ISSN 89997
Pada Mei 2021 yakni:
1.821.245 214.092 4.597 3.447
•
Dengan adanya penambahan laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK selama tahun 2021 (s.d Mei 2021) telah mencapai 9.861.956 laporan.
•
Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to- month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Mei 2021 sebanyak 2.043.381 dan bila mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 4,0% .
•
Penurunan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTKM sebesar 22,9% dan LTKT sebesar 4,1% .
•
Untuk putusan pengadilan, hingga Mei 2021 terdapat 625 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU dengan hukuman maksimal
penjara seumur hidupdan denda maksimal
Rp32 Miliar.•
Terkait fungsi analisis, selama Mei 2021, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik, dengan dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah
KORUPSI(14 HA/26%).19
15
•
Selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Maret 2021, terdapat penambahan 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum.
Jakarta, Agustus 2021
4.597
1.160.164
22, 88%
214.092
4,1%
28.325
11.984 3.447
23,2%
1.821.245
4%
8.661.438
Mei 2021 Mei 2021
2 12
0 220 0
47
15
19 52
69 103
651
162 873
111 17
3 0
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN TRANSAKSI
ANALISIS DAN PEMERIKSAAN
515
18
21
25
29
34 37 39 41 43
45
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NO 8 TAHUN 2010 DAN UNDANG –UNDANG NO. 9 TAHUN 2013
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)
LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI (LPUT)
LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA (LTPBJ)
LAPORAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI (LTKL)
LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI (LPT)
HASIL ANALISIS (HA)
KARAKTERISTIK TERLAPOR HA HA TERKAIT PENDANAAN TERORISME HASIL PEMERIKSAAN (HP)
PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HASIL ANALISIS
PENGADUAN MASYARAKAT
RINGKASAN STATISTIK
LAIN - LAIN
PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU KETERANGAN AHLI AUDIT PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU NOTA KESEPAHAMAN (MOU)
SISTEM PELAPORAN GO AML
Volume 132/THN XI/2021
46 49 51 54 56
SISTEM
PELAPORAN GOAML
Sebagai upaya
optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime, PPATK telah mengembangkan aplikasi goAML sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakterisitik pelaporan penyedia jasa keuangan.
Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK telah mengadakan peluncuran atau go – live sistem pelaporan APUPPT GoAML pada 1 Februari 2021
Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang dan/
atau Jasa Lain
Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi
• Satu laporan berisi satu transaksi dengan satu pihak terlapor serta satu jenis dugaan Tindak Pidana Asal (unutk LTKM)
GRIPS
• Laporan dapat berisi lebih dari satu transaksi, dengan lebih dari satu pihak terkait yang dilaporkan serta lebih dari satu dugaan Tindak Pidana Asal (untuk LTKM))
GOAML
Perbedaan
Signifikan
LTKM
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
“Transaksi Keuangan Mencurigakan
adalah:
a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;
d.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau e. Transaksi Keuangan yang diminta
oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
Pasal (1) Ayat 5
UU TPPU
1.“Dalam upaya pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;:
Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1) dan (2)
Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2021
“PJK wajib mengisi laporan:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;
c. Aktivitas Mencurigakan akibat Pemutusan Hubungan Usaha;
d. Aktivitas Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;
e. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK.”
Teknis Pelaporan–Pasal 34 Ayat (1)
“PBJ
wajib menyampaikan kepada PPATK laporan:
b. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan”
Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1) huruf (b)
Perka PPATK Nomor 2 Tahun 2021
“PBJ wajib mengisi laporan:
b.Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK; dan
c. Aktivivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”
Teknis Pelaporan–Pasal 26 Ayat (1) huruf (b) dan (c)
“Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke
PPATK”Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1)
Perka PPATK Nomor 3 Tahun 2021
“Profesi wajib mengisi laporan:
a.Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b.Aktivitas Mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”
Teknis Pelaporan–Pasal 26 Ayat (1)
Grafik 1
Distribusi Jumlah LTKM Kumulatif per Kelompok Pihak Pelapor
Tahun 2021 (s.d Mei 2021)
LTKM
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
Tabel 1
Resume Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pihak Pelapor per Bulan
Grafik 2
Distribusi Jumlah Pihak Pelapor per Kelompok Pihak Pelapor
Tahun 2021 (s.d Mei 2021) MEI
2021
Pelaporan LTKM bulan ini
22,88%
Dibandingkan jumlah bulan Apr 2021 (m-to-m) Jumlah LTKM yang
disampaikan Pihak Pelaporkepada PPATK
4.597 LTKM
Rata-rata penerimaan
230 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)Pelaporan LTKM bulan ini
4,2%
Dibandingkan jumlah bulan Mei 2020 (y-to-y)
Total LTKM yang diterima PPATK dari 2003 hingga
Mei 2021
600.378 LTKM
Indikasi Tindak Pidana mayoritas pada Mei
2021: Penipuan
38,5%
Mayoritas TKM pada Mei 2021 terjadi di
Kep. Riau 17,66%
DKI Jakarta 77,38%
Catatan:
*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Perka PPATK No 1 Tahun 2021
**) Klasifikasi LTKM dimulai saat berlakunya sistem pelaporan GoAML sehingga pada Bulan Januari 2021 disajikan data akumulatif
Laporan*) Jan**) Feb Mar Apr Mei
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme 14 48 75 21
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme 1 9 11 1
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 3.834 5.704 5.080 4.033
LTKM - Atas Permintaan PPATK 1.000 792 703 420
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha 119 165 92 122
Total 6.081 4.968 6.718 5.961 4.597
PJK - BANK 57%
PJK - NON BANK
43%
PBJ 0,00%
PROFESI 0,01%
PJK - BANK PJK -
NON
BANK
PROFESI PBJ
LTKM
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
Tabel 2
Jumlah Kumulatif LTKM & Pihak Pelapor per Kelompok Industri
*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021.
