala Bagian Akuntansi di PT Isae Film (1985-sekarang). Juga menjabat sebagai komisaris independen Perseroan sejak 1989 hingga sekarang.
Drs. Antonius Susanto – Anggota
Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1970. Mengawali karir di Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI pada tahun 1980, dan memulai karir sebagai profesional dengan bergabung Arthur Andresen & Co. pada tahun 1990 dan sebagai doses Fakultas Ekonomi di Universitas Widya Mandala, Surabaya hingga tahun 2009. Tahun 1999 mendirikan kantor konsultan pajak Mudjianto Susanto dan Rekan.
Lisawati, SE., Ak - Anggota
Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya. Mengawali karir sebagai staff pada KAP Sasongko & Sidarta cabang Surabaya. Pada tahun 2006 mendirikan KAP Lisawati.
Unit Audit Internal
Dalam angka pengendalian internal, Perseroan juga telah membentuk Audit Internal yang bertugas untuk memastikan kecukupan dan efektifitas pengendalian internal di Perseroan agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan sistem yang telah ditetapkan. Audit Internal telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 15 Januari 2009, yang telah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Piagam ini merupakan pedoman bagi Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya yang isinya telah disesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX. I.7.
Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : FX. Bosse
Supervisor : Albert Irawan, MM
Anggota : Pratidina Yeniari
Anggota : Sugeng Pratikto
Anggota : Husein Eka Putra
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK Nomor, IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039/PJ/D-RA/VI/2010 tanggal 1 Juli 2010, tentang Pengangkatan Kembali sdr. Omar Ishananto, S.H., sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, yang antara lain bertugas:
a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
c. memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
d. sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam& LK dan masyarakat;