Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan
Perusahaan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan/
Corporate Secretary melalui Keputusan Sirkular Direksi Perusahaan tertanggal 26 September 2013, dimana penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan dengan memperhatikan Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 20 Januari 2014.
Penunjukan tersebut juga telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 2 Oktober 2013 dan telah diiklankan pada harian Bisnis Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2013.
Periode Jabatan Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan penunjukan tersebut di atas, masa jabatan Sekretaris Perusahaan adalah efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013.
Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan
1. Mengikuti Perkembangan Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komiaris, melakukan monitor, dan pelaporan progres pelaksanaan kerja, yang telah dimulai pada tahun 2015 khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal yaitu:
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), diantaranya:
Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01- 2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat terkait dengan pemegang saham public (free float) minimum 7,5%, jumlah pemegang saham minimum 300 pemegang saham, jumlah Komisaris Independen minimum 30%, Direktur Independen minimum 1 orang, masa jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen, dan lain-lain.
Surat Edaran BEI No. SE-00001/BEI/02-2014 tanggal 4 Februari 2014 terkait dengan istilah Direktur Independen dan Komisaris Independen.
Keputusan Direksi BEI No. KEP-00096/BEI/08- 2015 mengenai perubahan batas penolakan auto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya:
• No. 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Pelaksanaan rapat Umum Pemgang Saham Perusahaan Terbuka.
• No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
• No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
• No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
• No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/
atau Sukuk.
• No. 37/POJK.04/2014 tentang reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
• No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
• No. 17/POJK.03/2014 tentang Pelaksanaan Manajemen risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan.
• No. 18/POJK.03/204 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan.
• No. 45/POJK.03/2015 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dalam Penyediaan remunerasi untuk Bank Umum.
• No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Pelaporan Bank.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, termasuk diantaranya membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, meliputi:
• Menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 10 April 2015, Paparan Publik
pada tanggal 7 Desember 2015, dan memastikan komunikasi secara rutin setiap triwulan kepada investor melalui Analyst Meeting yang diadakan baik dalam bentuk fisik maupun conference call setiap triwulanan yaitu tanggal 12 Februari, 22 April, 31 Juli, dan 30 Oktober 2015.
• Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris setiap satu bulan sekali, dan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi setiap 3 bulan 1 kali. Sehingga selama setahun telah diselenggarakan sebanyak 12 kali rapat Dewan Komisaris yang didalamnya terdapat empat rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Selain itu juga mengatur dan menghadiri rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris.
• Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Direksi dimana selama tahun 2015 telah diselenggarakan sebanyak 35 rapat Direksi.
• Membuat risalah rapat Direksi dan risalah rapat Dewan Komsiaris, dan menyimpan/ mendokumentasikan risalah rapat tersebut, akta-akta rUPS, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
• Melakukan perubahan/penyesuaian atas panduan tata tertib kerja komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
• Keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada laman (website), dan melaporkan kepada Bursa maupun OJK setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa, yaitu sebagai berikut:
Tanggal Perihal Pelaporan
6 Februari 2015 Pemberitahuan Pengunduran Diri Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk
12 Februari 2015 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian (long form) dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan (Audited) posisi 31 December 2014
12 Februari 2015 Penyampaian Laporan Tahunan 2014 PT Bank CIMB Niaga Tbk
13 Februari 2015 Pemberitahuan Nominasi Presiden Direktur dan Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk
17 Februari 2015 Pemberitahuan rencana rapat Umum Pemegang Saham (rUPS) PT Bank CIMB Niaga Tbk 25 Februari 2015 Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan rUPS PT Bank CIMB Niaga Tbk
12 Februari 2015 Penyampaian Bukti Iklan Undangan rUPS PT Bank CIMB Niaga Tbk 13 April 2015 · Penyampaian Laporan Keputusan rUPS PT Bank CIMB Niaga Tbk
· Penyampaian Bukti Iklan Keputusan rUPS
15 April 2015 Penyampaian Kembali Laporan Keputusan rUPS PT Bank CIMB Niaga Tbk 16 April 2015 Keterbukaan Hasil Peringkat
22 April 2015 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian (long form) dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan (Unaudited) posisi 31 Maret 2015 11 Mei 2015 Penyampaian Akta rUPS PT Bank CIMB Niaga Tbk
15 Mei 2015 Keterbukaan PPKS 2015 PT Bank CIMB Niaga Tbk 2015 6 Juli 2015 Penyampaian Hasil Peringkat Tahunan
31Juli 2015 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian (long form) dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan (Unaudited) posisi 30 Juni 2015 30 Oktober 2015 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian (long form) dan Bukti Publikasi Laporan
Keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan (Unaudited) posisi 30 September 2015
13 November 2015 Pemberitahuan rencana Public Expose Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk 11 Desember 2015 Penyampaian Laporan Aktivitas rencana Public Expose Tahunan 2015
Sekretaris Perusahaan
3. Fungsi penghubung antara Perusahaan dengan pihak lain
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi, dan setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan merupakan informasi resmi dari Perusahaan. Sekretaris Perusahaan merupakan unit yang berperan sebagai penghubung para pemegang saham, investor, otoritas maupun para pemangku kepentingan lainnya.
Untuk hubungan komunikasi yang lebih mudah dan cepat, Perusahaan telah mempublikasikan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan email Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam bagian “Alamat kontak Corporate Secretary dan Investor Relations” dalam Laporan Tahunan ini, pada situs web maupun media komunikasi Perusahaan lainnya.
4. Pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas, selama tahun 2015 Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut:
Tanggal Pelatihan/Workshop Penyelenggara Lokasi
12 Maret 2015
CIMB Niaga Economic Forum 2015 "Asean Economic Community & New Government Program "Nawa Cita"
CIMB Niaga Hotel Mulia Senayan Jakarta
16 Maret 2015 Assessment ASEAN CG Scorecard 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung A Menara radius Prawiro Lantai 25 Komplek BI Jakarta Pusat
15 Mei 2015 Strategis Isssues 2015 Workshop CIMB Niaga Icon PI
22 Mei 2015 Workshop & Kick Off Tata Kelola Terintegrasi
CIMB Indonesia CIMB Niaga Icon PI
10 Agustus 2015 Leader’s Briefing and Kick Off A Better CIMB
Niaga Culture Session CIMB Niaga Soehanna Hall, Energy
Building, Lt. 2
14 Agustus 2015
Breakfast CEO Meeting "Sosialisasi dan rencana Kegiatan Aktivasi Produk Tabungan Siswa"
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menara radius Prawiro, Komplek Perkantoran BI, JL MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
23 November 2015 Sosialisasi yuk Nabung Saham PT Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia 24 November 2015 Internal Capital Adequacy Assessment
Process (ICAAP) CIMB Group Graha CIMB Niaga
7 Desember 2015 Economic and Capital Market Outlook 2016 PT Bursa Efek Indonesia Assembly Hall, Plaza Bapindo
9-13 November 2015 Investor Summit and Capital Market Expo
2015 PT Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Tugas utama SKAI adalah memastikan proses pengelolaan dan operasional Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mendukung kepentingan dan tujuan Perusahaan. SKAI juga bertanggung jawab memastikan kecukupan dan proses pengendalian internal telah berjalan sebagaimana mestinya.