**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.
***) Diinformasikan pada bulan Maret 2021, terdapat LTKM Permintaan PPATK untuk Notaris sejumlah 2 dan
Kelompok Industri*)Laporan Pihak
Pelapor
2020 2021 Jan 2003
s.d. Mei 2021
(s.d Mei 2021) Jan -
Mei
Total
2020 Jan - Mei
PJK - BANK 15.007 38.616 16.160 318.282 162
Bank Umum 14.859 38.306 16.067 313.919 109
Bank Asing 490 1.159 602 10.253 13
Bank Campuran 84 297 150 5.146 8
Bank Milik Negara 3.423 8.090 2.259 104.896 4
Bank Pembangunan Daerah 556 1.566 459 24.250 27
Bank Swasta 10.306 27.194 12.597 169.374 57
Bank Perkreditan Rakyat 148 310 93 4.363 53
PJK - NON BANK 12.184 29.441 12.162 282.093 363
• Dana Pensiun Lembaga Keuangan 5 20 13 99 4
• Koperasi yang Melakukan Kegiatan
Simpan Pinjam 3 21 4 319 1
• Kustodian 0 0 0 0 0
• Lembaga Keuangan Mikro 0 0 0 0 0
• Lembaga Pembiayaan Ekspor 0 0 0 3 1
• Manajer Investasi 0 0 51 51 10
• Pasar Modal**) 608 1.886 247 11.398 0
• Pedagang Valuta Asing 6.247 13.269 4.385 131.413 140
• Pegadaian 0 0 29 29 1
• Penyelenggara Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu 0 0 0 0 0
• Penyelenggara E-Money dan / atau E-
Wallet 80 238 700 1.012 6
• Penyelenggara Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang 2.934 8.464 4.725 36.713 60
• Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro 0 0 0 0 0
• Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Pialang Asuransi 1.432 3.532 968 39.973 46
• Perusahaan Efek 0 0 124 124 38
• Perusahaan Modal Ventura 0 0 0 2 0
• Perusahaan Pembiayaan 748 1.657 641 57.901 40
• Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 0 0 0 0 0
• Perusahaan yang Bergerak di Bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi 127 354 275 3.056 16
• Wali Amanat 0 0 0 0 0
PBJ***) 0 0 1 1 1
PROFESI***) 0 0 2 2 1
Total 27.191 68.057 28.325 600.378 527
Ta b el 3 Ju ml ah LTK M P ih ak P el ap o r p er K el o mp o k In d u st ri p er B u la n *) Te rdap at pe ny es uai an Ke lo mpo k In du st ri se su ai de ngan kat ego ri sa si yan g diapl ik as ik a n dalam di si st em Go A ML (mu lai Fe br uar i2021 **) Ke lo m po k In du str iP as a r M oda lh an ya te rs edi a pad a si ste m G RI PS (h in gg a Jan uar i202 1 ) dan ak an di kl as if ik as ik an se su a ik las if ik as ipa da si st em pe la po ran G oA M L.
