Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
035/SEKPER/APII/VIII/2021 PT Arita Prima Indonesia Tbk.
APII 4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/SEKPER/APII/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 834.251.000 saham atau 77,54%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 77,54% 834.251.
000
77,54% 0 0% 0 0% Setuju
1. Agenda Pertama :
- Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahuna dan disahkanya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 77,54% 834.251.
000
77,54% 0 0% 0 0% Setuju
2. Agenda Kedua :
- Memberikan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan deviden tahun 2020, melainkan akan digunakan untuk keperluan investasi.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 77,54% 834.251.
000
77,54% 0 0% 0 0% Setuju
3. Agenda Ketiga :
- Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan Audit Tahun Buku 2021. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.
03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Ya 77,54% 834.251.
000
77,54% 0 0% 0 0% Setuju
4. Agenda Keempat :
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Agenda Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga dan Agenda Keempat tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Harianto DIREKTUR 27 Juni 2019 27 Juni 2024 1
Bapak Low Yew Lean DIREKTUR UTAMA
27 Juni 2019 27 Juni 2024 1 Bapak Chan Chein Liang DIREKTUR 27 Juni 2019 27 Juni 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Ibu Bernadetha
Melinda Kirana Putri
KOMISARIS 27 Juni 2019 27 Juni 2024 1
X Bapak Lim Cheah Chooi KOMISARIS
UTAMA
27 Juni 2019 27 Juni 2024 1 Bapak Sim Yee Fuan KOMISARIS 27 Juni 2019 27 Juni 2024 1 Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Jl. Danau Sunter Utara Blok C No. 9 Sunter Agung, Tanjung Priuk Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (62-21) 6519188, Fax : (62-21) 6516107, www.arita.co.id PT Arita Prima Indonesia Tbk.
06-08-2021 13:55 PT Arita Prima Indonesia Tbk.
Veronica
1. Cover Note OJK RUPST PT API 2021.pdf 2. Quorum Report RUPST APII 05082021.pdf 3. 033 PENYAMPAIAN RISALAH RAPAT 2021.pdf 4. DAFTAR HADIR RUPS 2021.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Arita Prima Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Arita Prima Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
035/SEKPER/APII/VIII/2021 PT Arita Prima Indonesia Tbk.
APII 4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 029/SEKPER/APII/VII/2021 Date 15 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 834.251.000 shares or 77,54%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 77,54% 834.251.
000
77,54% 0 0% 0 0% Setuju
1. Agenda Pertama :
- Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahuna dan disahkanya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 77,54% 834.251.
000
77,54% 0 0% 0 0% Setuju
2. Agenda Kedua :
- Memberikan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan deviden tahun 2020, melainkan akan digunakan untuk keperluan investasi.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 77,54% 834.251.
000
77,54% 0 0% 0 0% Setuju
3. Agenda Ketiga :
- Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan Audit Tahun Buku 2021. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.
03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Ya 77,54% 834.251.
000
77,54% 0 0% 0 0% Setuju
4. Agenda Keempat :
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Agenda Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga dan Agenda Keempat tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Harianto DIRECTOR 27 June 2019 27 June 2024 1
Bapak Low Yew Lean PRESIDENT DIRECTOR
27 June 2019 27 June 2024 1 Bapak Chan Chein Liang DIRECTOR 27 June 2019 27 June 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Bernadetha
Melinda Kirana Putri
COMMISSIONER 27 June 2019 27 June 2024 1
X Bapak Lim Cheah Chooi PRESIDENT
COMMISSIONER
27 June 2019 27 June 2024 1 Bapak Sim Yee Fuan COMMISSIONER 27 June 2019 27 June 2024 1 Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Arita Prima Indonesia Tbk.
Veronica
Corporate Secretary
06-08-2021 13:55 Date and Time
PT Arita Prima Indonesia Tbk.
Jl. Danau Sunter Utara Blok C No. 9 Sunter Agung, Tanjung Priuk Phone : (62-21) 6519188, Fax : (62-21) 6516107, www.arita.co.id
Attachment 1. Cover Note OJK RUPST PT API 2021.pdf
2. Quorum Report RUPST APII 05082021.pdf 3. 033 PENYAMPAIAN RISALAH RAPAT 2021.pdf 4. DAFTAR HADIR RUPS 2021.pdf
This is an official document of PT Arita Prima Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Arita Prima Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Quorum Report of ARITA PRIMA INDONESIA Tbk, PT
Item No Content
Minimum Meeting Quorum
Percentage of Minimum
Meeting Quorum Total Attendee
Percentage of Total
Attendee Result
1
1,bi,Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnyaLaporan Posisi Keuangan dan/neraca Perhitungan laba rugi Perseroan serta laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020; 537.880.001 50.0000001 834.251.000 77.5499182
The quorum has been achived
2 2,bi,Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020; 537.880.001 50.0000001 834.251.000 77.5499182
The quorum has been achived
3
3,bi,Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tetap
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris; 537.880.001 50.0000001 834.251.000 77.5499182
The quorum has been achived
4
4,bi,Pemberian persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi
Perseroan; 537.880.001 50.0000001 834.251.000 77.5499182
The quorum has been achived
05.08.2021 08:50:12 1/ 1
