Pemegang Saham/
Dewan Komisaris/
Presiden Direktur Dewan Komisaris KRN RUPS Fit and Proper Test
PT Bank Central Asia Tbk.
Usulan Nominasi (Calon Direksi BCA)
Selesai Pemimpin
RUPS meminta persetujuan pemegang saham
Penerimaan Hasil Fit and Proper Test Persiapan dan
pemenuhan kelengkapan proses
Fit and Proper Test Persetujuan
dituangkan dalam Berita Acara RUPS (Dasar Fit and
Proper Test) Pembahasan
dalam Rapat KRN Menyampaikan
usulan kepada KRN
Pengajuan usulan calon kepada Pemimpin RUPS
Surat Keputusan
KRN Ya
No
Kebijakan suksesi Direksi disusun oleh KRN BCA.
Implementasi kebijakan suksesi Direksi mencakup pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan pemilihan calon Direksi dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Kebijakan mengenai suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.
6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi
BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 55/
POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:
• 1 (satu) Presiden Direktur;
• 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
• 1 (satu) Direktur Kepatuhan;
• 1 (satu) Direktur Independen; dan
• 7 (tujuh) Direktur lainnya.
Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi yang merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. BCA juga telah menunjuk seorang Direktur Independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas Manajemen Wilayah dan Cabang, Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah, serta Pengadaan.
Pada tahun 2020, BCA mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPST Tahun 2020 pada Agenda Ketiga. Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2020 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 162 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Susunan Anggota Direksi BCA setelah RUPS Tahunan tanggal 9 April 2020 (posisi per 31 Desember 2020)
Nama Jabatan No. Surat Persetujuan BI/OJK Periode Jabatan
Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur 13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011
2016-2021 Suwignyo Budiman Wakil Presiden Direktur 38/KDK.03/2019
tanggal 14 Agustus 2019
2019-2021 Armand Wahyudi Hartono Wakil Presiden Direktur SR-106/D.03/2016
tanggal 21 Juni 2016 2016-2021
Tan Ho Hien/Subur/
Subur Tan Direktur 4/69/DpG/DPIP/Rahasia
tanggal 13 Agustus 2002 2016-2021
Henry Koenaifi Direktur 10/32/DPB3/TPB3-2
tanggal 13 Februari 2008
2016-2021 Erwan Yuris Ang Direktur Independen 13/99/GBI/DPIP/Rahasia
tanggal 25 Agustus 2011
2016-2021
Rudy Susanto Direktur SR-119/D.03/2014
tanggal 21 Juli 2014 2016-2021
Lianawaty Suwono Direktur SR-137/D.03/2016
tanggal 27 Juli 2016 2016-2021
Santoso Direktur SR-143/D.03/2016
tanggal 8 Agustus 2016
2016-2021
Vera Eve Lim Direktur SR-79/PB.12/2018
Tanggal 23 April 2018
2018-2021 Gregory Hendra Lembong Direktur 13/KDK.03/2020
tanggal 14 Mei 2020 2020-2021
Haryanto Tiara Budiman Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)
14/KDK.03/2020
tanggal 14 Mei 2020 2020-2021
Susunan Anggota Direksi BCA sebelum RUPS Tahunan tanggal 9 April 2020
Nama Jabatan No. Surat Persetujuan BI/OJK Periode Jabatan
Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur 13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011
2016-2021 Suwignyo Budiman Wakil Presiden Direktur 38/KDK.03/2019
tanggal 14 Agustus 2019
2019-2021 Armand Wahyudi Hartono Wakil Presiden Direktur SR-106/D.03/2016
tanggal 21 Juni 2016 2016-2021
Tan Ho Hien/Subur/
Subur Tan Direktur 4/69/DpG/DPIP/Rahasia
tanggal 13 Agustus 2002 2016-2021
Henry Koenaifi Direktur 10/32/DPB3/TPB3-2
tanggal 13 Februari 2008
2016-2021 Erwan Yuris Ang Direktur Independen 13/99/GBI/DPIP/Rahasia
tanggal 25 Agustus 2011
2016-2021
Rudy Susanto Direktur SR-119/D.03/2014
tanggal 21 Juli 2014 2016-2021
Lianawaty Suwono Direktur SR-137/D.03/2016
tanggal 27 Juli 2016 2016-2021
Inawaty Handojo Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)
39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019
2019-2021
Santoso Direktur SR-143/D.03/2016
tanggal 8 Agustus 2016 2016-2021
Vera Eve Lim Direktur SR-79/PB.12/2018
tanggal 23 April 2018
2018-2021
Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Saat ini tidak ada anggota Direksi BCA yang merupakan mantan Direktur Utama BCA dalam 2 (dua) tahun terakhir.
