keputusan tertinggi dalam Perusahaan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini hanya diberikan kepada RUPS dan tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.
Pada tahun 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), lantai 1, Ruang Garuda 7A & 7B,
Jl Boulevard BSD Barat, Ofice Park No. 1, BSD City, Tangerang 15339, Indonesia, dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:
The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest decision-making forum in the Company. In accordance with the Articles of Association and the legislations on operation, the authority is given only to the GMS and not to the Board of Commissioners or Directors.
The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on May 19, 2016 at Indonesia Convention Exhibition (ICE), 1st floor,
Garuda Room 7A & 7B, Boulevard BSD Barat Street, Ofice Park No. 1, BSD City, Tangerang 15339, Indonesia with the following resolutions:
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
No. Agenda Hasil Rapat Pemungutan Suara Pelaksanaan
Resolution Voting Execution
1. Persetujuan Laporan Tahunan,
pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
Approval of the Annual Report, Financial Report and endorsement of the Supervisory Report from the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2015
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015
To approve the Company’s annual report for the
financial year 2015
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01190316SA tanggal 12 Februari 2016 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian.” To approve that the Company’s financial
statements for the fiscal year 2015 have been audited by Public Accountant Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, as stipulated in the Independent Auditor’s Report number 01190316SA February 12, 2016, with an “Unqualified” opinion.”
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; dan
To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2015; and
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada:
Provide a release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to:
(i) Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan The Directors in the performance of duties and responsibilities in accordance to the Company’s objectives as well as the duties and responsibilities to represent the Company inside and outside the court of
justice; and
Setuju, Agree:
1.825.237.072 suara (100%)
1,825,237,072 shares (100%)
Tidak Setuju, Disagree: Nihil, None
Abstain: Nihil, None
Dilaksanakan pada RUPST 19 Mei 2016.
Held on AGMS May 19,2016.
No. Agenda Hasil RapatResolution Pemungutan SuaraVoting PelaksanaanExecution
(ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
The Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities on the management of the Company and its business and duties and responsibilities in providing advice to the Directors, assisting the Directors and approving the Directors, which is carried
out during the financial year 2015, as far
as the duties and responsibilities reflected in the annual report, annual financial report and monitoring report by the Board of
Commissioner.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku 2015. Determination of the use of Net Income for the financial year 2015.
Menetapkan pengunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, yaitu sebesar Rp534.915.278.377,- (lima ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Allocate the net profit for the financial year 2015, which amounted to IDR534,915,278,377 (five hundred thirty four billion nine hundred fifteen million two hundred seventy eight thousand three hundred seventy seven Rupiah) with details as follows:
a. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang- undang Perseroan Terbatas;
IDR2,000,000,000 (two billion rupiah), set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 84 of the Articles of Association and Article 70 of the Limited Liability Company Act;
Setuju, Agree:
1.825.117.072 suara (99,99%)
1,825,117,072 shares (99.99%)
Tidak Setuju, Disagree: 120.000 suara (0,01%)
120,000 shares (0.01%)
Abstain:
Nihil, None
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan telah ditetapkan pada RUPST 19 Mei 2016.
No. Agenda Hasil Rapat Pemungutan Suara Pelaksanaan
Resolution Voting Execution
b. Sisanya sebesar Rp532.915.278.377,- (lima ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
IDR532,915,278,377 (five hundred thirty two billion nine hundred fifteen million two hundred seventy eight thousand three hundred seventy seven Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Change in composition of the Directors
and Board of Commissioners.
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:
Upon the enactment of the closing of the meeting:
1. Merubah susunan anggota Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Change the composition of the Directors, thus the composition of the Directors and the Board of Commissioners are as follows:
Direksi, The Directors:
Direktur Utama, President Director:
Teky Mailoa;
Wakil Direktur Utama, Vice President Director:
Lie Jani Harjanto; Direktur, Director: Hongky Jeffry Nantung; Stevanus Hartono Adjiputro;
Direktur Independen, Independent Director: Handoko Wibowo.
Dewan Komisaris, The Board of Commissioners:
Komisaris Utama, President Commissioner:
Muktar Widjaja;
Wakil Komisaris Utama, Vice President Commissioner:
Franciscus Xaverius RD;
Komisaris Independen, Independent Commissioner: Teddy Pawitra;
Susiyati Bambang Hirawan.
Dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juli 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu.
