Laporan Kepada
Pemegang Saham Profil
Perusahaan Tinjauan
Pendukung Bisnis Report To The
Shareholder
Company Profile
Supporting Business Overview
Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility Report Analisis dan Pembahasan
Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 Table of Annual GMS Implementation Fiscal Year 2015
Keputusan RUPS Decision
RUPS Sirkuler
Circular GMS
Agenda RUPS Agenda
1. Memberhentikan dengan segala hormat Sdr.
Iskandar sebagai Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia dari segala tugas dan tanggung jawabnya disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut, namun Pemegang Saham belum dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) sampai dengan tindakan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan yang
disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
2. Mengangkat dan menetapkan Sdr. Kuswowo sebagai Pelaksana Tugas Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Perusahaan selama masa jabatan lowong anggota Direksi Perusahaan tersebut, dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sama sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia yang definitif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk member- hentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia, Perseroan juga memberikan hak yang akan diterima oleh yang bersangkutan sama dengan hak yang diterima sesuai jabatan Direktur Keuangan &SDM Perseroan.
Jenis RUPS
Types Tanggal RUPS
Date
Pergantian (Pemberhentian dan Pengangka- tan) Anggota Direksi Perseroan
1 Oktober 2015
1. With all due respect dismissed Mr. Iskandar as Director of Finance and Human Resources from all duties and responsibilities along with a thank you for all the energy and thoughts donations during served, but shareholders have not been able to give a release and full discharge responsibility (acquit et de charge) up to actions concerned can be accounted in the Annual Reports / Approved Annual Calculation / authorized by the General Meeting of Shareholders 2. To appoint and assign Mr. Kuswowo as Acting Director of Finance & Human Resources of the Company during the term of the vacant member of Company Board of Directors, with the same duties, obligations and responsibilities until the definitive Director of Finance and Human Resources determined, without decreasing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss any time in accordance with the Articles of Association of the Company.
3. In carrying out its duties and responsibilities as the Acting Director of Finance and Human Resources, the Company also provides the right to be received by the person concerned is equal to the rights received by appropriate office of the Director of Finance and Human Resources of the Company.
Replacement (Discharge and Appointment) of Member of the Board of Directors October 1st 2015
Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 Table of Annual GMS Implementation Fiscal Year 2015
Keputusan RUPS Decision
RUPS Sirkuler
Circular GMS
Agenda RUPS Agenda
1. Memberhentikan dengan segala hormat Sdr.
Iskandar sebagai Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia dari segala tugas dan tanggung jawabnya disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut, namun Pemegang Saham belum dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) sampai dengan tindakan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan yang
disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
2. Mengangkat dan menetapkan Sdr. Kuswowo sebagai Pelaksana Tugas Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Perusahaan selama masa jabatan lowong anggota Direksi Perusahaan tersebut, dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sama sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia yang definitif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk member- hentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia, Perseroan juga memberikan hak yang akan diterima oleh yang bersangkutan sama dengan hak yang diterima sesuai jabatan Direktur Keuangan &SDM Perseroan.
Jenis RUPS
Types Tanggal RUPS
Date
Pergantian (Pemberhentian dan Pengangka- tan) Anggota Direksi Perseroan
1 Oktober 2015
1. With all due respect dismissed Mr. Iskandar as Director of Finance and Human Resources from all duties and responsibilities along with a thank you for all the energy and thoughts donations during served, but shareholders have not been able to give a release and full discharge responsibility (acquit et de charge) up to actions concerned can be accounted in the Annual Reports / Approved Annual Calculation / authorized by the General Meeting of Shareholders 2. To appoint and assign Mr. Kuswowo as Acting Director of Finance & Human Resources of the Company during the term of the vacant member of Company Board of Directors, with the same duties, obligations and responsibilities until the definitive Director of Finance and Human Resources determined, without decreasing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss any time in accordance with the Articles of Association of the Company.
3. In carrying out its duties and responsibilities as the Acting Director of Finance and Human Resources, the Company also provides the right to be received by the person concerned is equal to the rights received by appropriate office of the Director of Finance and Human Resources of the Company.
Replacement (Discharge and Appointment) of Member of the Board of Directors October 1st 2015
Tindak Lanjut Keputusan dan Realisasi RUPS
218 219
Pemegang Saham Perusahaan Pendukung Bisnis
Report To The Shareholder
Company Profile
Supporting Business Overview
Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility Report
Manajemen Sosial Perusahaan
Laporan Tahunan 2015
Annual Report 2015
Tabel Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 Decision and Actual Results table of Annual General Meeting for financial year 2014
1. Agenda Pertama
RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" seabagaimana dimaksud dalam laporannya No. GA1140177 ICP SMP, Tanggal 10 Maret 2014
2. Agenda Kedua
RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang talah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny.
Pengesahaan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/ atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/ atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan /atau merugikan Perseroan
3. Agenda Ketiga
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2014
4. Agenda Kempat
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan, Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2014, Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Karyawan untuk Tahun Buku 2013 selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2014
RUPS Tahunan 2 April 2014
Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan
Reasons unrealized the GMS Decisions Tanggal RUPS
Date Jenis RUPS
Types
Keputusan RUPS Tahun 2014 GMS decision year 2014
Selesai 100 -
Progress (%) progress Realisasi Hasil
RUPS GMS actual
result
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
Tabel Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 Decision and Actual Results table of Annual General Meeting for financial year 2014
Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan
Reasons unrealized the GMS Decisions Tanggal RUPS
Date Jenis RUPS
Types
Keputusan RUPS Tahun 2014 GMS decision year 2014
1. First Agenda
The GMS validate the Company Financial Report for the Fiscal Year 2013, which includes Financial Position Report, Comprehensive Income Report, Cash Flow report and Changes in Equity Report with explanations have been audited by Osman Bing Satrio & Eny Public Accountant Office with the opinion "fair without exception" as referred in the report No. GA1140177 ICP SMP, dated March 10, 2014
2. Second Agenda
The GMS give fully discharges (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields which have been run for FY 2013, as long as such actions do not conflict with law forces as well as contained in the Financial Report audited by Osman Bing Satrio & Eny Public Accountant Office.
Responsibility validation and Liberation does not release the legal liability to the Board of Directors and / or Board of Commissioners if disclosed report is found to violate the rules and procedures applicable laws and / or turns later proved their defiance and / or detrimental to the Company.
3. Third Agenda
The GMS give authority to the majority Shareholders to establish appointment of Public Accountant as auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for Fiscal Year 2014 4. Fourth Agenda
GMS give authority to the majority Shareholders to establish the Company's use of Net Income, Remuneration of the Board of Commissioners for 2014, performance bonus for Directors and Commissioners as well as employee bonus for the year 2013 at the latest on June 30, 2014
Annual GMS April 2nd 2014 Done 100 -
Progress (%) progress Realisasi Hasil
RUPS GMS actual
result
Laporan Kepada
Pemegang Saham Profil
Perusahaan Tinjauan
Pendukung Bisnis Report To The
Shareholder
Company Profile
Supporting Business Overview
Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility Report Analisis dan Pembahasan
Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Tabel Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 Decision and Actual Results table of Annual General Meeting for financial year 2014
1. Agenda Pertama
Setelah Menilai RKAP Persero Tahun Buku 2015 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka rapat memututskan dan menyetujui dan mengesahkan RKAP tahun 2015 dengan pokok-pokok sasaran:
a. Perhitungan Laba (Rugi): Laba Rugi setelah pajak Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp239,09 miliar
b. Perhitungan Neraca
Neraca per 31-12-2015 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/ Pasiva masing-masing sebesar Rp2.619 miliar c. Perhitungan Investasi
Investasi Tahun Buku 2015 dianggarkan sebesar Rp903,23 miliar
2. Agenda Kedua
a. Rapat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/ Key Performance Indicator (KPI) 2015 PT. Indonesia Comnets Plus
b. Kontrak Manajemen/JSTej; Performance Indicator (KPI) 2015 PT. Indonesia Comnets Plus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini
RUPS Tahunan 27 November 2014
Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan
Reasons unrealized the GMS Decisions Tanggal RUPS
Date Jenis RUPS
Types
Keputusan RUPS Tahun 2014 GMS decision year 2014
Selesai 100 -
Progress (%) progress Realisasi Hasil
RUPS GMS actual
result
1. First Agenda
After assessing company's CBP Fiscal Year 2015 proposed by the Board of Directors and conducted discussion and considering the opinions and advice of the Board of Commissioners, the meeting decided to approve the CBP and 2015 with the target subjects:
a. Profit (Loss): Income after taxes in 2015 are budgeted at IDR 239,09 billion
b. Balance calculations
31-12-2015 budgeted balance sheet closed with the amount Assets / Liabilities amounting to IDR 2.619 billion
c. Investment calculation
Investment Year Book 2015 is budgeted at IDR 903,23 billion
2. Second Agenda
a. the meeting approve and validate the Contract Management / Key Performance Indicator (KPI) 2015 PT. Indonesia Comnets Plus
b. Contract Management / JST; Performance Indicator (KPI) 2015 PT. Indonesia Comnets Plus is an integral part of this treatise
Annual GMS 27 November 2014 Done 100 -
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
Tabel Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 Decision and Actual Results table of Annual General Meeting for financial year 2014
Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan
Reasons unrealized the GMS Decisions Tanggal RUPS
Date Jenis RUPS
Types
Keputusan RUPS Tahun 2014 GMS decision year 2014
Menetapkan Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Perseroan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama selama jabatan lowong Dewan Komisaris Perseroan yang terhitung sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan komisaris tersebut sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris Perseroan yang definitif, dengan susunan sebagai berikut:
1. Harry Jaya Pahlawan sebagai Komisaris Utama
2. Satriyo Wibowo sebagai Komisaris 3. Moestafa Nadjib sebagai Komisaris 4. Ritme Aulia Jafar sebagai Komisaris 5. Bambang Adi Winarso sebagai Komisaris Untuk menghilangkan keragu-raguan (for the avoidance of doubt), bersamaan dengan ditetapkannya Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Perseroan pada masa jabatan lowong tersebut di atas, Pemegang Saham juga memutuskan untuk melakukan ratifikasi (menyatakan keberlakuan) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut pada masa jabatan lowong sebagai Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Perseroan
Assigning the acting of Board of Commissioners with the duties, powers and obligations are the same for the vacant post of Board of Commissioners after the date of expiry term of office of the commissioners Board Member until the enactment of the Board of Commissioners to be definitive, with the following composition:
1. Harry Jaya Pahlawan as The main commissioner
2. Satriyo Wibowo as commissioner 3. Moestafa Nadjib as Commissioner 4. Ritme Aulia Jafar as Commissioner 5. Bambang Adi Winarso as Commissioner For the avoidance of doubt, along with the enactment of Executive of the Board of Commissioners on tenure vacant above, Shareholders also decided to ratify (stating enforceability) on the duties and responsibilities of the members of the Board of Commissioners that has ended his tenure that the term of office vacant as Acting Board Commissioners.
RUPS Luar Biasa (Sirkuler)
26 Agustus 2014 Selesai 100 -
Progress (%) progress Realisasi Hasil
RUPS GMS actual
result
Extraordinany GMS (circularly)
August 26, 2014 Done 100 -
222 223
Pemegang Saham Perusahaan Pendukung Bisnis
Report To The Shareholder
Company Profile
Supporting Business Overview
Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility Report
Manajemen Sosial Perusahaan
Laporan Tahunan 2015
Annual Report 2015
Tabel Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 Decision and Actual Results table of Annual General Meeting for financial year 2014
1. Membatalkan program Implementasi Shared Services Center (SSC) dengan nilai Rp51,3 miliar
2. Penambahan program Optimalisasi Pengelolaan Proses Bisnis Back Office (OP2B2O) dengan nilai Rp224 miliar 3. Penambahan program Optimalisasi Database dan Konsolidasi Aplikasi PT PLN (Persero) senilai Rp130 miliar
4. Perubahan Persetujuan SHL Tahun 2014 dari semula Rp130 miliar menjadi Rp212 miliar
5. Perubahan Disbursement SHL Tahun 2014 dari semula Rp130 miliar menjadi Rp216 miliar
1. Canceling Shared Services Center (SSC) implementation programe with value IDR 51,3 billion.
2. Addition of program Management Optimization of Back Office Business Process (OP2B2O) with a value of IDR 224 billion.
3. Addition of Database Optimization Programe and PT PLN (Persero) Application Consolidation value to IDR 130 billion.
4. SHL 2014 Approval Changes from IDR 130 billion to IDR 212 billion.
5. SHL 2014 Disbursement Change from IDR 130 billion to IDR 216 billion.
28 Agustus 2014
Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan
Reasons unrealized the GMS Decisions Tanggal RUPS
Date Jenis RUPS
Types
Keputusan RUPS Tahun 2014 GMS decision year 2014
Selesai 100 -
Progress (%) progress Realisasi Hasil
RUPS GMS actual
result
RUPS Luar Biasa (Sirkuler)
Extraordinany GMS (circularly)
Done 100 -
August 28, 2014
Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung jawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip- prinsip GCG.