RETNO HERTIYAN-rl, SH, MH.

(1)

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RETNO HERTIYAN-rl, SH, MH.

S.K. MENKEH DAN HAM RI NO: C-987 HT.03.01-Th. 2002

TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

---~----...".-:-:-

_{::-.-:-.. 7.=..._.}

_::'/-\~I'"\N _{PERTANAHAN NASIONAL NO.2 -X.A - 2005}

TANGGAL 11 FEBRUARI 2005

Jl.

MURADI RAYA NO. 66, TELP. (024) 760MB7, 7623400, FAX. (024) 7608487 SEMARANG - 50145

(2)

·, ,

.

,

PERNYA'I!AAN KEPUTUSAN RAPAT

FERSEROAN TE~ PT. DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk Nomer: 04.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh enam Januari duaribu duapuluh satu (26-01-2021). --- -Pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tigapuluh menit Waktu --- Indonesia Barat). --- -Berhadapan dengan saya, RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum,

----Maqister Hukum, Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh

para saksi yang saya, Notaris, kenai

9?n

nama-namanya akan -- disebutkan pad a bagian akhir akta ini;

---Tuan BILLY DAHLAN, lahir di Pekalongan, pada tanggal enam Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh lima

(06-02-1985), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --- bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Taman Sudirman Nomor: 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, pemegang Kartu ---Tanda Penduduk Nomor: 3374130602850002; ---

-menurut ;:eterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya sebagai Direktur Utama, demikian mewakili ---Direksi selaku kuasa para pemegang saham untuk mclaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ---Terbatas PT. DAF?M PROPERTY INDONESIA Tbk, berkedudukan -- di Kota Semarang, yang Anggaran Dasar dan perubahannya --- dimuat dalam: --- - Akta Pendirian tertanggal duabclas September duaribu

sebelas (12-09-2011), Nomor: 3, yang dibuat dihadapan DEWlKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dan telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan

I

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---

(3)

TNO

T

v:

I, S

,MH

NOTARIS KGTA SEMARANG

-Republik Indonesia tertanggal duapuluh sembi Ian --- September duaribu sebelas (29-09-2011), Nomor: --- AHU47346.AH.01.01.Tahun 2011, dan telah diumumkan dalam -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tigabelas ----Nopember duaribu duabclas (13-11-2012), Nomor: 91, ---Tambahan Nomor: 68305/2012; ---Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal duapuluh --- delapan .. Juni duaribu duabelas (28-06-2012), Nomor: 25, -- yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana HUKum, Notaris di Semarang, perubahan mana~telah mendapat persetujuan -- dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan,---~ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- tertanggal sembilan AgUSLUS duaribu duabelas (09-08-2012), Nomor: AHU-43361.AH.01.02.tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Illdonesia tertanggal duapuluh empat Mei duaribu tigabelas (24-05-2013), Nomor: 42, ---Tambahan Nomor: 50377/2013 dan perubahan tersebut Lelah - diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ---Administrasi Hukum Umurn, Kement.erian Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesi2 melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan-Perubahan Anggaran Dasar tertanggal duapuluh Ju1i duaribu duabelas (20-07-2012), Nomor: AHU-~R.Ol.10-26734 ser~a telah diuffi'llmkan dalam Serita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh sembilan Nopember duaribu tigabelas -

(29-11-2013), Nomor: 96, Tambahan Nomor: B042/L Tahun 2013 dan Sur~t Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --- tertangga1 duapuluh Juli duaribu duabelas (20-07-2012), ~-Nomor: AHU-AH.Ol.l0-26735; ---

(4)

---RETNO H

RnYAI~n,

H

NOTARIS KOTA SEMARANG

duaribu ernpatbelas (14-11-2014), Nomor: 6, dibuat olel1 -- MOHA1VU'1AD TURMAN, Sarjana Hukurn, Notaris berkedudukan di - Kota Semarang, dan perubahan tersebut telah diterirna dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Radan ---Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umurn, ---Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Pcrubahan Data --- tertanggal tU"~~belas Nopember duaribu empatbclas --- (17-11-2014), Nomor: AHU-41622.40.22.2014; --- - Akta Berita" A~ara Rapat tertanggal~empatbelasSeptember - duaribu tujuhbelas (14-09-201 7 ), Nomor: 3, dibuat oleh -- FARIZ HELMY RASYAD, Sarjana Hukum, Magiscer Kenotariatan,-Notaris di Kabupaten Demak, perubahan mana telah --- mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang --- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hu~um Dan HaK Asasi --Manusia Republik Indonesia tertanggal enambelas --- September duaribu tujuhbelas (16-09-2017), Nomor: --- AHU-0019086.AH.Ol.02.Tahun 2017 dan telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ---

Kemen~erian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dala --- tertanggal enambelas September duaribu tujuhbelas --- (16-09-2017), Nomor: AHU-AH.Ol.03-0172082; ---

I -

Akta Berita Acara Rapat tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: 12, dibuat oleh -

-.

FARIZ HELMY RASYAD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -Notaris di Kabupaten Demak, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan --- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---

(5)

RETN

E IYANTI, SH, MH

OTARIS KOTA SEMARANG

-Republik Indonesia tertanggal sembilanbelas September --- duaribu tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: ---AHU-0019291.AH.Ol.02.TahIlD 2017 dan telah diterima dan

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ---Kernenterian Hukum dan /lak Asasi Manusia Republik --- Indonesia rnelalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Da~ar tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: AHU-AH.Ol.03-0172928; ---

.

Akta Berita Acara Rapat tertanggal duapuluh tujuh Desember duaribu tujuhbelas (27-12-2017 ), Nomor: 13, dibuat oleh -

FARIZ HELMY RASYAD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-Notaris di Kabupaten Demak, perubahan mana telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administ.rasi Hukum Umum, ---Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran-Dasar tertanggal duapuluh tujuh Desember duaribu

tUjuhbelas (27-12-2017), Nomor: AHU-Nl.01.03-0205479i ---

I -

Akta Pernyataan Keputusan Rapat ter.tanggal delapanbelas --Januari duaribu delapanbelas (18-01-2018), Nomor: 8,

dibuat dihadapan ERNI ROHAINI, Sarjana Hukum, Master of Businesss Administration, Notaris Daerah Khu~us Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang ---- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi --Manusia Republik Indonesia tertanggal delapanbelas ---Januari duaribu delapanbelas (18-01-2018), Nomor: --- AHU-0001118.AH.01.02.Tahun 2018, dan perubahan tersebut -

I

I telah di terima dan diber i tahukan dalaro database Sistem --

(6)

ETN H _ T'(. N I, H,

~H

OTARIS KOT,/-\ SE "AR.t:.,' G

Administrasi Badan Hukum, DirekLorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia melalui Surat l?enerimaCl.D Pemberitahuan-Perubahan Anggaran Dasar tertanggal delapanbelas ---Januari duaril'.>ll dclapanbelas (18-01-2018), Nomor: --- AHU-AH.Ol.03-0024996 dan Surat Pencrimaan Pemberitahuan --Perubahan Data tertanggal delapanbelas Januari duaribu -- delapanbelas (18-01-2018), Nomor: AHU-AH.Ol.03-0025003;

I-

Akta l?ernyataan Keputusan Rapat. tertanggal df':lapanbelas

1

..

.

,

Juli duaribu delapanbelas (18-07~2018), Nomor: 10, dibuat dihadapan ERNI ROHAINI, Sarjana Hukum, Master of !3usinesss Administration, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -- berkedudukan di Ja;,3 rta Selatan, dan perubahan ter sebu t - telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---Administrasi Badan Hukum, Direktorat.Jenderal Adroinistrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia melalui Surat I?ener::.maan ---Pemberitahuan Perubahan ~nagaran Dasar tertanggal --- delapanbelas Juli duaribu delapanbelas (18-07-2018), ---Nomor: AHU-AH.Ol.03-0223100;

---~---Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal duapuluh Juni duaribu semb' anbelas (20-06-2019), Nomor: 05, dibuat --- dihadapan saya, Notaris dan perubahan tersebut telah ---- mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang --- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia lertanggal duapuluh ---Juni duaribu sembilanbelas (20-06-2019), Nomor: --- AHU-0031951.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan HUkum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ---

(7)

NO

TfYA TI, SH, M

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Pcrubahan Data ----Perseroan tertanggal duapu1uh Juni duaribu sembilanbelas (20-06-2019), Nomor: AHU-AH.01.03-0288581; --- - Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan ---Rapat tertanggal lima Agustus duaribu duapu1uh ---

(05-08-2020), Nomor: 02, dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahan tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem .7.l,.dministrasi Badan Hukum, Direktorc.t Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementcrian Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Ind~~sia melalui Surat ---Penerimaan Pemberitahu~n Perubahan Data Perseroan --- tertanggal lima Agustus duaribu duapuluh (05-08-2020),

---Nomor: AHU-~.Ol.03-0329353; ---

-dan menu[ut keterangan penghadap tidak ada perubahan anggaran dasar 1agi selain dari yang rersebut diatas;

-u ntuk sel an ju tnya disebut "PerseroU.n"; ,---- ---- --- --- -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --- -Penghadap bertindak dalarn kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:

---Bahwa pada hari Selasa, tanggal duapL:c:uh enam Januari ---- duaribu duapuluh satu (26-01-2021), pukul 10.29 WIB --- (sepuluh lebih duapuluh sembilan menit Waktu Indonesia ----Barat) sampai dengan pukul 11.23 WIB (sebelas lebih --- duapuluh tiga menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di

--Ruang Astoria - HOTEL DAF~~, Jalan Imam Bonjol Nomor: 188, Semarang, 50132, para Pemegang Saham, Direksi dan ---Dewan Komisnri$ Perscroan Terbatas PT. DAFAM PROPERTY ---- INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Semarang telah --- mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk ---

(8)

jilL ' •.

TN HE 1ft N

I, SH,

MH

-r:::njutnya disebut "RapatU ) ;

Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sa ham Luar Biasa tersebut tennaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal duapu!uh enam Januari duaribu duapuluh ~atu (26012021), -Nomor: 03; ---

I -

Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa -- untuk menyatakan dan menegoskan kerobali sebagian dari ---- hasil kepu-:='usan tersebut dalam suatu akta Notaris --- tersendiri; ---

I -

Bahwa dalqro Rapat tersebut antara~lain telah diputuskan: - 1. Perubahan Susunan Anggota Oireksi Perseroan; --- 2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. -- -Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya --- sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa sebagian dari -- nasil keputusan dalam Rapat tersebut. adalah sebagai berikut:

T. - Menyetujui pengunduran diri Tuan HANDOKO SETIJAW~~ dari jabatannya selaku Dir~ktur dan Nyonya SUMARNI dari ---- "abatannya selaku Direktur Independen, dengan --- mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, --- kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selama - menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. ---Pengund ran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya -

I

Rapat ini; ---

j - Menyetujui dan menetapkan bahwD. terhitung sejak --- ditutupnya Rapat ini, anggota Direksi Pcrseroan adalah

I

sebagai berikut: ---Direksi: _--- - Direktur Utama. _Tuan_{BILLY DAHLAN; ---} - Direktur _Tuan_WI~ _{DAHLAN; ---} - Direktur Tuan ANDRY IRAMlli I<RISTYANTO. -

(9)

RETNO H TIY NTI,

, MH

~

Menyetujui penqunduran diri Tuan SANTOSO WIDJOJO dari - jabatannya selaku Komisaris Independen, dengan --- mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, --- kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selama - menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan ----

i dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; ---

- Mengangkat Tuan JAENI, Sarjana Ekonomi, Magister Sains,-Akuntan, C:.hartered Accountant sebagai anggota Dewan ----Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Ko~isaris Independen, berlaku efektif terhitung sejai<: ditutupnya -Rapat ini, dengan masa jabatan selama sisa masa jabatar.~

dari anggota Dewan K~misaris yang mengundurkan diri --- tersebut, dengoo tidak mengurangi hak Rapat Umum ---Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; ----

I -

Menyetujui dan menetapkan bahwa t~rhH.ung sejak --- ditutupnya Rapat ini, anggota Dewan Komisaris PerserOnn adalah sebagai berikut: ---Dewan Komisaris: --- - Komisaris utama - Tuan FERDINANDUS SOLEH DAHLAN

(F SOLEH DAHLAN); --- - Komisaris Tuan JUNAIDI DAHLAN; ---

- Komisaris Independen Tuan ~, Sarjana Ekonomi, -

Magister Sains, Akuntan, --- Chartered Accountant, lahir di-Tegal, pada tanggal delapan Juli seribu sembilanratus ---- ".

enampuluh tiga (08-07-1963), --Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota ---- Semarang, Jalan Candi Penataran

(10)

R TNO H R

NAN

I, SH, M

Timur 131, Rukun Tetangga 008,-Rukun Warga 004, Ke1urahan ----Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -Nomor: 3374150807630002. --- -Oireksi. Perseroan tersebut diatas memberikan kuasa kepada -- saya, Notaris dengan hal< untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain 9ikuasakan untuk memintakan persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anqgaran dasar tersebut diatas dan untuk membuat pengUbahan dan/atau ---

penar~ahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperlukan --- untuk memperoleh persetujuan tersebut, dan untuk itu --- mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani surat-surat/ akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala --- sesuatu yang diperlukan untuk mencapai ma~ud tersebut diatas, tidal< ada satu tindakanpun yang dikecualikan. --- -Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka domisili umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera ---Pengadilan Negeri Semarang.di Kota Semarang. --- -Bahwa penqhadap menjamin kebenaran, keaslian dan --- kelengkapan: --- a. identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta

ini sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---

.,

.

_{tersebut; ---}

..

_{b. seluruh dokwmen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa}

-.

ada yang dik8cualikan; --- c. seluruh keterangan yang diberikan dan sebagai dasar --- dibuatnya okta ini tanpa ada yang dikecualikan; ---

I

-sehingga apabila dikemudian hari sejak dibuat dan ---

(11)

---RETNO

HERTlYANTl,

SH, M.-I

--.---

_{ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalan}

bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka pora --- pihak yang membuat ke'cerangan dengan ini berjanj i dan --- mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia --- menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notaris dan para saksi dari turut bertanggung -- jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh akibat huxum yang tiffibul karena sengketa tersebut. --- -Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan mernahami ---.

lsi bKta ini. ---~---.

--- DEMIKIANLAH ~ INI --- -Dibuat-sebagai minuta dan dilangsungkan di Semarang, pada -- hari, tanggal dan jam lers~~ut pada kepala akta ini, dengan - dihadiri oleh: --- 1.. Nyonya RISKA AFRIANA, Ah1.i Mad!{a, lahir di Semarang, pada tanggal satu Ap~il seribu sembilanratus sembilanpuluh ---- satu (01-04-~991), Warga Negara Indonesia, bertempat --- tinggal di Kabupaten Semarang, Jalan Sima Perumahan --- Panorama Asri Blok Bl-4, Tetangga 004, Rukun Warga 016, -- Kelu!:ahan Kalongan, Kecamatan Ungaran 'l'imur,

pemegang KarLu Tanda Penduduk Nomor: --- 3374094104910002; ---

I

2. Nona LINA SH.ABRJl'{A, sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,- lahir di Semarang, pada tanggal tigapuluh Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (30-11-1993), Warga ---Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang,

Jalan Candisari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374157011930002; ---

(12)

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --- -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. --- -Minuta akta ini telah ---- ditandatangani sebagaimana mestinya. --- -Oiberikan sebagai SALINAN  yang sarna bunyinya.

---Notaris eli Kota Semarang

RETNO HERTIYAN-rl, SH, MH.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RETNO HERTIYAN-rl, SH, MH.

::-.-:-.. 7.=..._.

Jl.

.

9?n

I

TNO

T

v:

I, S

,MH

---RETNO H

H

I -

RETN

E IYANTI, SH, MH

.

I -

I

ETN H _ T'(. N I, H,

I-

..

.

NO

TfYA TI, SH, M

TN HE 1ft N

I, SH,

MH

I -

I -

I

I

RETNO H TIY NTI,

, MH

~

I -

R TNO H R

NAN

I, SH, M

.

..

I

---RETNO

HERTlYANTl,

SH, M.-I

--.---­

I

_{::-.-:-.. 7.=..._.}

--.---