The Composition of the Directors and Board of Commissioners will last until the closing of the
General Meeting of Shareholders for the year ended on December 31, 2019 to be implemented no later than July 2020, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
Setuju, Agree:
1.825.237.072 suara (100%)
1,825,237,072 shares (100%)
Tidak Setuju, Disagree: Nihil, None
Abstain:
Nihil, None
Direksi dan Dewan Komisaris langsung efektif bekerja.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
Authorizes the Directors to declare the
decision of this Meeting in Deed of Statement
of Meeting of the Notary and deliver notifications of data changes the Company
to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter
of receipt of notification of data changes
as stipulated in Article 94 number (7) and Article 111 number (7) of the Limited Liability
Company Act and register it in the Company
Registration.
4 a. Penetapan gaji atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
Determination of salaries and allowances of members of the Directors for the financial year 2016;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
D e t e r m i n a t i o n o f s a l a r y o r h o n o r a r i u m a n d o t h e r a l l o w a n c e s f o r m e m b e r s o f t h e B o a rd o f C o m m i s s i o n e r s f o r the Fiscal Year 2016.
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2016;
Authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the financial year 2016;
2.a. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun 2015; dan
Specify that the total salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2016 is at least equal to that received in fiscal year 2015; and
b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan KomisarisPerseroan untuk tahun buku 2016.
Authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the amount of salary or honorarium and other allowances of each member of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2016.
Setuju, Agree:
1.825.237.072 suara (100%)
1,825,237,072 shares (100%)
Tidak Setuju, Disagree: Nihil, None
Abstain:
Nihil, None
1. Gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2016 total keseluruhan berjumlah Rp10,36 miliar dan telah dibayarkan pada tahun 2016.
Total salaries and allowances of members of the Board of Commissioner and the Directors for the fiscal year 2016 amounted IDR10.36 billion and was paid in 2016.
2. Gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2016 total keseluruhan berjumlah Rp10,36 miliar dan telah dibayarkan pada tahun 2016.
Total salaries and allowances of members of the Board of Commissioner and the Directors for the fiscal year 2016 amounted IDR10.36 billion and was paid in 2016.
No. Agenda Hasil Rapat Pemungutan Suara Pelaksanaan
No. Agenda Hasil Rapat Pemungutan Suara Pelaksanaan
Resolution Voting Execution
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2016.
Public Accountant designation for the Fiscal Year 2016.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan akuntan publik tersebut. Authorize the Directors to appoint a public
accountant registered with the Financial Services Authority to audit the financial
statements of the Company for the financial year 2016 and authorize the Directors to determine the honorarium and other requirements for the
appointment of the public accountant.
Setuju, Agree:
1.825.237.072 suara (100%)
1,825,237,072 shares (100%)
Tidak Setuju, Disagree: Nihil, None
Abstain: Nihil, None
Direktur menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (KAP) dengan surat penunjukan No. 245/ IX/2016/GA/MSSL tanggal 7 September 2016 dan KAP telah menjalankan audit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2016.
The Directors appointed
Public Accountant Mirawati Sensi Idris (KAP) with letter No. 245/IX/2016/GA/ MSSL dated September 7, 2016 and KAP has audited
the Company’s financial
statements for the year 2016...
Jumlah saham milik pemegang saham yang hadir pada RUPST ini mencapai 1.825.237.072 saham atau 98,66% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh.
Rincian keterbukaan informasi atas RUPST adalah sebagai
berikut:
• Pemberitahuan mengenai Penyelenggaraan RUPST, 5 April 2016.
• Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS, 12 April 2016 di harian Investor Daily.
• Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS, 27 April 2015 di harian Investor Daily.
• Ringkasan Risalah RUPST, 23 Mei 2015.
• Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPST, 23 Mei 2016 di harian Investor Daily.
Ringkasan risalah RUPS tersedia di situs Perusahaan www.sinarmasland.com dan www.bsdcity.com.
The number of shares at the General Meeting of Shareholders reached 1.825.237.072 shares or 98.66% of total shares issued and fully paid.
Detailed information on the AGMS are as follows:
• Notice of Implementation of the AGMS, April 5, 2016.
• Submission of Advertisement for AGMS, April 12, 2016, in the Investor Daily magazine.
• Submission of Advertisement summoning for the AGMS, April 27, 2015, Investor Daily magazine.
• Summary of Minutes of the AGMS, May 23, 2016.
• Submission of Advertisement on Results of AGMS, May 23, 2016 in Investor Daily magazine.
Summary of AGM minutes is available on the Company’s website
www.sinarmasland.com and www.bsdcity.com.
TATA TERTIB RUPS
Tata Tertib RUPS adalah sebagai berikut:
1. Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perusahaan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Ketua Rapat.
