Pada tanggal 25 Februari 2014, Bank BTN telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dengan keputusan sebagai berikut :
Agenda Keputusan RUPST Setuju (jumlah
suara & %) Tidak Setuju (jumlah suara & %) Abstain (jumlah suara & %) Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2013 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, yang berailiasi dengan Ernst & Young sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. RPC-4816/PSS/2014
tanggal 10 Februari 2014. 7.583.910.970(99, 9901%) - (0, 0099%)750.704 2. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, yang berailiasi dengan Ernst & Young sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. RPC-4777/ PSS/2014 tanggal 10 Februari 2014.
Agenda Keputusan RUPST Setuju (jumlah suara & %) Tidak Setuju (jumlah suara & %) Abstain (jumlah suara & %) Pertama
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab ( volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2013 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
b. Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2013.
7.583.910.970
(99, 9901%) -
750.704 (0, 0099%)
Kedua
Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp. 1.562.161.484.805 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) (selanjutnya disebut Laba Bersih Perseroan) untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut :
1. Sebesar 30,00% (Tiga Puluh Persen) dari Laba Bersih Perseroan atau Rp. 468.648.445.442 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2013 dan akan dibayarkan pada tanggal 07 April 2014 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2014.
2. Sebesar 70,00 % (Tujuh Puluh Persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.1.093.513.039.363 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ditetapkan sebagai Dana Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perseroan tidak mengalokasikan laba bersih tahun 2013 untuk sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tetapi Perseroan akan membentuk cadangan biaya tahun 2014 untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kemampuan Perseroan.
7.583.910.970
(99, 99%) -
750.704 (0, 01%)
Agenda Keputusan RUPST Setuju (jumlah suara & %) Tidak Setuju (jumlah suara & %) Abstain (jumlah suara & %) Ketiga
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2014 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
7.582.332.040 (99, 97%) 1.578.930 (0, 02%) 750.701 (0, 01%) Keempat
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2013, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2014. 7.416.112.268 (97, 77%) 550.402 (0, 02%) 167.999.001 (2, 21%) Kelima
Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada: 1. Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Pelaksanaan Program Hak Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen & Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/MESOP).
2. Direksi untuk menentukan dan mengubah persyaratan dan ketentuan Program MESOP.
6.958.238.193 (91, 74%) 625.672.777 (8, 25%) 750.704 (0, 01%) Keenam
1. Merubah ketentuan pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan surat saham dengan menambahkan 1 (satu) ayat pada pasal 6.
2. Dalam hal ketentuan pada butir 1 (satu) diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang akan diberlakukan di kemudian hari maka Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah kembali Anggaran Dasar Perseroan pada RUPS Perseroan yang terdekat.
6.626.917.872 (87, 53%) 382.537.356 (5, 05%) 560.711.751 (7, 40%)
Agenda Keputusan RUPST Setuju (jumlah suara & %) Tidak Setuju (jumlah suara & %) Abstain (jumlah suara & %) Keenam
3. Menyesuaikan ketentuan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dengan menambahkan 1 (satu) butir pada pasal 15 ayat (2) huruf b sebagai butir ke-12.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau ketentuan yang akan diberlakukan di kemudian hari.
6.626.917.872 (87, 53%) 382.537.356 (5, 05%) 560.711.751 (7, 40%) Ketujuh
Dalam Rapat telah dilaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013.
Pelaporan
Kedelapan
1. Membatalkan pengangkatan Sdr. Mas Guntur Dwi S. dan Sdr. Poernomo sebagai Direktur Perseroan yang telah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2012 dan mengukuhkan pemberhentian Sdr. Evi Firmansyah dan Sdr. Saut Pardede sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
6.498.690.552 (85, 68%) 433.422.201 (5, 72%) 652.548.921 (8, 6%)
Agenda Keputusan RUPST Setuju (jumlah suara & %) Tidak Setuju (jumlah suara & %) Abstain (jumlah suara & %) Kedelapan 2. Mengusulkan pengangkatan: c. Sdr. Hulmansyah sebagai Direktur, d. Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur, e. Sdr. Sri Purwanto sebagai Direktur f. Sdr. Iman Nugroho Soeko sebagai Direktur
Pengangkatan Direktur tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan mereka tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Maryono
Direktur : Irman A. Zahiruddin Direktur : Mansyur S. Nasution Direktur : Hulmansyah Direktur : Rico Rizal Budidarmo Direktur : Sri Purwanto Direktur : Iman Nugroho Soeko
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
6.498.690.552 (85, 68%) 433.422.201 (5, 72%) 652.548.921 (8, 6%)
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2014 melalui surat ke OJK No.80/CSD/IR/II/2014 perihal penyampaian Hasil dan Publikasi Hasil RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Sistem Pelaporan Elektronik IDXnet. co.id (Bursa Efek Indonesia) melalui surat No. 81/CSD/ IR/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Hasil RUPS
Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan No. 82/CSD/IR/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Bukti Publikasi Hasil RUPS Tahunan dan dipublikasikan di harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia yang berbahasa Indonesia 27 Februari 2014 serta dipublikasikan juga di situs Perseroan www.btn.co.id secara billingual (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.