In performing its duties and responsibilities, the Risk Management Committee is authorized to have access to all functions, assets and documents of the Company.
TUGAS DAN TANGGUNG jAWAb KOMITE MANAjEMEN RISIKO
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko adalah:
• Memastikan agar manajemen selalu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan dengan mengadaptasi praktik-praktik terbaik di industri;
• Memperoleh keyakinan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko dengan baik dari waktu ke waktu, melalui komunikasi-komunikasi secara teratur dengan Manajemen.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko harus berdasarkan beberapa azas sebagai berikut:
Obyektifitas
Dalam hal ini Komite Manajemen Resiko tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan pihak-pihak dimana benturan kepentingan ini dapat mempengaruhi independensi Komite Manajemen Risiko.
Integritas
Komite Manajemen Risiko menjunjung tinggi nilai kejujuran, kewajaran, dan kepatuhan serta memegang teguh nilai-nilai yang diatur dalam Tata Kelola Perseroan yang baik.
Kompetensi
Komite Manajemen Risiko senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Kontribusi
Komite Manajemen Risiko bertekad untuk selalu memberikan nilai tambah bagi Perseroan melalui pengelolaan risiko yang lebih efektif dan identifikasi perkembangan proses produksi yang dapat menghasilkan penghematan biaya dan meningkatkan pendapatan Perseroan.
Kerahasiaan
Komite Manajemen Risiko harus menjaga setiap informasi yang diterima dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
WEWENANG KOMITE MANAjEMEN RISIKO
Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berwenang untuk mengakses semua fungsi, aset dan dokumen Perseroan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
98
CORPORATE GOVERNANCE
CorporaTe SeCreTary
S E K R E T A R I S P E R S E R O A N
The Corporate Secretary has an important role in the implementation of one of the principles of good corporate governance, namely transparency. The Corporate Secretary is created to expedite the relationship between the Company and its stakeholders and the relationship among the organs of the Company (the GMOS, the Board of Commissioners and the Board of Directors).
The function of the Corporate Secretary is to provide service to the public on each disclosure of information related to the Company, as liaison between the Company and the Financial Services Authority and Financial Institutions, to prepare a special share register and also as liaison between the Company and the Capital Market Institutions, the shareholders and the public through the mass media, except in specific cases determined by the Board of Directors.
The Corporate Secretary shall also be responsible in the selection of communication media that shall be used and the coordination required in the preservation of the integrity of the Company in the context of information that will be disclosed to the public.
DUTIES AND RESPONSIbILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY
The Corporate Secretary is responsible for:
• Provision of straight forward and accurate disclosures/information in the occurrence of issues or events in the Company, such as management crisis and the soaring of share price, to the general public, investors, mass media and the capital market authorities/the stock exchange on issues or important events concerning the Company, in accordance with the regulations of the capital market;
• Preparation of press release and the arrangement of press conference in accordance with guidance from the Board of Directors, after the closing of a General Meeting of Shareholders or with respect to other specific matters required to be disclosed to the public.
Sekretaris Perseroan memegang peranan paling penting dalam menerapkan salah satu prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik yaitu keterbukaan.
Sekretaris Perseroan diadakan untuk memperlancar hubungan antara Perseroan dengan Stakeholder, dan hubungan antar organ Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi).
Fungsi Sekretaris Perseroan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap keterbukaan informasi yang berkaitan dengan Perseroan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan Lembaga Keuangan, menyiapkan daftar khusus saham, dan juga sebagai penghubung antara Perseroan dengan institusi pasar modal, para pemegang saham dan masyarakat melalui media massa kecuali hal-hal khusus yang ditetapkan oleh Direksi.
Sekretaris Perseroan juga bertanggung jawab dalam memilih media komunikasi yang akan digunakan dan koordinasi yang diperlukan untuk selalu menjaga integritas Perseroan dalam konteks informasi yang diberikan kepada masyarakat.