Grafik 3
Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per bulan dalam 1 tahun terakhir
Mei 2020 s.d Mei 2021
Grafik 4
Perkembangan Penerimaan Jumlah LTKM per tahun dalam 3 tahun terakhir
2018 s.d 2020
Catatan:month to month (m-to-m): perbandingan jumlah pada bulan tertentu dibandingkan dengan jumlah bulan sebelumnya
Catatan:
• Pekembangan Jumlah per Tahun: perbandingan jumlah pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya
67.084 78.587 68.057
17,1% -13,4%
2018 2019 2020
Jumlah LTKM per Tahun % Perkembangan Jumlah per Tahun
4.410 6.333 5.808 4.957 5.613 5.552 6.387 6.216 6.081 4.968 6.718 5.961 4.597
43,6%
-8,3%
-14,7% 13,2% -1,1% 15,0% -2,7% -2,2%
-18,3%
35,2% -11,27%
-22,88%
Ma y-2 0 Ju n-2 0 Ju l-2 0 A ug -2 0 Se p -2 0 Oc t-2 0 No v-2 0 D ec-2 0 Ja n-2 1 Fe b -2 1 Ma r-2 1 A p r-2 1 Ma y-2 1
2021
LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)
Grafik 6
Penerimaan Rata – Rata per bulan LTKM Selama 4 tahun terakhir
2018 s.d Mei 2021
Catatan:▪cumulative tocumulative (c-to-c): perbandingan jumlah kumulatif antar waktu tertentu
▪Jumlah terhimpun dari Januari 2003
▪Pada tahun 2021, data yang terakumulasi hanya sampai Maret 2021
425.409 503.996 572.053 600.378
67.084 78.587 68.057
28.325 18,5%
13,5% 5,0%
2018 2019 2020 2021
Jumlah Kumulatif Jumlah LTKM per Tahun % Perkembangan Kumulatif (c-to-c) Grafik 5
Perkembangan Kumulatif LTKM dalam 4 tahun terakhir
2018 s.d. Mei 2021
5.590
6.549 5.671
5.665
2018
2019
2020
2021
Grafik 7
Jumlah LTKM berdasarkan Jenis Pihak Pelapor diterima selama 4 tahun terakhir
2017 s.d Mei 2021
INDIKATOR DALAM PELAPORAN LTKM
Pihak Pelapor wajib menyampaikan penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan memilihINDIKATOR dengan kode:
a. INDTPA : 26 Indikasi Tindak Pidana Asal sesuai UU No 8 Tahun 2010 b. POLA : Tidak sesuai profil pengguna jasa
c. HINDAR : Menghindari Pelaporan d. BATAL : Penggunaan Hasil Tidak Pidana e. MINTA : Permintaan PPATK
f. PUTUS : Permutusan Hubungan Usaha g. CBCC : LPUTLB
h. TUNDA : Penundanaan Transaksi i. TEROR : TP Pendanaan Terorisme j. LT : Indikator LT
k. AUDIT : Audit Kepatuhan & Audit Khusus l. INQUIRY : Permintaan Apgakum m. HENTI : Penghentian Transaksi n. KOREKSI : Koreksi Laporan
▪Sesuai dengan Lampiran Perka PPATK No 1 Tahun 2021, bahwa Pihak Pelapor wajib menyertakan pilihan indikator yang menjadi penyebab transaksi untuk dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (jenis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, LTKM Atas Permintaan PPATK dan Laporan Aktivitas Mencurigakan Pemutusan Hubungan Usaha). Pilihan tersebut terdapat pada kelompok indikator dengan kode INDTPA, POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, AUDIT, INQUIRY. Sementara itu, khusus untukpilihan indikator INDTPA wajib diisi minimal 1 (satu).
▪Namun, kewajiban pilihan indikator INDTPA tidak berlaku untuk LTKM Terkait Pendanaan Terorisme dan LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme. Kedua jenis LTKM tersebut diwajibkan untuk memilih indikator pada kelompok TEROR sehingga tidak ada indikator INDTP
Dengan demikian, dimungkinkanterjadiperbedaan jumlah LTKM per TPA denganLTKM berdasarkan parameter lainnya.
32.857 40.206 38.616
16.160
34.227 38.381
29.441
12.162 67.084
78.587
68.057
28.325
2018 2019 2020 2021
PJK Bank PJK Non Bank PBJ Profesi TOTAL
Ta b el 4 Ju ml ah LTK M P ih ak P el ap o r p er In d ika to r Ti n d ak P id an a As al p er B u la n
Catatan: *)Terdapatpenyesuaian jenisTindakPidana Asalsetelahadanya implementasiGoAMLTa b el 5 Ju ml ah LTK M P ih ak P el ap o r p er P ro v in si p er B u la n
Grafik 8
Persentase Distribusi LTKM per TPA Tahun 2021 (s.d Mei 2021)
Grafik 9
Persentase Distribusi LTKM per Provinsi Tahun 2021 (s.d Mei 2021)
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%1,1%
0,6%3,7%5,5%
0,2%3,0% 7,2%
0,1%
0,1%
0,1%3,0%
30,9%
0,0%
0,0%
0,0%0,6%1,4%
0,0%0,1%0,1%1,8%3,5% 14,2% 22,0%
Cukai Di Bidang Kehutanan Di Bidang Kelautan dan Perikanan Di Bidang Lingkungan Hidup Di Bidang Pasar Modal Di Bidang Perasuransian Di Bidang Perbankan Di Bidang Perpajakan Kepabeanan Korupsi Narkotika Pemalsuan Uang Penculikan Pencurian Penggelapan Penipuan Penyelundupan Migran Penyelundupan Tenaga Kerja Penyelundupan Barang Penyuapan Perdagangan Orang Perdagangan Senjata Gelap Perjudian Prostitusi Psikotropika Terorisme Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun Tidak teridentifikasi
0,1%1,2%
0,1%0,7%
0,0%0,1%0,2%0,1%0,2%0,1%0,2%0,4%0,7%0,7%1,2%1,3%3,5% 16,9% 70,3%
0,0%
0,0%0,2%0,2%0,2%0,4%
0,0%0,1%0,1%0,2%0,5%
0,0%
0,0%0,2%
0,0%
Aceh Sumatera Barat Bengkulu Riau Lampung Banten Jawa Barat Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Papua
LTKT
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
UU TPPU
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam
Pasal 1 angka 6
Pasal 9 huruf f menyatakan
“ Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari Kerja.”
