Adrian Erlangga
Hubungan Afiliasi dengan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham dapat tergambar dalam grafis di bawah ini:
Affiliation with the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as shareholders can be illustrated in the graphic below:
Legenda/Legend: 1 = Hubungan saudara
2 = Sesama Komisaris di anak perusahaan 3 = Sesama Direksi di anak Perusahaan
4 = Direktur di Pemegang Saham Utama/Pengendali
Legend:
1 = family relationship
2 = Commissioners at subsidiaries 3 = Director at subsidiaries
4 = Director at Controlling/Ultimate Shareholder
Nama | Name
Irfan Setiaputra
Achmad Ananda DjajanegaraAdrian Erlangga Hubungan Afiliasi dengan Affiliation with Dewan Komisaris Board of Commissioners Irfan Setiaputra Adrian Erlangga Feriwan Sinatra Achmad
Ananda Djajanegara Harry
Asmar Slamet Haryadi PT ABM Investama Tbk. PT
Sanggar Sarana Baja
Direksi
Board of Directors Pemegang SahamShareholders
2 2 2 4 4 4 -890.000 lembar
-Direksi
Komposisi anggota Direksi yang menjabat hingga akhir 2015 tergolong beragam, ditinjau dari berbagai sisi. Dalam komposisi Dewan Komisaris terdapat anggota dari berbagai usia, suku dan latar belakang lainnya. Hal ini juga berlaku pada anak-anak perusahaan dalam Grup Reswara, yang mengikuti praktik yang juga diterapkan pada Grup ABM (induk perusahaan Reswara).
Dari segi usia, rentangnya adalah 45–60 tahun untuk Direksi. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa yang lebih senior dapat menunjukkan kemapanannya dari segi pengalaman sementara yang lebih muda dapat belajar sambil menunjukkan semangat dalam memimpin bersama-sama.
Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, sebagaimana dijelaskan lebih terinci pada bagian Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi, juga beragam, mencakup bidang teknik, ekonomi, dan lainnya. Selain berpengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan dalam negeri, sebagian anggota Dewan Komisaris dan Direksi berpengalaman bekerja di perusahaan internasional dan juga lembaga pemerintahan.
Keberagaman ini diharapkan dapat memerluas wawasan Direksi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Hingga akhir 2015, Reswara belum memiliki kebijakan spesifik yang mengatur mengenai keberagaman dalam komposisi Direksi. Akan tetapi pada praktiknya, Grup Reswara telah
mengimplementasikan keberagaman gender, umur maupun latar belakang pendidikan untuk orang-orang yang menjabat pada posisi manajemen dan eksekutif.
Ruang Lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh untuk menjalankan roda bisnis Perseroan dengan pengawasan Dewan Komisaris yang mengutamakan kepentingan Perseroan untuk menyapai kinerja yang baik. Hal ini sesuai dengan pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi mengurus dan memimpin Perusahaan untuk kepentingan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab sesuai dengan keputusan RUPS, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance, GCG) seperti Buku Panduan Manajemen (Board Manual), Limit of Authority. Tugas Direksi dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan meliputi:
1. Menyusun Visi, Misi dan Nilai-nilai serta rencana startegis Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
2. Menetapkan struktur organisasi Perseroan dan menetapkan kewajiban dan wewenang masing-masing divisi dan unit usaha;
3. Mengelola sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;
4. Membentuk system pengendalian internal dan manajemen risiko dan;
Board of Directors:
Composition of the Board of Directors by the end of 2015 are diverse on different aspects. In the composition of the Board of Commissioners members are of various ages, races and other backgrounds. This also applies to subsidiaries within the Reswara Group, who follow the practices applied in ABM Group (Reswara’s parent company).
In terms of age, the range is 45-60 years for the Board of Directors. It is based on the idea that senior members could exemplify their ability and experiences while the younger members could learn while demonstrating the spirit in leadership.
Educational background and work experience, are described in detail in separate section of
Board of Commissioners and Board of Directors Profile, also diverse, covering the fields of engineering,
economics, and more. In addition to working experience at domestic companies, some members of the Board of Commissioners and Directors are gaining their
experienced by working in international companies and government agencies.
This diversity is expected to broaden the knowledge of Board of Directors in the performing their oversight and management duties in the Company. Until the end of 2015, Reswara have no specific policies concerning the diversity in the composition of the Board of Directors. However, the Reswara Group has been practicing diversity of gender, age and educational background for those who Appointed in management and executive positions.
