Sepanjang tahun 2020, CIMB Niaga tidak memiliki Entitas Asosiasi, Joint Venture dan Special Purpose Vehicle (SPV).
PROFIL ENTITAS ANAK
Nama:
PT CIMB Niaga Auto Finance Tanggal Pendirian:
10 Desember 1981 Dasar Hukum Pendirian:
Akta No. 48 yang dibuat di hadapan Frederik Alexander Tumbuan, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dangan Akta No. 80 pada tanggal 16 Februari 1982 dan Akta No. 50 pada tanggal 27 Oktober 1982, dengan nama PT Saseka Gelora Leasing.
Bidang Usaha:
Perusahaan Pembiayaan Alamat :
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15, Bintaro Jaya Sektor IX Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan 15229 Telp. : +6221 2788 1800
Faks. : +6221 2788 1900 Call Center : 0804 1 090909 E-mail : [email protected] Situs Web : www.cnaf.co.id
Visi:
Menjadi Perusahaan Pembiayaan terkemuka di Indonesia.
“The most profitable multifinance”.
Misi:
Berkomitmen untuk menjadi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan terkemuka yang memberikan nilai terbaik bagi seluruh stakeholders, melalui pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, hubungan kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan, SDM yang berkualitas serta berkontribusi kepada masyarakat.
Profil CIMB Niaga Auto Finance:
PT CIMB Niaga Auto Finance (“CNAF” atau “Perusahaan”) didirikan pada 10 Desember 1981 dengan nama PT Saseka Gelora Leasing.
Seiring dengan perkembangan bisnis, pada Agustus 1993, Perusahaan berganti nama menjadi PT Saseka Gelora Finance dengan memfokuskan diri pada bidang sewa guna usaha.
CIMB Niaga mengakuisisi Perusahaan pada tahun 1996 melalui penyertaan saham sebesar 79,65% dan sekaligus menjadi pemegang saham mayoritas. Pada tahun 2007, CIMB Niaga menambah porsi kepemilikannya menjadi 95,91%. Pada Oktober 2009, seiring dengan rencana CIMB Niaga untuk lebih serius menggarap bisnis- bisnis pembiayaan, Perusahaan melakukan transformasi dengan melakukan perubahan pada fokus bisnis dari sewa guna usaha menjadi pembiayaan konsumen. Pada Agustus 2010, Perusahaan berganti nama menjadi PT CIMB Niaga Auto Finance. Perubahan nama ini juga disertai dengan perubahan logo Perusahaan.
Pada tengah tahun 2015, CIMB Niaga selaku pemegang saham mayoritas dari CNAF dan PT Kencana Internusa Artha Finance (“KITAF”) telah memutuskan untuk melakukan merger dengan pertimbangan bahwa kedua entitas tersebut bergerak dalam industri
Nama:
PT CIMB Niaga Sekuritas Tanggal Pendirian:
12 Maret 2018
Dasar Hukum Pendirian:
Akta No. 26 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0021378.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 20 April 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14173 Tahun 2018, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2018.
Bidang Usaha:
Perusahan Efek (Penjamin Emisi Efek) Alamat:
Graha CIMB Niaga Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Telp. : +62 21 5084 7847
Faks. : +62 21 5084 7849
E-mail : [email protected] Visi:
Menjadi perusahaan ASEAN terkemuka dan menjadi pemain utama di pasar penjaminan emisi dan penasihat keuangan pada pasar modal Indonesia.
Misi:
Konsisten dalam menyediakan produk pasar modal yang tepat serta layanan terbaik dalam meningkatkan kualitas nilai nasabah melalui penciptaan produk pasar modal yang inovatif yang tujuannya dapat menarik minat investor, dengan memanfaatkan jaringan CIMB Group yang besar dan berpengalaman.
Profil CIMB Niaga Sekuritas:
Pada pertengahan tahun 2017, CIMB Group Holdings berhad (“CIMBGH”) mengumumkan bahwa anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh CIMBGH telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan China Galaxy International Financial Holdings Limited (”CGIFHL”). CIMBGH dan CGIFHL selanjutnya memformulasikan kemitraan strategisnya atas unit usaha perantara pedagang efek dari CIMBGH.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, unit usaha berupa Investment Banking pada CIMBGH secara regional dipisahkan dari cakupan kemitraan strategis. Terkait dengan hal tersebut, CIMBGH melakukan reorganisasi internal atas seluruh unit usaha Investment Banking di seluruh wilayah usahanya, termasuk di antaranya yang berada di Indonesia. Unit usaha Investment Banking tersebut di Indonesia dinaungi oleh suatu entitas baru yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas didirikan pada tahun 2018 dan saat ini dimiliki oleh CIMB Niaga sebagai pemegang saham mayoritas dan/atau pengendali sebesar 94,78% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan perusahaan.
