d. Pokok-pokok tata tertib RUPS akan dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
e. Merujuk pada ketentuan Tata Tertib RUPS yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai:
i. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
ii. Mata acara RUPS;
iii. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
iv. Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham dalam mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
KUORUM KEHADIRAN DALAM RUPS
Peraturan OJK dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa RUPS dapat terselenggara jika kehadiran pada RUPS mencapai lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS Pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan dilakukan sesuai mekanisme musyawarah untuk mufakat.
Namun Pada praktiknya, keputusan yang diambil dalam RUPS dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Jika berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
VALIDASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA
Perseroan dapat menggunakan pihak independen untuk melakukan validasi atas hasil pemungutan suara dalam RUPS, yaitu Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pada tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 7 Juni 2021 yang mana hasil dari RUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.
36 tanggal 7 Juni 2021, yang disahkan di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di
d. The main rules of the GMS will be read before GMS starts.
e. Referring to the provisions in the GMS Guideline as outlined in the Company's Articles of Association, then at the opening of the GMS, the Chairman of the GMS will give an explanation to shareholders regarding:
i. The general condition of the Company in brief;
ii. GMS’ agenda;
iii. Decision-making mechanism related to the GMS’
agenda; and
iv. Procedures for the execution of Shareholders' rights to ask questions and / or give opinions.
QUORUM FOR ATTENDANCE AT THE GMS
The OJK Regulation and the Company's Articles of Association stipulate that the GMS can be held if attendance rate at the GMS reaches more than 1/2 (half) of the total number of shares with voting rights present or represented.
MECHANISM OF DECISION MAKING AT GMS Decisions are made at the Company's GMS in accordance with the mechanism of deliberation for consensus. But in practice, the decisions taken in the GMS are made through a mechanism of deliberation for consensus. If decisions fail to reach based on deliberation for consensus, then decision making is done by voting.
Decision making by voting must be done with regard to the provisions of the quorum for attendance and quorum for GMS decisions.
VALIDATION OF VOTING RESULTS
The Company may use independent parties to validate the voting results in the GMS, namely Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., a Notary in West Jakarta Administrative City.
In 2021, the Company held an EGMS on June 7, 2021 where the results of the GMS were legalized into the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 36 dated 7 June 2021, signed before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., a Notary in West Jakarta Administrative City.
PELAKSANAAN RUPSLB TANGGAL 7 JUNI 2021
Tempat Place
Peserta RUPSLB EGMS Participants
Pemegang Saham Shareholders
Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan
Dewan Komisaris
• Budi Haryono Komisaris Utama
• Theo Lekatompessy Komisaris
Direksi
• Kemal Imam Santoso Direktur
• Mohamad Yayak Iskandar
Direktur PT Hateka Trans Internasional
• Ervan Saropie
Pengurus Koperasi Karyawan Bhakti Samudra
Mangkuluhur City, Tower One, 27th Floor, on Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1, South Jakarta
Board of Commissioners
• Budi Haryono
President Commissioner
• Theo Lekatompessy Commissioner
Board of Directors
• Kemal Imam Santoso Director
• Mohamad Yayak Iskandar
Director of PT Hateka Trans Internasional
• Ervan Saropie
Administrator of Bhakti Samudra Employee Cooperative
EGMS IMPLEMENTATION ON JUNE 7, 2021
Agenda Rapat
Meeting Agenda Keputusan Rapat
Meeting Decision Realisasi
Realization Agenda 1
Agenda 1 Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan
Approval for Changes in the Company's Management
Telah terealisasi It has been realized a. Memberhentikan dengan hormat:
• Komisaris Utama : Budi Haryono
• Komisaris : Theo Lekatompessy
• Direktur : Kemal Imam Santoso Serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan kepeng-urusan dan pengawasan atas Perseroan, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
a. Dismissed with respect:
• President Commissioner : Budi Haryono
• Commissioner : Theo Lekatompessy
• Director : Kemal Imam Santoso As well as granting the release and repayment (acquit et de charge) for management and
Agenda 2 Agenda 2 Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Approval for the Company's plan to do the Initial Public Offering
supervisory actions over the Company, to the extent that management and supervisory actions were reflected in the Company's Annual Report b. Menyusun kembali dan mengangkat anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dan berlaku efektif sejak tanggal 7 Juni 2021, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Budi Haryono Komisaris Independen : Hari Purnomo Direksi
Direktur Utama : Kemal Imam Santoso Direktur : Dandun Widodo b. Reconstituting and appointing the new
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company and effective since June 7, 2021, the compositions of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company were as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Budi Haryono Independent Commissioner: Hari Purnomo Board of Directors:
President Director: Kemal Imam Santoso Director : Dandun Widodo
a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, yang pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
a. Approve the Company's plan to conduct an Initial Public Offering, of which the
implementation would be carried out in accordance with applicable laws and regulations;
Telah terealisasi It has been realized Agenda Rapat
Meeting Agenda Keputusan Rapat
Meeting Decision Realisasi
Realization
b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan atau dalam rangka
pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana terncamtum dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menghadap di hadapan Notaris, pejabat/instansi pemerintah terkait/berwenang serta pihak manapun dan melakukan segala Tindakan lainnya yang diperlukan dan/atau yang dianggap baik atau layak tanpa ada yang dikecualikan.
b. Agreeing to authorize the Board of Directors of the Company with the substitution right to take all necessary actions in accordance with or in the framework of the implementation of the decisions taken in meetings, including but not limited to be present before Notary, relevant government officials/agencies/authorities and any parties and to take other actions necessary and/or deemed proper or suitable without exception.
Agenda Rapat
Meeting Agenda Keputusan Rapat
Meeting Decision Realisasi
Realization
Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah organ bertugas mengawasi jalannya kepengurusan Perseroan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan maupun pelaksanaan tata kelola perusahaan sehingga Perseroan dikelola sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan.
PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,