2. Semua agenda Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. Setelah selesai membahas setiap agenda Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, dengan
prosedur sebagai berikut:
a. Hanya para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 April 2016, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dalam Rapat ini.
b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir
THE RULES OF THE GMS
The Rules of the GMS are as follows:
1. Article 13 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company states that the Meeting shall be presided over by a Commissioner of the Company as the Chairperson of the Meeting.
2. Agenda of the Meeting shall be discussed and talked about continuously.
3. After every agenda of the Meeting has been discussed, the shareholders or their proxies shall be provided with the opportunity to put forward questions, opinions, suggestions or recommendations in relation to the discussed meeting agenda with the procedure as follows:
a. Only shareholders of the Company or their proxies, whose names are recorded in the Register of Shareholders as of April 26, 2016, as evidenced by a valid power of attorney, are entitled to ask questions and/or to state opinions in this Meeting.
b. The shareholders or their proxies who want to ask questions and/or express opinions shall be requested to raise their hands so that the officer can give them the Enquiry Form. The form shall contain the name, address
itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/Pimpinan Rapat.
c. Kemudian, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.
4. Semua keputusan dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, dengan prosedur sebagai berikut:
a. Hanya para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 April 2016 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat
tangan, sebagai berikut:
(i) Pertama: mereka yang memberikan suara blanko
diminta untuk mengangkat tangan;
(ii) Kedua: mereka yang memberikan suara tidak setuju
diminta untuk mengangkat tangan;
(iii) Ketiga: mereka yang tidak mengangkat tangan berarti
menyetujui usul yang diajukan.
6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka dia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
and position of the relevant shareholder as well as the name of the company that he/she owns or represents and his or her questions or opinions. The enquiry form will be picked by the officer and submitted to the Chairperson/Presiding Officer of the Meeting.
c. Then, the Chairperson/Presiding Oficer of the Meeting will give his answers or responses one by one and the Chairperson/Presiding Oficer of the Meeting may ask for assistance from a Director or appoint another party to answer questions orally.
4. All resolutions shall be made on the basis of deliberation for consensus.
5. In the event that a resolution on the basis of deliberation for consensus is not reached, the solution shall be made by voting with the procedure as follows:
a. Only shareholders of the Company or their proxies, whose names are recorded in the Register of Shareholders per April 26, 2016 as evidenced by a valid power of attorney, are entitled to vote in this Meeting.
b. The voting shall be conducted by show of hands as follows:
(i) Firstly: those who cast blank votes shall be asked to raise their hand;
(ii) Secondly: those who cast dissenting votes shall be asked to raise their hands;
(iii) Thirdly: those who do not raise their hands mean approving the submitted proposal.
6. Every stock share shall give its holder the right to cast 1 (one) vote. In case one shareholder owns more than 1 (one) share, he/she shall only be requested to cast 1 (one) vote and such vote shall represent all of the shares that he/she owns or represents.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dan memberi masukan kepada mereka untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG yang tepat.
Dengan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran dan kebutuhan bisnis, total anggota Dewan Komisaris sekurang- kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dengan jabatan sebagai
berikut:
a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;
b. 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama atau lebih;
c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
d. 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih. Paling
kurang 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Presiden Komisaris, adalah setara.
Berdasarkan RUPST pada tanggal 19 Mei 2016 dan sebagaimana yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 19 Mei 2016, yang dibuat oleh Syarifudin, SH., Notaris di Kota Tangerang, menegaskan kembali komposisi Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) anggota, 2 (dua) di antaranya merupakan Komisaris Independen. Pada tahun 2016, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengalami perubahan.
Susunan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel:
Based on the Company’s Articles of Association, the Board of Commissioners (BoC), appointed and discharged by the GMS, shall manage the policies of the Directors and guide them to ensure the proper implementation of the GCG principles.
Considering the characteristics, capacity, size and business needs, the total number of the Board members should be at least 3 (three) persons of the nomenclature ofthe following titles:
a. 1 (one) Presiden Commissioner;
b. 1 (one) Vice Presiden Commissioner or more;
c. 1 (one) Commissioner or more;
d. 1 (one) Independent Commissioner or more.
No less than 30% of total members of the Board are Independent Commissioners Independen.
The President Commissioner is appointed to manage the activities of the BoC. The rank of each Commissioner as well as the President Commissioner is equal.
By the virtue of the AGMS on May 19, 2016 and as set forth in the deed of Declaration of Meeting Resolutions No. 15 dated May 19, 2016, made by Syarifudin, SH. Notary in Tangerang, has reafirmed the Board of Commissioners consisted of 4 (four) Commissioners, 2 (two) of whom were Independent Commissioners. In 2016, there was no change in the composition of the Board of Commissioners. The composition is as follows: