Kerangka Tata Kelola Perusahaan
2. DEWAN KOMISARIS
Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan. Wilayah pengawasan meliputi; rencana perluasan usaha, pelaksanaan
anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham, pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta hukum dan peraturan. Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan dan melaporkannya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Komposisi Dewan Komisaris
Sejak 8 Februari 2011, susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
• SheikhAbdullaMohammedS.A.AlThani,Komisaris Utama • Dr.NasserMohd.A.Maraih,Komisaris • RichardFarnsworthSeney,Komisaris • RachmatGobel,Komisaris • RionaldSilaban,Komisaris • ParikesitSuprapto,Komisaris • AlexanderRusli,KomisarisIndependen • SoepraptoS.I.P,KomisarisIndependen • GeorgeThiaPengHeok,KomisarisIndependen • ChrisKanter,KomisarisIndependen
Parikesit Suprapto menggantikan Jarman per tanggal 8 Februari 2011.
Rapat Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengadakan 5 (lima) kali pertemuan dengan Direksi sepanjang tahun 2010, dalam rangka memantau perkembangan Perusahaan dan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Catatan kehadiran Komisaris individu pada pertemuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:
No Nama
Jumlah Kehadiran/
Rapat
1. Sheikh Abdulla Mohammed
S.A. Al Thani
5 / 5
2. Dr. Nasser Mohd. A. Marafih 5 / 5
3. Richard Farnsworth Seney 5 / 5
4. Rachmat Gobel 5 / 5 5. Jarman 5 / 5 6. Rionald Silaban 5 / 5 7. Alexander Rusli 5 / 5 8. Soeprapto S.I.P 4 / 5 9. Chris Kanter 5 / 5
10. George Thia Peng Heok 5 / 5
Laporan Kegiatan Dewan Komisaris 2010
Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan konsultasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, selama tahun buku 2010 Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:
1. Menelaah dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dan Anggaran tahun 2010 yang diusulkan oleh Direksi;
2. Memantau dan memberikan saran terhadap kinerja Direksi dalam melaksanakan Anggaran dan Rencana Kerja untuk tahun 2010 yang telah disetujui; 3. Menelaah dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan
Perusahaan dan Anggaran untuk 2011 yang diusulkan oleh Direksi;
4. Menelaah dan menyetujui rencana pembiayaan hutang Perusahaan;
5. Menelaah dan menyetujui remunerasi Direksi untuk tahun 2010 berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi;
6. Memberi rekomendasi untuk RUPS atas penunjukan akuntan publik untuk memeriksa kondisi keuangan Perusahaan untuk dilaporkan kepada pemegang saham Perusahaan; dan
7. Menelaah dan menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan dan 20-F Perusahaan untuk diserahkan kepada otoritas pasar modal terkait dan bursa saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.
Pelatihan untuk Dewan Komisaris
Selama tahun 2010 tidak ada pelatihan untuk Dewan Komisaris.
Remunerasi Dewan Komisaris
Jumlah Remunerasi dibayar pada tahun 2010. Detail dari jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris pada tahun 2010 tersaji dalam tabel berikut:
2010 (Rp)
Semester 1 Semester 2 Total
Honor 2.910.137.040 2.898.265.020 5.808.402.060
Tunjangan/Biaya Komite 2.216.353.040 1.364.250.000 3.580.603.040
Insentif Jangka Panjang/RSUP 2009 1.638.776.000 1.420.341.000 3.059.117.000
Akhir Masa Tugas 1.104.100.008 – 1.104.100.008
Total 7.869.366.088 5.682.856.020 13.552.222.108
3. DIREKSI
Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan operasional sehari-hari, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk seorang President Director. Para anggota Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS, dengan ketentuan bahwa salah satu anggota Direksi harus dinominasikan oleh pemegang saham seri A.
Sebagai bagian dari upaya memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: a. membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada
pasar modal;
b. mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
c. membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aset tetap atau aset lain milik Perusahaan (termasuk seluruh kepentingan yang ada); d. tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari
pembukuan serta persediaan barang;
e. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau
avalist) atau dengan cara apapun sehingga Perusahaan menjadi bertanggung jawab terhadap hutang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambil- alih hutang pihak lain, memberikan pendanaan
kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka atau pinjaman untuk membayar lunas hutang pihak lain;
f. menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah/ panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku); g. melakukan pembelian barang modal dalam 1
(satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; h. menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi
menjadi saham;
i. mengusulkan pengeluaran saham baru Perusahaan; j. memberikan “indemnity” (ganti kerugian) kepada atau
k. menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perusahaan;
l. membuat rencana bisnis baru atau mengubah rencana bisnis;
m. mengubah praktik dan sistem akuntansi, keuangan atau pajak di Perusahaan atau anak perusahaannya; n. mengubah nama Perusahaan;
o. menyetujui laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dalam RUPS; p. menentukan anggaran tahunan Perusahaan dan
anggaran tahunan anak perusahaannya; q. melakukan penyertaan modal atau pelepasan
penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal; r. mendirikan anak perusahaan atau menyetujui
pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap anak perusahaan atau mengambilalih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain; s. melakukan setiap tindakan korporasi atau investasi
terkait dengan anak perusahaan;
t. menggunakan hak sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, atau pada perusahaan lain dimana Perusahaan mempunyai penyertaan saham;
u. menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perusahaan atau mengubah struktur remunerasi karyawan;
v. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana
didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
w. menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan kewajiban pembayaran (asset liability management) Perusahaan;
x. menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan komitmen-komitmen lainnya;
y. mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan, atau 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar Perseroan
yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menetapkan batasan nilai berkaitan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a sampai dengan 4 huruf h, 4 huruf j dan 4 huruf u Pasal ini dan berhak untuk mengubah batasan nilai tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan-tindakan tersebut masih tercakup dalam batasan nilai, maka persetujuan dari Dewan Komisaris tidak diperlukan.
Komposisi Direksi
Pada tanggal 20 April 2011, komposisi keanggotaan Direksi adalah sebagai berikut:
• HarrySasongkoTirtotjondro,PresidentDirector&CEO • PeterWladyslawKuncewicz,Director&CFO
• FadzriSentosa,Director&CWIO • HansChristiaanMoritz,Director&CTO • LaszloImreBarta,Director&CCO
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2011, pemegang saham telah memberhentikan Stephen Edward Hobbs per tanggal 30 April 2011 dan menunjuk Hans Christiaan Moritz sebagai Direktur sejak 1 Mei 2011.
Rapat dan Kehadiran
Jumlah Rapat Direksi pada tahun 2010 adalah 43 kali. Tingkat kehadiran Direksi selama tahun 2010: Sebelum 1 Mei 2010 Nama Jabatan Jumlah Kehadiran/ Rapat Harry Sasongko Tirtotjondro President Director & CEO
15/16
Kaizad B. Heerjee Director & CCO 14/16
Peter Wladyslaw Kuncewicz
Director & CFO 15/16
Fadzri Sentosa Director &
CWIO
14/16 Stephen Edward
Hobbs
Director & CTO 11/16
Setelah 1 Mei 2010 Nama Jabatan Jumlah Kehadiran/ Rapat Harry Sasongko Tirtotjondro President Director & CEO
24/27 Peter Wladyslaw
Kuncewicz
Director & CFO 20/27
Fadzri Sentosa Director &
CWIO
21/27
Lazlo Imre Barta Director & CCO 25/27
Stephen Edward Hobbs
Director & CTO 21/27
Pelatihan bagi Direksi
Seluruh anggota Direksi dan Chief Officers bersama-sama menghadiri Pelatihan Lintas Budaya dan Pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
• PelatihanLintasBudayadilakukan1haripadatanggal
7 Oktober 2010 di kantor pusat Perusahaan di Jakarta oleh Lembaga pelaksana Srikandi Mukti Indonesia (pelatih Sri M. Hagen).
• PelatihanGCGdilaksanakanpadatanggal25Oktober
2010 di kantor pusat Perusahaan di Jakarta oleh Wahyuni Bahar/Dewie Pelitawati dari Bahar & Partner dan Matthew Sheridan dari Sidley Austin LLP.
Remunerasi bagi Direksi
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan Pada Tahun 2010. Detail dari jumlah bersih remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi pada tahun 2010 disajikan dalam tabel berikut: