Divisi sekretaris perusahaan membawahi Departemen hubungan Investor yang bertugas sebagai penghubung perseroan dengan para investor, institusi pasar modal, pemegang saham, analis. Adapun fungsi dari hubungan Investor adalah menginformasikan perkembangan terkini secara transparan dan konsisten tentang kondisi, kinerja dan prospek perseroan serta pandangan masa depan yang membantu investor dalam keputusan untuk berinvestasi, termasuk menyampaikan tanggapan terhadap isu-isu dan permintaan informasi secara tepat sasaran sehingga dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai perseroan.
sebagai perusahaan Terbuka, perseroan harus selalu memenuhi kewajiban-kewajibannya, untuk itu hubungan Investor selalu memantau setiap perkembangan peraturan-peraturan pasar modal yang akan diterapkan dalam perseroan.
Komunikasi dengan elektronik merupakan fasilitas media terhadap informasi, salah satu digunakan adalah website perseroan yang merupakan sarana komunikasi efektif dengan stakeholder. perseroan berusaha menyajikan kebutuhan informasi bagi stakeholders yang mencakup informasi perseroan. sesuai dengan prinsip transparansi dan pemenuhan tanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Bursa efek dan pasar modal terkait keterbukaan informasi, perseroan senantiasa menyampaikan informasi terkini terkait setiap perkembangan yang terjadi di perseroan yang disampaikan kepada pemegang saham dan pihak otoritas pasar modal melalui berbagai jalur komunikasi demi memastikan komunikasi yang efektif. selain pelaporan langsung kepada pihak otoritas pasar modal dan bursa, informasi disampaikan kepada pemegang saham secara umum melalui pengumuman BeI dan di media massa serta diungkapkan pula pada website perseroan. sekretaris perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan seluruh informasi telah diungkapkan secara tepat waktu, akurat lengkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. pada website perseroan yaitu juga tersedia Laporan Tahunan, laporan aktivitas kuartalan, laporan keuangan, serta informasi lain terkait operasional perseroan.
Corporate Secretary Division oversees the Investor relations Department is responsible to serve as liaison officer of the Company with investors, capital market institutions, shareholders, analysts. functions of Investor relations are informing the latest update transparently and consistently concerning the condition, performance and prospect of the Company and the future outlook that can help investors in making decision to invest, including responding the issues and information inquiries accurately to be able to give understanding to public about the Company.
As a public listed company, the Company shall fulfill its obligations. Therefore, Investor relations will always monitor any updates on the capital market regulations that will be implemented in the Company.
Electronic communication is media facilities to access information, including the use of corporate website as an effective communication media for the stakeholders. The Company strives to provide information for the stakeholders concerning the Company.
In accordance with the principle of transparency and fulfillment of responsibilities on the compliance of the prevailing rules and regulations in Stock Exchange and Capital Market concerning information disclosure, the Company continuously delivers the latest information on any update in the Company delivered to the shareholders and capital market authority parties through various communication platforms to ensure effective communication. In addition to direct reporting to the capital market and stock exchange authority parties, information delivered to the shareholders in general conducted through the announcement of IDX and mass media as well as disclosure on the corporate website.
Corporate Secretary is responsible to ensure all information has been disclosed timely, accurately, and completely in accordance with the prevailing rules and regulations. on the Company’s
website , there are also Annual report,
quarterly reports, financial statements, and other information related with the Company’s operations.
perseroan sebagai sebuah perusahaan publik dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang infrastruktur senantiasa berupaya untuk meningkatkan efektifitas manajemen pengelolaan risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang baik untuk memenuhi harapan dari para pemegang saham. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik maka perlu diterapkannya sistem pengawasan yang efektif sehingga proses pelaksanaan dan hubungan kerja dilingkungan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan perseroan dilakukan oleh Divisi satuan pengawasan Intern (spI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsinya spI tetap harus melakukan pengawasan atas kegiatan operasional yang berjalan sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku dan harus mempertahankan sikap objektif, independen dan memiliki kompetensi pada bidangnya serta selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan juga spI harus sejalan dengan Visi dan misi yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan salah satunya adalah melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal untuk menjaga dan melindungi kekayaan yang dimiliki perseroan.
spI dalam melakukan pengawasan diperlukan suatu pedoman atau panduan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas yang dituangkan dalam Audit Charter berdasarkan surat Keputusan Direksi no. 750/KpTs-hK.00/VI/2004 tanggal 9 juni 2004. saat ini spI dipimpin oleh seorang manajer satuan pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama atau persetujuan BOD. jumlah karyawan dalam jabatan pada struktur organisasi spI adalah 5 (lima) personal dengan level senior Auditor 2 (dua) personal dengan level junior Auditor 2 (dua) personal, dan Asisten Auditor 1 (satu) personal, sesuai dengan surat Keputusan Direksi no. 48/KpTs-Kp.04/xII/2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang penetapan Karyawan Dalam jabatan pada struktur Organisasi pT Citra marga nusaphala persada Tbk. Adapun pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua spI adalah Direktur Utama/BOD.
