Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membuat keputusan utama Perseroan seperti pembayaran dividen, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta persetujuan atas transaksi dengan nilai material.
Pada tanggal 8 Desember 2014, OJK mengeluarkan peraturan baru, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham. Semua aspek implementasi RUPS oleh Perseroan telah mematuhi penuh peraturan baru tersebut.
Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 di ruang Monas 2, Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan Kav. 44-48, Jakarta, dan dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 75,3% dari saham yang beredar. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Perseroan yakni 1 anggota Dewan Komisaris, 4 anggota Direksi, Chief Financial Oficer, dan Sekretaris Perusahaan. Rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Independen dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) rapat dibacakan sebelum berlangsungnya RUPS.
The following resolutions were decided at the meeting: 1. a. Received and approved the report of Board of
Directors of the Company’s operation and inancial activities for calendar year 2013 and oversight reports of the Board of Commissioners.
b. Approved and ratiied the Financial Statements for calendar year 2013, as audited by public accountants Tanudiredja, Wibisana & Co (PwC global network member) in their report dated 14 February, 2014 with an unqualiied opinion letter, and provided full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company during calendar year 2013 in the broadest sense, including the private placement, of the responsibility for the management and supervisory activities they have run, for any and all policies, decisions, agreements, consent, contracts, cooperation, relationships, partnerships, investments and divestments, purchases and sales and trading, procurement, trading, leasing, renovation, construction, opening and closing of facilities and outlets, system policies and accounting transactions and reports, placement and use of funds and inancial and administrative transaction and inancial statements, relationships and lending or borrowing transactions, and the management of Company in any form, directly or indirectly, during iscal year 2013 and until the closing date of today’s Meeting as relected in the Board of Director’s Report and in the Company’s Financial Statement.
2. Approved the Company’s plan to distribute a dividend, and to use the net income of calendar year 2013 of Rp. 1,150,159,931,690,- (one trillion, one hundred ifty billion, one hundred ifty-nine million, nine hundred thirty-one thousand and six hundred ninety rupiah) as follows:
a. To use the net income of Rp 460,155,681,216,- (four hundred and sixty billion, one hundred and ifty-ive million, six hundred and eighty-one thousand, two hundred and sixteen rupiah) to be paid as a cash dividend distributed to 2,917,918,080 (two billion nine hundred and seventeen million, nine hundred and eighteen thousand and eighty) of the Company’s total issued shares, or Rp 157.70 (one hundred and ifty seven point seventy rupiah) per share;
Berikut adalah hal-hal yang diputuskan dalam rapat:
1. a. Menerima dan menyetujui laporan Direksi mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun kalendar 2013 serta laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2013, sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporan suratnya tertanggal 14 Februari 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2013 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan sistem dan transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung, selama tahun buku 2013 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui Perseroan melakukan pembagian keuntungan sehingga penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2013 sebesar
Rp. 1.150.159.931.690,- (satu triliun seratus lima puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sebagai berikut: a. Menggunakan laba bersih sebesar
Rp 460.155.681.216,- (empat ratus enam puluh miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) untuk dibayarkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada 2.917.918.080 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sebesar Rp 157,70 (seratus lima puluh
b. To record the remaining net proit of
Rp 690,004,250,474 (six hundred and ninety billion, four million, two hundred and ifty thousand, four hundred and seventy-four rupiah) as retained earnings of the Company.
c. To authorize the Board of Directors of the Company with substitution rights to perform any necessary action and to conduct the dividend distribution.
3. Authorised the Board of Commissioners and/or Board of Directors to choose and appoint the registered Public Accountant to audit the inancial statements for the book year 2014 and authorised the Board of Directors to determine the fees and other terms and conditions of the appointment.
4. a. Amended Article 13 clause 3 of the Articles of Association regarding the term of ofice of the members of the Board of Directors, Article 14 clause 13 regarding the authority of the Board of Directors, and Article 16 clause 7 regarding the term of ofice of the Board of Commissioners, as follows:
i. Article 13 clause 3 of the Articles of Association: Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, effective since the date speciied in the GMS which appointed them until the closing of the third annual GMS after the date of appointment, and could be reappointed for the next period, without reducing the GMS right to dismissal at any time.
ii. Article 14 clause 13 of the Articles of Association: The President Director and Vice President Director or one member of the Board of Directors collectively have the right to act for and on behalf of the Board of Directors to represent the Company. If the President Director was unable to attend due to any cause without need to prove to any party then the Vice President Director and two members of the Board of Directors collectively have the right to act for an on behalf of the Board of Directors to represent the Company. If the President Director and Vice President Director was unable to attend due to any cause without need to prove to any party then 3 (three) members of the Board of Directors collectively have the right to act for an on behalf of the Board of Directors to represent the Company.
b. Sisa laba bersih sebesar Rp 690.004.250.474 (enam ratus sembilan puluh miliar empat juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan melakukan pembagian dividen tunai tersebut.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2014 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.
4.a. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 3 mengenai masa jabatan anggota Direksi, Pasal 14 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili Perseraon dan Pasal 16 ayat 7 mengenai masa jabatan anggota Komisaris menjadi berbunyi sebagai berikut:
i. Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan: Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatan mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya sewaktu-waktu.
ii. Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan: Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur atau satu orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil Presiden Direktur dan 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka 3 (tiga) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
iii. Article 14 clause 7 of the Articles of Association: Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS, effective since the date speciied in the GMS which appointed them until the closing of the third annual GMS after the date of appointment, and could be reappointed for the next period, without reducing the GMS right to dismissal at any time.
b. Authorized and empowered the Board of Directors of the Company with the substitution rights to perform any action regarding the changes of Article 13 clause 3, Article 14 clause 13 and Article 16 clause 7 of the Company’s Articles of Association, including but not limited to facing the Notary or an authorized institute or any other party, to provide necessary information, repot the changes in the Articles of Association to the Ministry of Justice and Human Rights and/or other relevant institutes as well as to submit and sign all applications and other necessary documents.
5. Approved the new appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the next tenure effective as of the closing of this Meeting until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders for book year 2016, which will be held in 2017, with the following composition:
iii. Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar: Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan ketiga sejak tanggal pengangkatan, dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 13 ayat 3, Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar, Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat instansi yang berwenang atau pihak manapun juga, memberikan keterangan atau informasi yang diiperlukan,
melaporkan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi terkait serta untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
5. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk masa jabatan berikutnya, efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS berikutnya untuk tahun buku 2016, yang akan dilakukan pada tahun 2017, dengan komposisi berikut:
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Posisi Nama | Name Position
Presiden Komisaris (Independen) John Bellis President Commissioner (Independent)
Komisaris (Independen) Jonathan Limbong Parapak Commissioner (Independent)
Komisaris Sigit Prasetya Commissioner
Komisaris Rene Mang Wing Ming Commissioner
Komisaris Henry Jani Liando Commissioner
Komisaris William Travis Saucer Commissioner
Direksi
Board of Directors
Posisi Nama | Name Position
Presiden Direktur Bunjamin Jonatan Mailool President Director
Wakil Presiden Direktur Larry Michael Remsen Vice President Director
Direktur Andy N. Purwohardono Director
Direktur Wai Hoong Fock Director
Direktur Joo Suk Kim Director
b. Approved the proposed remuneration, including salary and/or honorarium and allowances or other remuneration, for the members of the Board of Commissioners based on a performance-oriented formula, market competitiveness, and alignment of the Company’s inancial capacity, and other matters necessary, with a maximum collective amount of 0.2% (zero point two percent) of the Company’s net sales.
c. Authorised the Board of Commissioners to design, establish, and execute the remuneration system, including honorarium, allowances, salaries, bonuses, and other remuneration, for the members of the Board of Directors of the Company, based on a performance-oriented formula, market competitiveness, and alignment of the Company’s inancial capacity to meet them, as well as the other necessary matters.
d. Authorised, with substitution rights, the Board of Directors to execute any actions related to the appointment of members of the Board of Commissioners and Directors, including but not limited to registering the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company Register and proposing and signing any requests and other required documents.
b. Menyetujui usulan atas sistem remunerasi, termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya, bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan
penyelarasan kapasitas inansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,2% (nol koma dua persen) dari penjualan bersih Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan melaksanakan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan perumusan yang berorientasi kinerja, persaingan pasar dan keselarasan dengan kapasitas keuangan serta hal-hal lain yang berhubungan.