214.092 LTKT
yang disampaikan kepada PPATK
120 Non-Bank 328
Bank 4,1%
Dibandingkan jumlah bulan April 2021 (m-to-m)
13%
Dibandingkan jumlah bulan Mei 2020 (y-on-y)
1.160.164 LTKT
yang disampaikan kepada PPATK selama tahun 2021 (s.d Mei 2021)
34,2 Juta LTKT
yang disampaikan kepada PPATK sejak tahun 2003 s.d 2021 (s.d Mei 2021)
Pihak Pelapor LTKT selama tahun 2021
Catatan:
Data LTKT yang disajikan merupakan pelaporan kas masuk dan kas keluar
Ta b el 6 Ju m la h La p o ra n Tr an sa ksi K eua n ga n Tun ai P JK p er K el o m p o k In d u st ri p er B u la n *) Te rdapat pe ny es uai an Ke lo m po k In du str is es uai de ngan kate go ri sa si yan g di apl ik as ik a n dal am di si ste m G oA M L (m ul ai Fe br uar i2021 . **) Ke lo m p ok In du str i Pas ar M od al han ya te rs edi a p ad a si st em G RI PS (h in gg a Jan uar i 20 21 ) dan ak an d ik las if ik as ik an m en jad i M an aj er In ve stas idan Pe ru sah aan Ef ek m ul ai im pl em en ta si G oA M L.
Grafik 10
Perkembangan Jumlah LTKT yang Diterima oleh PPATK dalam 1 tahun terkahir
Mei 2020 s.d Mei 2021 Tabel 7
Jumlah Pihak Pelapor LTKT Tahun 2021 (s.d Mei 2021)
*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021.
**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan menjadi Manajer Investasi dan Perusahaan Efek mulai implementasi GoAML.
Bank 328
Bank Umum 107
Bank Perkreditan Rakyat 221
Non Bank 120
Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam 3
Kustodian 0
Lembaga keuangan mikro 0
Lembaga pembiayaan ekspor 0
Manajer Investasi 0
Pasar Modal**) 0
Pedagang Valuta Asing 92
Pegadaian 1
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 0
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet 0
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang 19
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro 0
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi 0
Perusahaan Efek 2
Perusahaan modal ventura 0
Perusahaan Pembiayaan 3
Perusahaan pembiayaan infrastruktur 0
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi 0
Wali Amanat 0
Pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain 0
Total 448
Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2021 (s.d Mei 2021) Kelompok Industri*)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LPUT
LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI
“Setiap orang yang membawa uang tunai dalam
mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“
Pasal 34 Ayat 1
“Setiap
orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
Pasal 35 Ayat 1 UU TPPU
Selama Mei 2021 , tidak terdapat LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI (DJBC) kepada PPATK
Laporan Pembawaan Uang Tunai
Jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Mei 2021 tercatat sebanyak 27.537 laporan
Laporan Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Hingga Mei 2021, PPATK juga menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari DJBC sebanyak
510 pelanggaran.
Laporan Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan
Hingga Mei 2021, PPATK juga menerima 21 laporan
pembawaan uang tunai mencurigakan yang terjadi di Soekarno Hatta.