TUGAS DAN TANGGUNG jAWAb SEKRETARIS PERSEROAN
Sekretaris Perseroan bertanggung jawab untuk:
• Memberikan penjelasan/informasi yang jujur dan benar apabila terdapat hal-hal atau kejadian- kejadian di lingkungan Perseroan, terjadinya krisis manajemen dan lonjakan harga saham, khususnya kepada masyarakat luas maupun kepada masyarakat pemodal dan kepada media massa serta otoritas pasar modal/bursa efek saham yang menyangkut hal-hal atau kejadian penting mengenai Perseroan sesuai dengan peraturan pasar modal;
• Menyiapkan press release dan press conference sesuai dengan persetujuan/arahan dari Direksi, seusai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau pun untuk hal-hal khusus lainnya yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.
99
ANNUAL REPORT 2014
TATA KELOLA PERSEROAN
Activities performed by the Corporate Secretary of the Company during the year 2014, among others, are:
• Disclosure of information to the Stock Exchange and to outsiders requiring such information.
• Arrangement of the annual General Meeting of Shareholders convened on 3rd June 2014.
• Performing a 1 (one) time Public Exposure to disclose material information to the public through mass media.
• The disclosure of information required by the shareholders and the public concerning the condition of the Company, such as disclosure on the annual report, information concerning the issuance of subordinated bonds and the General Meeting of Shareholders.
• Submission of periodic or incidental report to the Financial Services Authority, the financial institutions and the Stock Exchange, including report on plan and the results of activities of the Company, such as the annual General Meeting of Shareholders.
• Attending each meeting of the Board of Commissioners and the meeting of the Board of Directors and to make the minutes of the meeting of the Board of Commissioners and the meeting of the Board of Directors.
Pursuant to the Decision of the Board of Directors number Kep.28/DIR-KP/2014, the Company has appointed Mr. Setia Budi Purwadi, who is Finance Director of PT Surya Toto Indonesia Tbk to also assume the position of Corporate Secretary.
Mr. Setia Budi Purwadi has joined the Company since June 2001 and further has been appointed as Finance Director of the Company since December 2006 and has reached the age of 54 in the year 2014.
He was formerly a Director of KPMG Sudjendro Soesanto Management Consulting until 1998 and PT Sudjendro Soesanto Management Consulting until February 2001. He completed his education in the field of Business Economics at the Jayabaya University, Jakarta, in the year 1985 and acquiring the Diploma of Accounting-ICCT from Sydney, Australia in 1990.
Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Sekretaris Perseroan selama tahun 2014 antara lain:
• Menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa dan memberikan penjelasan informasi kepada pihak luar yang memerlukannya.
• Mengkoordinasikan 1 (satu) kali penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014.
• Menyelenggarakan Public Exposure 1 (satu) kali untuk memberikan informasi material kepada masyarakat melalui media massa.
• Memberikan keterbukaan informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan masyarakat berkaitan dengan kondisi Perseroan, seperti laporan tahunan, informasi terkait penerbitan obligasi subordinasi dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
• Menyampaikan laporan berkala serta insidentil kepada OJK dan Lembaga Keuangan serta Bursa, termasuk laporan rencana dan hasil pelaksanaan aktivitas-aktivitas Perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
• Menghadiri setiap Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi dan membuat notulen hasil Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.
Berdasarkan SK Direksi No.Kep 28/DIR-KP/2014, Perseroan menunjuk Bapak Setia Budi Purwadi yang merupakan Direktur Keuangan PT Surya Toto Indonesia Tbk untuk merangkap jabatan sebagai Sekretaris Perseroan. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak Juni 2001, kemudian diangkat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak Desember 2006 dan genap berusia 54 tahun pada tahun 2014. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di KPMG Sudjendro Soesanto Management Consulting hingga tahun 1998 dan PT Sudjendro Soesanto Management Consulting hingga Februari 2001. Beliau menyelesaikan pendidikan di bidang Ekonomi Perseroan di Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 1985 dan mendapatkan Diploma of Accounting-ICCT, Sydney, Australia pada tahun 1990.
100
CORPORATE GOVERNANCE