Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran Persentase
Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur 54 50 93%
Suwignyo Budiman* Wakil Presiden Direktur 21 21 100%
Armand Wahyudi
Hartono Wakil Presiden Direktur 54 47 87%
Gregory Hendra
Lembong Wakil Presiden Direktur 54 47 87%
Tan Ho Hien/Subur/
Subur Tan Direktur 54 51 94%
Rudy Susanto Direktur 54 51 94%
Lianawaty Suwono Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)
54 47 87%
Santoso Direktur 54 46 85%
Vera Eve Lim Direktur 54 49 91%
Haryanto T. Budiman Direktur 54 48 89%
Frengky Chandra
Kusuma Direktur 54 49 91%
John Kosasih Direktur 54 50 93%
Antonius Widodo
Mulyono**) Direktur 33 31 94%
Keterangan :
*) Bapak Suwignyo Budiman berakhir masa jabatannya sampai dengan 30 April 2022.
**) Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022.
Jadwal rapat Direksi tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada https://www.bca.co.id/
id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi
Jadwal dan Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:
No. Tanggal Agenda Kehadiran
1 06 Januari 2022 • Porseni 2022
• Beauty Contest KAP Tahun Buku 2022 JS, SB, AH, HL, ST, RS, VL, FC, JK 2 11 Januari 2022 • Thompson Reuters Refinitiv
• Tuntutan NGO JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK
3 13 Januari 2022 • Update Tim Riset Ekonomi
• Realisasi KPI Direksi 2021 dan Persetujuan KPI Direksi 2022
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, JK
4 20 Januari 2022 Update Kinerja Keuangan BCA Periode Desember
2021 JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB,
FC, JK 5 25 Januari 2022 • Update Project Propeller Divisi Wealth
Management
• Update Organisasi Cabang
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
6 03 Februari 2022 • Persetujuan Dividen dan Update KPI Kolektif BOD
• 2022Update Hasil Implementasi SMILE Komersial
• Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Finance
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
No. Tanggal Agenda Kehadiran 7 08 Februari 2022 • Persetujuan KAP terpilih
• Presentasi Divisi Human Capital Management
• Laporan AYDA Satuan Kerja Penyelamatan Kredit
• Presentasi Divisi Bisnis Komersial & SME terkait Rencana Bisnis Bank Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
8 10 Februari 2022 • Presentation Survey Gallup
• Update Keputusan Dekom Terkait Dividen 2021 JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
9 17 Februari 2022 • Update Kinerja Keuangan Januari 2022
• Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Syariah
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK
10 22 Februari 2022 • Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Insurance
• Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Life
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
11 24 Februari 2022 • Update Divisi Wealth Management
• Update Tim Riset Ekonomi
• Persetujuan Penggunaan Laba Bersih 2021 Untuk Dana Cadangan dan Laba Ditahan
• Penjelasan Masukan Dewan komisaris Terkait Strategi 2022-2026
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
12 08 Maret 2022 • Communication Crisis Handling
• Proyeksi Ekonomi Politik Indonesia 2022 oleh Bp. Bambang Sudibyo
• Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Sekuritas
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
13 10 Maret 2022 • Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis CCV
• Pengalihan Piutang oleh Satuan Kerja Penyelamatan Kredit
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
14 24 Maret 2022 • Update Tim Riset Ekonomi
• Update Kinerja Keuangan BCA Bulan Februari
• 2022Update Tanggapan BOD atas Masukan Dewan Komisaris
JS, SB, HL, ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK
15 29 Maret 2022 Review Banking Sector JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
16 31 Maret 2022 • Presentasi Grup Strategi & Teknologi Informasi terkait metaverse
• Kinerja dan Rencana Bisnis BCA Digital
• Presentasi ESG terkait update Q4 2021 ESG achievement
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
17 07 April 2022 Update Program Divisi Learning & Development JS, SB, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
18 12 April 2022 • Pembidangan Direksi dan Direksi Pengganti tahun 2022
• Kinerja Tahun 2021 dan Kinerja Triwulan I - 2022 PT BCA Multi Finance
JS, SB, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
19 14 April 2022 • Update Kinerja Keuangan BCA Triwulan I – 2022
• Update Monitoring EDC JS, SB, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
20 26 April 2022 • Interview Audience Perception Survey &
Evaluation
• Update Ekonomi – Survei Nasabah Semester I –
• 2022Updates on Key Strategic Priorities (1Q22)
JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, JK
No. Tanggal Agenda Kehadiran 23 12 Mei 2022 • Update Q1/2022 ESG Achievement
• Konstelasi Mutakhir Geo Ekonomi dan Geo Politik dan Dampaknya Pada Indonesia oleh Bambang Sudibyo
JS, AH, HL, ST, RS, SL, VL, JK, AW
24 17 Mei 2022 Update Kinerja Keuangan BCA April 2022 JS, AH, HL, ST, RS, SL, VL, FC, JK, AW 25 24 Mei 2022 • Update Tim Riset Ekonomi
• Update Tax Planning 2022
• BCA Life Strategic Discussion
JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
26 02 Juni 2022 Diskusi Internal Direksi JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AW
27 14 Juni 2022 • Update Kinerja Keuangan BCA Mei 2022
• Revisi Rencana Bisnis Bank JS, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK, AW
28 16 Juni 2022 Update Project Priority 2022 JS, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK, AW
29 23 Juni 2022 Update Tim Riset Ekonomi JS, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK, AW
30 28 Juni 2022 • Update terkait Modal Ventura
• Pemaparan Terkait Komunitas Pasar Modal dan Rencana Strategis KSEI
• Presentasi BCA UMKM Fest
JS, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
31 12 Juli 2022 • Update Kinerja Keuangan BCA Periode Semester I 2022
• Tindak Lanjut Implementasi Program Smile
JS, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AW
32 14 Juli 2022 • ESG & GCG Updates 1H2022
• Corporate Communication Updates 1H2022
• Paparan Dual Banking Leverage Model oleh BCA Syariah
AH, ST, RS, LS, SL, VL, FC, JK, AW
33 21 Juli 2022 • Presentasi Indonesia Knowledge Forum (IKF)
• Presentasi BCA Wealth Summit JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, HB, JK, AW 34 26 Juli 2022 • Updates on Key Strategic Priorities (1H22)
• Update Pre Event UMKM Fest JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
35 04 Agustus 2022 Analyst Feedback on BCA 1H2022 JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
36 18 Agustus 2022 • Update Kinerja Keuangan BCA Bulan Juli 2022
• Multi Krisis Global dan Dampaknya Pada Indonesia oleh Bambang Sudibyo
JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK
37 23 Agustus 2022 • Presentasi Relationship Platform Project
• 2023 Strategic Planning and Budgeting Process
• Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis Semester 2-2022 BCA Life
JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
38 01 September
2022 • Update UMKM Fest
• Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis ke depan di Semester 2022 BCA Syariah
• Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis ke depan di Semester 2022 BCA Multifinance
JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, HB, FC, JK
39 08 September
2022 Update Kinerja BCA Sekuritas JS, AH, ST, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AW 40 15 September 2022 • Paparan Kinerja Semester I-2022 dan
Pandangan Bisnis Semester II-2022 CCV
• Paparan Kinerja Semester I 2022 dan Pandangan Bisnis Semester II-2022 BCA Insurance
AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
41 22 September
2022 • Update Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) di BCA
• Update Kinerja Keuangan BCA Periode Agustus 2022
JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AW
No. Tanggal Agenda Kehadiran 42 27 September
2022 • Paparan Kinerja Semester I 2022 dan Pandangan Bisnis Semester II- 2022 BCA Finance
• Paparan Kinerja Semester I 2022 dan Pandangan Bisnis Semester II- 2022 BCA Digital
JS, AH, HL, ST, LS, SL, VL, HB, FC, AW
43 29 September
2022 • Update Tim Riset Ekonomi
• Penyesuaian Cadangan Pensiun Berdasarkan PSAK Baru
JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
44 06 Oktober 2022 • Update Post UMKM Event
• Persetujuan Dividen BCA Finance JS, AH, HL, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
45 13 Oktober 2022 • Update Kinerja Keuangan BCA Periode Triwulan III 2022
• Persetujuan Pengkinian Recovery Plan dan Resolution Plan BCA
JS, HL, ST, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
46 20 Oktober 2022 First Draft Consolidated Outlook 2022 & 2023 JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, FC, JK, AW 47 03 November 2022 • Analyst Feedback on Q3 2022
• ESG & GCG Updates Q3 2022
• Update Implementasi BCA Touchpoint
JS, HL, AH, ST, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
48 08 November 2022 • Update Porseni
• Persetujuan BOD Dividen Interim
• Second Draft Consolidated Outlook 2022 &
2023
JS, HL, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
49 10 November 2022 • Updates on Key Strategic Priorities (3Q22)
• Management ESG Capacity Building: Voluntary Carbon Market
HL, AH, RS, SL, VL, FC, HB, JK, AW
50 17 November 2022 Proyeksi ekonomi global dan Indonesia Tahun 2023
- Bp. Bambang Sudibyo HL, AH, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AW 51 22 November 2022 • 2023 Key Strategic Priorities dan RBB Approval
• Persetujuan RAKB 2023
• BCA Life Discussion
JS, HL, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, JK, AW
52 24 November 2022 • Update Ekonomi
• Update Kinerja Keuangan BCA Periode Oktober 2022
JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
53 15 Desember 2022 1. Update Perkembangan GCG
2. Update Kinerja Keuangan BCA Periode November 2022
3. Financial Year 2022 Perfomance Outlook
JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW
54 22 Desember 2022 Update Project BCA Life JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW