Rapat internal Dewan Komisaris dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama, atau oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis rapat Dewan Komisaris sebelumnya. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Materi rapat mencakup evaluasi/monitoring hasil/ keputusan rapat sebelumnya dan hal-hal yang bersifat strategis.
Dalam setiap rapat, Dewan Komisaris membuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk adanya pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada), dan hal-hal yang diputuskan.
Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Internal dan Rapat Gabungan bersama Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali. Berikut adalah rincian tingkat kehadiran Dewan Komisaris:
No. Nama Jabatan Jumlah Rapat
Kehadiran % Kehadiran
Dewan Komisari Periode 2014 – 4 April 2015
1 Maroef Sjamsoeddin *) Komisaris Utama 5 3 60 %
2 S. Hartoyo Komisaris 5 5 100 %
3 Dinno Patti Djalal Komisaris 5 4 80%
4 S. Massardy Kaphat Komisaris 5 5 100 %
5 Hamzah Tawil Komisaris 5 5 100 %
Dewan Komisari Periode 4 April 2015 – 28 Agustus 2015
1 S. Hartoyo Komisaris Utama 5 5 100 %
2 Dino Patty Djalal**) Komisaris 5 1 20 %
3 Hamzah Tawil Komisaris 5 5 100 %
4 S. Massardy Kaphat Komisaris 5 5 100 %
Dewan Komisari Periode 28 Agustus 2015 – sekarang
1 S. Hartoyo Komisaris Utama 1 1 100 %
2 Hamzah Tawil Komisaris 1 1 100 %
3 S. Massardy Kaphat Komisaris 1 1 100 %
4 Mikael Jhonik ***) Komisaris 1 1 100 %
Jumlah Rapat 11 Keterangan:
*) Masa jabatan berakhir pada 04 April 2017 **) Masa jabatan berakhir pada tanggl 28 Agustus 2017 ***) Masa jabatan mulai pada tanggal 28 Agustus 2017
RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN
RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI TAHUN 2015
Nama Jabatan 1 14 Januari 2015 RIS-01/DEKOM/I/2015 1. Laporan Manajemen November 2014 Ma'roef Sjamsoeddin Komisaris Utama
2. Surat-surat Direksi S Hartoyo Komisaris 3. Lain-lain Hamzah Tawil Komisaris Dino Patti Djalal Komisaris Sebastian M.Kaphat Komisaris 2 14 Januari 2015 RIS-02/DEKOM/I/2015 1. Laporan Manajemen November 2014 Ma'roef Sjamsoeddin Komisaris Utama
2. Tindak Lanjut Selisih Stok Persediaan S Hartoyo Komisaris 3. Persiapan RUPS RKAP 2015 Hamzah Tawil Komisaris 4. Surat - surat Direksi Dino Patti Djalal Komisaris 5. Lain-lain Sebastian M.Kaphat Komisaris Nurhidayat Direktur Utama Sunardi R.Taruna Direktur Produksi Anang Chairul K Direktur SDM & Umum Pandapotan Girsang Direktur Pemasaran & Renbang 3 02 Februari 2015 RIS-03/DEKOM/II/2015 1. Laporan Manajemen Unaudited 2014 S Hartoyo Komisaris
2. Tindak Lanjut Arahan RUPS RKAP 2015 Hamzah Tawil Komisaris 3. Lain-lain Sebastian M.Kaphat Komisaris Nurhidayat Direktur Utama Doni P.Gandamihardja Direktur Keuangan Anang Chairul K Direktur SDM & Umum Pandapotan Girsang Direktur Pemasaran & Renbang 4 17 Februari 2015 RIS-04/DEKOM/II/2015 1. Laporan Manajemen Audited 2014 Ma'roef Sjamsoeddin Komisaris Utama
2. Lain-lain S Hartoyo Komisaris Hamzah Tawil Komisaris Dino Patti Djalal Komisaris Sebastian M.Kaphat Komisaris Nurhidayat Direktur Utama Doni P.Gandamihardja Direktur Keuangan Sunardi R.Taruna Direktur Produksi Pandapotan Girsang Direktur Pemasaran & Renbang 5 24 Februari 2015 RIS-05/DEKOM/II/2015 1. Surat-surat Direksi S Hartoyo Komisaris
2. Persiapan Audit GCG Oleh BPKP Hamzah Tawil Komisaris 3. Lain-lain Sebastian M.Kaphat Komisaris Dino Patti Djalal Komisaris 6 04 Mei 2015 RIS-09/DEKOM/V/2015 1. Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2015 S Hartoyo Komisaris Utama
2. Laporan Kunjungan Lapangan Hamzah Tawil Komisaris 3. Lain-lain Sebastian M.Kaphat Komisaris Dino Patti Djalal Komisaris 7 12 Mei 2015 RIS-10/DEKOM/V/2015 1. Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2015 S Hartoyo Komisaris Utama
2. Lain-lain Hamzah Tawil Komisaris Sebastian M.Kaphat Komisaris Nurhidayat Direktur Utama Doni P.Gandamihardja Direktur Keuangan Sunardi R.Taruna Direktur Produksi Anang Chairul K Direktur SDM & Umum 8 03 Juni 2015 RIS-11/DEKOM/VI/2015 1. Surat-surat Direksi S Hartoyo Komisaris Utama
2. Lain-lain Hamzah Tawil Komisaris Sebastian M.Kaphat Komisaris 9 08 Juni 2015 RIS-12/DEKOM/VI/2015 1. Laporan Manajemen 2015 S Hartoyo Komisaris Utama
2. Surat Direksi Hamzah Tawil Komisaris 3. Lain-lain Sebastian M.Kaphat Komisaris Dino Patti Djalal Komisaris Nurhidayat Direktur Utama Sunardi R.Taruna Direktur Produksi Anang Chairul K Direktur SDM & Umum Pandapotan Girsang Direktur Pemasaran & Renbang 10 09 Juli 2015 RIS-14/DEKOM/VII/2015 1. Laporan Manajemen Mei 2015 S Hartoyo Komisaris Utama
2. Draft Rencana Jangka Panjang (RJP) PTPN XIII Hamzah Tawil Komisaris 3. Lain-lain Sebastian M.Kaphat Komisaris Mikael Jhonik Komisaris Nurhidayat Direktur Utama Doni P.Gandamihardja Direktur Keuangan M. Abdul Ghoni Direktur SDM & Umum Pandapotan Girsang Direktur Pemasaran & Renbang 11 02 Oktober 2015 RIS-18/DEKOM/V/2015 1. Laporan Manajemen Agustus 2015 S Hartoyo Komisaris Utama
2. Surat Direksi Hamzah Tawil Komisaris 3. Lain-lain Sebastian M.Kaphat Komisaris Mikael Jhonik Komisaris Nurhidayat Direktur Utama Doni P.Gandamihardja Direktur Keuangan M. Abdul Ghoni Direktur SDM & Umum Pandapotan Girsang Direktur Pemasaran & Renbang
Daftar Peserta Rapat Agenda Rapat
No. Risalah Rapat Tanggal
No.
3. PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN KOMISARIS
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Perusahaan.
Persyaratan yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris meliputi: - Integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab penuh.
- Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- Tidak memiliki benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ ipar) antara anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
- Tidak mewakili kepentingan politik tertentu.
- Persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara, melakukan perbuatan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN, dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri.
