VIII. KeTerAngAn TenTAng PerseroAn DAn AnAK PerUsAHAAn
8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum
A. riwayat singkat
PT Republik Energi & Metal (“REM”) berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Republik Energi & Metal No. 108 tanggal 15 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C-08700 HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Maret 2006 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1017/BH.09.03/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5709 Berita Negara Repulik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 2006 (“Anggaran Dasar REM”). Anggaran Dasar REM terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT Republik Energi & Metal No. 7 tanggal 20 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan saat ini sedang dalam proses permohonan persetujuan dari Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keterangan No. 25/D/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dari Notaris Dirhamdan, S.H., yang mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar REM mengenai nama Perseroan, dari yang semula bernama PT Republik Energi menjadi PT Republik Energi & Metal (“Akta No. 7/ 20 Agustus 2010”).
REM beralamatkan di Menara Bank Danamon 15th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.
B. Kegiatan Usaha
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Republik Energi & Metal No. 80 tanggal 24 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukumsesuai dengan Surat Keputusan No. AHU- 38203.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055183.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 (“Akta no. 80/2008”), maksud dan tujuan REM adalah berusaha dalam bidang industri, jasa, pembangunan, perdagangan dan pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, REM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1). menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:
a) industri manufacturing dan fabrikasi; b) industri bahan bakar padat;
c) industri logam dan baja;
d) industri pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium. 2). menjalankan usaha-usaha di bidang jasa:
a) konsultasi manajemen dan administrasi; b) konsultasi bidang energi;
c) konsultasi bidang pertambangan; d) jasa bidang konstruksi pertambangan; e) jasa penunjang kegiatan pertambangan. 3). menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan:
- pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi; 4). menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
a) ekspor dan impor;
b) grossier, supplier, leveransir dan commission house;
c) ekspor impor dan perdagangan bahan bakar padat/batubara. 5) menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan antara lain:
- batubara, emas, nikel, tembaga, bijih besi dan hasil tambang lainnya.
C. struktur Permodalan dan susunan Pemegang saham
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 80/2008 juncto Akta No. 7/ 20 Agustus 2010, struktur permodalan dan kepemilikan saham REM pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Keterangan nilai nominal rp10.000 per saham (%)
Jumlah saham Jumlah nilai nominal (rupiah)
Modal Dasar 100.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100.000 1.000.000.000 100,00
Pemegang Saham :
1. PT Republik Komoditi 99.999 999.990.000 99,999
2. Samin Tan 1 10.000 0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100.000 1.000.000.000 100,000
saham Dalam Portepel - -
D. Pengurusan dan Pengawasan
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 7 tanggal 20 Agustus 2010, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris REM pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Syamsir Siregar
Komisaris : Margantar S. Marpaung
Direksi:
Direktur Utama : Maxwell Armand Direktur : Eva Novita Tarigan
8.2. PT Muara Kencana Abadi (“MKA”) A. riwayat singkat
PT Muara Kencana Abadi (MKA) berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Muara Kencana Abadi No. 13 tanggal 4 September 2003 juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Muara Kencana Abadi No. 6 tanggal 4 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. C-22727 HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 Agustus 2005 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1632/BH.09.03/VI/2006 tanggal 30 Juni 2008 (“Anggaran Dasar MKA”). Anggaran Dasar MKA terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Muara Kencana Abadi No.12 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-46846.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0065840.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 (“Akta No.12/2008”).
MKA beralamatkan di Menara Bank Danamon 16th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav E. IV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.
B. Kegiatan Usaha
Sebagaimana termaktub dalam No. 12/2008, maksud dan tujuan MKA adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MKA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1) menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;
2) menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung- gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro, dan mesin;
3) menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), tekstil, pakaian jadi (garmen), meuble (furniture), mesin-mesin, alat- alat rumah tangga;
4) menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan yang meliputi pertambangan nikel, batubara, timah, emas, perak, batuan tambang yaitu marmer, granit;
5) menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;
6) menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan;
7) menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grais, offset;
8) menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin;
9) menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi persewaan bangunan-bangunan, ruangan- ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, persewaan kendaraan bermotor, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.
C. struktur Permodalan dan Kepemilikan saham
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2008, struktur permodalan dan kepemilikan saham MKA adalah sebagai berikut:
Keterangan nilai nominal rp1.000.000 per saham (%)
Jumlah saham Jumlah nilai nominal (rupiah)
Modal Dasar 1.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang Saham:
1. PT Republik Energi & Metal 499 499.000.000 99,80%
2. Samin Tan 1 1.000.000 0,20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 500.000.000 100,00
saham Dalam Portepel 500 500.000.000
D. Pengurusan dan Pengawasan
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT Muara Kencana Abadi No. 6 tanggal 16 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-21279 tanggal 19 Agustus 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0062103.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKA pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris : Maxwell Armand
Direksi:
Direktur : Hardianto
9. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan
Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dan pemegang saham pendiri yang berbentuk badan hukum dan memiliki saham lebih dari 5,0% dapat dilihat dari tabel berikut ini.
nama Perseroan rK reM MKA AKT BMs
Syamsir Siregar KU - KU - PK -
Drs. Silvanus Yulian Wenas K - - - K -
Moch. Djatmiko, S.H., M.Si K - - - K -
Anton B.S. Hudyana (A.B.S. Hudyana) KI - - - - PK
Drs. Soesanto Loekman KI - - - - -
Mangantar S. Marpaung KI - K - - -
Samin Tan DU - - - - -
Maxwell Armand D K DU K PD PD
Kenneth Raymond Allan D - - - D -
David Alister Tonkin D - - - D -
Geroad Panji Alamsyah D - - - - -
Eva Novita Tarigan D D D - - K
Gunawan Tue - - - - K -
Syahrunsyah Syahbuddin - - - - D -
Benny Ekayana Soetanto - - - - D -
Hardianto - DU - D - D
Catatan:
RK : PT Republik Komoditi, REM: PT Republik Energi & Metal, MKA: PT Muara Kencana Abadi, AKT: PT Asmin Koalindo Tuhup, BMS: PT Borneo Mining Services
KU : Komisaris Utama, PK: Presiden Komisaris, KI : Komisaris Independen, K: Komisaris, DU : Direktur Utama, PD: Presiden Direktur, D : Direktur