kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi Perseroan serta forum Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham.
RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang wajib diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wewenang RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang antara lain untuk:
• Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kebijakan/ pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham.
• Memberikan pengesahan/keputusan yang
diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau Anggaran Dasar.
• Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggarar dasar.
• Menetapkan target dan menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
• Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
• Menetapkan auditor eksternal.
• Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP.
• Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
• Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
Pelaksanaan RUPS Tahun 2014
Selama tahun 2014, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.
RUPS Tahunan
Pengumuman penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 dipublikasikan pada tanggal 24 Januari 2014 di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily dalam Bahasa Indonesia, serta di website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pemanggilan (undangan) RUPS dilakukan lewat surat ke OJK No.37/CSD/IR/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan, No. 41/CSD/IR/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Tentang Hasil Ralat Agenda Panggilan RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan No. 84/DIR/ CSD/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Tambahan Agenda RUPS Tahunan. Pemanggilan (undangan RUPS) juga dilakukan lewat Sistem Pelaporan Elektronik IDXnet. co.id (Bursa Efek Indonesia) melalui surat No. 35/CSD/IR/ II/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal Panggilan RUPS Tahunan, No. 43/CSD/IR/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Revisi Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan 2014 dan dipublikasikan melalui surat kabar Investor Daily dan Bisnis Indonesia pada tanggal 10 Februari 2014. Adapun agenda-agenda yang tercantum dalam pemberitahuan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
• Persetujuan Laporan Keuangan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2013, termasuk Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2013
• Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2013
• Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk tahun buku 2014
• Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
• Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dalam rangka Program MESOP dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan mengubah persyaratan dan ketentuan program MESOP
• Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi berkelanjutan I Bank BTN tahap II tahun 2013
• Perubahan susunan pengurus Perseroan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2014 bertempat di di Menara Bank BTN Lantai 6, Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusatdan dihadiri oleh 7.584.661.674 saham biasa atas nama atau lebih kurang 71.79 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Dengan demikian, ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan regulasi telah terpenuhi sehingga penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.
RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.
Kehadiran Pada RUPS RUPST RUPSLB
Nama Jabatan Hadir Tidak
Hadir Hadir Tidak Hadir
Mardiasmo Komisaris Utama V V
Dwijanti Tjahjaningsih *)
Komisaris
Anggota Komite Audit
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
V V
Agung Kuswandono Komisaris
Anggota Komite Pemantau Risiko V V
Amanah Abdulkadir Komisaris Independen
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi V V
Sahala Lumban Gaol Komisaris Independen
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi V V
Maulana Ibrahim
Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Audit
V V
Herman Hidayat **) Komisaris V V
Maryono Direktur Utama V V
Irman Alvian Zahiruddin Direktur V V
Mansyur Syamsuri Nasution Direktur V V
Hulmansyah Direktur V V
Iman Nugroho Soeko Direktur V V
Nama Jabatan Hadir Tidak Hadir Hadir
Tidak Hadir
Sondang Gayatri Anggota Komite Audit V V
Waldy Gutama Anggota Komite Audit V V
Akhmadi Anggota Komite Pemantau Risiko V V
Sri Widodo Anggota Komite Pemantau Risiko V V
Rini Pudjiastuti ***) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi V V
Shalahuddin Haikal Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi V V
Rudolf Tulus Pandapotan Sirait Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi V V *) menjabat sebagai anggota Komisaris sampai dengan 21 Mei 2014
**) diangkat sebagai anggota Komisaris pada 21 Mei 2014 ***) menjabat sampai dengan Mei 2014
RUPS dipimpin oleh Sahala Lumban Gaol dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib RUPS pada saat RUPS berlangsung serta menjadi bagian Berita Acara RUPS. Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/ tanggapan dan/atau usulan pada setiap agenda rapat. Ketua rapat atau Direktur yang ditunjuk oleh Ketua rapat, menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan pemegang saham yang hadir. Setelah semua pertanyaan
dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datyndo Entricom dalam melakukan penghitungan dan/ atau memvalidasi suara.