95
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Saat ini Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit yang memiliki latar belakang pendidikan, kompetensi dan pengalaman di bidang audit yang memadai, yaitu:
The Audit Committee now consists of 3 (three) people chaired by an Independent Commissioner and 2 (two) members with sufficient education background, competence and experience in auditing.
They are:
Komisaris Independen
merangkap Ketua Komite Audit
Independent Commissioner concurrently as Chairman of the Audit Committee
Memperoleh gelar Bachelor of Commerce & Administration dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru, pada tahun 1986, kemudian memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2002. Memulai karir di National Bank of New Zealand, Selandia Baru pada tahun 1984 dan sempat berkarir di berbagai perusahaan di Selandia Baru. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur dan Presiden Direktur dari Group harian Bisnis Indonesia, diantaranya pada perusahaan PT.
Jurnalindo Aksara Grafi ka, PT. Aksara Solopos, PT Aksara Grafi ka Pratama, PT. Solo Grafi ka Utama, PT. Radio Solo Audio Utama, PT.
Jaya Jurnalindo Utama dan PT. Aksara Dinamika Jogja. Di samping itu, beliau juga menjabat sebagai Komite Audit di PT. Metropolitan Kentjana Tbk dan PT. Metropolitan Land Tbk sejak tahun 2010 hingga sekarang. Diangkat sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit Perseroan sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai sekarang.
She graduated as a Bachelor of Commerce & Administration from Victoria University of Wellington, New Zealand, in 1986, and a Master of Management from Pelita Harapan University, Jakarta, in 2002. Starting her career in the National Bank of New Zealand in 1984, she had worked for various companies in New Zealand. She now serves as the Director and President Director of the Bisnis Indonesia Daily Group; among others are PT. Jurnalindo Aksara Grafika, PT. Aksara Solopos, PT. Aksara Grafika Pratama, PT. Solo Grafika Utama, PT. Radio Solo Audio Utama, PT. Jaya Jurnalindo Utama, and PT. Aksara Dinamika Jogja. In addition, she has been on the Audit Committee of PT. Metropolitan Kentjana Tbk and PT.
Metropolitan Land Tbk since 2010. She was appointed the Company's Independent Commissioner concurrently the Chair of the Audit Committee on June 20, 2012 and still holds the position until now.
*) Pada bulan September 2013, Selvia Wanri diangkat menjadi anggota Komite Audit menggantikan Viola Patricia Ramli.
Komite Audit juga senantiasa berkoordinasi dengan Internal Audit Perseroan guna mengoptimalkan fungsi pengawasan.
*) In September 2013, Selvia Wanri was appointed a member of the Audit Committee replacing Viola Patricia Ramli.
The Audit Committee consistently coordinates with the Company's Internal Audit to optimize supervisory function.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 2003. Memulai karir di KAP Siddharta Siddharta & Widjaja (KPMG International) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dengan posisi terakhir Supervisor Auditor. Beliau bergabung dengan PricewaterhouseCoopers sebagai Internal Audit Manager sejak tahun 2008 sampai dengan 2011. Selanjutnya beliau bekerja sebagai konsultan keuangan pada perusahaan swasta sejak 2012 sampai sekarang.
Graduated with a Bachelor's degree in Economics from Tarumanagara University, Jakarta in 2003, she began her career at the Public Accountant Firm Siddharta Siddharta & Widjaja (KPMG International) in 2003 until 2007 with the latest position as a Supervisor Auditor. She joined PricewaterhouseCoopers as an Internal Audit Manager in 2008 to 2011. She has been working as a financial consultant of a private company since 2012 until now.
SELVIA WANRI
Anggota Komite AuditMember of the Audit Committee
Lulu Terianto
Ketua / Chairman
Aria Kanaka
Anggota / Member
Selvia Wanri *
Anggota / Member
5
5
5
5
4
1 Komite Audit
Audit Committee Jumlah Rapat
Total Number of Meeting Tingkat Kehadiran Frequency of Attendace
Audit Committee Report
Tertanggal 1 April 2014 Kepada yang terhormat, Dewan Komisaris
PT Metrodata Electronics Tbk APL Tower 37th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470
Dengan hormat,
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit yang bertugas memberikan pendapat independen dan profesional kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan ketaatan sistem pengendalian internal yang memadai, audit internal, audit eksternal dan laporan keuangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit menggunakan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman kerja.
Selama tahun 2013, Komite Audit telah melakukan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit, antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan pertemuan dengan Auditor Internal setiap triwulan untuk menelaah dan mendiskusikan hasil kerja dan temuannya serta dampaknya terhadap aktivitas operasional Perseroan, di samping memberikan masukan atas hal-hal yang signifikan serta memastikan adanya sistem pengendalian internal yang memadai secara keseluruhan;
Dated 1 April 2014 To
Board of Commissioners PT Metrodata Electronics Tbk APL Tower 37th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470
Dear Sir/Madam,
For implementation of good corporate governance, the Company's Board of Commissioners established an Audit Committee responsible for providing independent and professional opinions to the Board of Commissioners in relation to compliance with sufficient internal control system, internal audit, external audit and financial statements.
In carrying out its duties, the Audit Committee uses the Audit Committee Charter approved by the Board of Commissioners as a working guideline.
In 2013, Audit Committee has carried out its duties according to the Audit Committee Charter; among others are as follows:
1. Convene quarterly meetings with the Internal Auditor to review and discuss the work results and findings as well as the impacts on the Company's operational activities, in addition to giving input on significant matters and ensuring the existence of sufficient overall internal control system;
Laporan
Komite Audit
99
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
2. Melakukan pertemuan dengan Auditor Independen dan Manajemen Perseroan untuk membahas ruang lingkup, rencana audit dan pelaksanaannya di lapangan guna memastikan bahwa seluruh risiko Perseroan yang penting telah dipertimbangkan dalam proses audit;
3. Melakukan pertemuan dengan Auditor Independen untuk membahas independensi dan objektivitas serta temuan dan hasil audit tahun 2013;
4. Melakukan pertemuan dengan Direktur Keuangan dan stafnya untuk membahas sistem pembukuan dan pelaporan Perseroan dan entitas anak, serta membahas masalah-masalah akuntansi; dan 5. Mengkaji laporan keuangan interim Maret, Juni,
September 2013 serta laporan keuangan tahun 2013 sebelum dipublikasikan, guna memastikan bahwa laporan-laporan tersebut telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Komite Audit PT Metrodata Electronics Tbk.
2. Convene meetings with an Independent Auditor and the Company's Management to discuss the scope, audit plan and the implementation in order to ensure that all of the Company's material risks have been considered in the audit process;
3. Convene meetings with an Independent Auditor to discuss independence and objectivity as well as the audit findings and results in 2013;
4. Convene meetings with the Financial Director and its staff to discuss the bookkeeping and reporting system of the Company and subsidiaries and also discuss accounting matters; and
5. Review interim financial statements in March, June, September 2013 and financial statement in 2013 before their publication in order to ensure that the statements have been prepared according to the applicable accounting standards.
Audit Committee of PT Metrodata Electronics Tbk.
Ketua Chairman
LULU TERIANTO
Anggota Member
Anggota Member