Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah organ bertugas mengawasi jalannya kepengurusan Perseroan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan maupun pelaksanaan tata kelola perusahaan sehingga Perseroan dikelola sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan.
PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
PERSYARATAN DAN KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria umum yang ditetapkan bagi setiap calon anggota Dewan Komisaris yang tercantum dalam POJK NO. 33 tahun 2014. Berikut persyaratan yang telah dipenuhi Dewan Komisaris, yaitu:
1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/
atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
• Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
• Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
• Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
Independensi anggota Dewan Komisaris dipastikan dengan mengangkat Bapak Hari Purnomo sebagai Komisaris Independen. Selain itu, Perseroan juga memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris adalah profesional yang menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya serta pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan usaha Perseroan.
REQUIREMENTS AND CRITERIA OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners of the Company has met the general criteria set for each prospective member of the Board of Commissioners as stated in POJK NO.
33 of 2014. Below are the recommendations that have been fulfilled by our Board of Commissioners, namely:
1. Have good character, morals, and integrity;
2. Capable of doing legal acts;
3. In the 5 years prior to appointment and during his time in office:
a. Never declared bankrupt.
b. Never be a member of the Board of Directors and/
or a member of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
c. Never be convicted of committing a crime that causes losses to the state finances and/or related to the financial sector.
d. Never be a member of the Board of Directors and/
or a member of the Board of Commissioners who during his time in office:
• Never hold an annual GMS.
• His accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS.
• It has caused a company that obtains permission, approval, or registration from the Financial Services Authority fail to fulfill the obligation to submit annual reports and/ or financial statements to the Financial Services Authority.
4. Have a commitment to comply with the laws and regulations.
5. Have knowledge and/or expertise in the fields required by issuers or public companies.
STATEMENT ON INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
The independence of members of the Board of Commissioners was ensured by appointing Mr. Hari Purnomo as independent commissioner. In addition, the Company also ensured that members of the Board of Commissioners were professionals who upheld integrity in carrying out the duties and responsibilities and had no affiliation with members of the Board of Directors and other members of Board of Commissioners as well as controlling shareholders and had no business relationship related to the Company's business.
JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2021
Di tahun 2021, Perseroan mengalami perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Perubahan tersebut telah diungkapkan di bagian Jajaran Manajemen dari Bab Profil Perusahaan pada laporan tahunan ini. Maka, per tanggal 31 Desember 2021, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang anggota, yang mana salah satunya bertindak sebagai Komisaris Utama. RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan serta menentukan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis Perusahaan.
NUMBER AND COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2021 In 2021, the Company experienced a change in member structure of the Board of Commissioners. The change has already been stated in the section of Our Management in the Company Profile Chapter of the annual report. Thus, as of December 31, 2021, the Board of Commissioners of the Company consisted of 2 (two) members, one of whom acted as President Commissioner. The GMS was authorized to appoint and dismiss and determine the composition and number of members of the Board of Commissioners of the Company with regard to the Company's vision, mission and strategic plan
KOMISARIS INDEPENDEN
Pada tahun 2021, Perseroan telah menunjuk Hari Purnomo sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Penunjukkan beliau telah memenuhi persyaratan minimum penunjukkan Komisaris Independen yang ditetapkan oleh otoritas, yakni 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunya wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya:
INDEPENDENT COMMISSIONER
In 2021, the Company has appointed Hari Purnomo as Independent Commissioner of the Company. His appointment has fulfilled minimum requirements for the appointment of Independent Commissioner as regulated by the authorities, namely 30% of the total members of of Board of Commissioners.
The Company's Independent Commissioner has fulfilled the following minimum requirements:
1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in the last 6 (six) months,unless being reappointed as Independent Commissioner of the Company for the next period:
Budi Haryono
Hari Purnomo
Komisaris Utama President Commissioner
Komisaris Independen Independent
Commissioner
Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 07 Juni 2021 Disahkan oleh Surat dari Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0359402 Tanggal 8 Juni 2021.
Notarial Deed Number 36 Dated 7 June 2021 authorized by Decree from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU- AH.01.03-0359402 Dated 8 June 2021
Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 07 Juni 2021 Disahkan oleh Surat dari Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0359402 Tanggal 8 Juni 2021.
Notarial Deed Number 36 Dated 7 June 2021 authorized by Decree from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU- AH.01.03-0359402 Dated 8 June 2021
NamaName Jabatan
Position Dasar Penunjukannya
Legal Basis of Appointment
• Mantan anggota Direksi atau pihak-pihak yang mempunya hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independent, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen Perseroan.
• Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
2. Tidak mempunya saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan.
MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS
Masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang pengangkatannya oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditetapkan lain dalam RUPS.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (POJK E.1)
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan dilakukan secara kolegial. Berikut lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan sebagai- mana diatur dalam POJK No. 33 tahun 2014:
1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
• Former members of the Board of Directors or parties who have a relationship with the Company that can affect the ability of the member concerned to act independently, must undergo a cooling off period at least 1 (one) year prior his appointment to be the Company's Independent Commissioner.
• Non-Independent Commissioner may be appointed to be Independent Commissioner after meeting the requirements as an Independent Commissioner.
2. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.
3. Have no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders.
4. Do not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business.
TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
The term of office of the Board of Commissioners of the Company is 5 (five) years effective from the date of appointment by the GMS, without due respect to the GMS’ authority to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term ends in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association. After the end of their terms, members of the Board of Commissioners can be reappointed by the GMS for another 1 (one) term of office, unless regulated otherwise in the GMS.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (POJK E.1)
The duties and responsibilities of the Board of Commissioners of the Company are carried out collegially.
The following is the scope of duties and responsibilities of the Board of Commissioners of the Company as stipulated in POJK No. 33 of 2014:
1. Supervise and be responsible for supervision of management policies, the course of management in general, both regarding the Company and its businesses, and advising the Board of Directors.
2. Under certain conditions, it is mandatory to hold annual GMS and other GMS within their authorities as stipulated in the laws and regulations and articles of association.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.
KETENTUAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS
Sesuai ketentuan yang berlaku, rangkap jabatan Dewan Komisaris Perseroan diatur sebagaimana berikut:
1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik di luar usaha Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik di luar usaha Perseroan.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik di luar usaha Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
Selain itu, rangkap jabatan diperbolehkan bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam ketentuan sebagaimana berikut:
1. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau peraturan Perusahaan.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan, maka wajib dilaporkan kepada seluruh organ Perseroan dan pejabat Sekretaris Perusahaan mencatat serta mendokumentasikan.
3. Hal-hal lain yang belum ada terkait rangkap jabatan dapat dibuat ketentuan tersendiri dengan mengacu pada kebijakan ini.
3. Must carry out duties and responsibilities as intended in point (1) in good faith, full of responsibility, and prudence.
4. Establish an Audit Committee and may establish other committees.
5. It is mandatory to evaluate the performance of the committee that helps the implementation of its duties and responsibilities as intended in point (4) at the end of each financial year.
CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
In accordance with the applicable provisions, the concurrent positions of the Board of Commissioners of the Company are regulated as follows:
1. Members of the Board of Directors at maximum 2 Issuers or Public Companies outside the Company's business.
2. Members of the Board of Commissioners at maximum 2 (Two) Issuers or Public Companies outside the Company's business.
3. In the event that members of the Board of Commissioners do not concurrently serve as members of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners concerned can concurrently serve as member of the Board of Commissioners at maximum 4 Issuers or Public Companies outside the Company's business.
4. Members of the Board of Commissioners can concurrently serve as member of committees at maximum 5 committees of Issuers or Public Companies where they also serve as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners.
In addition, concurrent positions are allowed for the Board of Commissioners of the Company under the following provisions:
1. Concurrent positions can only be done as long as they do not conflict with applicable laws and regulations and or the corporate regulations.
2. In the event that members of the Board of Commissioners hold concurrent positions, they must be reported to all organs of the Company and officials of the Corporate Secretary to record and document them.
3. Other things that are not yet regulated relating to the concurrent position can be ruled in a separate
KETENTUAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
Mekanisme pelaksanaan rapat dan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris diatur secara terperinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan. Rapat Dewan Komisaris membahas Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional setiap triwulan.
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
Berikut laporan pelaksanaan dan tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021:
PROVISIONS REGARDING THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETING
Mechanism for meeting implementation and provisions regarding quorum for attendance in meetings of the Board of Commissioners is regulated in detail in the Articles of Association of the Company. Based on the provisions in the Articles of Association, the Meeting of the Board of Commissioners shall be held at least once in 3 months and can be held at any time when deemed necessary by one of the Commissioners or upon a written request by one or more members of the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners is obliged to hold meetings with the Board of Directors periodically at least once in 4 months. The Board of Commissioners meeting discusses the Quarterly Financial Performance and Operational Performance Report.
The Meeting of the Board of Commissioners is valid and has the right to take binding decisions only if more than 1/2 (half) of the number of members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.
The decision of the Board of Commissioners meeting must be taken based on deliberation for consensus. In the event that decisions based on deliberation for consensus fail to reach, then the decisions can be taken based on more than 1/2 (half) of the number of valid votes issued in the Meeting, which agree.
