In accordance with the Articles of Association of the Company, the GMOS is the organ of the Company having the highest authority and facilitates the shareholders in the adoption of important resolutions related to the capital invested in the Company.
The GMOS has among others the following powers:
To appoint or remove the Board of Commissioners and the Board of Directors;
To evaluate the work results of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
To determine and make amendments of the Articles of Association of the Company;
To approve reports and to appoint the external auditor of the Company;
To determine the form and amount of remunerations of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
To adopt resolution on corporate actions, conflict of interest and other strategic resolutions proposed by the Board of Directors.
In the year 2014, the Company convened an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders on 3rd June 2014, at the Warhol Rooms 1 and 2, the Pullman Hotel Jakarta, at Central Park Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal S.Parman, Lot number 28, the City of West Jakarta, in which General Meetings of Shareholders have been adopted the following resolutions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
71
ANNUAL REPORT 2014
TATA KELOLA PERSEROAN
No. Resolutions
Resolusi Realization
Realisasi
I ANNUAL GMOS
RUPS TAHUNANThe First & Second Agenda Acara Pertama dan Kedua 1. To accept and approve the Annual Report of the
Board of Directors, including the report on the supervision ofthe Board of Commissioners, for book year ended on 31 December 2013, as set forth in the Annual Report 2013 .
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi, termasuk laporan mengenai pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang termuat dalam buku Annual Report 2013.
Completed Sudah
2. To approve and ratify the Financial Report of the Company, for book year ended on 31 December 2013, audited by the office of PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA (a member of ERNST
& YOUNG Global Limited), Registered Public Accountants in Jakarta as contained in the Annual Report 2013.
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa atau di-audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja di Jakarta (anggota Ernst &
Young Global Limited), sebagaimana termuat dalam buku Annual Report 2013
Completed Sudah
3. To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors for the management, and to the Board of Commissioners for the supervision, performed by each of them in their respective capacities during book year ended on 31 December 2013, to the extent that such actions are recorded in the Annual Report, including the Financial Report, of the Company.
Memberikan pembebasan dan penglepasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi mengenai pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai pengawasan, yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan.
Completed Sudah
The Third Agenda Acara Ketiga
1.
To confirm that in book year 2013 the Company acquired a profit in the aggregate amount of Rp 236,557,513,162 and to approve the appropriation of such profit as follows:
An amount of Rp 99,072,000,000 or approximately 41.88% of the Company’s profit acquired in book year 2013 be distributed as dividend, resulting in that every 1 share shall be entitled to receive dividend of Rp 200 subject however to the following:
a. from said amount of total dividend shall be deducted interim dividend, in the aggregate amount of Rp 49,536,000,000 or Rp 100 per share, that has been paid by the Company to the shareholders in January 2014, so that the total amount of balance of dividend that shall be paid by the Company shall be Rp 49,536,000,000 or each share shall receive payment of balance of dividend in the amount of Rp 100;
b. the Board of Directors shall deduct dividend tax payable by each shareholder receiving the balance of dividend in accordance with the tax regulations applicable to such shareholder;
Menyatakan bahwa dalam tahun buku 2013, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp 236.557.513.162 dan menyetujui penggunaan laba tahun berjalan tersebut sebagai berikut:
Sejumlah Rp 99.072.000.000 atau kurang lebih 41,88% dari laba tahun berjalan yang diperoleh dalam tahun buku 2013, dibayarkan sebagai dividen, sehingga setiap kepemilikan 1 saham dalam Perseroan akan memperoleh dividen sebesar Rp 200 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. atas jumlah total dividen tersebut akan dikurangi dengan dividen interim seluruhnya sebesar Rp 49.536.000.000 atau sebesar Rp 100 per saham, yang telah dibayar oleh Perseroan kepada para pemegang saham dalam bulan Januari 2014, sehingga besarnya sisa dividen yang akan dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 49.536.000.000 atau setiap 1 saham akan menerima pembayaran sisa dividen sebesar Rp 100;
b. atas sisa dividen tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen;
Completed Sudah
72
CORPORATE GOVERNANCE
No. Resolutions
Resolusi Realization
Realisasi c. The Board of Directors is granted power and
authorization to perform all acts related or with respect to the manner of payment of balance of dividend for book year 2013, among others (but not limited to) (i) to determine the date of registration in the Register of Shareholders with respect to the shareholders entitled to receive payment of balance of dividend for book year 2013, and (ii) to determine the date of payment of balance of dividend for book year 2013, subject however to the regulations of the Stock Exchange where the Company’s shares are listed:
d. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) (i) menentukan tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, dan (ii) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
2. For book year 2013, no tantieme shall be paid to the
Board of Directors and the Board of Commissioners; Untuk tahun buku 2013 tidak ada pembayaran
tantieme kepada Direksi dan Dewan Komisaris; Completed Sudah 3. The remaining balance of the Company’s profit
acquired in book year 2013, shall be recorded as retained earnings.
