Periode 11 (sebelas) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 November 2011
D. PT Ekaputeri Mandiri (“EM”) Riwayat Singkat
4. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No.15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.
AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kentjana Widjaja Komisaris : Djeradjat Janto Joso Komisaris (Komisaris Independen) : Ir. Andi Siswaka Faisal
Direksi
Direktur Utama : Nugroho Setiadharma Direktur : Suharno Kusumodjojo Direktur : Harman Siswanto Direktur : Tjioe Pit Yin Direktur : Sugiyanto Wibawa Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni *)
*) Pengangkatan Maria Suwarni sebagai Direktur Tidak Terafiliasi adalah guna memenuhi persyaratan pencatatan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dasar pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No.15 tanggal 12 Januari 2012.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No.15 tanggal 12 Januari 2012.
Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris :
Kentjana Widjaja, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1968. Memegang jabatan sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 1997.
Riwayat Pekerjaan
1997 – sekarang : Komisaris Perseroan
Sebagai pemilik dari beberapa perusahaan, antara lain : PT. Ekstrindo Laminasi
PT. Supra Alumunium Industri
PT. Ogasaka (Trading Company Cengkih) PT. Intidana Wijaya
PT. Nurtirta Nusa Lestari
Djeradjat Janto Joso, Komisaris
Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of Southern California - USA pada tahun 1991. Memegang jabatan sebagai Komisaris Perseroan sejak 1997.
Riwayat Pekerjaan 1997 – sekarang 1997 – 2001 2001 – sekarang 2001 – sekarang : : : : Komisaris Perseroan Direktur Perseroan
Direktur Utama PT. Prima Rasa Inti Komisaris PT. Gunaprima Karyaperkasa Sebagai pemilik dari beberapa perusahaan, antara lain:
PT. Udinda Wahanatama
Ir. Andi Siswaka Faisal, Komisaris (Komisaris Independen)
Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun. Meraih gelar sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1983. Memegang jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2012.
Riwayat Pekerjaan
2012 – sekarang : Komisaris Perseroan
2009 : Assesor pemeringkatan e-Government Indonesia 2007 – 2009 : CP National Single Window (NSW) Departemen
Keuangan, e-education Depdiknas, Palapa Ring Depkominfo, Nomor Identitas Nasional Depdagri 2006 -2009 : Executive Team Member Dewan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional
2003 – 2010 : Senior Konsultan Manajemen Korporasi MCC PT. Telekomunikasi Indonesia
2002 – 2010 : Senior Advisor CEO PT. Telekomunikasi Indonesia 2000 – 2002 : Komisaris PT. Telekomunikasi Indonesia
1996 – 2000 : Direktur Perencanaan & Teknologi PT. Telekomunikasi Indonesia
1995 – 1996 : Vice President Perencanaan Perusahaan & Teknologi PT. Telekomunikasi Indonesia
Direksi:
Nugroho Setiadharma, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun. Meraih gelar Master of Business Administration in International Business Management dari University of California, Los Angeles pada tahun 1990 dan Bachelor of Science in Marketing dari California State of University, Los Angeles pada tahun 1989. Memegang jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2001, bertanggung jawab dalam mengarahkan jalannya Perseroan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Riwayat Pekerjaan
2001 – sekarang : Direktur Utama Perseroan 1997 – 2001 : Direktur Operasional Perseroan
1994 – 1998 : Direktur PT Posnesia Stainless Steel Industry 1990 – 1994 : Business Development Executive Djuhar Group
Suharno Kusumodjojo, Direktur
Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun. Meraih gelar Bachelor of Business Administration dari University of North Texas untuk jurusan Bisnis pada tahun 1996. Memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak 1997, bertanggung jawab atas bidang Human Capital.
Riwayat Pekerjaan
1997 – sekarang : Direktur Perseroan 1996 – 1997 : PT Infracell Nusatama
Harman Siswanto, Direktur
Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun. Meraih gelar Bachelor of Science and Bussiness Administration dari Ohio State University untuk jurusan Manajemen pada tahun 1996. Memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak 1997, bertanggung jawab atas bidang keuangan.
Riwayat Pekerjaan
1997 – sekarang : Direktur Perseroan
1996 – 1997 : Vice General Manager PT Duta Wisata Loka
Tjioe Pit Yin, Direktur
Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun. Meraih gelar Master of Business Administration in Production Operations and Management and marketing dari University of Wisconsin, – Whitewater Wisconsin pada tahun 1994 dan Bachelor of Business Administration in Finance dari Loyola Marymount University, Los Angeles California pada tahun 1991. Memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak 2011, bertanggung jawab atas bidang Information Technology.
Riwayat Pekerjaan
2011– sekarang : Direktur Informasi Teknologi Perseroan
Jan – Des 2010 : General Manager IT PT. Ramayana Lestari Tbk. Jan – Des 2009 : Country Manager PT. Columbus IT Indonesia Jan – Des 2008 : Division Head – Business Relation Management
PT. Astra International, Tbk.
2005 – 2008 : General Manager PT. Exelcomindo Indonesia 1998 – 2005 : PT. Exelcomindo Indonesia
1994 – 1997 : PT. Mattel Indonesia
Sugiyanto Wibawa, Direktur
Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Meraih gelar MBA LPPM Jakarta pada tahun 1988 dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Atmajaya – Jakarta untuk jurusan Teknik Sipil pada tahun 1982. Memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak 2011, bertanggung jawab atas bidang Operational & Business Development.
Masih aktif sebagai dosen Manajemen Marketing pada Fakultas Manajemen Ekonomi Universitas Atmajaya – Jakarta pada program S1 dan S2 hingga sekarang.
Riwayat Pekerjaan
2011 – sekarang : Direktur Operational & Business Development Perseroan
2007 – 2011 : Direktur Operasional PT. Hero Supermarket Tbk. 2004 – 2007 : Wakil Presiden Direktur Group Johny Andrean 1996 – 2004 :
Maria Suwarni, Direktur
Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya – Yogyakarta untuk jurusan Ekonomi Manajemen pada tahun 1992. Memegang jabatan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak 2011, bertanggung jawab atas bidang Marketing dan Merchandising.
Riwayat Pekerjaan
2011 – sekarang : Direktur Marketing dan Merchandising Perseroan 2009 – 2011 : Direktur Marketing PT. Hero Supermarket Tbk 2007 – 2009 : Direktur Merchandhising Groceries, Dairy Frozen &
Fresh PT. Hero Supermarket Tbk
2002 -2006 : General Manager Merchandising Groceries & Dairy Food PT. Hero Supermarket Tbk
1999 – 2001 : Manager Merchandising Groceries PT. Hero Supermarket Tbk
1996 – 1998 : Category Manager Groceries PT. Hero Supermarket Tbk
1993 – 1995 : PT. Hero Supermarket Tbk
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.1.618.942.600 dan Rp.5.576.193.140, untuk tahun 2010 masing sebesar Rp.987.513.900 dan Rp.5.281.297.952, sedangkan tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.894.656.800 dan Rp.3.402.435.888. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji dan tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK/PT.SBUI/2 tanggal 23 Desember 2011 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, Perseroan telah menunjuk Erwan Irawan sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam-LK dan masyarakat.
Komite Audit
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 30 April 2012, Perseroan akan membentuk/mengangkat komite audit paling lambat 6 bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan yang akan datang, mana yang terlebih dahulu.
Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal
Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat tertanggal 22 September 2010. Perseroan telah menunjuk Sri Hartati selaku Ketua Audit Internal melalui Surat Penunjukan No.240/SK-CHCO/PT.SBL/HCD/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010.