Scope of work and responsibilities of Director
The Directors are responsible for running the business of the Company under the supervision of the Board of Commissioners by prioritizing the interests of the Company to achieve good performance. This is
in accordance with article 11 of the Articles of Association, the Board of Directors to manage and lead the Company for the benefit of the company in good faith, prudence and responsibility in accordance with the decision of the GMS, Articles of Association, the applied legislation and the principles of Good Corporate Governance (GCG) as in Management Handbook (Board manual), Limit of Authority. Duties of Directors in achieving the goals and objectives of the company include:
1. Develop Vision, Mission and Values as well as the strategic plan of the Company with the approval of the Board of Commissioners;
2. Establishes the organizational structure of the Company and establishes the obligation and authority of each division and business unit; 3. Manage the Company resources effectively and
efficiently;
4. Establish a system of internal control and risk management, and;
5. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan perusahaan.
Direksi Perseroan terdiri dari tiga orang. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perseroan. Direksi juga berhak mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham tertanggal 17 september 2015 terdapat pengukuhan pengunduran diri Bapak Adrian Erlangga, serta pengangkatan Bapak Feriwan Sinatra dan Bapak Slamet Haryadi sebagai anggota Direksi menggantikan Bapak Adrian Erlangga.
Susunan anggota Direksi perusahaan pada 31 Desember 2015 adalah:
5. Consider the fair interest of the company’s stakeholders.
The Board of Directors consists of three people. Directors are entitled to represent the Company both within and outside the Court and to demonstrate good action and good deeds regarding the management and the ownership of the Company’s assets. Directors are also entitled to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, with the restrictions set forth in the Articles of Association of the Company.
Based on the decision statement of shareholders dated 17 September 2015 there is an official statement on the resignation of Mr. Adrian Erlangga, as well as the appointment of Mr. Feriwan Sinatra and Mr. Slamet Haryadi as member of the Board of Directors to replace Mr. Adrian Erlangga.
The members of the Board of Directors of the company on December 31, 2015 are: Nama | Name Harry Asmar Feriwan Sinatra Slamet Haryadi Jabatan | Position Direktur Utama | President Director
Direktur | Director
Direktur | Director
Pelaksanaan tugas Direksi
Direktur Utama mengoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan dan operasional perusahaan yang dalam pelaksanaannya dibantu dan berkerjasama dengan Direktur lainnya. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham. Pada 2015, Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, yang antara lain meliputi:
1. Melakukan pengendalian atas perencanaan strategis dalam pengembangan usaha dan manajemen risiko;
2. Melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengedalian rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengevaluasi pencapaiannya. 3. Melakukan perencanaan, pengelolaan dan
pengedalian aspek-aspek strategis di dalam system pengendalian internal perusahaan;
4. Melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengedalian
5. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
6. Membuat laporan tahunan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Dokumen Perusahaan;
7. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada
Implementation of Directors Duties
President Director shall coordinate all development and operational activities of the company and in the implementation is assisted and collaborated with other Directors. The distribution of duties and authorities of the Board of Directors are determined by the Shareholders. In 2015, the Board of Directors has been carrying out their duties in accordance with their responsibilities, which include:
1. Exercise control over strategic planning in business development and risk management;
2. Planning, management and control of the work plan and budget of the company and evaluate its achievement.
3. Planning, management and control of strategic aspects in the company’s internal control system; 4. Planning, management and control
5. Make a list of shareholders, the special list, the minutes of the GMS, and the minutes of meetings of the Board of Directors;
6. Make an annual report of the Company in accordance with the applied legislation and the Company’s financial documents as referred to the Act on Company’s Document;
7. Maintain all registers, minutes and financial documents referred to in item 4 and item 5 above
Pembagian Tugas Direksi
Di dalam kegiatan pengelolaan Perseroan, Direksi wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, masing-masing anggota Direksi Perseroan melakukan tugas dan
tanggung jawab dengan pembagian sebagai berikut: Masing-masing anggota Direksi (termasuk Direktur Utama) memiliki kedudukan yang setara, dimana Direktur Utama memiliki tugas untuk mengoordinasi kegiatan Direktur lainnya dalam mengelola perusahaan.
Paparan tugas dan tanggung jawab Anggota Perseroan adalah sebagai berikut:
A = Menyetujui atau menolak JR = Tanggung jawab bersama
R = Bertanggung jawab atas hasil bidang yang berada
di bawah naungannya
S = Memberikan dukungan dan memberitahu yang lain
dalam usaha mencapai hasil yang diinginkan Masing-masing anggota Direksi (termasuk Direktur Utama) memiliki kedudukan yang setara, dimana Direktur Utama memiliki tugas untuk mengoordinasi kegiatan Direktur lainnya dalam mengelola perusahaan.
Paparan tugas dan tanggung jawab Anggota Perseroan adalah sebagai berikut:
Distribution of Directors Duties
In the management activities of the Company, the Board of Directors shall act in accordance with the decision taken by the GMS. Each member of the Board of Directors shall be responsible and carry out their duties with good faith with regard to legislation and regulations and the Articles of Association of the Company.
In performing the basic tasks above, each member of the Board of Directors perform their duties and responsibilities with the following distribution:
Each member of the Board of Directors (including the President) has an equal position, in which the President Director has a duty to coordinate the activities of other Directors in managing the company.
Explanation on the duties and responsibilities of Members of the Company are as follows:
A = Approve or not Approve JR = Joint Responsibility
R = Responsible/ Accountable for output in own area S = Support and inform others in achieving the end
result
Masing-masing anggota Direksi (termasuk Direktur Utama) memiliki kedudukan yang setara, dimana Direktur Utama memiliki tugas untuk mengoordinasi kegiatan Direktur lainnya dalam mengelola perusahaan.
Paparan tugas dan tanggung jawab Anggota Perseroan adalah sebagai berikut:
No.
TUGAS & TANGGUNG JAWAB
Duties and responsibilities
PD DIR
1 Menetapkan visi, misi dan strategi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.Establish the vision, mission and strategy of the Company with the approval of the Board of Commissioners. JR JR 2 Merumuskan pemahaman, komitmen dan penyempurnaan terhadap visi, misi dan strategi Perseroan.Formulating the understanding, commitment and improvements to the vision, mission and strategy of the Company. JR JR 3 Menetapkan kebijakan dasar korporat mengenai strategi, keuangan, organisasi, SDM dan ICT system.Establish a basic policy regarding corporate strategy, finance, organization, human resources and ICT system. JR JR
4
Mengajukan usulan kebijakan/Policy, Standard Operation Procedure (SOP), serta menjalankan Perseroan, sesuai kewenangan Direksi, yang diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan/atau Board Manual ini.
Proposed Policy, Standard Operation Procedure (SOP), as well as managing the Company, according to the appropriate authority of the Board of Directors, which is stipulated in the Articles of Association, decisions of Shareholders Meeting and / or this Board Manual.
JR JR
5
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
The Board of Directors and each member of the Board of Directors are obliged to provide an explanation of all things asked by the Board of Commissioners.
JR JR
6
Menetapkan sasaran serta evaluasi kinerja unit kerja yang berada di bawah masing-masing anggota Direksi sesuai dengan RKT dan RKJP.
Setting targets and performance evaluation of work units under each member of the Board of Directors in accordance with Annual Work Plan (RKT) and Long Term/Short Term Work Plan (RKJP).
R R
7 Mengajukan usulan RKT dan RKJP.Propose Annual Work Plan (RKT) and Long Term/Short Term Work Plan (RKJP). JR JR 8 Menetapkan usulan dan perubahan RKT dan RKJP.Establish proposals and change of Annual Work Plan (RKT) and Long Term/Short Term Work Plan (RKJP). JR JR
9
Menetapkan dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai sasaran/Key Performance Indicator sesuai evaluasi kinerja Perseroan dan anak perusahaan sesuai RKT dan RKJP.
Establish and perform maximally to achieve the goals / Key Performance Indicator corresponding to performance evaluation of the Company and its subsidiaries in accordance with Annual Work Plan (RKT) and Long Term/Short Term Work Plan (RKJP)..
10
Mengusulkan kebijakan dan evaluasi secara periodik atas Limit of Authority, yang mengatur ketentuan nilai transaksi atau penggunaan/perolehan aset yang masuk kewenangan Direksi dengan merujuk kepada kebijakan keuangan Perseroan dan kuorum pengambilan keputusan yang relevan.
Propose policies and periodic evaluation on Limits of Authority, which regulates the provisions of the transaction value or asset utilization/revenue which include in Board of Directors authority by referring to the Company's financial policies and the relevant decision-making quorum.
JR JR
11
Mengangkat, memberhentikan, promosi, demosi pejabat Perseroan mulai kepala unit kerja hingga jabatan yang lebih tinggi di atur melalui ketetapan Direksi.
To appoint, dismiss, promote, and demote Company officials from the head unit to higher position as set in the provision of Directors.
JR JR
12 Penunjukan pelaksana tugas Direktur Utama kepada anggota Direksi yang lain apabila Direktur Utama berhalangan.Appoint a task executor on behalf of President Director to other members of the Board if the Director is unavailable. A S
13
Menetapkan dan melaksanakan ketentuan tata cara rapat Direksi. Establish and implement the procedures of the Board of Directors meeting.
Examining, reviewing, including making corrections and approval on the implementation of any investment project according to authority of the Board of Directors.
JR JR
14 Melaksanakan analisa risiko, menetapkan langkah langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
Carry out risk analyzes, define the steps to reduce and mitigate various types of risks faced by the Company. JR JR
15
Menelaah, mengkaji, termasuk melakukan koreksi dan memberikan persetujuan dalam pelaksanaan setiap proyek investasi sesuai kewenangan Direksi.
Examining, reviewing, including making corrections and approval on the implementation of any investment project according to authority of the Board of Directors.
JR JR
16 Melakukan pengawasan terhadap implementasi proyek dan investasi yang telah disetujui.Supervising the implementation of projects and investments that have been approved. JR JR 17 Merumuskan, menyempurnakan dan melaksanakan rencana pengembangan bisnis Perseroan dan Grup Reswara.Formulate, refine and implement business development plans of the Company and the Reswara Group. JR JR 18 Mencari dan menetapkan mitra usaha selain tender award.Solicit and define business partners besides tender award. JR JR
19
Melaksanakan dan mengendalikan seluruh kebijakan keuangan sesuai keputusan Direksi serta melaksanakan efesiensi dan efektivitas fungsi-fungsi keuangan di Perseroan dan Grup Reswara.
Implement and control the entire financial policy as determined by the Board of Directors and to implement the efficiency and effectiveness of the financial functions in the Company and the Reswara Group
JR JR
20
Mengkoordinasikan pelaksanaan RKT dan RKJP terkait dengan pengendalian akuntansi dan keuangan, treasury, serta pengelolaan dan pengembangan sumber dana bagi pengembangan Perseroan.
Coordinate the implementation of Annual Work Plan (RKT) and Long Term/Short Term Work Plan (RKJP) related to accounting and financial control, treasury, management and development of the source of funds for the development of the Company.
JR JR
21 Membina dan menjaga hubungan dengan pemegang saham.Foster and maintain relationships with shareholders. JR JR
22
Mengidentifikasi dan mengembangkan nilai-nilai yang dapat meningkatkan daya saing Perseroan dengan memberikan perhatian dan penghargaan (compensation and benefit) kepada sumber daya manusia.
Identify and develop the values that can improve the competitiveness of the Company by giving attention and awards (compensation and benefits) to human resources.
JR JR
23
Merancang dan mengembangkan organisasi yang dapat melaksanakan strategi usaha dengan efektif serta mencapai efisiensi dalam pelaksanaan rutinitas operasional Perseroan (organization planning). Designing and developing an organization to implement its business strategy effectively and to achieve greater efficiency in the implementation of the Company's operational routines (organization planning). JR JR 24 Memeroleh, mengembangkan dan mempertahankan pemimpin/direktur yang dibutuhkan Perseroan (leadership development) dan Grup Reswara. Acquire, develop and retain leaders / directors as required by the Company (leadership development) and the Reswara Group. JR JR 25
Mengelola, mengembangkan dan memastikan komunikasi kepada pemangku kepentingan melalui komunikasi korporat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan Perseroan.
Manage, develop and ensure the communication to stakeholders through corporate communication is done effectively and in accordance with Company policy.
JR JR
26 Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewajiban Perseroan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Plan, coordinate and carry out the obligations of the Company related to social and environmental responsibility. JR JR PD = President Director
Frekuensi Pertemuan/Rapat
Selama 2015, Direksi Perseroan mengadakan rapat gabungan setiap satu minggu sekali. Selain itu, dilakukan juga rapat dengan Direksi anak perusahaan sebanyak 24 kali selama periode 2015.
Tingkat Kehadiran dalam Pertemuan/Rapat
Tingkat kehadiran rapat gabungan antara Direksi dengan Direksi anak Perusahaan adalah:
Frequency of Meetings
In 2015, the Board of Directors were conducting a joint meeting every week. Moreover, meeting was also conducted with Directors of subsidiaries for 24 times during the period in 2015.
Attendance in Meetings
Attendance level on the joint meeting of the Board of Directors to the Board of Directors of subsidiaries are:
Nama
Name
Jabatan
Position The meeting was attended by
Harry Asmar President Director 20/24
Feriwan Sinatra Director 24/24
Slamet Haryadi Director 19/24
Ricky Nelson Operational Director Aceh Site 18/24
Irsan Sosiawan Gading Operational Director Aceh Site 24-Oct
Program Pelatihan Direksi Program Pengenalan
Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan, karena Anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid. Ketentuan tentang Program Pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Kepada Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat, wajib mengikuti Program Pengenalan mengenai Perseroan;
2. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan, atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan Program Pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada atau anggota Dewan Komisaris yang ada; Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi, antara lain akan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum; 2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan; 3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan
visi, misi, budaya, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi