Nomor : 19/Pid/2014/PT.Bdg.

(1)

halaman 1 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg.

P

_P

_E

E

_E

_N

N

_N

_E

E

_E

_T

T

_T

_A

A

_A

_P

P

_P

_A

A

_A

_N

N

_N

Nomor : 19/Pid/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa perkara PERLAWANAN

Penuntut Umum, telah mememberikan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara

terdakwa : ---

--- HENDRA WIDJAJA, SE., bin SUSANTO WIDJAJA ---

Lahir di Jakarta, umur 57 tahun (29 Juli 1957), Jenis Kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan Timur VI No. 7/15 Rt. 06/12 Pegangsaan II Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan di Jalan Lantana Raya Blok D 10 No. 9-10 Kemang Pratama III Rt. 011/013 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Selatan ; --- Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh : --- 1. Penyidik sejak tangggal 1 Oktober 2009 s/d 20 Oktober 2009 ; --- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2009 s/d

ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 23 Oktober 2009 ; ---

3. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2012, namun langsung di

bantar di Rumah Sakit Kepolisian Soekanto di Kramat Jati Jakarta Timur

sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;-Dan selanjutnya ditahan kembali sejak tanggal 16 April 2012 s/d 1 Mei 2012 ; ---4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d 13 Mei 2012 ; ---5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ; --

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengdilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 1012 s/d

tanggal 26 Juni 2012 saat dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota s/d 11 Agustus 2012 ; ---7. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 21

Agustus 2013, dan untuk selanjutnya terdakwa berada diluar tahanan ;

---PENGADILAN TINGGI tersebut ; ---

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; ---

(2)

Setelah membaca putusan SELA Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : 1068/Pid/2013/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menerima keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE bin SUSANTO WIDJAJA; --- 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM.276/Ckrng/05/2012 tanggal 20 Agustus 2013 batal demi hukum ; --- 3. Membebankan biaya perkara kepada negara ; ---

Mengingat akan akta Nomor 01/Plw/Akta.Pid.B/2013/PN.Bks yang

dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa

pada tanggal 2 Desember 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang

telah mengajukan PERLAWANAN terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi

tersebut, perlawanan mana telah diberitahukan kepada terdakwa / Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Januari 2014 ; ---

Memperhatikan memori perlawanan tertanggal 3 Desember 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Desember 2013, memori perlawanan mana telah

diberitahukan kepada terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 20 Januari 2014 ; ---

Memperhatikan pula tambahan memori perlawanan tertanggal 4 Desember 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan di terima di Kepaniteraan Pengdilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Desember 2013, tambahan memori perlawanan mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Januari 2014 ; ---

Memperhatikan pula kontra memori perlawananan tertanggal 27 Januari 2014 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Januari 2014, kontra memori perlawanan mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2014 ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Tinggi

(3)

Bekasi tersebut harus dibatalkan atau dapat dikuatkan, kepada Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengdilan Negeri Bekasi yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Januari 2014 ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa Hendra Widjaja, SE bin Susanto Widjaja

tersebut diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang Bersidang di

tempat sidang di Cikarang, karena didakwa sebagai berikut : ---

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA WIDJAJA Bin SUSANTO WIDJAJA pada sekitar antara bulan Desember 2002 sampai dengan bulan April 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, bertempat di PT Showa Indonesia Manufacturing di Jababeka Industrial Estate Jalan Jababeka VI Kapling 28-36 Cikarang Baru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, secara berlanjut dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --- - Bahwa prosedur pencairan gaji di PT Showa Indonesia Manufacturing (PT SIM) adalah sebagai berikut : --- a. Bahwa saksi Suryanto selaku Human Resource Development (HRD)

bertugas membuat rekap data gaji golongan 1 s/d 4, baik untuk pembayaran THR, Bonus dan Tunjangan Transport. Kemudian saksi Suryanto mengirim rekap data gaji tersebut kepada Terdakwa selaku anggota Direksi PT SIM untuk diperiksa oleh Terdakwa ;--- b. Bahwa Terdakwa selaku anggota Direksi PT SIM juga membuat rekap data gaji untuk golongan 5 s/d 7 berikut THR, Bonus, Tunjangan Transport ; --- c. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan surat transper gaji untuk golongan 1 s/d 7 yang dilampiri rekap data gaji golongan 1 s/d 4 dan rekap data gaji golongan 5 s/d 7 ; ---

(4)

d. Selanjutnya surat transper gaji tersebut dikirimkan Terdakwa kepada Bank NISP (OCBC NISP Bekasi) dengan nomor rekening 103-010-90008-8 atas nama PT SIM ; --- e. Setelah uang tersebut cair dari Bank OCBC NISP, kemudian uang tersebut didistribusikan kepada karyawan sesuai dengan daftar gaji ; - Bahwa Terdakwa secara berturut-turut dengan sengaja menempatkan

