13. Mengembangkan materi komunikasi korporasi PT. INTI (Persero) seperti publikasi laporan keuangan PT. INTI (Persero) melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.
14. Membangun Database Relasi melalui website internal perusahaan.
15. Melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2014.
16. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan sponsorship PT. INTI (Persero) seiring dengan kebijakan PT. INTI (Persero).
17. Mengembangkan sarana komunikasi dan event internal, seperti perayaan ulang tahun PT. INTI (Persero) ke-40, silaturahmi Purnabakti PT. INTI ( Pe r s e r o ) , h a l a l b i h a l a l d a l a m r a n g k a memperingati Hari Raya Idul Fitri.
18. Memastikan kesediaan sarana dan prasarana operasional perusahaan.
19. Memastikan perawatan aset dan lahan perusahaan. 20. Penerapan SMK3 dan ISO di perusahaan.
2) Kuali kasi
Sekretaris Perusahaan harus memiliki kuali kasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
3) Akuntabilitas
Sekretaris Perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan membantu Direksi Perseroan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan Perseroan meliputi bidang Humas, Biro Direksi dan Pelaporan Manajemen.
Struktur Organisasi Divisi Sekretaris Perusahaan PT INTI (Persero) adalah:
13. Develop corporate communication materials PT INTI (Persero) such as the publication of the nancial statements PT INTI (Persero) through the mass media, high seasons advertisement, etc. 14. Building a Database Relation through the
company's internal website.
15. Implement Customer Satisfaction Survey 2014. 16. Develop and implement sponsorship activities of
PT. INTI (Persero) in line with the policy of PT. INTI (Persero).
17. Develop a means of communication and internal events, such as birthday celebrations 40th aniversary of PT. INTI (Persero), gathering Purnabakti (former employee) PT. INTI (Persero), commemoration of Idul Fitri Festival day.
18. Ensure the availability of facilities and infrastructure operations.
19. Ensure the maintenance of company assets and land.
20. Application of SMK3 and ISO in the company.
2) Quali cation
Company Secretary must have adequate academic quali cations in order to carry out the duties and responsibilities well.
3) Accountability
Secretary Company was formed with the aim to support and assist the Board of Directors of the Company in managing and running the Company's activities include the eld of Public Relations, Bureau Directors and Management Reporting.
Organizational Structure Division Corporate Secretary of PT INTI (Persero) are:
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
LAPORAN TAHUNAN
2014 157
KADIV. SEKRETARIS PERUSAHAAN Head of Division of Corporate Secretary KABAG. MANAJEMEN PERFORMANSI Performance Management Manager KABAG. PKBLEnvironment & Partnerships Program Manager KABAG. PUBLIC RELATION Public Relation Manager KABAG. SEKRETARIAT DIREKSI Secretariat of Directors Manager KABAG. UMUM DAN PROPERTI
General Affair & Property Manager
RIWAYAT JABATAN History of Position DIVISI Division TAHUN Years
KA. DIVISI SEKPER
KA. DIVISI HUKUM DAN KEPATUHAN MAN. BANG. & YAN. SDM
MAN. SDM
MAN. PELAYANANPERSONALIA AHLI MUDA BID. HUKUM 2 AHLI MUDA BID. PER. PENJUALAN
SEK. PER.
DIR. SDM DAN UMUM SEKPER & SDM SEK. PER. SDM DAN OR SEKRETARIAT SEKRETARIAT 2012 - Sekarang 2009 - 2010 2006 - 2009 2004 - 2006 2001 - 2004 1995 1995
Sekretaris Perusahaan dalam Struktur Organisasi PT INTI Persero saat ini adalah Endang Yuliawaty, dengan riwayat jabatan :
Company Secretary in Organizational Structure PT INTI (Persero) at this time is Endang Yuliawaty, with a history of positions:
RUPS atas Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013
S e s u a i u n d a n g a n D i r e k s i P T I N T I N o m o r 1061/ST.03/010700/2014 tertanggal 3 Maret 2014, telah diadakan rapat bersama Deputi Bidang Usaha Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN yang mendapat kewenangan sebagai kuasa pemegang saham sesuai Nomor SKU-33/MBU/2014 tertanggal 18 Maret 2014 untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 19 Maret 2014 di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta. Pokok-pokok Keputusan RUPS tertuang dalam Risalah Nomor : 1060A/PS.22/010900/2014, dengan uraian sebagai berikut:
Keputusan RUPS
1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan termasuk Laporan pelaksanaan TUgas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2013.
2. Menyetujui pengesahan laporan keuangan, laporan tahunan PKBL tahun buku 2013, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tahun buku 2013.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih PT INTI tahun buku 2013 sebesar Rp.4.074.503.987 seluruhnya sebagai cadangan.
4. Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan
RUPS on Approval of Annual Report and Approval of Financial Statements Financial Year 2013
In accordance invitation of Directors of PT INTI No. 1061 / ST.03 / 010 700/2014 dated March 3, 2014, has held a meeting with Deputy for Strategic and Manufacturing Ministry of SOEs are authorized as the power of the shareholders in accordance No. SKU-33 / MBU / 2014 dated 18 March 2014 to implement the RUPS on March 19, 2014 at the Ministry of State-Owned Enterprises, Jakarta.
The main points contained in the Minutes of the RUPS Decision Number: 1060A / PS.22 / 010 900/2014, with the following description:
RUPS decisions
1. To approve the Annual Report on the situation and the course of the company, including the Report of the supervisory Board of Commissioners during the
scal year 2013.
2. To approve the rati cation of the nancial statements, annual reports Partnership scal year 2013, and to provide release and discharge full responsibility (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the nancial year 2013.
3. Establish the net pro t of PT INTI year book 2013 by Rp.4.074.503.987 entirely as a backup.
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
LAPORAN TAHUNAN
2014 159
Komisaris atas kinerja tahun 2014, dengan uraian : a. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT
INTI tahun buku 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran.
b. Rincian penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT INTI yang belum diatur dalam Keputusan RUPS ini agar mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/BUMN/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
c. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT INTI sebagaimana dimaksud pada poin a) berlaku sejak 1 Januari 2014.
d. Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk organ Dewan Komisaris) tidak diperkenankan memperoleh honorarium atas rapat yang diselenggarakan oleh Perseroan.
e. Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan tantiem atas kinerja tahun 2013.
5. Menunjuk kembali KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2014 dengan ketentuan pelaksanaannya harus s e s u a i d e n g a n ke t e n t u a n d a n p e r a t u r a n perundangan-undangan.
RUPS atas Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014
S e s u a i u n d a n g a n D i r e k s i P T I N T I N o m o r 5213A/ST.03/010900/2013 tertanggal 5 Desember 2013, telah dilaksanakan RUPS atas Persetujuan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2013 di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, dengan hasil putusan rapat sebagai berikut:
1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PT INTI tahun 2014.
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA-PKBL) PT INTI tahun 2014.
3. Menyetujui Indikator Aspek Operasional PT INTI tahun 2014 untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan dengan nilai total 15,00.
4. Menyepakati Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2014 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
5. Menyetujui penjaminan aset perusahaan dalam rangka penarikan fasilitas kredit dan/atau menerima pinjaman dan/atau penerbitan surat utang dari lembaga keuangan untuk tahun 2014 dengan plafon sebesar Rp 1,57 triliun dan US$ 65,24 juta. Pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Commissioners on the performance in 2014, with the description:
a. Income of Directors and Board of Commissioners of PT INTI on scal year 2014 as stated in the attachment.
b. Details of Directors and Board of Commissioners income PT INTI are not regulated in this RUPS's decision to follow the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04 / SOE / 2014 concerning Determination Guidance for Directors and Board of Commissioners of SOEs.
c. Income of Directors and Board of Commissioners of PT INTI referred to in points a) in effect since January 1, 2014.
d. Board of Directors and Board of Commissioners (including organ BOC) is not allowed to obtain honorarium of meetings held by the Company. e. Board of Directors and Board of Commissioners
a re n o t g i v e n a n n u a l b o n u s b a s e d o n performance in 2013.
5. Referring to Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the Company's Financial Statements and Financial S t a t e m e n t s 2 0 1 4 n a n c i a l y e a r o f P K B L implementation should be in accordance with the provisions of the rules and laws and regulations.
RUPS on Rati cation of the Work Plan and Budget (RKAP) 2014
In accordance invitation of Directors of PT INTI No. 5213A / ST.03 / 010 900/2013, dated December 5, 2013, has implemented the RUPS on RKAP and RKA PKBL Agreement 2014 dated December 24, 2013 at the Ministry of SOEs in Jakarta, with the outcome of the meeting as follows:
1. To approve the Work Plan and Budget PT INTI 2014. 2. To approve the Work Plan and Budget Partnership
(RKA-PKBL) PT INTI 2014.
3. Approve Indicators Operational Aspects of PT INTI 2014 for the calculation of the level of health of the company with a total value of 15.00.
4. Agree on Key Performance Indicators (KPI) are set out in the 2014 management contract between the Board of Directors and Board of Commissioners of the Shareholders.
5. To approve the company's assets in order to guarantee the withdrawal of credit facilities and / or receiving a loan and / or the issuance of debt securities from nancial institutions for the year 2014 with a ceiling of Rp 1.57 trillion and US $ 65.24 million. Implementation in order to be in accordance with the provisions of the legislation.
Fungsi Audit Internal PT INTI (Persero) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab IV pasal 67, 68, dan 69 dengan sebutan Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI).
Di tahun 2014 Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT INTI (Persero) dijabat oleh Ir. Tyasno Nurhadi, MM, PIA; Lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Mei 1962. Meniti karir di PT INTI (Persero) sejak tahun 1985. mendapat gelar Strata 1 pada Bidang Elektro Telekom di Institute Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan mendapat gelar S2 nya di bidang Bisnis Administrasi, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung pada tahun 1991. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Kadiv Pengembangan Bisnis di tahun 2001 dan Staf ahli Direktur pada tahun 2003. dan menjadi Direktur anak perusahaan PT INTI (Persero) pada tahun 2011 hingga akhirnya menjabat sebagai Ka. SPI pada tahun 2013. Jumlah pegawai Internal Audit saat ini ada 11 (sebelas) orang , yang terdiri dari:
1 (satu) Kepala SPI,
3 (tiga) kepala Bagian,
2 (dua) kepala Urusan,
3 (tiga orang) Auditor dan
2 (dua) tenaga Administrasi.
Serti kasi profesi auditor yang dimiliki oleh Satuan Pengawasan Intern terdiri dari:
1. Perhimpunan Internal Auditor (PIA) sebanyak 1 orang
2. Quali ed Internal Audit (QIA) sebanyak 1 orang 3. Akuntan (AK) sebanyak 1 orang
4. Chartered Accountant (CA) 1 orang
5. Certi ed Profesional Management Accountant (CPMA) 1 orang
6. Microsoft Of ce Specialist (MOS) 1orang
7. Program untuk serti kasi, yaitu : Audit Dasar, Audit Operasional, Audit Komunikasi dan Psikologi serta Fraud Audit.
Internal Audit Function of PT INTI (Persero) established pursuant to Act No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises, Chapter IV, Article 67, 68, and 69 as the Division of Internal Control Unit (SPI).
In 2014, Head of Internal Audit Unit (IAU - SPI) PT INTI (Persero) held by Ir. Tyasno Nurhadi, MM, PIA;
Born in Yogyakarta on May 29,1962. Pursue a career in PT INTI (Persero) since 1985. Earned Bachelor Degree on Telecom Electrical Field at Institut Teknologi Bandung in 1985 and received his Master degree in Business Administration, at Sekolah Tinggi Manajemen Bandung in 1991. Previously, he also served as Head of Business Development in 2001 and Director of the expert staff in 2003 and became director of a subsidiary of PT INTI (Persero) in 2011 and eventually served as Head of SPI in 2013.
Number of Employees of Internal Audit at this time there are 11 (eleven) persons, consisting of:
1 (one) Head of Internal Audit,
3 (three) head section,
2 (two) heads Affairs,
3 (three) Auditors and
2 (two) administrative personnel.
Professional certi cation auditor owned by the Internal Audit Unit consists of:
1. Internal Auditors Association (PIA) by 1 person 2. Quali ed Internal Audit (QIA) by 1 person 3. Accountant (AK) by 1 person
4. Chartered Accountant (CA) by 1 person
5. Professional Certi ed Management Accountant
(CPMA) 1
6. Microsoft Of ce Specialist (MOS) by 1 person
7. Program for certi cation, namely: Basic Audit, Operational Audit, Audit Communication and Psychology and Fraud Audit.