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, diberhentikan berdasarkan RUPS, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
4. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Komposisi Dewan Komisaris mencerminkan berbagai keahlian yang saling mendukung dalam pengambilan keputusan secara efektif. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi jumlah anggota Direksi. Per tanggal 31 Desember 2015, anggota Dewan Komisaris PTPN XIII berjumlah 4 (empat) orang. Jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-35/MBU/04/2015 dan No. 300/Hold/SKPTS/07/2015 tanggal 01-04-2015, tentang pemberhentian Komisaris Utama dan Pengalihan Penugasan Anggota Dewan Komisaris menjadi Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XIII, maka terhitung mulai tanggal 31-01-2015 mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Maroef Sjamsoeddin sebagai Komisaris Utama PTPN XIII dan mengalihkan penugasan kepada S. Hartoyo dari sebelumnya Anggota Dewan Komisaris menjadi Komisaris Utama PTPN XIII. Dengan demikian sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-35/MBU/04/2015 dan No. 300/Hold/SKPTS/07/2015 tanggal 01-04-2015, tentang pemberhentian Komisaris Utama dan Pengalihan Penugasan Anggota Dewan Komisaris menjadi Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XIII, telah ditetapkan anggota Dewan Komisaris PTPN XIII yang baru, sebagai berikut:
Komposisi Dewan Komisaris PTPN XIII Periode s.d 01-04-2015
Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Masa Jabatan
Maroef Sjamsoeddin *) Komisaris Utama Pengangkatan sesuai SK Menteri Negara BUMN No. SK-393/MBU/2013 tgl 21-11-2013 dan Pemberhentian sesuai SK Menteri BUMN No. SK-35/MBU/04/2015 dan SK Direktur Utama PTPN III (Persero) No. 300/Hold/SKPTS/07/2015 tgl 01-04-2015
21-11-2013 s.d . 01-04-2015
S. Hartoyo Komisaris SK Menteri Negara BUMN
No. SK-393/MBU/2013 tgl 21-11-2013
21-11-2013 s.d . 01-04-2015
Dino Patti Djalal**) Komisaris Pengangkatan SK Menteri Negara BUMN
No. SK-147/MBU/2014 tgl 08-07-2014 dan Pemberhentian SK Menteri Negara BUMN No. SK-154/MBU/08/2015 dan SK Direktur Utama PTPN III (Persero) No. KPJAK/hold/ SKPTS/R/08/2015 tgl 28-08-2015
08-07-2014 s.d . 28-08-2015
Mikael Jhonik ***) Komisaris SK Menteri Negara BUMN dan SK Direkur
Utama PTPN III (Persero) No. SK-154/MBU/08/2014 dan No. KPJAK/hold /SKPTS/R/08/2015 tgl 28-08-2015
28-08-2015 s.d sekarang
Sebastian Massardy Kaphat Komisaris SK Menteri Negara BUMN
No. SK-393/MBU/2013 tgl 21-11-2013
21-11-2013 s.d. sekarang
Hamzah Tawil Komisaris SK Menteri Negara BUMN
No. SK-393/MBU/2013 tgl 21-11-2013
21-11-2013 s.d. sekarang Keterangan:
*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama PTPN XIII per tanggal 01-04-2015 dan jabatan Komisaris Utama PTPN XIII diganti oleh S. Hartoyo per tanggal 01-04-2015
**) Berhenti menjabat sebagai Komisaris PTPN XIII per tanggal 28-08-2015
***) Mulai menjabat sebagai Komisaris PTPN XIII pertanggal 28-08-2015 menggantikan Dino Patti Djalal sebagai Komsiaris PTPN XIII
Komposisi Dewan Komisaris PTPN XIII Periode 28-05-2015 s.d. 31 Desember 2015
Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Masa Jabatan
S. Hartoyo Komisaris Utama Pengalihan Penugasan Komisaris Utama SK
Menteri Negara BUMN No. SK-35/MBU/04/2015 dan SK Direktur PTPN III (Persero) selaku Pemegang Saham No. 300/Hold/SKPTS/07/2015 tgl 01-04-2015
01-4-2015 s.d. sekarang
Sebastian Massardy Kaphat Komisaris SK Menteri Negara BUMN
No. SK-393/MBU/2013 tgl 21-11-2013
21-11-2013 s.d. sekarang
Hamzah Tawil Komisaris SK Menteri Negara BUMN
No. SK-393/MBU/2013 tgl 21-11-2013
21-11-2013 s.d. sekarang
Mikael Jhonik Komisaris SK Menteri Negara BUMN dan SK Direkur Utama
PTPN III (Persero) Selaku Pemegang Saham No. SK-154/MBU/08/2014 dan No. KPJAK/hold/ SKPTS/R/08/2015 tgl 28-08-2015