Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
020/VICI-CORSEC/V/2021 PT Victoria Care Indonesia Tbk VICI
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/VICI-CORSEC/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.726.481.100 saham atau 85,37%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 85,37% 5.723.48 0.800
99,9476
%
0 0% 3.000.30
0
0,0524% Setuju Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2020 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (aquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 85,37% 5.723.47
5.900
99,9475
%
4.900 0,0001%3.000.30 0
0,0524% Setuju
Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp148.
365.915.585,- (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp5 (lima Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan.
3. Sisanya sebesar Rp94.825.915.585,- (sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2020 termasuk diantaranya pelaksanaan
Pembagian Dividen Tunai Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 85,37% 5.723.47 5.900
99,9475
%
0 0% 3.005.20
0
0,0525% Setuju
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan untuk:
1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2021, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan atau
pemberian
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta
tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021;
Ya 85,37% 5.723.47 5.900
99,9475
%
4.900 0,0001%3.000.30 0
0,0524% Setuju
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi
Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pertanggungjawaban
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham
perdana.
Ya 85,37% 5.723.48 0.800
99,9476
%
0 0% 3.000.30
0
0,0524% Setuju
Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum penerbitan saham Perseroan.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 85,37% 5.723.48 0.800
99,9476
%
0 0% 3.000.30
0
0,0524% Setuju
Give approval and ratification of the 2020 Annual Report and the Audited Financial
Statements for the financial year ended on December 31, 2020 as well as granting full
discharge of responsibility (aquit at de charge) to all members of the Company’s Board of
Commissioners and Directors for supervisory actions and arrangements made for the
financial year ended December 31, 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 85,37% 5.723.47
5.900
99,9475
%
4.900 0,0001%3.000.30 0
0,0524% Setuju
Approved the use of the Company’s Net Profit for the financial year 2020 amounting to Rp148,365,915,585,- (one hundred forty eight billion three hundred sixty five million nine hundred fifteen thousand five hundred and eighty five Rupiah) with details as follows : 1. A total of Rp33,540,000,000,- (thirty three billion five hundred and forty million Rupiah) or IDR 5 (five Rupiah) per share will be set aside and paid for the distribution of Cash Dividends to the Company’s Shareholders.
2. A total of Rp20,000,000,000,- (twenty billion Rupiah) for the Company’s reserve fund.
3. The remaining funds of Rp94,825,915,585,- (ninety four billion eight hundred twenty-five million nine hundred fifteen thousand five hundred and eighty five Rupiah) is determined as the retained earnings balance which will be used for the operational and business development needs of the Company.
And therefore giving the power and authority to the Board of Directors of the Company to take the necessary actions in order to realize the plan to use the Company’s Profits for the 2020 financial year including the implementation of the Company’s Cash Dividend
Distribution.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 85,37% 5.723.47 5.900
99,9475
%
0 0% 3.005.20
0
0,0525% Setuju
Approved the granting of authority to the Company’s Board of commissioners in performing the supervisory function of the Company to:
1. Based on the considerations and recommendations of the Company's Audit
Committee, appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the Company's Financial Statements for year 2021, provided that they are registered with the Financial Services Authority, has a good reputation, and does not have a conflict of interest with the Company and its affiliates.
2. Determine the honorarium for the public accountant office and other requirements in respect of the appointment.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Lain-lain
Ya 85,37% 5.723.47 5.900
99,9475
%
4.900 0,0001%3.000.30 0
0,0524% Setuju 1. Authorizes the Board of Commissioners and/or the Nomination and Remuneration Committee in the context of providing honoraria and/or allowances for all members of the Company's Board of Commissioners and authorizes the Company's President
Commissioner to determine the distribution of the honorarium and/or allowances among members of the Company's Board of Commissioners.
2. Authorizes the Board of Commissioners and/or the Nomination and Remuneration
Committee of the Company to determine the salaries and/or benefits of the members of the
Board of Directors of the Company, taking into account the policies of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Lain-lain
Ya 85,37% 5.723.48 0.800
99,9476
%
0 0% 3.000.30
0
0,0524% Setuju Accepted the accountability report on the realization of the use of fund proceeded from the initial public offering.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu
Telepon : (+6221) 54368111, Fax : , http://www.vci.co.id/
PT Victoria Care Indonesia Tbk
21-05-2021 17:56 PT Victoria Care Indonesia Tbk
Henny Soetanto
1. Surat Ringkasan Risalah RUPS VICI.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPS VICI 19 Mei 2021.pdf 3. Notary Ringkasan Risalah RUPS VICI.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Care Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Care Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
020/VICI-CORSEC/V/2021 PT Victoria Care Indonesia Tbk VICI
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