d. Memberikan wewenang, dengan hak substitusi, kepada Direksi untuk melaksakan segala tindakan terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direktur termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada pendaftaran susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
6. Approved and/or ratiied the afirmation of the Company’s current shareholdings as follows: a. ASIA COLOR COMPANY LIMITED as the owner
and/or the shareholder representing 25.66% of the shares, with details as follows:
i. 3,495,552 (three million four hundred and ninety-ive thousand ive hundred and ifty-two) Series A shares;
ii. 67,951,843 (sixty seven million nine hundred and ifty-one thousand eight hundred and forty-three) Series B shares;
iii. 677, 192, 236 (six hundred and seventy-seven million one hundred and ninety-two thousand two hundred and thirty-six) Series C shares; b. PT MULTIPOLAR TBK as the owner and/or the
shareholder representing 20.48% of the shares, with details as follows:
i. 1,188,290 (one million one hundred and eighty-eight thousand two hundred and ninety) Series A shares;
ii. 44,017,453 (forty-four million seventeen thousand four hundred and ifty-three) Series B shares;
iii. 552,323,757 (ive hundred and ifty-two million three hundred and twenty-three thousand seven hundred and ifty-seven) Series C shares; c. The PUBLIC as the owner and/or shareholder
representing 53.86% of the shares, with details as follows:
i. 1,485,118 (one million four hundred and eighty-ive thousand one hundred and eighteen) Series A shares;
ii. 147,127,024 (one hundred and forty-seven million one hundred and twenty-seven thousand and twenty-four) Series B shares;
iii. 1,423,129,960 (one billion four hundred and three million one hundred and twenty-nine thousand twenty-nine hundred and sixty) Series C shares.
The Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on June 2, 2014 in the Monas 2 Room of the Aryaduta Hotel, Jalan Prapatan Kav. 44-48, Jakarta. The meeting was attended by shareholders or the proxies representing 85.5% of outstanding shares. The meeting was also attended by the Company’s representatives who were 2 members of Board of Commissioner, 4 members of Board of Directors, Chief Financial Oficer, and Corporate Secretary. The meeting was chaired by the Independent Commissioner and the meeting’s code of conduct was read prior to the meeting.
6. Menyetujui dan/atau mengesahkan penegasan kembali susunan pemegang saham dalam Perseroan sebagai berikut:
a. ASIA COLOR COMPANY LIMITED sebagai pemilik dan/atau pemegang saham mewakili 25,66% saham dengan rincian sebagai berikut:
i. 3.495.552 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) saham Seri A;
ii. 67.951.843 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham Seri B;
iii. 677.192.236 (enam ratus tujuh puluh tujuh seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam) saham Seri C;
b. PT MULTIPOLAR TBK sebagai pemilik dan/atau pemegang saham mewakili 20,48% saham, dengan rincian sebagai berikut:
i. 1.188.290 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham Seri A;
ii. 44.017.453 (empat puluh empat juta tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga) saham Seri B;
iii. 552.323.757 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) saham Seri C;
c. MASYARAKAT sebagai pemilik dan/atau pemegang saham mewakili 53,86% saham, dengan rincian sebagai berikut:
i. 1.485.118 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas) saham Seri A;
ii. 147.127.024 (seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat) saham Seri B;
iii. 1.423.129.960 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) saham Seri C.
Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 2 Juni 2014 di ruang Monas 2 Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan Kav. 44-48, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 85,5% total saham yang beredar. Rapat juga dihadiri oleh perwakilan Perseroan, yaitu 2 anggota Dewan Komisaris,
4 anggota Direksi, Chief Financial Oficer, dan Sekretaris
Perusahaan. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Independen dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Rapat dibacakan sebelum Rapat.
Rapat itu memutuskan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan mayoritas atau seluruh aset bersih Perseroan sehubungan dengan pembiayaan yang akan diterima oleh Perseroan dari bank-bank, sebagaimana diharuskan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Rapat juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan terkait dengan penjaminan aset Perseroan. Persetujuan dan wewenang diberikan sampai penutupan RUPS berikutnya yang akan dilakukan pada tahun 2015.