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dimana Terdakwa selaku anggota Direksi PT SIM menempatkan harta kekayaan yang telah diperolehnya dari hasil tindak pidana penggelapan yang uangnya milik PT SIM yang dilakukan sejak Desember 2002 s/d April 2009 dengan cara membuat daftar Gaji, Transport, THR dan Bonus Karyawan ke Bank OCBC NISP yang tidak sesuai dengan aturan maupun prosedur penulisan pada data transper yakni mencantumkan nama Terdakwa lebih dari 1 (satu) dan mencantumkan nama saksi Lucia Roosmiyati sebagai karyawan PT SIM, padahal yang sebenarnya saksi dimaksud bukan karyawan PT SIM yang ditransfer ke City Bank No. rek 3000159634 atas nama saksi Lucia Roosmiati yang uangnya berasal dari No Rek. 103-010-90008-8 atas nama PT Bank OCBC NISP Cabang Bekasi ; --- - Bahwa didalam surat Transfer Gaji, Transport, THR dan Bonus ada

penempatan uang ke rekening di Bank Mandiri No rekening 125-00-0424641-9 dan Bank Lippo No Rekening 568-30-00485-4 dimana kedua nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening milik PT SIM yang sudah tidak dipakai lagi akan tetapi digunakan oleh Terdakwa HENDRA WIDJAJA tanpa sepengetahuan PT SIM. Disamping itu juga ada perintah menempatkan uang ke rekening yang tidak semestinya yaitu ke rekening atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE dengan 4 (empat) nomor rekening (yang seharusnya hanya 1), dimana nomor rekening tersebut sebagai berikut : --- - Bank OCBC NISP No. Rek. 101010111123 atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE ; --- - Bank OCBC NISP No rek. 1031 30007928 atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE; --- - Bank Arta Graha No. rek. 092110134.1 atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE ;---

(5)

- Bank Permata No. rek 0-350092-005 atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE ; --- - Hasil dari data yang telah dibuat oleh Terdakwa HENDRA WIDJAJA,

SE berupa daftar gaji, bonus, THR dan tunjangan transport yang tidak benar, terdakwa tempatkan dalam nomor rekening sebagai berikut: No. Tanggal Pembayaran Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2002 (Desember)

1. 20 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 2.235.560.000,00 2. 23 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 588.075.000,00

Jumlah Keseluruhan Untuk Tahun 2002 (Desember) 2.823.635.000,00 Tahun 2003 (Januari)

1. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 978.375.000,00

Tahun 2003 (Februari)

Tahun 2003 (Maret)

Tahun 2003 (April)

Tahun 2003 (Mei)

Tahun 2003 (Juni)

Tahun 2003 (Juli)

Tahun 2003 (Agustus)

Tahun 2003 (September)

Tahun 2003 (Oktober)

Tahun 2003 (Nopember)

Tahun 2003 (Desember)

Jumlah Keseluruhan Untuk Tahun 2003 (Januari – Desember 2003) 11.819.696.100,00

No. Tanggal Pembayaran Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2004 (Januari)

1. 21 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 1.099.958.300,00

(6)

Tahun 2004 (Juni)

Tahun 2004 (September)

Tahun 2004 (Oktober)

Jumlah 2.698.105.800,00 Tahun 2004 (Nopember)

Tahun 2004 (Desember

1. 17 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 4.300.176.500,00 2 23 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 995.150.100,00

Jumlah 5.295.326.600,00 Jumlah Total Untuk Tahun 2004 (Januari – Desember 2004) 14.347.071.650,00

No. Tanggal Pembayaran Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2005 (Januari)

1. 16 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 102.250.700,00 2. 23 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 929.756.500,00

Jumlah 1.032.007.200,00 Tahun 2005 (Juni)

1. 15 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 152.311.200,00 2. 20 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 994.856.500,00

Jumlah 1.147.167.700,00 Tahun 2005 (Agustus)

Jumlah 1.155.845.600,00 Tahun 2005 (September)

Jumlah 1.161.157.300,00 Tahun 2005 (Oktober)

1. 13 Extra 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 1.706.250.800,00 2. 14 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 275.100.900,00 3. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 935.650.100,00

(7)

Jumlah 1.210.455.800,00 Tahun 2005 (Desember)

1. 15 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 321.510.000,00 2. 16 Extra 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 4.458.200.600,00 3. 22 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 997.125.100,00

Jumlah 5.776.835.700,00 Jumlah Keseluruhan Untuk Tahun 2005 (Januari – Desember 2005) 17.291.629.300,00

Tahun 2006 (Januari)

Jumlah 1.214.325.250,00 No. Tanggal Pembayaran Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2006 (Februari)

Jumlah 1.219.505.100,00 Tahun 2006 (Maret)

Jumlah 1.227.155.200,00 Tahun 2006 (April)

Jumlah 1.238.550.150,00 Tahun 2006 (Mei)

Jumlah 1.297.800.650,00 Tahun 2006 (Juni)

1. 14 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 465.125.000,00 2. 16 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 410.250.000,00 3. 22 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 888.650.150,00

Jumlah 1.764.025.150,00 Tahun 2006 (Juli)

(8)