29 lokasi pelaporan Laporan terbanyak :
• Soekarno-Hatta
• Batam
Tabel 8
Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan (Tahun 2018 s.d Mei 2021)
Grafik 11
Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan selama 4 tahun terakhir
2018 s.d Mei 2021
Catatan:
Total Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 Grafik 12
Perkembangan Jumlah Per Tahun dan Kumulatif LPUT
(2018 – 2021 (s.d Mei 2021))
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Catatan:
Data dihitung sejak 2006 s.d Mei 2021
Grafik 13
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan
Lokasi Pelaporan
LTPBJ
LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
UU TPPU
”Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:
1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e- wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha
pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”
Pasal 17 ayat (1)
Perka PPATK No 2 Tahun 2021
“PBJwajib menyampaikan ke PPATK laporan:
a. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah);”
Pasal 2 Ayat (1))
MEI 2021
Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012
Jumlah LTPBJ yang disampaikan pada Mei 2021
3.447 Laporan
Jumlah PBJ Pelapor kepada PPATK dari hingga Mei 2021
999 Pihak Pelapor
Pelaporan LTPBJ Mei 2021128,6%
Dibandingkan jumlah bulan Mei 2020 (y-to-y) Pelaporan LTPBJ Mei 2021
23,2%
Dibandingkan jumlah bulan Apr 2021 (m-to-m)
4.888 laporan
(40,8%)Perusahaan Properti
4.841 laporan
(40,4%)Pedagang Kendaraan Bermotor
1.357 laporan
(11,3%)Pedagang Perhiasan/
Logam Mulia
898 laporan
(7,5%)Balai Lelang
0 laporan
(0%)Pedagang Barang Seni/Antik
Pada Tahun 2021 (s.d Mei 2021), laporan
Transaksi dari PBJ diterima dari:
Ta b el 10 Ju ml ah LTP B J p er K el o mp o k In d u st ri p er B u la n
Tabel 11
Jumlah Kumulatif Laporan & Pihak Pelapor per Kelompok Industri
Grafik 14
Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir
Mar 2020 s.d Mar 2021
Kelompok IndustriLaporan Pihak Pelapor
Mei 2012 s.d Mei 2021
2021 s.d. Mei 2021
Mei 2012 s.d Mei 2021
• Perusahaan Properti 175.031 4.888 625
• Pedagang Kendaraan Bermotor 126.099 4.841 273
• Pedagang Perhiasan/Logam Mulia 12.606 1.357 13
• Balai Lelang 5.429 898 84
• Barang Seni/Antik 4 0 4
• Tidak terklasifikasi 62 0 0
Total 319.231 11.984 999
3.212 1.955 1.508 2.269 2.857 2.634 3.063 2.229 3.785 3.642 2.538 1.252 1.948 -39,1%
-22,9%
50,5%
25,9%
-7,8%16,3%
-27,2%
69,8%
-3,8%
-30,3%
-50,7%
55,6%
Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21
2020 2021
Jumlah LT per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)
Grafik 16
Distribusi Total Kumulatif PBJ Pelapor Dari Mei 2012 s.d Mei 2021
Grafik 15
Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ Dari Mei 2012 s.d Mei 2021
Perusahaan Properti
54,9%
Pedagang Kendaraan
Bermotor 39,5%
Pedagang Perhiasan/Logam
Mulia 3,8%
Balai Lelang
1,7% Barang Seni/Antik
0,0%
Tidak terklasifikasi 0,0%
Perusahaan Properti
62,6%
Pedagang Kendaraan
Bermotor 27,5%
Pedagang Perhiasan/Logam
Mulia 1,3%
Balai Lelang 8,2%
Barang Seni/Antik 0,4%
Tidak terklasifikasi
0,0%
LTKL
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
UU TPPU
“Transfer
Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam
negeri”Pasal 1 angka 4
Pasal 9 ayat (3) menyatakan
“Penyedia Jasa Keuangan yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK merupakan bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank”.
MEI 2021
1 . 8 2 1 . 2 4 5
L T K L
SINGAPORE 43.627 transaksi
CHINA
46.178 transaksi
UNITED STATES 36.256 transaksi
TAIWAN 454.497 transaksi
MALAYSIA 853.126 transaksi
HONGKONG 452.402 transaksi
NEGARA TUJUAN NEGARA ASAL
Perka PPATK No 1 Tahun 2021
INCOMING
89
%
1.622.245
laporan
11%
199.00
laporan OUTOING
NON-SWIFT SWIFT KUPU
1 3 2
Jenis Transaksi
Nilai Rata-Rata Transfer Dana per transaksi setiap laporan selama tahun 2021 (s.d Mei 2021)
Rp4.912 juta Outgoing
Rp31.758 juta Incoming
Tercatat190.751.065
Transaksi Dari dan Ke Luar negeri sejak2014 s.d Mei 2021 Tercatat8.661.438
TransaksiDari dan Ke Luar negeri Pada Tahun 2021 Sampai dengan Mei 2021
Ta b el 12 Ju ml ah La p o ra n Tra n sfer D an a D ari d an Ke Lu ar Neg eri B erd as arka n Jen is Tra n sa ks i Ta b el 13 To ta l No mi n al Tra n sa ks iTra n sfer D an a D ari d an Ke Lu ar Neg eri d al am Tri liu n Ru p ia h
Grafik 17
Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana Dari Luar Negeri per bulan dalam 1 tahun terakhir Mei 2020 s.d Mei 2021
Grafik 18
Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana Ke Luar Negeri per bulan dalam 1 tahun
terakhir Mei 2020 s.d Mei 2021
Tabel 14
Daftar 20 Negara Tujuan Transaksi Terbanyak selama Mei 2021
Tabel 15
Daftar 20 Negara Asal Transaksi Terbanyak selama Mei 2021
Tabel 16
Jumlah Pihak Pelapor LTKL Tahun 2021 (s.d Mei 2021)
Pihak Pelapor Jumlah
Bank 75
Bank Umum 74
Bank Perkreditan Rakyat 1
Non - Bank 78
Pedagang Valuta Asing 2
Penyelenggara E-Money 1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 75
Total 153
Sejak Januari 2013 s.d Mei 2021
3.159
LPT
LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
UU TPPU
Pasal 26 ayat (1)
1. Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
2. Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.
