Annual General Meeting of Shareholders
Tata Kelola Perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Bab 6
116 117 5.
5. Agenda KelimaAgenda Kelima a.
a. Memberikan kuasa dan wewenang Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar guna melakukan Akuntan Publik terdaftar guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Peseroan audit atas Laporan Keuangan Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan tetap tanggal 31 Desember 2023, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangan- Audit dan peraturan perundangan- perundangan yang berlaku.
perundangan yang berlaku.
b.
b. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Akuntan Publik dan Akuntan Publik lainnya sebagai pengganti yang memiliki lainnya sebagai pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, indenpenden, dan usaha Perseroan, indenpenden, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
c.
c. Memberi kuasa dan wewenang kepada Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi Akuntan Publik lainnya yang berlaku bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dengan memperhatikan rekomendasi dari dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
Komite Audit.
5. Fifth Agenda
a. Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and a Registered Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, with due observance of the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.
b. In the event that the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant for any reason are unable to carry out their duties, authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and other Public Accountants as substitutes who have competence in accordance with the complexity of the Company’s business, are independent, and registered at the Financial Services Authority.
c. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements that apply to the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm, with regard to the recommendations of the Audit Committee.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Bab 6 Tata Kelola Perusahaan
118 Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan
yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Perseroan baik secara umum dan/atau secara khusus dan memberikan nasihat kepada Direksi atas kegiatan pengurusan, termasuk memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 2 komite, yakni:
1. Komite Audit; dan
2. Komite Nominasi dan Remunerasi.
Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Dalam melakukan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip- prinsip GCG. Susunan Dewan Komisaris Mahaka Media telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, kriteria dan independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 33/2014), di mana jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini adalah 5 orang termasuk 2 Komisaris Independen atau sama dengan 40% dari total jumlah anggota Dewan Komisaris.
Board of Commissioners is the organ of the Company responsible for overseeing the performance of the Company’s management both in general and/or specifically and provides advice to the Directors on management activities, including ensuring that the Company implements GCG at all organizational levels.
To support the effectiveness of its implementation, the Board of Commissioners has formed 2 committees, namely:
1. Audit Committee; and
2. Nomination and Remuneration Committee.
Members of the Board of Commissioners do not take and/or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. The responsibility of the Board of Commissioners to the GMS is a manifestation of the accountability of supervision in the context of implementing GCG principles.
The composition of the Board of Commissioners of Mahaka Media has fulfilled the criteria for number, composition, criteria and independence in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (POJK No. 33/2014), where the current number of members of the Board of Commissioners is 5 people including 2 Independent Commissioner or equal to 40% of the total number Board of Commissioners.
Dewan Komisaris
Board of Commisioners
Tata Kelola Perusahaan Dewan Komisaris
Bab 6
118 119 The composition of the Company’s Board of Commissioners is as follows:
The appointment and dismissal of the Board of Commissioners is determined by the GMS with due regard to the Company’s vision, mission and strategic plan to enable effective, fast and accurate decision making.
Independent Commissioner
Criteria for Determining Independent Commissioners Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and or relationships with other members of the Board of Commissioners and/or with shareholders or other relationships with the Company that can affect their independence. As of December Pengangkatan dan pemberhentian anggota
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, dan tepat.
Kriteria Penentuan Komisaris Independen Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau dengan pemegang saham atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensinya. Hingga tanggal