PT CIMB Niaga Sekuritas memperoleh izin menjalankan kegiatan operasional perusahaan efek sebagai Penjamin Emisi Efek dari OJK pada 11 Maret 2019. Kemudian, memperoleh izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan lain yaitu sebagai: 1) Penasihat Keuangan kepada pihak selain emiten sejak 21 Mei 2019; 2) Arranger Medium Term Noted dan Negotible Certificate of Deposit pada 13 September 2020; dan 3) Arranger Surat Berharga Komersial (SBK) per 30 Januari 2020.
Saat ini, PT CIMB Niaga Sekuritas menjalankan usahanya dengan berfokus pada jasa penjaminan emisi efek dan penasihat keuangan.
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Frans Rahardja Alimhamzah*
Komisaris*** : Jefferi Mahmud Hashim**
Komisaris Independen : Achiran Pandu Djajanto
*) Telah mengundurkan diri efektif per 19 Agustus 2020
**) Diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan efektif per 6 Januari 2021
***) Chialmi Dialdestoro Rosalim diangkat sebagai Komisaris Perseroan efektif per 6 Januari 2021.
Direksi Di tahun 2020, CNAF melakukan perubahan logo dari “CIMB Niaga
Auto Finance” menjadi logo “CIMB Niaga Finance” untuk memperluas cakupan bisnis agar tidak fokus pada pembiayaan kendaraan roda empat saja.
Pada 1 Oktober 2020 berpindah alamat kantor ke wilayah Bintaro, Tangerang Selatan.
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Lani Darmawan Komisaris : Koei Hwei Lien
Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiradilaga Direksi
Presiden Direktur : Ristiawan Direktur : Danis V. Bimawan Direktur : Kurniawan Kartawinata Direktur : Antonius Herdaru D.
Direktur : M. Imron Rosyadi Nur
Menghadapi persaingan bisnis di era digital saat ini yang semakin kompetitif serta untuk mendukung pertumbuhan kinerja Bank secara optimal dan berkesinambungan, CIMB Niaga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra usaha baik di dalam maupun luar negeri. Jalinan kerja sama bertujuan untuk meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi bank dalam mencapai target yang telah ditetapkan sesuai Rencana Bisnis Bank. Berbagai bentuk kemitraan yang dilakukan Bank guna menyediakan layanan keuangan dan berbagai pilihan akses bertransaksi terbaik kepada nasabah hingga akhir tahun 2020 sebagai berikut:
1. Kerja sama produk bancassurance Sunlife, Sompo, AIA, dan CIGNA dengan memanfaatkan jaringan dan nasabah sebagai target market;
2. Kerja sama pemasaran produk reksadana dengan para manajer investasi terkemuka di Indonesia.
3. Kerja sama jaringan dan kartu antara lain VISA, Master, dan JCB. Kemitraan ini dilakukan untuk memperluas cakupan jaringan produk Bank berbasis kartu. Dari sisi kartu, kami juga melakukan co-branding dengan Accor dan Indosat Ooredoo;
4. Kerja sama dengan penyedia layanan fintech dan market place seperti OVO, Tokopedia, Gojek dan lain-lain untuk memperluas cakupan layanan digital Bank;
5. Kerja sama penyedia lisensi perangkat lunak untuk berbagai aplikasi Silverlake, kemitraan ini dilakukan guna menunjang digital network Bank;
6. Kerja sama usaha di bidang Remitansi (pengiriman uang) seperti MoneyGram International, Speedsend CIMB Malaysia; dan
7. Bentuk kerja sama lainnya yang dilakukan Bank dalam rangka memperluas bisnis serta meningkatkan kinerja Bank secara berkelanjutan.
BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta 12950 - Indonesia Telp. : +62 21 2598 4818
Faks. : +62 21 2598 4819 Situs Web : www.bimaregistra.co.id KUSTODIAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Telp. : +62 21 515 2855 Faks. : +62 21 5299 1199 Situs Web : www.ksei.co.id KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Afiliasi dari PriceWaterhouseCoopers di Indonesia)
WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 – Indonesia
Telp. : +62 21 5099 2901 +62 21 3119 2901 Faks. : +62 21 5290 5555 +62 21 5290 5050 Situs Web : www.pwc.com/id WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk
WTC II, Lantai 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 – Indonesia
Telp. : +62 21 523 7788 Faks. : +62 21 250 0529 Situs Web : www.permatabank.com
JASA BERKALA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TAHUN 2020
Profesi Penunjang Jasa Biaya (Fee)
Dalam Jutaan Rupiah
(Termasuk Pajak) Periode Penugasan Akuntan Publik Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun buku 2020 Total biaya audit tahunan 2020
sebesar Rp9.396 Tahun buku 2020
Konsultan Hukum Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Penilai Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Notaris Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Pada tahun 2020, Bank tidak memiliki perjanjian atau kontrak bersifat tetap yang mengacu pada periode penugasan tertentu/
berkala (retainer) dalam rangka penggunaan/pemakaian jasa Konsultan Hukum, Penilai dan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar modal.
AKSES DATA DAN INFORMASI BANK Sekretaris Perusahaan
Graha CIMB Niaga, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 - Indonesia Telp. : +62 21 250 5252, 250 5353
Faks. : +62 21 252 6749
e-Mail : [email protected] Hubungan Investor Perusahaan
NOTARIS
Kantor Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Notaris & P.P.A.T. Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. Suryo No. 54 Kebayoran Baru Jakarta 12180 – Indonesia Telp. : +62 21 2923 6060
Faks. : +62 21 2923 6070
e-Mail : [email protected] Situs Web : -
LEMBAGA PEMERINGKAT
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Panin Tower Senayan City Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12170 – Indonesia
Telp. : +62 21 7278 2380 Faks. : +62 21 7278 2370 Situs Web : www.pefindo.com PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower Lantai 24, suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 3-5 Jakarta 12940 – Indonesia
Telp. : +62 21 2988 6800 Faks. : +62 21 2988 6822 Situs Web : www.fitchratings.co.id
Sejalan dengan peraturan OJK No.8/POJK.04/2015 tentang website emiten atau perusahaan publik, CIMB Niaga telah memiliki situs web utama Bank yaitu www.
cimbniaga.co.id dan dapat diakses dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs tersebut juga ditujukan untuk memenuhi komitmen Bank terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) khususnya kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Situs web utama CIMB Niaga telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, di mana Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan informasi sebagai berikut:
1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan 4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Di samping itu, situs web Bank juga memuat informasi lainnya yang bersifat spesifik diantaranya:
1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu, yang dapat diakses pada tautan https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/shareholding_
structure.html dan https://investor.cimbniaga.co.id/
gcg/group.html;
2. Isi Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, yang dapat diakses pada tautan https://investor.cimbniaga.co.id/
misc/governance-policy/Kode-Etik-dan-Perilaku- Kepegawaian-2019.pdf;
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan, yang dapat diakses pada tautan https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.
html terkait RUPS Tahunan dan https://investor.
cimbniaga.co.id/gcg/egm.html terkait RUPS Luar Biasa;
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) dan Laporan keuangan triwulan terakhir, yang masing-masing dapat diakses pada tautan https://investor.cimbniaga.co.id/publication_
financial_report.html dan https://investor.cimbniaga.
co.id/financials_quartely.html;
5. Laporan tahunan & Laporan Keberlanjutan yang dapat diunduh melalui tautan https://investor.cimbniaga.
co.id/ar.html dan https://investor.cimbniaga.co.id/
sustainability_reports.html;
6. Profil Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat diakses melalui tautan https://investor.cimbniaga.
co.id/gcg/management_team.html (termasuk informasi terkait profil Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan dan Senior Eksekutif);
7. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, dan Unit Audit Internal, yang masing- masing secara berurutan dapat diakses pada tautan https://investor.cimbniaga.co.id/misc/BOC/BOC- Charter-2019_Final.pdf, https://investor.cimbniaga.
co.id/misc/BOD/27092019-PIAGAM-DIREKSI-2019- FINAL.pdf, https://investor.cimbniaga.co.id/misc/
DPS/PIAGAM-DPS-2018.pdf, https://investor.
cimbniaga.co.id/gcg/boc_committees.html, dan https://investor.cimbniaga.co.id/misc/governance- policy/IA-Charter-2019.pdf;
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, sesuai tersaji dalam tautan https://investor.cimbniaga.co.id/misc/
governance-policy/2020/Summary-Kebijakan-Tata- Kelola.pdf;
9. Materi briefing kepada analis dan media, yang dapat diakses melalui tautan https://investor.cimbniaga.
co.id/slides.html;
10. Capaian dan prospek Bank, tercantum dalam Laporan Tahunan Bank, yang dapat diunduh melalui tautan https://investor.cimbniaga.co.id/ar.html;
11. Saham Bank, dapat diakses melalui tautan https://
investor.cimbniaga.co.id/stock_chart_interactive.
html;
12. Publikasi kinerja keuangan dan posisi keuangan, dapat diakses melalui tautan https://investor.
cimbniaga.co.id/home.html; dan
13. Penghargaan dan Sertifikasi, dapat diakses melalui tautan https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Award- ID.pdf.
Selaras dengan POJK No. 8/POJK.4/2015 tersebut, situs web CIMB Niaga senantiasa dilengkapi dan diperbarui secara berkala dengan berbagai informasi penting, antara lain:
1. Beranda
Berisi berbagai informasi produk & layanan Bank kepada nasabah termasuk layanan Digital Banking dan program promo CIMB Niaga yang disajikan pada website utama www.cimbniaga.co.id. Beranda juga menyajikan informasi penawaran terkini, kurs valas, berita & informasi serta pengumuman terkini. Selain itu, menu bar Karir dan Tentang Kami dapat diakses langsung dari Beranda.
2. Tentang Kami
Menu bar ini berisikan pilihan informasi umum mengenai Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan dan CIMB Niaga Peduli yang dapat langsung diakses melalui integrasi microsite (investor.cimbniaga.co.id).
Laman ini juga memuat informasi tentang sejarah perusahaan, jejak langkah, kegiatan dan izin usaha Bank.
3. Hubungan Investor
Menu bar ini memuat pilihan Informasi Finansial, Informasi Dividen, Informasi Saham/Obligasi, Berita
& Peristiwa dan Permintaan Informasi yang dapat diakses melalui integrasi microsite (investor.cimbniaga.
co.id). Beberapa laporan penting seperti: Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan Kuartal, Laporan Keuangan Bulanan, dan informasi terkait lainnya dapat diakses dalam pilihan menu Informasi Finansial.
4. Tata Kelola Perusahaan
Beranda GCG ini memuat informasi lengkap terkait Tata Kelola Perusahaan CIMB Niaga dengan pilihan menu bar Tentang Kami, Manajemen, RUPS, Struktur GCG, Laporan GCG, ASEAN Corporate Governance Scorecard, Keterbukaan, dan Informasi Lain, yang dapat diakses melalui integrasi microsite (investor.
cimbniaga.co.id). Melalui beranda GCG ini, publik dapat mengetahui informasi mengenai praktik GCG yang telah dilakukan oleh CIMB Niaga, seperti di bawah ini:
a. Tentang Kami: Sekilas CIMB Niaga; Visi dan Misi Bank; Struktur Kepemilikan Saham dan Struktur Organisasi; Struktur Grup Perusahaan;
Perusahaan Afiliasi; Pemeringkatan; Penghargaan;
Unit Usaha Syariah dan Hubungi Kami (nama, alamat, nomor dan e-mail kontak serta situs web kantor pusat).
b. Manajemen: Profil Tim Manajemen; Informasi Lainnya terkait Dewan Komisaris & Direksi Bank (seperti laporan pengawasan, piagam, jadwal rapat, kriteria & proses pemilihan, program pengembangan, kebijakan remunerasi, dan lainnya); Laporan dan Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS); Informasi terkait Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal Bank; Transaksi Saham oleh Manajemen; dan Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik & Komitmen Antikorupsi.
c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank.
d. Struktur GCG: Komite Dewan Komisaris; Komite Direksi, Evaluasi Kinerja Komite; Kebijakan- kebijakan dan Piagam Tata Kelola Perusahaan;
Unit GCG & Sustainability.
e. Laporan GCG: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan; Laporan Keberlanjutan; Hasil Penilaian Sendiri GCG dan Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
f. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS):
Assessment ACGS CIMB Niaga.
g. Keterbukaan: Berita Investor dan Siaran Pers CIMB Niaga.
h. Informasi Lain: Lembaga Penunjang Pasar modal dan APU-PPT.
5. CIMB Niaga Peduli (CSR)
Berisi informasi mengenai praktik 4 (empat) pilar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang telah dilakukan CIMB Niaga yaitu Pendidikan (Edukasi), Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan dan Filantropi, serta Dana Kebajikan Unit Usaha Syariah dan Kontak Kami CSR.