1
pelaporan hasil special Audit yang telah dilakukan perseroan;
Reporting of Special Audit Result conducted by the Company
menyetujui untuk dapat menunda Laporan hasil Special Audit sampai adanya klarifikasi dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.
Approving to postpone the Report of Special Audit Result until the clarification has been made by the Company’s Board of Directors and Commissioners
2
persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan publik;
Approval of Annual Report for the year ended on December 31, 2012 and Approval on the Financial Statement for the year ended December 31, 2012 audited by Public Accountant Firm;
menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan publik Kosasih, nurdiyaman, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen no. KnT&R-0125/13 tanggal 20 maret 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian (“WTp”).
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perseroan tersebut.
Approving the Annual Report for the year ended on December 31, 2012 and approving the Financial Statement for the year ended on December 31, 2012 audited by the Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Partners in accordance with the Independent Auditor Report No. KNT&R-0125/13 dated March 20, 2013 with Fair without Exception (“WTP”).
By approving the Annual Report and validating the Financial Statement for the year ended December 31, 2012, the Meeting also granted full acquittal and discharge (acquit et de charge) to the Company’s Board of Directors and Commissioners for the management ad supervisory activities conducted throughout the year 2012, as long as such activities reflected in the Annual Report and Financial Statement of the Company.
3
persetujuan atas usulan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
Approval on the proposed use of the Company’s net income for the year ended on December 31, 2012;
1. menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu Rp385.522.024.729 (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:
a. sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua miliar Rupiah) atau sekitar 5,71% dari laba bersih perseroan tahun 2012 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah), dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalan Daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 23 juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
b. seluruh sisa dari laba bersih perseroan tahun 2012 setelah dikurangi dividen akan ditempatkan sebagai laba ditahan perseroan
2. memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.a di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.
1. Approving the use of net income earned by the Company throughout the year for the year ended December 31, 2012, for Rp385,522,024,729 (three hundred and eighty five billion five hundred and twenty two million twenty four thousand seven hundred and twenty nine Rupiah), as follows: a. Allocating Rp22,000,000,000 (twenty two billion Rupiah) or 5.71% (five point seventy one
percent) from the Company’s net income in 2012, will be distributed as cash dividend to 2,200,000,000 (two billion and two hundred million) shares issued by the Company, so each share will earn dividend amounting to Rp10 (ten Rupiah) by paying cash dividend to the Shareholders listed in the Company’s Shareholders List on July 23, 2014 until 16.00 WIB by taking into account the prevailing rules and regulations.
b. Allocating the remaining Company’s net income in 2012 after deducting with dividend will be used as Company’s additional retained earnings.
2. Granting authority to the Company’s Board of Directors to distribute cash dividend as stipulated in above-mentioned point 1.a and conduct any necessary action concerning the cash dividend distribution.
No. MATA ACARA RUPST
agenda of agMs resolutions of agMsHASIL RUPST
4
persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan publik;
Approval of Annual Report for the year ended on December 31, 2013 and Approval on the Financial Statement for the year ended December 31, 2013 audited by Public Accountant Firm;
menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan publik Kosasih, nurdiyaman, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen no. KnT&R-205/14 tanggal 28 Februari 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian (“WTp”).
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perseroan tersebut.
Approving the Annual Report for the year ended on December 31, 2013 and approving the Financial Statement for the year ended on December 31, 2013 audited by the Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Partners in accordance with the Independent Auditor Report No. KNT&R-205/14 dated February 28, 2014 with Fair without Exception (“WTP”).
By approving the Annual Report and validating the Financial Statement for the year ended December 31, 2013, the Meeting also granted full acquittal and discharge (acquit et de charge) to the Company’s Board of Directors and Commissioners for the management ad supervisory activities conducted throughout the year 2013, as long as such activities reflected in the Annual Report and Financial Statement of the Company.
5
persetujuan atas usulan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
Approval on the proposed use of the Company’s net income for the year ended on December 31, 2013
1. menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu Rp402,426.078.674 (empat ratus dua miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah), sebagai berikut:
a. sebesar Rp138.550.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau sekitar 34,42% (tiga puluh empat koma empat puluh dua persen) dari laba bersih perseroan tahun 2013 akan ditempatkan sebagai dana cadangan perseroan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.
b. sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua miliar Rupiah) atau sekitar 5,47% (lima koma empat puluh tujuh persen) dari laba bersih perseroan tahun 2013, akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 23 juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. c. seluruh sisa Laba Bersih perseroan tahun 2013 setelah dikurangi dividen akan
ditempatkan sebagai laba ditahan perseroan.
2. memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b. diatas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.