Nominal dibawah Rp100 juta
70% telah memenuhi aspek formil Alasan Penundaan : melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
PERORANGAN ( 53% )
22%
Non-Bank - Asuransi
78% Bank
51%
Bank SwastaMEI 2021
Selama Mei 2021 terdapat 11 LPT
2021
(s.d Mei 2021)
Selama Tahun 2021 (s.d Mei 2021) terdapat 47 LPT
Penundaan Transaksi 2021 (s.d Mei 2021)
Mayoritas penundaan transaksi dilakukan oleh PJK Bank Swasta ( 51% )
PIHAK PELAPOR
(2021 (s.d Mei 2021)
Ta b el 17 Ju ml ah LP T y an g d iteri ma P P ATK b erd as arka n Jen is P ih ak P el ap o r *) Te rdapat pe ny es uai an Ke lo m po k In du str is es uai de ngan kate go ri sa si yan g di apl ik as ik a n dal am di si ste m G oA M L (m ul ai Fe br uar i2021 . **) Ke lo m po k In du str i Pas ar M od al han ya te rs edi a pa d a si st em G RI PS (h in gga Jan uar i 20 21 ) dan ak an di kl as if ik as ik an m en ja di M an aj er In ve stas i d an Pe ru sah aan Ef ek m ul ai im pl em en tas iG oA M L.
Tabel 18
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil Grafik 19
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Tabel 19
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda
Catatan:(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda.
(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
Kategori Nominal Transaksi 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi 4 6 0 0 0 4 1 2 2 2 1 4 8 1 2
Aspek Formil terpenuhi, namun
Aspek Materil tidak terpenuhi 105 69 0 4 4 5 12 3 3 3 7 13 9 6 7
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun
Aspek Materil terpenuhi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Aspek Formil dan Aspek Materil
tidak terpenuhi 7 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 116 79 0 5 5 10 13 6 5 6 8 17 17 7 11
Kategori Nominal Transaksi 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Dibawah 100 juta 97 62 0 4 5 6 12 3 3 3 7 13 9 3 7
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar 15 11 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 7 3 1
Diatas Rp1 Milyar 4 6 0 0 0 2 0 2 2 2 0 3 1 1 3
Total 116 79 0 5 5 10 13 6 5 6 8 17 17 7 11
Tabel 20
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda
Tabel 21
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
Tabel 22
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
Catatan:
(1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
(2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
(3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
Alasan penundaan transaksi pada LPT bulan Januari 2021 dikarenakan permintaan dari PPATK
* Pada bulan Mei 2021 ada 1(satu) LPT yang alasan penundaannya tidak teridentifikasi
Tabel 23
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kantor Pihak Pelapor Penunda Transaksi per Bulan
Provinsi 2018 2019
2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Sumatera Utara 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Sumatera Barat 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sumatera
Selatan 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kepulauan Riau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kep Bangka
Belitung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banten 3 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1
DKI Jakarta 63 70 0 4 5 10 10 4 5 3 0 6 8 6 8
Jawa Barat 19 4 0 0 0 0 0 1 0 2 4 10 0 0 0
Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jawa Timur 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DI Yogyakarta 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bali 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nusa Tenggara
Barat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nusa Tenggara
Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kalimantan Timur 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalimantan
Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalimantan
Selatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi
Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 117 80 0 5 5 10 13 6 5 6 8 17 17 7 11
Selama Mei 2021, PPATK telah menyampaikan 34 HA dengan
121 LTKM kepada penyidik yang terdiri dari :
HA
HASIL ANALISIS
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
“Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor d. berdasarkan pengembangan hasil analisis
PPATK;
e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor f. berdasarkan permintaan dari instansi
penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
g. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
h. menerima laporan dan/atau informasi dari i. masyarakat mengenai adanya dugaan
tindak pidana Pencucian Uang;
j. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
k. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. meminta penyedia jasa keuangan untuk m. menghentikan sementara seluruh atau
sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
n. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
o. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
p. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”
Pasal 44 Ayat 1 UU TPPU
HA Proaktif HA Inquiry
15 HA Proaktif
52 LTKM
44,1% 19 HA Inquiry
69 LTKM 55,9%
Tahun 2021 (s.d. Mei 2021), PPATK telah menyampaikan sebanyak
265 HA dengan 1.524 LTKM kepada penyidik yang terdiri dari:
103 HA Proaktif
651 LTKM
38,9% 162 HA Inquiry
873 LTKM
61,1%
Sejak Januari 2003 s.d. Mei 2021, jumlah HA yang disampaikan kepada Penyidik mencapai 6.036 HA dengan 29.418 LTKM, yang terdiri dari:
2.707 HA Proaktif
11.997 LTKM
45% 3.329 HA Inquiry
17.421 LTKM
2003 s.d. Mei 2021 jumlah IHA yang disampaikan sebanyak
3.320
IHA.IHA terbanyak disampaikan ke :
• KPK (720 IHA/21,7%)
• DJP (450 IHA/13,6%)
55%
HA tahun 2021 (s.d Mei 2021) didominasi
TP Korupsi
sebanyak68 HA (26%)
PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi.
