TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS - Laporan Tahunan Annual Report

Dewan Komisaris memiliki Board Manual yaitu Pedoman Tata Kerja Kegiatan Dewan Komisaris yang ditetapkan bersama Direksi melalui Surat Keputusan bersama No.101.1/IX/SK//DK/P.III/2012 dan No.KEP.516.1/HK.04/P. III-2012 tanggal 04 September 2012. Dokumen tersebut dievaluasi sesuai perubahan peraturan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan. Aspek yang diatur dalam Board

Manual meliputi:

1. Persyaratan, keanggotaan, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris

2. Tanggung jawab Dewan Komisaris 3. Tugas Dewan Komisaris

4. Kewenangan Dewan Komisaris 5. Hak Dewan Komisaris

6. Hubungan kerja dengan Direksi

7. Mekanisame pengawasan dengan Dewan Komisaris 8. Cakupan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris 9. Komite-komite Dewan Komisaris

10. Sekretariat Dewan Komisaris 11. Penilaian kerja Dewan Komisaris

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DEWAN KOMISARIS

Dewan komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroanyang dilaksanakan oleh Direksi , dengan prinsip- prinsip :

1. Selalu mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang yang berlaku.

2. Melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi

3. Monitoring, advising, and directives, given by the Board of Commissioners carried out in a formal forum and given in writing.

4. Board of Commissioners act as assembly (collegially) and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners.

5. Monitoring may not turns into executive duties, unless in the event does not have Board of Directors.

6. Monitoring is not simply approving and disapproving towards the actions that needed the approval of the Board of Commissioners, but monitoring is also conducted proactively, covering all aspects of business.

7. May use an independent professional service and/or form a committee to assist the implementation of Board of Commissioners’s duties.

Other than that, generally, duties of the Board of Commissioners including:

1. Comply with Article of Association, the applicable Legislations, and the decision of GMS.

2. Preparing working plan and performance target of the Board of Commissioners periodically as well as preparing the division of duties between members of the Board of Commissioners in accordance with each skills and experiences of members of the Board of Commissioners. 3. Monitoring and advising to the Board of Directors over

the Company’s management policy.

4. Monitoring the compliance of the Board of Directors over the applicable Legislations.

5. Supervise the effectiveness of implementation of Risk management and internal control.

6. Examine the use of Information Technology.

7. Monitoring and evaluating the performance of the Company.

8. Conducting meeting on a regular basis to discuss the result of monitoring of the Company’s management carried by the Board of Directors.

9. If by any cause, the Company no longer have members of the Board of Directors, then temporarily the Board of Commissioners are obligated to carry out the duties of the Board of Directors, then no later than 30 (thirty) days, request to be held an Extraordinary GMS to fill in the vacant position of the Board of Directors.

10. Conducting the Company’s interest with regards to the interest of the Shareholders.

3. Pengawasan, nasihat dan arahan yang diberikan Dewan Kmisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis

4. Dewan komisaris bertindak sebagai majelis (bersifat kolegial) dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.

5. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perseroan tidak memiliki Direksi

6. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui dan tidak menyetujui terhadap tindakan- tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif, mencakup semua aspek bisnis

7. Dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/ atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Selain itu, secara umum tugas Dewan Komisaris meliputi : 1. Mematuhi Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku serta keputusan RUPS. 2. Menyusun rencana kerja dan target kinerja Dewan

Komisaris secara periodik serta menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.

3. Melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan Perseroan.

4. Mamentau kepatuhan Direksi atas Peraturan Perundang- undangan yang berlaku

5. Mengawasi efektivitas pelaksanaan Manajemen Resiko dan pengendalian internal

6. Mengkaji pemanfaatan Teknologi Informasi 7. Memantau dan mengevaluasi kinerja Perseroan 8. Mengadakan rapat secara berkala membahas hasil

pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan Direksi

9. Jika oleh sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi kekosongan Direksi tersebut

10. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham.

11. Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.

12. Menginformasikan kepada RUPS perihal kepemilikan saham dan/atau keluarganya pada Perseroan yang bersangkutan dan Perseroan lain untuk dicantumkan dalam Laporan Tahunan.

13. Memantau efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perseroan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas, merencanakan dan melaksanakan evaluasi atas implementasi GCG. 14. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada RUPS.

15. Melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan:

- _{Mengajukan permohonan izin kepada Menteri Negara}

BUMN mencakup kepentingan perjalanan dinas, lama waktu perjalanan dinas, pembiayaan dan informasi lain yang relevan.

- _{Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan}

perjalanan dinas, wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri Negara BUMN.

- _{Dalam hal perjalanan ke luar negeri dilaksanakan}

atas kepentingan dan biaya pribadi, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Negara BUMN.

Nama | Name Jabatan | Position Bidang Tugas | Field Assignment Uraian Tugas | Job Description

Hari Bowo Komisaris Utama

President Commissioners

Koordinator semua bidang

Coordinator of all fields

Mengkoordinir semua pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan/

Coordinate all duties implementation and monitoring activities of the Board of Commissioners as well as giving direction to the Board of Directors towards the management of the Company

Soritaon Siregar Komisaris

Commissioner

- Anggaran dan sumber pendanaan

|Budgeting and Source of Funding;

- Restrukturisasi. Kerjasama usaha dan

HPL;|Restructurisation. Business

Collaboration, and HPL;

- Investasi |Investments

Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan di Bidang Anggaran, sumber pendanaan,

Restrukturisasi. Kerjasama usaha, HPL dan Investasi/

Perform monitoring and provide direction to the .Board of Directors towards the management of the Company in the field of Budgeting, source of funding, restructurisation, business collaboration, HPL, and investments. Langas Denny Siahaan Komisaris . Commissioner

- Penerapan GCG dan Manajemen Resiko |GCG Implementation and Risk Management

- Perencanaan dan Pengembangan

|Planning and Development - Kinerja operasional |Operational

Performance

Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan di Bidang Penerapan GCG, Manajemen Resiko, Perencanaan dan pengembangan serta Kinerja operasional/

Perform monitoring and provide direction to the .Board of Directors towards the management of the Company in the field of GCG implementation, Risk Management, Planning and Development, and Operational Performance.

11. Proposed External Auditor to be ratify in the GMS and monitoring the implementation of External Auditor assignments.

12. Inform to the GMS regarding the shares ownership and/ or their families to the concerned Company and other Company to be stated in the Annual Report.

13. Monitoring the effectiveness of GCG practices implemented by the Company, among others by conducting a periodicaly meetings with the Board of Directors to discuss, planning, and conducting evaluation over the GCG implementation.

14. Accounting its duties implementation to the GMS. 15. Conducting official trips abroad, with the provision of:

- _{Applying for permit to the State Minister of SOEs}

including the importance of business travel, the lenght of time travel, financing, and other relevant informations.