Sisa laba tahun berjalan yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2013 dinyatakan sebagai saldo laba/retained earnings.
The Fourth Agenda Acara Keempat
1. Accepted and approved the resignations of Mr. Hiromichi Tabata and Mr. Gunawan Sumana, respectively, as the Vice President Commissioner and a Commissioner (independent) of the Company, each taking effect as of 4th June 2014.
Approved the appointment of Mr. Soichi Abe as the Vice President Commissioner to replace Mr. Hiromichi Tabata, taking effect as of 4th June 2014.
Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hiromichi Tabata dan Bapak Gunawan Sumana selaku, berturut-turut, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris (independen) Perseroan, masing-masing terhitung sejak tanggal 4 Juni 2014.
Mengangkat Bapak Soichi Abe selaku, Wakil Presiden Komisaris menggantikan Bapak Hiromichi Tabata, berlaku terhitung sejak tanggal 4 Juni 2014.
Completed Sudah
2. To appoint (i) Mr. Segara Utama and Mr. Achmad Kurniadi, each as a Commissioner (independent) of the Company, and (ii) Mr. Fauzie Munir as a Director (independent) of the Company, each taking effect as of 4th June 2014.
Mengangkat (i) Bapak Segara Utama dan Bapak Achmad Kurniadi, masing-masing selaku Komisaris (independen) Perseroan, dan (ii) Bapak Fauzie Munir selaku Direktur (independen) Perseroan, masing-masing berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2014.
Completed Sudah
3. Confirmed that commencing from 4th June 2014, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:
• President Director: Mr. Hanafi Atmadiredja
• Vice President Director: Mr. Yuji Inoue
• Director: Mr. Benny Suryanto
• Director: Mr. Juliawan Sari
• Director: Mr. Yutaka Hirota
• Director: Mr. Ferry Prajogo
• Director: Mr. Setia Budi Purwadi
• Director: Mr. Kazuo Watanabe
• Director: Mr. Hiroshi Tanie
• Director: Mr. Anton Budiman
• Director (Independent): Mr. Fauzie Munir
Menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 4 Juni 2014, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
• Presiden Direktur: Bapak Hanafi Atmadiredja
• Wakil Presiden Direktur: Bapak Yuji Inoue
• Direktur: Bapak Benny Suryanto
• Direktur: Bapak Juliawan Sari
• Direktur: Bapak Yutaka Hirota
• Direktur: Bapak Ferry Prajogo
• Direktur: Bapak Setia Budi Purwadi
• Direktur: Bapak Kazuo Watanabe
• Direktur: Bapak Hiroshi Tanie
• Direktur: Bapak Anton Budiman
• Direktur (Independen): Bapak Fauzie Munir
Completed Sudah
73
ANNUAL REPORT 2014
TATA KELOLA PERSEROAN
No. Resolutions
Resolusi Realization
Realisasi
• President Commissioner: Mr. Mardjoeki Atmadiredja
• Vice President Commissioner: Mr. Soichi Abe
• Commissioner: Mr. Umarsono Andy
• Commissioner (Independent): Mr. Segara Utama
• Commissioner (Independent): Mr. Achmad Kurniadi subject however that the term of office of such members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall expire at the conclusion of the annual General Meeting of Shareholders of the Company that will be convened in the year 2015.