Tabel 24
Jumlah HA dan LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) yang disampaikan kepada Penyidik
Tabel 25
Jumlah HA yang disampaikan kepada Penyidik
Tabel 26
Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian HA
Jenis Hasil Analisis 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei PROAKTIF
Hasil Analisis 164 196 23 25 11 17 6 15 14 31 20 28 17 23 15
LTKM Terkait 1.359 1.881 173 544 91 92 173 139 80 142 158 145 224 72 52 INQUIRY
Hasil Analisis 334 436 11 30 22 33 23 33 28 50 15 27 54 47 19
LTKM Terkait 2.544 4.040 130 328 312 198 517 241 198 225 156 258 260 130 69
Total HA 498 632 34 55 33 50 29 48 42 81 35 55 71 70 34
Total LTKM Terkait 3.903 5.921 303 872 403 290 690 380 278 367 314 403 484 202 121
Instansi 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Komisi Pemberantasan Korupsi 59 87 3 24 1 3 0 3 1 2 1 3 3 1 1
Badan Pengawas Pemilu 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bank Indonesia 7 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Direktorat Jenderal Pajak 89 107 5 9 7 10 3 1 6 4 3 8 6 6 1
Kementerian Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kementerian Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Pemeriksa Keuangan 15 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Kementerian Keuangan 12 14 1 0 0 1 0 8 2 5 0 3 0 5 0
Kementerian Hukum dan HAM 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 10 11 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Kementerian Agama RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Tentara Nasional Indonesia 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kementerian Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Badan Intelijen Negara 5 12 7 0 1 3 0 3 1 6 1 20 1 0 0
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kementerian Perhubungan 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Pengawasan Obat Makanan 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
SKK Migas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BNPT 0 1 6 0 0 2 0 1 1 5 1 0 0 0 0
Badan Pusat Statistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainnya 202 229 4 16 2 15 0 8 11 8 2 7 5 7 10
TOTAL 506 563 30 49 13 38 3 27 26 53 9 47 20 19 17
Penyidik 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Kepolisian saja 193 259 16 17 8 19 18 15 22 30 23 32 44 40 18
Kejaksaan saja 56 52 5 5 5 7 1 19 4 8 5 8 10 2 7
KPK saja 146 159 8 16 9 7 3 7 6 11 2 4 2 5 6
Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepolisian dan Kejaksaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepolisian dan KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepolisian, Kejaksaan, dan Ditjen Pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kejaksaan dan KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditjen Pajak 67 113 5 17 11 15 6 4 9 30 5 5 12 21 1
Ditjen Bea dan Cukai 9 29 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 2 2 0
Badan Narkotika Nasional (BNN) 27 20 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2
Total 498 632 34 55 33 50 29 48 42 81 35 55 71 70 34
Tabel 27
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Grafik 20
Jumlah HA per Tahun yang Disampaikan ke Penyidik berdasarkan Jenis HA per Tahun dalam 3 Tahun Terakhir 2018 s.d 2020
Catatan:
*) Tindak Pidana Asal ini merupakan klasifikasi TPA sebelum implementasi GoAML
Catatan:
• Pekembangan Jumlah per Tahun: perbandingan jumlah pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya
KARAKTERISTIK TERLAPOR
BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
Pasal 1 Angka 9 UU TPPU
“Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”
Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2021 (s.d. Mei 2021) :
Berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas tidak dapat teridentifikasi nominalnya, yakni sebesar 88,3% atau sebanyak 91 HA. Nominal transaksi yang teridentifikasi mayoritas dibawah 1 milyar rupiah (5,8 %)
Mayoritas terlapor HA proaktif adalah Perorangan (Laki-laki) sebesar 79,5% atau sebanyak 58 HA.
MEI 2021
15 HA Proaktif
2021 (s.d Mei 2021)
103 HA Proaktif
Berdasarkan lokus kejadiannya, sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di
DKI Jakarta 35 HA (34%)
Tabel 29
Jumlah HA Proaktif Menurut
Locus(Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana Tabel 28
Jumlah HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
Kategori Terlapor 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Perorangan 145 172 17 19 8 11 6 9 11 21 9 21 14 16 13
Laki-Laki 111 140 15 16 7 8 6 8 8 19 8 16 11 12 11
Perempuan 34 32 2 3 1 3 0 1 3 2 1 5 3 4 2
Korporasi 19 24 6 6 3 6 0 6 3 10 11 7 3 7 2
Total 164 196 23 25 11 17 6 15 14 31 20 28 17 23 15
Locus(Tempat
Kejadian) 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Aceh 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sumatera Utara 6 14 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 8
Sumatera Barat 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Sumatera Selatan 1 8 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jambi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Riau 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kepulauan Riau 5 7 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Lampung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kep Bangka Belitung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Banten 4 6 0 1 1 0 0 2 0 4 1 2 1 4 2
DKI Jakarta 66 64 11 7 6 9 4 6 8 5 9 14 3 8 1
Jawa Barat 13 32 4 2 1 1 2 3 3 8 2 1 1 2 0
Jawa Tengah 7 11 3 4 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0
Jawa Timur 20 10 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1
DI Yogyakarta 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bali 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Nusa Tenggara Barat 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Nusa Tenggara Timur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maluku 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kalimantan Barat 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kalimantan Timur 7 7 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Kalimantan Tengah 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kalimantan Selatan 0 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Selatan 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 1
Sulawesi Tengah 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sulawesi Tenggara 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorontalo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua 16 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Total 164 196 23 25 11 17 6 15 14 31 20 28 17 23 15
HASIL ANALISIS
PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
Pasal 2 Ayat 2
UU TPPU
“Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”
Pasal 93
“Dalam
hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Sepanjang tahun 2021 (s.d. Mei 2021), terdapat 47 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme
Sejak Januari 2003 s.d. Mei 2021, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 299 HA dengan 1.105
LTKM , yang terdiri dari:
196 HA
Proaktif 103 HA Inquiry
(sudah termasuk Inquiry pada periode Januari 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)
Tabel 30
Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Jenis HA
Tabel 31
Jumlah LTKM yang Disampaikan terkait dengan HA dengan dugaan Tindak Pidana Terorisme Grafik 21
Perkembangan Jumlah per – Tahun dan Kumulatif HA terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
2018 s.d Mei 2021
Grafik 22
Perkembangan Jumlah per - Tahun dan Kumulatif LTKM terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
2018 s.d Mei 2021
Catatan:
Jumlah Kumulatif LTKM dihitung sejak Januari 2003
Catatan:
Jumlah Kumulatif HA dihitung sejak Januari 2003
Hasil Analisis 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Proaktif 22 46 7 6 1 2 0 1 1 4 14 15 5 1 0
Inquiry 0 13 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 11 0 0
Total 22 59 7 6 1 2 5 2 1 4 14 16 16 1 0
Jenis Laporan 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
LTKM 67 56 6 6 1 19 275 14 4 0 156 6 50 8 0
HP
HASIL PEMERIKSAAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
Pasal 1 Angka 8
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional yang disampaikan kepada penyidik.
Pasal 90 Ayat (1)
“Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unitnegara lain.”
Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2)
”PPATKmembuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.”
“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“
UU No 8 Tahun 2010
5 3 , 3 %
4 8 K E P O L I S I A N
4 0 K E J A K S A A N
7 5 K P K
5 3 , 3 % B N N 1 2
1 9 D J P
1 4 D J B C
Penyampaian HP&IHP kepada Penyidik sejak 2011 s.d Mei 2021
PJK
REKENING 28.869 2.598
106 28
Sejak 2011 s.d
Mei 2021
Mei 2021
2 HP&IHP pada
Mei 202112 HP&IHP 2021 (s.d Mei 2021)
187 HP&IHP Sejak 2011
Tabel 32
Jumlah Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan
Tabel 33
Jumlah Informasi Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/Instansi per Bulan
Grafik 23
Jumlah HP, PJK, dan Rekening yang Diperiksa 2018 s.d Mei 2021
Tabel 34
Jumlah HP, PJK dan Rekening yang Diperiksa
Penyidik 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Kepolisian 7 8 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Kejaksaan 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Total 7 10 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1
Penyidik/Instansi 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
KPK 9 12 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0
BNN 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
DJP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DJBC 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
BI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kemendagri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemenkeu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Total 15 14 1 5 0 0 1 1 2 3 0 1 5 2 1
Penyampaian 2018 2019 2020 2021
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
HP dan IHP 22 24 2 5 1 0 2 1 2 5 1 2 5 2 2
Penyedia Jasa Keuangan 398 453 38 95 9 0 28 15 126 137 12 11 42 25 28 Rekening 6.800 7.419 620 1.550 59 0 99 151 668 359 103 268 761 100 106