As a public listed company in implementing the business activity in infrastructure strives to improve the effectiveness on risk management, internal control, and good corporate governance to fulfill the expectation of the Shareholders. In good company management, an effective supervisory system is needed to be implemented so the implementation process and work relationship in the Company can be conducted in accordance with the prevailing provisions. In performing the supervisory function in the Company conducted by the Internal Audit Unit (IAU), is directly responsible to the President Director.
In performing its function, IAU still needs to supervise the operations activities that are conducted in accordance with the prevailing rules and regulations by taking into account the objective, independency and competency and avoid the conflict of interest and IAU also shall in line with the vision and Mission that have scope of work including evaluating the internal control system to maintain and protect the assets owned by the Company.
IAU in performing its supervisory needs a manual as a reference to perform the duties as stated in the Audit Charter based on the Decision letter of the Board of Directors No. 750/KPTS-HK.00/ vI/2004 dated June 9, 2004.
Currently, IAU is chaired by a manager of Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director or by approval from the Board of Directors. Total number of employees in the organization structure of IAU are 5 (five) personnel’s with Senior Auditor level, 2 (two) personnel’s with Junior Auditor level, and 1 personnel of Assistant Auditor, in accordance with the Decision letter of the Board of Directors No. 48/KPTS-KP.04/XII/2009 dated December 2, 2009 concerning the Establishment of Employee in organization Structure of PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Party who appoints/dismisses the Chairman of IAU is President Director/BoD.
spI dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Komite Audit untuk menyajikan hasil-hasil analisa, penilaian, rekomendasi, saran serta informasi mengenai aktifitas yang diperiksa atau yang ditemukan guna untuk memperbaiki operasional bisnis yang dijalankan oleh perseroan. Untuk itu tugas dan tanggung jawab spI sesuai dengan audit charter, sebagai berikut:
melakukan peningkatan pengawasan pelaksanaan sOp di setiap unit kerja dan memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal untuk menjaga dan melindungi kekayaan yang dimiliki perseroan;
melakukan pengujian ketaatan pelaksanaan oleh unit-unit kerja atas ketentuan perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melakukan pemeriksaan atas transaksi-transaksi ekonomi dan aktifitas operasional yang telah dilakukan setiap unit kerja;
melakukan evaluasi atas kehandalan dan integritas sistem informasi manajemen perseroan;
mengarahkan perhatian manajemen terhadap perubahan lingkungan, dan hal-hal yang mempengaruhi kinerja perseroan;
melakukan penelahaan laporan keuangan secara periodik dan melakukan pertemuan dengan eksternal auditor untuk pembahasan atas hasil audit secara komprehensif.
pelaksanaan Audit oleh spI pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
penelaahan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan bersama Komite Audit
penelaahan RKAp (Rencana Kerja dan Anggaran perseroan) 2015
Audit anak perusahaan pT Citra persada Infrastruktur terhadap pembuatan alat transaksi tol dalam rangka penerapan Zero Loss (Zero Tolerance)
Audit hasil AmDAL pada area Gedung pT Citra marga nusaphala persada Tbk Tahun 2013
Audit pengadaan barang dan jasa (pBj) peralatan patroli
Audit kesesuaian nilai Kontrak dengan nilai Purchase Order (pO)
Audit pekerjaan selimut Beton Spun Pile tahun 2013
Audit terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBm) untuk kendaraan operasional di lingkungan Cmnp
Audit anak perusahaan pT Citra persada Infrastruktur (“CpI”) atas kontrak pekerjaan terhadap sub Kontraktor
IAU in performing its duties always sets up coordination with the Audit Committee to present the reports of analysis, assessment, recommendation, inputs and information on the activities investigated or found to improve the business operations performed by the Company. Therefore, the tasks and responsibilities of IAU in accordance with the audit charter are as follows:
Enhance the supervision against SoP implementation at each working unit and ensure that the operation performed as expected;
Evaluate the internal control system to maintain and protect the assets of the Company;
Assess the compliance of each working unit against the Company regulations and prevailing rules;
Audit the economical transactions and operations activities at each working unit;
Evaluate the reliability and integrity of the Company management information system;
Direct the management’s attention to the environmental changes, business risks and other factors influencing the Company business performance;
review financial statement in periodical bass and set up meeting with external auditor to discuss audit results comprehensively.
Audit activities by IAU in 2014 are as follows:
reviewing Quarterly and Annual financial reports with Audit Committee
reviewing Work Plan and Budget of 2015
Auditing subsidiary, PT Citra Persada Infrastruktur on the production of toll transaction tools to implement Zero loss (Zero Tolerance)
Auditing the AMDAl result on the area od PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk building in 2013
Auditing the procurement of goods and services on the patrol equipment
Auditing the conformity of Contract value with value of Purchase order (Po)
Auditing the work of Concrete Spun Pile Blanket 2013
Auditing on the use of fuel oil for the operations vehicles in CMNP
Auditing subsidiary, PT Citra Persada Infrastruktur (“CPI”) on the Work Contract to the Sub Contractor