1. Approving the use of net income earned by the Company throughout the year for the year ended December 31, 2013, for Rp402,426,078,674 (four hundred and two billion four hundred and twenty six million seventy eight thousand six hundred and seventy four Rupiah), as follows:
a. Allocating Rp138,550,000,000 (one hundred thirty eight billion five hundred and fifty million Rupiah) or 34.42% (thirty four point forty two percent) from the Company’s net income in 2013 that will be used as Company’s reserves for investments to fulfill the provisions Article 70 Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.
b. Allocating Rp22,000,000,000 (twenty two billion Rupiah) or 5.47% (five point forty seven percent) from the Company’s net income in 2013, will be distributed as cash dividend to 2,200,000,000 (two billion and two hundred million) shares issued by the Company, so each share will earn dividend amounting to Rp10 (ten Rupiah) by paying cash dividend to the Shareholders listed in the Company’s Shareholders List on July 23, 2014 until 16.00 WIB by taking into account the prevailing rules and regulations.
c. Allocating the remaining Company’s net income in 2013 after deducting with dividend will be used as Company’s additional retained earnings.
2. Granting authority to the Company’s Board of Directors to distribute cash dividend as stipulated in above-mentioned point 1.a and conduct any necessary action concerning the cash dividend distribution.
No. MATA ACARA RUPST
agenda of agMs resolutions of agMsHASIL RUPST
6
penunjukan Akuntan publik perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
Appointment Public Accountant to audit the Company’s Financial Statement for the year ended December 31, 2014
menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Komite Audit dan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan publik yang berafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) Kantor Akuntan publik yaitu: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ernst & Young Global Limited, pricewaterhouseCoopers, KpmG (Klynveld peat marwick Goerdeler) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku 2014, dengan ketentuan Akuntan publik yang akan ditunjuk tersebut mempunyai reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas jasa Keuangan (OjK) serta memberi wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
Approving to grant authority to the Company’s Board of Directors by consulting to the Audit Committee and with the approval form the Board of Commissioners to appoint Public Accountant Firm affiliated with one of the 4 (four) Public Accountant Firm: Deloitte Touche Tohmatsu limited, Ernst & Young Global Limited, PricewaterhouseCoopers, KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) who will audit the Company’s Financial Statement for 2014, with provision that the Public Accountant appointed has good reputation and listed in Financial Services Authority (OJK) and also grant authority to the Company’s Board of Directors to determine the fee of appointed Public Accountant and the terms and conditions of the appointment.
7
persetujuan pemberian surat pernyataan untuk menjamin hutang secara proposional Berdasarkan Akta perjanjian Kredit sindikasi no: 64 tanggal 18 november 2009 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, sh notaris di jakarta, antara pT marga sarana jabar selaku pengelola jalan Tol Bogor Ring Road dengan Kreditur sindikasi;
Approval on the Guarantee Letter Statement of Proportional Debt based on the Syndicated Credit Agreement Deed No: 64 dated November 18, 2009 made before Imas Fatimah, SH Notary in Jakarta, between PT Marga Sarana Jabar as Operator of Bogor Ring Road with Syndicated Creditors
menolak persetujuan pemberian surat pernyataan untuk menjamin hutang secara proporsional berdasarkan Akta perjanjian Kredit sindikasi no: 64 tanggal 18 november 2009 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, sh notaris di jakarta, antara pT marga sarana jabar selaku pengelola jalan Tol Bogor Ring Road dengan Kreditur sindikasi.
Rejecting the approval on the Guarantee Letter Statement of Proportional Debt based on the Syndicated Credit Agreement Deed No: 64 dated November 18, 2009 made before Imas Fatimah, SH Notary in Jakarta, between PT Marga Sarana Jabar as Operator of Bogor Ring Road with Syndicated Creditors
8
penggantian Anggota Dewan Komisaris perseroan Bapak Candra hermanto dengan Ibu Iefenn Adrianne sumampow.
Replacement of the Company’s Board of Commissioners member Mr. Candra Hermanto with Ms. Lefenn Adrianne Sumampow.
menolak penggantian anggota Dewan Komisaris perseroan Bapak Candra hermanto dengan Ibu Iefenn Adrianne sumampow.
Rejecting the replacement of the Company’s Board of Commissioners member Mr. Candra Hermanto with Ms. Iefenn Adrianne Sumampow.
RUpsT berjalan dengan lancar dan tertib, seluruh pemegang saham berperan aktif selama RUpsT berlangsung. sesuai dengan Berita Acara RUpsT Akta no. 67 tanggal 27 juni 2014 yang dibuat dihadapan p. sutrisno A. Tampubolon, notaris di jakarta.
AgMS was held well organized, all Shareholders actively involve during the AgMS. In accordance with the Minutes of Meeting of AgMS Deed No. 67 dated June 27, 2014 made before P. Sutrisno A. Tampubolon, notary in Jakarta.
pada tanggal 13 Agustus 2014, perseroan menyelenggarakan RUpsLB yang dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili sebanyak 2.154.415.154 saham atau sama dengan 97,928% dari jumlah seluruh saham yang beredar dengan hak suara yang sah.
on August 13, 2014, the Company held EgMS attended by shareholders and shareholders represented based on a power of attorney that represent 2,154,415,154 shares or equal to 97.928% from the total outstanding shares with valid voting rights.
raPat UMUM PEMEgaNg saHaM LUar Biasa (rUPsLB)
extraordinary General meeting of shareholders (eGms)