7. Masa Jabatan Direksi
Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 067/SK/KOM/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Central Asia Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
No. Nama Jabatan Bidang Tugas dan
Tanggung Jawab
Direktur Pengganti I
Direktur Pengganti II
Direktur Pengganti III 1. Jahja Setiaatmadja
(JS) Presiden Direktur
(PD) • Audit Internal*)
• Anti-Fraud
• Corporate Social Responsibility
DHC DCR DTP
DCR DHC DCR
DJW DJW DJW 2. Suwignyo Budiman
(SB)
Wakil Presiden Direktur
(WP1)**)
• Bisnis Kredit Konsumer
• Individual Customer Business Development
• Wealth Management
• BCA Syariah
• Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)
• Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)
• Bank Digital BCA
DKS DKR DTP DTP DKR DHC DKS
DBK DTP DKR DJW DKS DKS DKR
DTP WP2 WP2 WP2 DBK DBK DFC 3. Armand W. Hartono
(AH)
Wakil Presiden Direktur
(WP2)**)
• Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan
• Layanan Pembayaran Domestik
• Layanan Perbankan Elektronik
• Layanan Perdagangan dan Pembayaran Internasional
• Layanan Digital
• Central Capital Ventura
DJW DKR DTP DBK DTP WP1
DHC DJW DJW DTI DJW DHC
DFC DKS DHC DHC DHC DTP 4. Subur Tan
(ST)
Direktur Kredit dan Hukum
• Analisa Risiko Kredit
• Penyelamatan Kredit
• Hukum/Legal
DJW DJW DJW
PD PD WP1
DHC DHC DCR 5. Henry Koenaifi
(HK) Direktur Perbankan
Komersial dan SME (DKS)**)
• Bisnis Komersial dan SME
• Cash Management
• Layanan Kredit
• BCA Multi Finance
• BCA Finance
DBK DBK DKR WP1 WP1
WP1 DTP DJW DKR DKR
DTP DTI DBK DTP DTP 6. Erwan Yuris Ang
(EY) Direktur Jaringan
Wilayah dan Cabang (DJW) #)
• Manajemen Wilayah dan Cabang
• Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah
• Logistik dan Gedung
WP2 DFC DFC
DKS DKS DHC
DFC WP2 WP1 7. Rudy Susanto
(RS)
Direktur Perbankan Korporasi
(DBK)**)
• Corporate Banking and Transaction
• Corporate Finance
• Cabang Korporasi/Corporate Branch
• Tresuri/Treasury
• Perbankan Internasional/
International Banking
• BCA Finance Ltd. (Hongkong)
• BCA Sekuritas
DKS DKS DKS PD WP1
DTP WP1
WP1 WP1 WP1 DKS PD DKR
PD
DTP DTP DJW WP1 DKS DFC DFC 8. Lianawaty Suwono
(LS) Direktur Sumber
Daya Manusia (DHC)
• Human Capital Management
• Learning and Development DKR
DCR PD
WP2 WP1
WP1
No. Nama Jabatan Bidang Tugas dan
Tanggung Jawab Direktur