Below are the reports on the attendance rates at the Board of Commissioners Meetings throughout 2021:
Rapat Internal Dewan Komisaris
Internal Meetings of the Board of Commissioners
Theo Lekatompessy*
Budi Haryono**
Hari Purnomo***
Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Utama/Komisaris
President Commissioner/Commissioner Komisaris Independen
Independent Commissioner
5 12 7
5 12 7
100 100 100
NamaName Jabatan
Position
Jumlah Rapat Number of
Meetings
Jumlah Kehadiran Attendance
Rate
Prestase Kehadiran (%)
Percentage of Attendance (%)
Keterangan:
* Masa jabatan Theo Lekatompessy sebagai Komisaris Utama Perseroan berakhir tanggal 7 Juni 2021
** Masa jabatan Budi Haryono sebagai Komisaris Perseroan berakhir tanggal 7 Juni 2021 namun beliau diangkat kembali untuk menduduki jabatan Komisaris Utama pada RUPSLB tanggal 7 Juni 2021
*** Hari Purnomo ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPSLB tanggal 7 Juni 2021
Note:
* Term of office of Theo Lekatompessy as the Company's President Commissioner ended at EGMS on June 7, 2021
** Term of office of Budi Haryono as the Company's
Commissioner ended on June 7, 2021 yet he was appointed as the President Commissioner at EGMS on
June 7, 2021
*** Hari Purnomo was appointed as Independent Commissioner at EMGS on June 7, 2021
Laporan Kehadiran dalam RUPS/Attendance Report at the GMS Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
Theo Lekatompessy*
Budi Haryono**
Hari Purnomo***
Sutiyarso ****
Kemal Imam Santoso*****
Dandun Widodo******
Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Utama/Komisaris
President Commissioner/Commissioner Komisaris Independen
Independent Commissioner Direktur Utama
President Director Direktur Utama/Direktur President Director/Director Direktur
Director
5 12 7 5 12 7
5 12 7 0 12 7
100 100 100 0 100 100
NamaName Jabatan
Position
Jumlah Rapat Number of
Meetings
Jumlah Kehadiran Attendance
Rate
Prestase Kehadiran (%)
Percentage of Attendance (%)
Keterangan:
* Masa jabatan Theo Lekatompessy sebagai Komisaris Utama Perseroan berakhir tanggal 7 Juni 2021
** Masa jabatan Budi Haryono sebagai Komisaris Perseroan berakhir tanggal 7 Juni 2021 namun beliau diangkat kembali untuk menduduki jabatan Komisaris Utama pada RUPSLB tanggal 7 Juni 2021
*** Hari Purnomo ditunjuk sebagai Komisaris Independen Keterangan:
* Masa jabatan Theo Lekatompessy sebagai Komisaris Utama Perseroan berakhir tanggal 7 Juni 2021
** Masa jabatan Budi Haryono sebagai Komisaris Perseroan berakhir tanggal 7 Juni 2021 namun beliau diangkat kembali untuk menduduki jabatan Komisaris Utama pada RUPSLB tanggal 7 Juni 2021
*** Hari Purnomo ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPSLB tanggal 7 Juni 2021
**** Masa jabatan Sutiyarso berakhir setelah beliau meninggal dunia semasa masih menjabat Direktur Utama Perseroan
***** Masa jabatan Kemal Imam Santoso sebagai Direktur Perseroan berakhir tanggal 7 Juni 2021 namun beliau diangkat kembali untuk menduduki jabatan Direktur Utama pada RUPSLB tanggal 7 Juni 2021
****** Dandun Widodo ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada RUPSLB tanggal 7 Juni 2021
Note:
* Term of office of Theo Lekatompessy as the Company's President Commissioner ended at EGMS on June 7, 2021
** Term of office of Budi Haryono as the Company's Commissioner ended on June 7, 2021 yet he was appointed as the President Commissioner at EGMS on June 7, 2021
*** Hari Purnomo was appointed as Independent Commissioner at EMGS on June 7, 2021
**** Term of office of Sutiyarso ended as he passed away when he served President Commissioner of the Company
***** Term of office of Kemal Imam Santoso as the Company's Director ended on June 7, 2021 yet he was appointed as the President Director at EGMS on June 7, 2021
****** Dandun Widodo was appointed as Director of the Company at EMGS on June 7, 2021
Note:
* Term of office of Theo Lekatompessy as the Company's President Commissioner ended at EGMS on June 7, 2021
** Term of office of Budi Haryono as the Company's
Commissioner ended on June 7, 2021 yet he was appointed as the President Commissioner at EGMS on
June 7, 2021
*** Hari Purnomo was appointed as Independent Commissioner Theo Lekatompessy*
Budi Haryono**
Hari Purnomo***
Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Utama/Komisaris
President Commissioner/Commissioner Komisaris Independen
Independent Commissioner
1 1 1
1 1 1
100 100 100
NamaName Jabatan
Position
Jumlah Rapat Number of
Meetings
Jumlah Kehadiran Attendance
Rate
Prestase Kehadiran (%)
Percentage of Attendance (%)