VIII. KeTerAngAn TenTAng PerseroAn DAn AnAK PerUsAHAAn
3. Pengurusan dan Pengawasan
Sesuai dengan Akta No. 28/2010, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat masing- masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dimana yang bersangkutan diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk No. 3 tanggal 3 September 2010 dan telah diterima dan dicatat di dalam
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-24082 tanggal 23 September 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069428.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 September 2010, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Syamsir Siregar Komisaris : Silvanus Yulian Wenas Komisaris : Moch. Djatmiko
Komisaris Independen : Anton Budi Setiawan Hudyana Komisaris Independen : Soesanto Loekman
Komisaris Independen : Mangantar S. Marpaung
Direksi
Direktur Utama : Samin Tan Direktur Umum : Maxwell Armand
Direktur Pemasaran : Kenneth Raymond Allan Direktur Operasi : David Alister Tonkin Direktur (Corporate Secretary)* : Geroad Panji Alamsyah Direktur Keuangan : Eva Novita Tarigan
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:
Dewan Komisaris
syamsir siregar, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 69 tahun. Menyelesaikan pendidikan militer A.M.N, dan Dasar Para pada tahun 1965, Sussarcab IF pada tahun 1966, Desfatcher, Pandu Udara, Raider dan Suspa Intel pada tahun 1967, Suslapa pada tahun 1972 dan Seskoad pada tahun 1981.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- KA BIA pada tahun 1995
- PATI Mabes ABRI pada tahun 1997 - KA BIN pada tahun 2004
- Komisaris Utama Perseroan tahun 2010 – sekarang
silvanus Yulian Wenas, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan Polri Akpol pada tahun 1947, PTIK pada tahun 1985, Seskoad pada tahun 1990 dan Sesko ABRI pada tahun 1997.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Dirsamapta Mabes Polri pada tahun 2000 - Kapolda Kaltim pada tahun 2001
- KakorBrimob Polri pada tahun 2002
- Deputi Kapolri Bidang Operasi pada tahun 2009 - Komisaris Perseroan tahun 2010 – sekarang
Moch. Djatmiko, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum dari PTIK/Universitas Bhayangkara pada tahun 1991 dan Pasca Sarjana di bidang Pemerintahan dari Universitas Satyagama pada tahun 2001. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan Kepolisian yaitu, Akabri Pol pada tahun 1973, Dikjurpa Intel pada tahun 1981, PTIK pada tahun 1983, Dikjur Patur pada tahun 1986, Akta IV pada tahun 1989, Sespimpol dan Suspamen Senior IPP pada tahun 1990, Sesko ABRI pada tahun 1997, Sussospol ABRI dan Sussospol ABRI ES.I/II pada tahun 1997, Diklat SAR Auditing BPKP pada tahun 2003 dan KSA Lemhannas pada tahun 2006.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- AAM TK.III/SusopsItsus ITJEN Polri pada tahun 2001 – 2002 - Irbid Jemen Ops II Itwil III Itwasum Polri pada tahun 2002 – 2004 - Dir Rendal Giat ops Deputi-II BIN pada tahun 2004 – 2005 - Kapusdiklat BIN pada tahun 2005 – 2006
- Inspektur Utama BIN 2006 – 2009 - Pensiun dari Polri pada tahun 2009
Anton Budi setiawan Hudyana, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Dutch Banking Institution, Amsterdam.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Relationship Manager, Pierson, Heldring Pierson N.V. Rotterdam Branch, Holland, pada tahun 1978 – 1983
- Manager, Real Estate/Project Financing Citibank N.A. Jakarta pada tahun 1983 – 1987
- Corporate Bank Head, Standard Chartered Bank, Jakarta Branch pada tahun 1987 – 1990
- Direktur Utama PT Stacoduta Finance pada tahun 1990 – 1991 - Direktur Utama PT Bank Arta Prima pada tahun 1991 – 1992 - Komisaris PT Bank Arta Prima pada tahun 1997 – 1999 - Direktur Utama PT Bank Artha Graha pada tahun 1993 – 2004 - Penasehat PT Bank Artha Graha pada tahun 2004 – 2005 - Direktur Utama PT Barito Paciic Tbk. pada tahun 2005 – 2007 - Komisaris PT Barito Paciic Tbk. pada tahun 2007 – 2009 - Komisaris PT Sierad Produce Tbk. pada tahun 2009 – 2010
- Presiden Komisaris PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. tahun 2010 - Komisaris Independen Perseroan tahun 2010 – sekarang
soesanto Loekman, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 79 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Chairman KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan pada tahun 1992 – 1997 - Advisor to Eecutive Committee KPMG pada tahun 1997 – 1999 - Senior Tax Advisor di Deloitte Touche pada tahun 1999 – 2002
- Anggota Komite Audit PT Intiland Tower Tbk. pada tahun 2003 – sekarang - Senior Tax Advisor di MS Taxes pada tahun 2003 – sekarang
- Komisaris Independen Perseroan tahun 2010 – sekarang