Jumlah 1.471.230.300,00 No. Tanggal Pembayaran Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2006 (Oktober) 1. 6 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 2.750.020.000,00 2. 13 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 557.206.500,00 3. 19 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 984.105.100,00 Jumlah 4.291.331.600,00 Tahun 2006 (Nopember) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 556.852.100,00 2. 23 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 991.000.200,00 Jumlah 1.547.852.300,00 Tahun 2006 (Desember) 1. 15 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 570.152.600,00 2. 18 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 5.019.100.700,00 3. 21 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 995.105.100,00 Jumlah 6.584.358.400,00 Jumlah Keseluruhan Untuk Tahun 2006 (Januari – Desember 2006) 24.161.385.700,00

No. Tanggal Pembayaran Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2007 (Januari) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 492.110.600,00 2. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 217.080.000,00 Jumlah 709.190.600,00 Tahun 2007 (Februari) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 640.153.700,00 2. 22 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 217.080.000,00 Jumlah 1.747.254.200,00 Tahun 2007 (Maret) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 534.652.800,00 2. 22 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 900.889.200,00

(9)

halaman 9 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. Jumlah 1.435.542.000,00 Tahun 2007 (April) 1. 13 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 533.852.900,00 2. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 900.890.150,00 Jumlah 1.434.743.050,00 Tahun 2007 (Mei) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 608.652.100,00 2. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 960.810.450,00 Jumlah 1.569.462.550,00 Tahun 2007 (Juni) 1. 15 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 650.152.200,00 2. 22 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 970.810.450,00 Jumlah 1.620.962.650,00 Tahun 2007 (Juli) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 655.157.100,00 2. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 497.309.850,00 3. 24 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 475.500.600,00 Jumlah 1.627.967.550,00 Tahun 2007 (Agustus) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 675.125.200,00 2. 23 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 696.450.100,00 3. 23 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 276.100.500,00 Jumlah 1.647.675.800,00 Tahun 2007 (September) 1. 14 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 780.100.500,00 2. 21 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 1.296.450.100,00 3. 21 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 1.953.569.900,00 4. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 348.350.250,00 5. 24 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 536.100.500,00 Jumlah 4.914.571.250,00 Tahun 2007 (Oktober) 1. 10 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 585.210.500,00 2. 10 Transportasi 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 265.205.300,00 3. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 249.150.100,00 4. 24 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 636.800.100,00

(10)

halaman 10 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. Jumlah 1.736.366.000,00 Tahun 2007 (Nopember) 1. 15 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 585.105.600,00 2. 15 Transportasi 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 266.005.100,00 3. 22 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 249.650.200,00 4. 22 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 636.850.000,00 Jumlah 1.737.610.900,00 Tahun 2007 (Desember) 1. 13 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 586.201.100,00 2. 13 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 268.105.200,00 3. 17 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 3.085.225.400,00 4. 17 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 2.285.225.300,00 5. 19 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 249.150.600,00 6. 19 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 636.650.200,00 Jumlah 7.110.557.800,00 Jumlah Keseluruhan Untuk Tahun 2007 (Januari – Desember 2007) 28.070.928.500,00

No. Tanggal Pembayaran Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2008 (Januari) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 587.305.200,00 2. 16 Transportasi 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 269.005.700,00 3. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 248.750.500,00 4. 24 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 636.500.300,00 Jumlah 1.741.561.700,00 Tahun 2008 (Februari) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 637.405.100,00 2. 16 Transportasi 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 270.005.600,00 3. 22 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 228.850.400,00 4. 22 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 618.700.100,00 Jumlah 1.754.961.200,00 Tahun 2008 (Agustus)

1. 8 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 620.150.500,00 2. 8 125-00-0424641-9 (Bank

Mandiri)

PTSIM 100.250.100,00

(11)

4. 15 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri)

PTSIM 276.100.200,00

5. 22 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 229.105.500,00 6. 22 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank

Mandiri)

PTSIM 623.050.600,00

1. 11 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 1.446.095.150,00 2. 11 125-00-0424641-9 (Bank

Mandiri)

PTSIM 2.158.694.800,00

Mandiri)

PTSIM 407.150.600,00

Mandiri)

PTSIM 623.750.500,00

Jumlah 5.431.692.350,00 Tahun 2008 (Oktober)

1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 565.950.200,00 2. 16 Transportasi 125-00-0424641-9 (Bank

Mandiri)

PTSIM 407.350.100,00

Mandiri)

PTSIM 623.450.700,00

Mandiri)

PTSIM 405.750.200,00

Mandiri)

PTSIM 623.550.600,00

Jumlah 1.825.951.600,00 Tahun 2008 (Desember)

1. 16 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 3.675.225.400,00 2. 16 125-00-0424641-9 (Bank

Mandiri)

PTSIM 2.385.325.600,00

Mandiri)

PTSIM 405.850.300,00

Mandiri)

PTSIM 625.251.700,00

Jumlah 7.990.304.500,00 Jumlah Keseluruhan Untuk Tahun 2008 (Januari – Desember 2008) 30.965.773.650,00 Tahun 2009 (Januari)

Mandiri)

PTSIM 405.751.200,00

Mandiri)

PTSIM 625.259.800,00

(12)

Mandiri)

PTSIM 405.552.400,00

Mandiri)

PTSIM 626.105.200,00

Jumlah 1.982.015.600,00 Tahun 2009 (Maret)

Mandiri)

PTSIM 405.672.200,00

3. 24 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 183.106.200,00 4. 24 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 625.106.700,00 Jumlah 1.981.036.200,00 Tahun 2009 (April) 1. 16 Transportasi 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 766.250.500,00 2. 16 Transportasi 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 404.522.400,00 3. 23 Gaji 568-30-00485-4 (Bank Lippo) PTSIM 983.106.200,00 4. 23 Gaji 125-00-0424641-9 (Bank Mandiri) PTSIM 625.106.700,00 Jumlah 2.778.985.800,00 Jumlah Keseluruhan Untuk Tahun 2009 (Januari – April 2009) 8.722.600.600,00

Tahun Jumlah Rincian Bank Lippo dan Bank Mandiri

2002 2.823.635.000,00 Bank Lippo 70.443.417.750,00 2003 11.819.696.100,00 2004 14.347.071.650,00 2005 17.291.629.300,00 2006 24.161.385.700,00 2007 28.070.928.500,00 Bank Lippo 19.834.815.800,00 Bank Mandiri 8.236.112.700,00 2008 30.965.773.650,00 Bank Lippo 15.310.276.150,00 Bank Mandiri 15.655.497.500,00 2009 8.722.600.600,00 Bank Lippo 4.599.524.000,00 Bank Mandiri 4.123.076.600,00 2002-2009 138.202.720.500,00 Bank Lippo 110.188.033.700,00 Bank Mandiri 28.014.686.800,00

2. DANA YANG DITRANSFER OLEH HENDRA WIDJAJA KE REKENING PRIBADI ATAS NAMA HENDRA WIDJAJA DAN ISTRINYA, LUCIA ROOSMIYATI

No. Tanggal Pembayaran

Jenis

Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran

Pemilik Rekening

Jumlah (Rp)

Tahun 2002 (Desember)

(13)

halaman 13 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. 2. 20 Bonus 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 856.215.000,00 3. 20 Bonus 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 215.015.000,00

4. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 275.810.700,00 5. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 497.454.000,00 6. 23 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 68.782.700,00 Jumlah 2.618.727.400,00 Tahun 2003 (Januari)

1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 285.600.500,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 137.565.400,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 68.782.700,00 Jumlah 491.948.600,00 Tahun 2003 (Februari)

1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 287.500.500,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 157.565.400,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 68.782.700,00 Tahun 2003 (Maret)

1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 287.500.500,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 167.665.100,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 68.782.700,00 Jumlah 523.948.300,00 Tahun 2003 (April)

1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.970.800,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 70.242.700,00 Jumlah 526.948.300,00 No. Tanggal Pembayaran

Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2003 (Mei) 1. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.970.800,00 2. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00 3. 22 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 70.242.700,00 Jumlah 526.820.250,00 Tahun 2003 (Juni) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.970.800,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00

(14)

halaman 14 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. Artha Graha) Jumlah 526.820.250,00 Tahun 2003 (Juli) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.975.800,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 70.242.700,00 Jumlah 526.825.250,00 Tahun 2003 (Agustus) 1. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.975.800,00 2. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00 3. 22 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 70.242.700,00 Jumlah 526.825.250,00 Tahun 2003 (September) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.975.800,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 69.788.000,00 Jumlah 526.370.550,00 Tahun 2003 (Oktober) 1. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.975.800,00 2. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00 3. 23 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 69.788.000,00 Jumlah 526.370.550,00 Tahun 2003 (November) 1. 20 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.975.800,00 2. 20 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00 3. 20 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 69.788.000,00 Jumlah 526.370.550,00 Tahun 2003 (Desember) 1. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 280.975.800,00 2. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 175.606.750,00 3. 23 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 69.788.000,00 Jumlah 526.370.550,00 Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2003 6.269.338.950,00

Tahun 2004 (Januari)

1. 21 Gaji 103130007928 (Bank NISP)

Hendra Widjaja 280.975.800,00

(15)

halaman 15 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. Pondok Indah) 3. 21 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 69.788.000,00 Jumlah 526.370.550,00 Tahun 2004 (Februari) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 69.788.000,00 Jumlah 492.716.000,00 Tahun 2004 (Mei) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 69.688.000,00 Jumlah 422.128.000,00 No. Tanggal Pembayaran

Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2004 (Juni) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 24 Gaji 0222-102907-00407 (Bank Artha Graha)

Hendra Widjaja 69.688.000,00 Jumlah 422.128.000,00 Tahun 2004 (Juli) 1. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 22 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Hendra Widjaja 69.688.000,00 Jumlah 422.128.000,00 Tahun 2004 (Agustus) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Hendra Widjaja 79.688.000,00 Jumlah 432.128.000,00 Tahun 2004 (September) 1. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 23 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Jumlah 428.516.800,00 Tahun 2004 (Oktober)

(16)

halaman 16 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. 1. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 22 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Hendra Widjaja 76.076.800,00 Jumlah 428.516.800,00 Tahun 2004 (November) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Hendra Widjaja 76.076.800,00 Jumlah 432.516.800,00 Tahun 2004 (Desember) 1. 17 Bonus 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 281.952.000,00 2. 17 Bonus 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Hendra Widjaja 216.818.000,00 4. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 5. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 6. 23 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Jumlah 931.286.800,00 Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2004 4.863.947.750,00 Tahun 2005 (Januari) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Hendra Widjaja 76.076.800,00 Jumlah 428.516.800,00 Tahun 2005 (Februari) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 24 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Jumlah 428.312.000,00 Tahun 2005 (Mei)

2. 16 Transport 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

(17)

Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2005 (Juni) 1. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 23 Gaji 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Jumlah 428.226.000,00 Tahun 2005 (Juli)

2. 15 Transport 0222-02907-00407 (Bank Artha Graha)

Hendra Widjaja 75.786.000,00 Jumlah 480.886.100,00 Tahun 2005 (Agustus) 2. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 53.140.200,00 3. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 4. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 5. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 75.786.000,00 Jumlah 481.366.200,00 Tahun 2005 (September) 2. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 53.175.150,00 3. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 4. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 5. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 75.786.000,00 Jumlah 481.401.150,00 No. Tanggal Pembayaran

Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2005 (Oktober) 1. 13 THR 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 13 THR 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 13 THR 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 249.350.000,00 4 14 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 63.160.200,00 5 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 6 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00

(18)

halaman 18 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. 7 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 75.786.000,00 Jumlah 1.093.176.200,00 Tahun 2005 (November) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.185.100,00 2. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 3. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 4. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 75.786.000,00 Jumlah 493.411.100,00 Tahun 2005 (Desember) 1. 15 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 114.986.400,00 2. 16 Bonus 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 281.952.000,00 3. 16 Bonus 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 265.416.300,00 4. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 5. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 6. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 75.786.000,00 Jumlah 1.090.580.700,00 Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2005 5.866.752.350,00

Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2006 (Januari) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 139.625.300,00 2. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 75.786.000,00 Jumlah 577.211.300,00 Tahun 2006 (Februari) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 140.135.600,00 2. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4. 23 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.786.000,00 Jumlah 567.721.600,00 Tahun 2006 (Maret) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 138.425.200,00 2. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00

(19)

halaman 19 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. 3. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4. 23 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 64.586.000,00 Jumlah 564.811.200,00 Tahun 2006 (April) 1. 13 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 137.400.500,00 2. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4. 23 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 64.586.000,00 Jumlah 563.786.500,00 Tahun 2006 (Mei) 1. 15 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 136.250.500,00 2. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4. 23 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 64.586.000,00 Jumlah 562.636.500,00 Tahun 2006 (Juni) 1. 14 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 136.850.100,00 2. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 135.950.100,00 3. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 4. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 5. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 64.586.000,00 Jumlah 699.186.200,00 Tahun 2006 (Juli) 1. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 2. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 3. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 64.586.000,00 Jumlah 426.386.000,00 Tahun 2006 (Agustus) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 135.250.200,00 2. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 64.586.000,00 Jumlah 561.636.200,00

(20)

halaman 20 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. Tahun 2006 (September) 1. 15 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 138.105.000,00 2. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.647.200,00 Jumlah 565.552.200,00 Tahun 2006 (Oktober) 1. 6 THR 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 211.464.000,00 2. 6 THR 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 140.976.000,00 3. 6 THR 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 233.497.200,00 4. 13 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 138.850.000,00 5. 19 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 6. 19 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 7. 19 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.647.200,00 Jumlah 1.152.234.400,00 Tahun 2006 (November) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 139.152.000,00 2. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4 23 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.647.200,00 Jumlah 566.599.200,00 Tahun 2006 (Desember) 1 15 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 142.132.500,00 2 18 Bonus 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3 23 Bonus 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4 18 Bonus 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 265.416.300,00 5. 21 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00

Tahun 2006 (Desember) lanjutan

6 21 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 7 21 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.647.200,00 Jumlah 1.196.796.000,00 Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2006 8.004.557.300,00

(21)

halaman 21 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. No. Tanggal Pembayaran Jenis Pembayaran No. Rekening Tujuan Pembayaran Pemilik Rekening Jumlah (Rp) Tahun 2007 (Januari) 1 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 72.102.500,00 2 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 150.030.500,00 3 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 4 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 5 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.647.200,00 Jumlah 649.580.200,00 Tahun 2007 (Februari) 1 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 3 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 4 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.647.200,00 Jumlah 500.497.300,00 Tahun 2007 (Maret) 1 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 105.100.000,00 3 22 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 145.215.000,00 4 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 5 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 6 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.647.200,00 Jumlah 750.812.300,00 Tahun 2007 (April) 1 13 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2 13 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 105.215.000,00 3 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 145.215.000,00 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 217.080.000,00 5 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 144.720.000,00 6. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 65.647.200,00 Jumlah 750.927.300,00 Tahun 2007 (Mei) 1 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00

(22)

halaman 22 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. 2. 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 106.115.000,00 3. 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 149.985.000,00 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 80.097.200,00 Jumlah 806.622.300,00 Tahun 2007 (Juni) 1 15 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2 15 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 107.125.000,00 3 22 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 157.462.500,00 4 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 72.392.800,00 Jumlah 807.405.400,00 Tahun 2007 (Juli) 1 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 107.125.000,00 3 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 153.045.000,00 4 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 72.392.800,00 Jumlah 802.987.900,00 Tahun 2007 (Agustus) 1 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.100.000,00 3 23 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 153.045.000,00 4 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6 23 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 157.392.800,00 Jumlah 888.962.900,00 Tahun 2007 (September) 1 14 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00

(23)

halaman 23 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. 2 14 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.250.000,00 3 21 THR 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 4 21 THR 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 5 21 THR 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 183.224.200,00 6. 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 154.100.500,00 7. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 8. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 9. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 89.392.800,00 Jumlah 1.402.767.600,00 Tahun 2007 (Oktober) 1. 10 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 10 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.265.000,00 3. 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 154.100.500,00 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 89.392.800,00 Jumlah 822.183.400,00 Tahun 2007 (November) 1. 15 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 15 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.305.100,00 3. 22 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 133.910.500,00 4. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 89.392.800,00 Jumlah 802.033.500,00 Tahun 2007 (Desember) 1. 13 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 13 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.306.500,00 3. 17 Bonus 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 4. 17 Bonus 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 5. 17 Bonus 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 268.178.400,00

(24)

halaman 24 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. NISP) 7. 19 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 8. 19 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 9. 19 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 89.392.800,00 Jumlah 1.467.478.400,00 Jumlah Tahun 2007 10.452.258.500,00 Tahun 2008 (Januari) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.310.200,00 3. 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.200.600,00 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 89.392.300,00 Jumlah 802.328.200,00 Tahun 2008 (Februari) 1. 15 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 15 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.210.500,00 3. 22 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.200.600,00 4. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 89.392.300,00 Jumlah 802.228.500,00 Tahun 2008 (Maret) 1. 14 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 14 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.210.500,00 3. 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.400.500,00 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 185.988.300,00 Jumlah 899.024.400,00 Tahun 2008 (April) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.210.500,00

(25)

halaman 25 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. NISP) 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 89.392.300,00 Jumlah 802.428.400,00 Tahun 2008 (Mei) 1. 22 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.350.100,00 2. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 3. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 4. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 89.392.300,00 Jumlah 621.117.400,00 Tahun 2008 (Juni) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.122.500,00 3. 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.205.600,00 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 93.642.300,00 Jumlah 806.395.500,00 Tahun 2008 (Juli) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.142.600,00 3. 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.155.200,00 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 93.642.300,00 Jumlah 806.365.200,00 Tahun 2008 (Agustus) 1. 15 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 73.050.100,00 2. 15 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.050.700,00 3. 22 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.100.300,00 4. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 22 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00

(26)

halaman 26 dari 104 halaman penetapan No. 19/Pid/2014/PT.Bdg. 6. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 194.367.300,00 Jumlah 906.943.400,00 Tahun 2008 (September) 1. 11 THR 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 2. 11 THR 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 3. 11 THR 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 268.875.000,00 4. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 109.576.000,00 5. 16 Transport 0-350092-005 (Bank Permata) Hendra Widjaja 108.052.800,00 6. 23 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.050.600,00 7. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 8. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 9. 23 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 93.642.300,00 Jumlah 1.508.946.700,00 Tahun 2008 (Oktober) 1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 109.236.100,00 2. 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.053.900,00 3. 23 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.030.700,00 4. 23 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 23 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 6. 23 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 93.642.300,00 Jumlah 842.338.000,00 Tahun 2008 (November) 1. 14 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 107.100.500,00 2. 14 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.150.200,00 3. 24 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.135.200,00 4. 24 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 6. 24 Gaji 3000159634 (Citibank Pondok Indah) Lucia Roosmiyati 158.950.000,00 7. 24 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha) Hendra Widjaja 93.642.300,00 Jumlah 840.403.200,00 Tahun 2008 (Desember)

1. 16 Transport 092.110134.1 (Bank Artha Graha)

2. 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.150.200,00 3. 16 Bonus 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00

(27)

4. 16 Bonus 3000159634 (Citibank Pondok Indah)

Lucia Roosmiyati 158.950.000,00

5. 16 Bonus 092.110134.1 (Bank Artha Graha)

6. 22 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.250.100,00 7. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 8. 22 Gaji 3000159634 (Citibank

Pondok Indah)

9. 22 Gaji 092.110134.1 (Bank Artha Graha)

Jumlah 1.506.393.700,00 Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2008 11.144.912.600,00 Tahun 2009 (Januari)

2. 16 Transport 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 108.150.200,00 3. 22 Gaji 101010111123 (Bank NISP) Hendra Widjaja 134.250.100,00 4. 22 Gaji 103130007928 (Bank NISP) Hendra Widjaja 238.425.000,00 5. 22 Gaji 3000159634 (Citibank

Pondok Indah)

Jumlah 844.018.100,00 Tahun 2009 (Februari)

Pondok Indah)

Jumlah 843.988.700,00 Tahun 2009 (Maret)

Pondok Indah)

Jumlah 843.798.400,00 Tahun 2009 (April)

Pondok Indah)

(28)

Graha)

Jumlah 843.798.400,00 Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2009 (Januari-April) 3.375.603.600,00

- Sehingga dengan demikian PT SIM menderita kerugian sekitar sebesar

Rp. 190.798.818.950,00.(seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sejumlah uang ; --- - Uang dari hasil tindak pidana penggelapan tersebut digunakan Terdakwa diantaranya sebagai berikut : ---

• Pada Tahun 2005 Terdakwa membeli rumah di Kemang Pratama

senilai Rp. 4.800.000.000, yang waktu itu Terdakwa beli dikantor pemasaran yang diatas namakan istri Terdakwa yang bernama saksi R ASTRI NURHENDRIANI sebagai hadiah dari Terdakwa dengan Sertifikat Hak Milik No. 7588 Kel Sepanjang Jaya Luas = 216 M2 atas nama Nona R ASTRI NURHENDRIANI berikut bangunannya berupa Permanen dan Akta Jual Beli No. 1103/2005 tanggal 26 Desember

2005 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI

DJOKOPRANOTO, SH Luas Tanah 216 M2 Letak tanah bangunan di Kav. No. 9-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT.003/06 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan ; ---

• Sertifikat Hak Milik No. 5212 Kel. Sepanjang Jaya Luas 340 M2 atas

nama Nona R. ASTRI NURHENDRIANI dan Akta Jual Beli No. 520/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh PPAT BETTY SRI ISMARTINI DJOKOPRANOTO, SH luas tanah 340 M2 Letak Tanah Bangunan di Kav No. D 10-10 Jl. Kemang II Blok B/28 RT.003/06 Kel Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan ; ---

• Pada tahun 2006 Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE membeli 1 unit

Mobil Sedan penumpang model minibus Tahun Pembuatan 2006 Tahun parakitan 2006 warna hitam merek BMW No. Pol. B 292 HA atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI alamat Jl. Kemang II Blok B/28 RT.003/06 Bekasi dan Mobil ini dibeli seharga Rp 800.000.000, atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI sebagai pemberian sumbangan kepada teman yaitu R. ASTRI NURHENDRIANI karena waktu itu

sebagai kekasih dan mobil disimpan dirumah R. ASTRI

NURHENDRIANI hingga sampai nikah dengan R. ASTRI

(29)

• Pada Tahun 2008 Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE membeli 1 unit

Mobil penumpang model Mini bus tahun pembuatan 2001 tahun perakitan 2001 warna biru muda metalik merek Isuzu No. Pol. B 1307 RX atas nama PT SIM yang beralamat : Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka VI Kav. 28-36 Cikarang Bekasi dan mobil dibeli seharga Rp. 75.000.000 penggelapan dan mobil ini dibeli dalam keadaan bekas dan mobil ini saksi simpan dan tempatkan dirumah R. ASTRI NURHENDRIANI sebagai istri;---

mobil jenis/model Sedan tahun pembuatan 2003 tahun perakitan 2003 warna abu-abu metalik merk Volvo S 60 2.3 T No. Pol. B 218 QV atas nama LUCIA ROOSMIATI Alamat Jl. Kelapa Puan Timur VI No. 7/15 RT.006/012 Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dan mobil ini dibeli dengan harga Rp. 500.000.000 dan mobil ini diatas namakan LUCIA ROOSMIATI selaku istri;---

mobil jenis/ model Del Van (BSWG) tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 warna Hitam Silver merk M.CO L300 No. Pol. B 9770 NG atas nama PT Lingkar Cipta Selaras alamat Jl. Jendral Gatot

Soebroto Kav. 56 Jakarta Selatan dan mobil dibeli seharga Rp. 145.000.000, dan mobil disimpan dirumah R. ASTRI

NURHENDRIANI ;---

• Pada tahun 2005 Terdakwa membeli Ruko Lippo Cikarang dengan

perjanjian pengikatan jual beli Tanah dan Bangunan rumah Toko (Ruko) No. 007/P/PJB/RE-GS/0705/R ASTRI NURHENDRIANI Ruko ini dibeli seharga Rp. 850.000.000 dan Ruko ini atas nama R. ASTRI NURHENDRIANI;---

• Pada Tahun 2009 Terdakwa membeli Tanah Lippo Cikarang Letter Of

Purchase Comfirmation No. 004/Ind-Land/III/09 Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka V Kav. 28-36 Bekasi seluas = 8.000 SQM nama pemegang HENDRA WIDJAJA, SE dan tanah ini dibeli sebesar Rp. 4.400.000.000;---

• Pada Tahun 2006 Terdakwa membeli tanah di Bogor dengan sertifikat

Hak Milik No. 422 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan

(30)

R. ABDUL HAKIM, SE. MM. sebesar Rp. 9.000.000.000 tetapi baru dibayar Rp. 200.000.000.;---

• Pada Tahun 2005 Terdakwa membeli Furniture & Fixture seharga Rp. 4.750.000.000 untuk rumah di Kav. No. 9-10 Jl. Kemang II Blok

B/28 RT. 003/06 Kel Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan dan uang milik PT SIM jumlah seluruhnya sebesar Rp. 22.270.000.000.;---

• Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE berikan Tunjangan pribadi untuk

Istrinya yang bernama LUCIA ROOSMIATI Rp. 13.250.287.650.;---

• Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE berikan Tunjangan pribadi untuk

Istri ke-2 nya yang bernama R. ASTRI NURHENDRIANI Rp. 7.500.000.000. ;---

• Pada Tahun 2002 s/d Tahun 2009 Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE

gunakan untuk Biaya Promosi dan Entertaiment khusus Costomer misalnya untuk bantuan Racing Suzuki sebesar Rp. 8.600.000.000,- yang buktinya tidak ada karena keluarnya kecil-kecil dan Frekwensinya banyak.;---

gunakan untuk biaya hadiah untuk Karyawan (Acara Akhir Tahun dan HUT Perusahaan) sebesar Rp. 7.700.000.000,- yang buktinya tidak ada karena keluarnya kecil-kecil dan frekwensinya banyak.;---

gunakan untuk biaya Wisata Karyawan sebesar Rp. 6.500.000.000,- yang buktinya tidak ada karena tidak ada tanda terima dari karyawan Perusahaan PT. SIM. ;---

gunakan untuk pembelian alat-alat musik perusahaan sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang buktinya alat musik ada dikantor. PT SIM ;--

gunakan untuk memberikan sumbangan Fakir Miskin sebesar Rp. 5.100.000.000,- buktinya tidak ada karena tidak dibuat tanda

terima oleh yayasan penerima yang beralamat disekitar Bekasi.;---

gunakan untuk memberikan bantuan kegiatan olahraga karyawan sebesar Rp. 4.700.000.000,- buktinya tidak ada. ;---

(31)

gunakan untuk pembangunan Mesjid di PT SIM sebesar Rp. 1.800.000.000,- buktinya tidak ada.;---

gunakan untuk Pemuka Agama sebesar Rp. 1.200.000.000,- buktinya tidak ada.;---

gunakan untuk melakukan sumbangan bencana alam dan karyawan yang kesusahan sebesar Rp. 4.700.000.000,- buktinya tidak ada.;---

gunakan Rp. 170.198.200,- untuk keperluan tak terduga atau Lain-lain.;--- - Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;---

D A N Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA WIDJAJA Bin SUSANTO WIDJAJA pada sekitar antara bulan Desember 2002 sampai dengan bulan April 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, bertempat di PT Showa Indonesia Manufacturing di Jababeka Industrial Estate Jalan Jababeka VI Kapling 28-36 Cikarang Baru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, secara berlanjut dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Jasa Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

(32)

- Bahwa prosedur pencairan gaji di PT Showa Indonesia Manufacturing (PT SIM) adalah sebagai berikut :--- a. Bahwa saksi Suryanto selaku Human Resource Development (HRD) bertugas membuat rekap data gaji golongan 1 s/d 4, baik untuk pembayaran THR, Bonus dan Tunjangan Transport. Kemudian saksi Suryanto mengirim rekap data gaji tersebut kepada Terdakwa selaku anggota Direksi PT SIM untuk diperiksa oleh Terdakwa ;--- b. Bahwa Terdakwa selaku anggota Direksi PT SIM juga membuat rekap data gaji untuk golongan 5 s/d 7 berikut THR, Bonus, Tunjangan Transport.;--- c. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan surat transper gaji untuk golongan 1 s/d 7 yang dilampiri rekap data gaji golongan 1 s/d 4 dan rekap data gaji golongan 5 s/d 7;--- d. Selanjutnya surat transper gaji tersebut dikirimkan Terdakwa kepada Bank NISP (OCBC NISP Bekasi) dengan nomor rekening 103-010-90008-8 atas nama PT SIM.;--- e. Setelah uang tersebut cair dari Bank OCBC NISP, kemudian uang tersebut didistribusikan kepada karyawan sesuai dengan daftar gaji. - Bahwa Terdakwa secara berlanjut dengan sengaja mentransfer harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Jasa Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dimana uang yang ditransper oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari dokumen berupa Gaji, Transport, THR dan Bonus Karyawan yang dibuat oleh Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE sendiri secara tidak benar melalui 4 (empat) nomor rekening (yang seharusnya hanya 1), dimana nomor rekening tersebut sebagai berikut :--- - Bank OCBC NISP No. Rek. 101010111123 atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE;--- - Bank OCBC NISP No rek. 1031 30007928 atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE;--- - Bank Arta Graha No. rek. 092110134.1 atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE ;--- - Bank Permata No. rek 0-350092-005 atas nama Terdakwa HENDRA WIDJAJA, SE ;---