• Presiden Komisaris: Bapak Mardjoeki Atmadiredja
• Wakil Presiden Komisaris: Bapak Soichi Abe
• Komisaris: Bapak Umarsono Andy
• Komisaris (Independen): Bapak Segara Utama
• Komisaris (Independen): Bapak Achmad Kurniadi dengan ketentuan bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2015
4. To grant power and authorization to the Board of Directors of the Company, with the right to assign such authorization and power to other person, from time to time, (i) to restate the resolutions adopted in this agenda of this Meeting in notary deeds, and (ii) to report and register the resolutions adopted in this agenda of the Meeting to the competent authorities in Indonesia, including (but not limited to) the Ministry of Law and Human Rights in the Republic of Indonesia.
Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan kewenangan tersebut kepada orang lain, untuk dari waktu ke waktu: (i) menyatakan keputusan yang diambil dalam acara Rapat ini dalam akta Notaris, dan (ii) melaporkan dan mendaftarkan keputusan yang diambil dalam acara Rapat ini kepada instansi yang berwenang di Indonesia, termasuk (tetapi tidak terbatas) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
Completed Sudah
The Fifth Agenda Acara Kelima
1. To determine the honorarium of members of the Board of Commissioners for book year 2014 in amount not exceeding Rp 4,968,000,000 provided that the distribution and the manner of payment of said honorarium among the members of the Board of Commissioners shall be determined by the meeting of the Board of Commissioners.
Comfirmed that the tax incurred by the honorarium will be paid for by the Company.
Menetapkan besarnya honorarium para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tidak melebih Rp 4.968.000.000 dengan ketentuan bahwa pembagian serta tata cara pembayaran honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris akan ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
Menyatakan bahwa Pajak Penghasilan yang terhutang sehubungan dengan pembayaran honorarium tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh Perseroan.
Completed Sudah
2. To grant power and authorization to the Board of Commissioners to determine the salary and or allowances payable to the Board of Directors for book year ended on 31st December 2014.
Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan atau tunjangan untuk para anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
The Sixth/Last Agenda Acara Keenam/Terakhir
To appoint the office PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA, Registered Public Accountants in Jakarta, a member of Ernst & Young Global Limited, to audit the books and records of the Company for book year ending on 31st December 2014 and to grant power and authorization to the Board of Directors, subject to the approval of the Board of Commissioners, to determine the honorarium and other terms of appointment of such Registered Public Accountants.
Mengangkat Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA di Jakarta (anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lainnya mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
Completed Sudah
74
CORPORATE GOVERNANCE
No. Resolutions
Resolusi Realization
Realisasi
II.
THE ExTRAORDINARY GMOS
RUPS LUAR bIASA 1. Approved that the nominal value of each shareissued by the Company, currently Rp 100 to be split to become 2 shares, each having a nominal value of Rp 50, resulting in that any ownership of 1 share issued by the Company, shall become an ownership of 2 shares, each having a nominal value of Rp 50.
Menyetujui bahwa setiap 1 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang pada saat ini bernilai nominal Rp 100. dipecah menjadi 2 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 50, sehingga demikian maka setiap kepemilikan atas 1 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, pada saat ini bernilai nominal akan menjadi kepemilikan atas 2 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 50.
Completed Sudah
2. In relation to the split of the nominal value of share referred to in paragraph 1 of this resolution, to approve the amendments made to Article 4 clauses 1 and 2 of the Articles of Association of the Company.
Sehubungan dengan pemecahan saham (stock split) sebagaimana diuraikan dalam butir 1 menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar.
Completed Sudah 3. To grant full power and authorization to the Board
of Directors of the Company, with the right to assign said power and authorization to other person or party, to perform each and all acts and deeds which pursuant to prevailing laws and regulations shall be required or obliged, or considered necessary, to be done or performed for or in respect of the split of the nominal value of the shares of the Company mentioned in paragraph 1 of this resolution.
Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk dan dalam rangka melaksanakan pemecahan saham (stock split) Perseroan yang diuraikan dalam butir 1 keputusan ini.
Completed Sudah
75
ANNUAL REPORT 2014
TATA KELOLA PERSEROAN