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公益財 団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第 6回 理 事 会 議 事 録
1,日 時 :平成25年 5月 17日 (金)13時 30分〜14時 30分
2,場 所 :高エネルギー加 速器研 究機構 職員会館 2階 特別 会議 室 3,出席者 総数 5名 (理事現在 数 5名)
[出席 理事
]木
村 嘉孝 、佐藤 勇 、神 谷 幸秀 、羽方 亨、新 富孝 和 以 上 5名 [欠席 監事]酒
井 敬4,議事 の経過 と結果
1)本
会議 は定款29条に基づ く理 事会である。2)議
事 に先 立ち、事務 局より、「本 日の理事会へ の理事及 び監事の出欠 は、理事5 名 の 出席(監事 1名 は欠 席)、 計 5名 の 出席 であり、会議 の定 足数 を満 たしてい る。」旨の報告 があった。3)議
事 に先 立ち、事務 局より、議 事録署名 人 の選 出依頼 があった。定款 第31条第2項により、「出席 した代表理 事及 び監事 は、前項 の議事録 に記 名 押 印す る。」と規 定されてお り、本 日は酒 井 監事 が欠席 のため、出席 理 事 の内 から議 事録 署名 人一名 の選 出をお願 いした。
審議 の結 果 、神 谷 業務 執 行 理 事 が議 事録 署名 人 として、全 会 一 致 で選 出され た。
理事会運営規則第6条 に基づき、理事会議長は代表理事がこれに当たる。
事務局より、理事会会議資料の確認があった。
[承認事項]
第1号議案 「平成24年度事業報告及び収支決算について」
事務局から資料に基づき説明があつた。
審議の結果、全会一致で議案を承認した。
本議案は、次回開催される評議員会に提案することとした。
[報告事項]
CP
４ ５
1)役
員(理事)の選任を再提案する理由について 事務局から資料に基づき説‐明があつた。本議案は、次回開催される評議員会に提案することとした。
2)高
エネルギー加速器セミナーOHO'13の
開催予定について 事務局から―資料に基づき次の説明があつた。平成25年7月 23日 (火)力も7月 26日 (金)までの4日 間 高エネルギ‐加速器研究機構 。3号館1階セミナーホール テーマ X線 自由電子レーザー
SACLA
本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。
3)賛
助会員の現況について事務局から資料に基づき次の説明があった。
平成25年 度の賛助会員数 50社 、107口 平成24年度末での退会 1社
平成25年度からの加入 5社
本議案は、次回開催される評議員会に報告することとした。
以上をもつて議案の審議等を全て終了したため、議長は閉会を宣し解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、議長(代表理事)及び業務執行 理事は記名押印する。
平成25年 5月 17日
公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会 議事録署名人 議 長 代表理事 木村 嘉孝 業務執行理事 神谷 幸秀
