The procedure for holding the GMS is regulated in Company’s Articles of Association, namely:
1. The GMS is preceded with a call for GMS within a period of no later than 15 (fifteen) days before the date of the GMS, excluded the date of the call and the date of the GMS;
2. The information submitted in the summons for the GMS must be complete and accurate. It shall include, among others: meeting agenda, date, time and place of the GMS;
3. Materials regarding each agenda listed in the GMS call must be available in the ICON+ office from the date of the GMS call, so the shareholders can actively participate in the GMS and vote responsibly. If the material is not available at the time of GMS calling, the material must be provided before the GMS takes place;
4. The GMS agenda may be added as necessary as long as it is not in conflict with ICON+ interests and approved by the Shareholders.
The 2018 Annual GMS
In 2018, the Company only held 2 (two) Annual GMS and 2 (two) Circular GMS, with the following details:
RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018
.GMS of the 2018 Company Work Plan and Budget (RKAP)
Jenis RUPS
.Type of GMS Tanggal RUPS
.Date of GMS Agenda
.Agenda Keputusan
.Resolution RUPS Tahunan
Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017
.Annual GMS Approval of the Annual Report and Ratification of 2017 Financial Statements
Rabu, 16 Mei 2018, di PT PLN (Persero) Kantor Pusat – Gedung Utama, Jakarta Selatan
.Wednesday, May 16, 2018, at PT PLN (Persero) Head Office - Gedung Utama, South
Jakarta
AGENDA PERTAMA:
.THE FIRST AGENDA Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Vottedig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
.Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for the 2017 Fiscal Year including the Board of Commissioners’ 2017 Supervisory Implementation Report and Giving Fully released liability (Vottedig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners
• RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
.The GMS approved and accepted the Annual Report on the Situation and Path of the Company in the 2017 Fiscal Year consisting of Financial Reports, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports
• RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
.The GMS approved and accepted the Board of Commissioners’ Supervision Task Implementation Report for the 2017 Fiscal Year.
• RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat
“Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. R/177.AGA/sat.2/2018 Tanggal 23 Februari 2018.
.The GMS ratifies the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2017 which has been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner, Public Accounting Firm with an “Unqualified Opinion” as referred to in its report No. R/177.AGA/sat.2/2018 February 23, 2018
• RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
.The GMS provided full release (Volledig Acquit Et De Charge) to the Company Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields carried out under the 2017 Fiscal Year.
AGENDA KEDUA:
.THE SECOND AGENDA Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017.
.Determination on the Use of 2017 Net Income
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017.
.The GMS authorized the majority shareholders to determine the use of 2017 Net Income
AGENDA KETIGA:
.THE THIRD AGENDA
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017 dan Remunerasi Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2017.
.Confirmation on Tantiem for 2017 Fiscal Year and Remuneration for 2018 Fiscal Year for Directors and Commissioners, as well as Bonuses for Employees in 2017 Fiscal Year
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2017 dan Remunerasi Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2017.
.The GMS authorized the majority shareholders to determine the Tantiem for 2017 and Remuneration for 2018 Fiscal Year for Directors and Board of Commissioners and bonuses for employees for the 2017 Fiscal Year.
AGENDA KEEMPAT:
.THE FOURTH AGENDA Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2018.
.Appointment of Public Accountant Office for Audit of the Company’s Report for 2018 Fiscal Year.
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2018.
.The GMS authorizes the majority shareholders to determine the appointment of Public Accounting Firm as the auditor that will audit Company’s Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for the 2018 Fiscal Year.
RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018
.GMS of the 2018 Company Work Plan and Budget (RKAP)
Jenis RUPS
.Type of GMS Tanggal RUPS
.Date of GMS Agenda
.Agenda Keputusan
.Resolution RUPS Sirkuler
.Circular GMS Selasa, 20 Februari 2018
.Tuesday, February 20, 2018
Perubahan struktur organisasi Perseroan serta penetapan/ pergantian Plt. Direktur Perencanaan dan Operasi Jaringan, Plt. Direktur Niaga dan Pengembangan Bisnis, dan Plt. Direktur Solusi dan Operasi Ketenagalistrikan.
.Changes in the Company’s organizational structure and the appointment/replacement of Acting Director of Planning and Network Operations, Acting Business Director and Business Development, and Acting Director of Solutions and Electricity Operations
• Perubahan organisasi Perseroan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS Sirkuler tanggal 22 Januari 2018.
.Changes in the Company’s organization based on Shareholders’ Decree outside the Circular GMS on January 22, 2018.
• Penetapan susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:
.Confirmation on the composition of Company’s Directors as follows:
Hikmat Drajat, sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Plt.
Direktur Niaga dan Pengembangan Bisnis
Zulheldi, sebagai Plt. Direktur Perencanaan dan Operasi Jaringan
Kuswowo, sebagai Plt. Direktur Keuangan dan SDM Ardian Cholid, sebagai Plt. Direktur Solusi dan Operasi Ketenagalistrikan
.Hikmat Drajat, as Acting President Director concurrently Acting Business Director and Business Development
.Zulheldi, as Acting Director of Planning and Network Operation
.Kuswowo, as Acting Director of Finance and HR
.Ardian Cholid, as Acting Director of Solutions and Electricity Operation Senin, 22 Oktober 2018
.Monday, October 22, 2018 Pemberhentian, pengangkatan, dan pergantian Dewan Komisaris Perseroan
.Dismissal, appointment, and replacement of Company Board of Commissioners
Penetapan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
.The confirmation on composition of Company Board of Commissioners is as follows:
Edwin Hidayat Abdullah, sebagai Komisaris Utama Gong Matua Hasibuan, sebagai Komisaris Agus Sutiawan, sebagai Komisaris Ahmad M. Ramli, sebagai Plt. Komisaris Agoes Triboesono, sebagai Plt. Komisaris Indra Kesuma, sebagai Plt. Komisaris
.Edwin Hidayat Abdullah, as President Commissioner
.Gong Matua Hasibuan, as Commissioner
.Agus Sutiawan, as Commissioner
.Ahmad M. Ramli, as Acting Commissioner
.Agoes Triboesono, as Acting Commissioner
.Indra Kesuma, as Acting Commissioner.
Realisasi Keputusan RUPS Tahun 2017
Pelaksanaan RUPS ICON+ tahun 2017 telah diselenggarakan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan dan undangan bagi Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2017 ICON+ telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Sirkuler. RUPS tahunan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari dan 23 Mei 2017, bertempat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat – Gedung Utama, Jakarta Selatan. Seluruh hasil keputusan RUPS 2017 telah direalisasikan pada tahun 2018.
Realization of the 2017 AGM Decision
The 2017 ICON+ AGM was held by first submitting notifications and invitations to the shareholders in accordance with the applicable regulations. In 2017, ICON+ held 2 (two) Annual GMS and 1 (one) Circular GMS. The annual GMS was held on January 10 and May 23, 2017 at PT PLN (Persero) Head Office - Gedung Utama, South Jakarta. All results of the 2017 AGM decisions have been achieved in 2018.