Mangantar s. Marpaung, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Pertambangan dari Akademi Geologi dan Pertambangan pada tahun 1976.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Komisaris PT Timah Investasi Mineral pada tahun 2004 – 2008 - Komisaris PT Eksplomindo pada tahun 2008 – 2009
- Chairman of Indonesian Mining Fire and Rescue pada tahun 2000 - sekarang - Ketua ESDM Siaga Bencana pada tahun 2008 - sekarang
- Penasehat “PERHAPI” (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) pada tahun 2009 – sekarang
Direksi
samin Tan, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Tarumanegara tahun 1986.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Head of Tax and Corporate Recovery Division, Deloitte Touche, Management & Tax Consultant Jakarta pada tahun 1998 – 2002
- Presiden Direktur PT Renaissance Capital Asia pada tahun 2002 – sekarang - Direktur Utama Perseroan tahun 2010 – sekarang
Maxwell Armand, Direktur Umum
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Diploma III di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Jayabaya pada tahun 1983.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Komisaris PT Media Sarana Harapan pada tahun 2000 – sekarang - Komisaris Utama PT Lintas Inti Mandiri Artha pada tahun 2001 – sekarang - Komisaris PT Renaissance Capital pada tahun 2002 – sekarang
- Komisaris PT Kawasan Industri Jababeka pada tahun 2003 – 2004 - Komisaris PT Tunggal Yudi Sawmill & Plywood pada tahun 2006 – sekarang - Komisaris PT Bokornias Wahana Makmur pada tahun 2007 – sekarang - Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang
Kenneth raymond Allan, Direktur Pemasaran
Warga Negara Australia. Saat ini berusia 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Royal Melbourne Institut of Technology pada tahun 1979 dan meraih gelar Chartered Accountant dari Australia pada tahun 1982. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Auditor/Tax Consultant KPMG 1980 – 1999
- Tax/Debt Restructuring Consultant Deloitte Touche tahun 1999 – 2003 - Tax Consultant di MS Taxes tahun 2003 – 2010
- Consultant di RCA tahun 2010 – sekarang - Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang
David Alister Tonkin, Direktur Operasi
Warga Negara Australia. Saat ini berusia 65 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Mechanical Engineering dari Darling Downs Institut of Advance Education pada tahun 1978.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Pengalaman yang dimilikinya antara lain yaitu:
- Senior Supervisor and management positions in coal processing and operations management di Utah Development Company dan BHP Australia Coal selama 22 tahun
- Consulting technical services, coal & mineral industries di negara Australia, Indonesia, Cina dan Filipina selama 23 tahun.
geroad Panji Alamsyah, Direktur (Corporate Secretary)
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Jurnalisme dari University of the Philippines pada tahun 1982. Memperoleh gelar Master of Arts in Political Science dari Far Eastern University, Philippines pada tahun 1983.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Head of Corporate Affairs PT Philip Morris Indonesia pada tahun 1999 – 2003
- Senior Oficer, Bureau of Economic Integration, ASEAN Secretariat pada tahun 2003 – 2005
- Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk. pada tahun 2005 – 2007 - Chief Corporate Secretary BOSOWA Corporation pada tahun 2007 – 2009 - Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang
eva novita Tarigan, Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 35 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998 dan Pasca Sarjana di bidang Manajemen Internasional dari Thunderbird School of Global Management pada tahun 2001.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:
- Auditor di KAP Hans Tuanakotta Mustofa pada tahun 1998 – 2000 - Senior Analyst di Deloitte Corporate Finance pada tahun 2001 – 2002 - Director di RCA pada tahun 2002 – 2009
- Komisaris di BMS pada tahun 2010 – sekarang - Direktur Perseroan tahun 2010 – sekarang
Penunjukan seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Dewan Komisaris, Direksi dan senior manajemen menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus dan tunjangan lainnya. Penetapan remunerasi dimasa akan datang akan dilakukan melalui mekanisme RUPS Perseroan.
Sekretaris Perusahaan
Untuk memenuhi ketentuan peraturan BAPEPAM Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Geroad Panji Alamsyah sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. MA/010710 tanggal 1 Juli 2010.
Komite Audit
Saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan akan membentuk Komite Audit selambat-lambatnya pada RUPS selanjutnya atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tercatatnya saham Perseroan di BEI, mana yang lebih cepat.