Oleh karena itu peningkatan
berkesinambungan kualitas
Tata Kelola Perusahaan selalu
menjadi fokus perhatian
Perseroan.
The Company believes that consistent and continuous development of Good Corporate Governance, is one of the characteristics of a Leading Company within its particular industry. Therefore, continuous improvement of the quality of Corporate Governance has always been the focus of the Company.Gambaran Umum 2016
Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan wujud komitmen Perseroan untuk senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan, dalam pengelolaan Perseroan, dan bertindak dalam segala kondisi. Seiring dengan semakin dekatnya tahap persiapan memasuki tahap produksi komersial, Perseroan terus melakukan berbagai penyempurnaan dan juga menjaga tingkat kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang mengatur bisnis yang dijalani Perseroan serta berbagai ketentuan yang digariskan oleh regulator Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan untuk perusahaan publik. Struktur Tata Kelola Perusahaan
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”) merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi. Di dalam RUPS, seluruh pemegang saham memberikan suaranya dalam pembuatan keputusan strategis menyangkut perusahaan dimasa mendatang. Seluruh keputusan RUPS kemudian secara operasional akan dijalankan oleh Direksi, di bawah pengawasan dan arahan Dewan Komisaris.
Kewenangan RUPS terhadap Perseroan mencakup pengambilan keputusan strategis seperti: menyetujui atau menolak pertanggungjawaban Direksi Perseroan; melakukan penunjukkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penentuan sistem remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
2016 Overview
Good Corporate Governance is the Company’s commitment to continue to emphasize and put into practice the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equal treatment in managing the Company. As preparation for commercial production draws closer, the Company continues to make improvements and to maintain the level of compliance with regulations governing the Company’s operations as well as regulatory provisions outlined by the Stock Exchange and the Financial Services Authority for public companies.
Corporate Governance Structure
General Meeting of Shareholders
The General Meeting of Shareholders (“GMS”) is a body of the Company that holds the highest authority. At the GMS, the shareholders vote to make strategic decisions regarding the company’s future. The Board of Directors, under the supervision and direction of the Board of Commissioners, operationally will execute all decisions of the GMS.
The authority of the GMS towards the Company include formulating strategic decisions such as: approving or rejecting the responsibility of Directors; appointing members of the Board of Commissioners and Board of Directors, determining the remuneration system of the Board of Commissioners and Board of Directors, and evaluating the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors.
Pada tanggal 29 Juni tahun 2016, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015 bertempat di Ballroom Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav.2, Setiabudi, Jakarta Selatan Dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan berikut:
• Menyetujui dan menerima Laporan
Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi perseroan (acquit de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
• Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan, atas jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat, masukan serta arahan kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan bergerak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Uraian Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memberikan arahan terkait pengembangan nilai, visi dan misi, maksud, tujuan dasar, kebijakan, rencana Perseroan, serta memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap Perseroan dan Direksi.
Dewan Komisaris memiliki hak untuk memberikan wewenang kepada Presiden Direktur atau anggota
On June 29, 2016, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2015, located at Ballroom Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav.2, Setiabudi, Jakarta Selatan. The Annual General Meeting has resulted in the following decisions:
• Approval of the Board of Directors Responsibility Report for the Company’s operation during the fiscal year ended December 31, 2015.
• Approval of the Annual Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2015, and to release the full responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the company (acquit de charge) for the actions of supervision and management that they performed during the fiscal year ended December 31, 2015.
• Approval to authorized the Board of Commissioners to appoint Public Accountant Firm that responsible to audit the Annual Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2016 and granting the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant, as well as other conditions related to the appointment of the Public Accounting Firm.
Board of Commissioners
The Board of Commissioners is a body of the company in charge of supervising the decision of Company’s management for the general operations, both regarding the Company or the Company’s business, and provides advice, input, and guidance to the Board of Directors. The supervision and advising are done to ensure that the Company is moving in accordance with the aims and objectives of the Company.
Responsibilities of the Board of Commissioners
The Board of Commissioners is responsible for providing direction related to the development of values, vision, and mission, commitment, the core objectives, policies, plans of the Company, as well as ensuring that the Board of Directors implements these aspects. The Board also is responsible for oversight of the Company and the Board of Directors.
The Board of Commissioners has the right to authorize the President Director or members of the Board of
Laporan Tata Kelola Perusahaan
Direksi lainnya untuk melakukan tindakan atas nama Perseroan dalam pelaksanaan yang telah didelegasikan. Dewan Komisaris juga berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi.
Keanggotaan dan Masa Jabatan
Perseroan melaksanakan pemilihan anggota Dewan Komisaris setiap 5 (lima) tahun sekali, namun tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain. Selanjutnya Dewan Komisaris terpilih diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
Dewan Komisaris Perseroan saat ini terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut:
Nama
Name Jabatan
Title Saptari Hoedaja Komisaris Utama | President Commissioner Nalinkant Amratlal Rathod Komisaris | Commissioner
Gories Mere Komisaris Independen | Independent Commissioner
Profil Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 22.
Rapat Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan beberapa Rapat Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan beberapa kali Rapat Dewan Komisaris. Agenda dan kehadiran dalam Rapat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Agenda dan Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris
No TanggalDate AgendaAgenda
SH NAR GM
1 5 Januari 2016 Laporan Kemajuan Perseroan 2015 & Rencana Manajemen 2016
The Company’s Progress Report in
2015 & Management Plan 2016 √ √ √
2 25 April 2016 Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Plan for Organizing General
Meeting of Shareholders √ √ √
3 29 April 2016 Persetujuan Atas Laporan Tahunan 2015
Approval on the 2015 Annual
Report √ √ √
4 26 Mei 2016 Persetujuan Atas Laporan
Keuangan Tahunan 2015 Approval on the 2015 Financial Statements √ √ √
5 24 Juni 2016 Persetujuan Atas Laporan Keuangan Interim periode Maret 2016
Approval on the 2016 Interim Financial Statements period
March 2016 √ √ √
6 1 Agustus 2016 Review dan Rencana Manajemen 2016-2017
Management Review and Plan
2016-2017 √ √ √
Directors to act on behalf of the Company in the implementation that has been delegated. The Board of Commissioners also reserves the right to evaluate the performance of the Board of Directors.
Membership and Terms of Office
The Company conducts the selection of Board of Commissioners every 5 (five) years but does not limit the right of the GMS to determine otherwise. Furthermore, the member of Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS through a transparent process.
Board of Commissioners currently consists of 3 (three) members, as follows:
The Board of Commissioners profile can be found on pages 22.
The Board of Commissioners Meeting
In performing its duties, the Board of Commissioners held a series of the Board of Commissioners Meeting. Throughout 2016, the Board of Commissioners has held several meetings. The agenda and attendance of the Meeting can be seen in the table below.
No TanggalDate AgendaAgenda
SH NAR GM
7 10 Oktober 2016 Persetujuan Atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan periode Juni 2016
Persetujuan Atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan
periode Juni 2016 √ √ √
8 28 November 2016 Persetujuan Atas Rencana Paparan
Publik Tahunan Persetujuan Atas Rencana Paparan Publik Tahunan √ √ √
9 5 Desember 2016 Persetujuan Atas Laporan Keuangan Interim periode September 2016
Persetujuan Atas Laporan Keuangan Interim periode
September 2016 √ √ √
Direksi
Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas melaksanakan tugas pengurusan Perseroan sehari-hari. Direksi juga mewakili Perseroan dalam berbagai keadaan dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar, RUPS dan Ketentuan lain yang berlaku.
Uraian Tanggung Jawab Direksi
Secara umum Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman GCG. Beberapa di antaranya adalah: mengelola Perseroan untuk mencapai tujuannya, menentukan pembentukan unit usaha dengan melakukan pengembangan usaha dan penyediaan prasarana, serta memastikan bahwa aset Perseroan digunakan secara layak demi kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan.
Tugas Direksi dalam Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Menyusun dan melaksanakan visi, misi dan rencana
strategis Perseroan.
2. Investasi dan Pengelolaan Sumber Daya dengan menyusun dan melaksanakan strategi investasi dan pengelolaan sumber daya Perseroan.
3. Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perseroan. 4. Menetapkan dan memberlakukan etika bisnis,
pedoman pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik, serta nilai-nilai Perseroan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
5. Menyusun dan melaksanakan rencana tanggungjawab sosial Perseroan.
6. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan.
Laporan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report
Board of Directors
The Board of Directors of the Company is the body in charge of implementing the daily tasks of the Company’s management. The Board of Directors also represents the Company in a variety of circumstances and activities in accordance with the authority granted by the Articles of Association, the GMS, and other applicable provisions.
Responsibilities of the Board of Directors
In general, the Board of Directors has the duties and responsibilities outlined in the Articles of Association and the GCG Code. Some of these aspects include: managing the Company to achieve its objectives, establishing the development of business unit and the provision of infrastructure, as well as ensuring that the Company’s assets are used appropriately in the interests of the Company and its stakeholders.
The duties of the Board of Directors of the Company are as follows:
1. Developing and implementing the vision, mission and strategic plan of the Company.
2. Investing and Managing Resources to develop and implement investment strategies and resource management of the Company.
3. Developing and implementing the Company’s risk management system and internal control systems. 4. Establishing and enforcing business ethics, good
corporate governance guidelines, as well as the values of the Company in accordance with the applicable rules of law.
5. Developing and implementing the Company’s social responsibility plan.
6. Developing and implementing a communication strategy with all stakeholders of the Company.
Keanggotaan dan Masa Jabatan
Perseroan melaksanakan pemilihan anggota Direksi setiap 5 (lima) tahun sekali, namun tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain. Selanjutnya susunan Direksi terpilih diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
Susunan Direksi saat ini adalah: Nama
Name Jabatan
Title Suseno Kramadibrata Direktur Utama | President Director
Fuad Helmy Direktur | Director
Febriansyah Marzuki Direktur Independen | Independent Director
Profil Direksi dapat dilihat pada halaman 32.
Rapat Direksi
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi mengadakan beberapa Rapat Direksi. Sepanjang tahun 2016, Direksi telah mengadakan beberapa kali Rapat Direksi. Agenda dan kehadiran dalam Rapat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Frekuensi dan Kehadiran dalam Rapat Direksi
No TanggalDate AgendaAgenda
SK FH FM 1 5 Januari 2016 Rencana Manajemen 2016 Management Plan 2016 √ √ √ 2 25 April 2016 Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham
The Plan for General Meeting of
Shareholders √ √ √
3 29 April 2016 Persetujuan Atas Laporan Tahunan 2015 Approval on the 2015 Annual Report √ √ √ 4 26 Mei 2016 Persetujuan Atas Laporan Keuangan
Tahunan 2015
Approval on the 2015 Annual Financial
Statement √ √ √
5 24 Juni 2016 Persetujuan Atas Laporan Keuangan Interim periode Maret 2015
Approval on the 2015 Interim Financial
Statement period of March 2015 √ √ √ 6 1 Agustus 2016 Rencana Manajemen 2016-2017 Management Plan 2016-2017 √ √ √ 7 11 Agustus 2016 Persetujuan Atas Audit Laporan Keuangan
Tengah Tahunan periode Juni 2016 Approval on the Audit of Half Year Financial Statement period of June 2016 √ √ √ 8 3 Oktober 2016 Persetujuan Atas Laporan Keuangan Tengah
Tahunan periode Juni 2016
Approval on the Half Year Financial
Statement period of June 2016 √ √ √ 9 1 November 2016 Persetujuan Atas Audit Laporan Keuangan
Interim periode September 2016
Approval on the Audit of Interim Financial
Statement period of 2016 √ √ √ 10 28 November 2016 Persetujuan Atas Paparan Publik Tahunan 2016 Approval on Public Expose 2016 √ √ √ 11 2 Desember 2016 Perubahan Atas Rencana Audit Laporan
Keuangan Interim periode September 2016 Change of Plan for the Audit of Interim Financial Statements period September 2016 √ √ √ 12 5 Desember 2016 Persetujuan Atas Laporan Keuangan Interim
periode September 2016 Approval on the Interim Financial Statements period September 2016 √ √ √ 13 22 Desember 2016 Rencana Manajemen 2017 Management Plan 2017 √ √ √
Membership and Terms of Office
The Company appoints members of the Board of Directors every 5 (five) years but does not limit the right of the GMS to determine otherwise. Furthermore, the composition of the elected Board of Directors is appointed and dismissed by GMS through a transparent process.
The Board of Directors currently consist of:
The Board of Directors profile can be found on pages 32.
The Board of Directors Meeting
In performing its duties, the Directors held Board of Directors Meeting. Throughout 2016, the Board of Directors held several meetings. The agenda and attendance at the Meeting can be seen in the table below.
Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris
Sepanjang tahun 2016 juga telah diselenggarakan beberapa kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
Frekuensi dan Kehadiran dalam Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris
No Tanggal
Date Agenda
SH NAR GM SK FH FM 1 5 Januari 2016 Laporan Kemajuan Perseroan 2015
dan Rencana Manajemen 2016
The Company’s Progress Report in 2015 and the Management Plan for 2016
√ √ √ √ √ √
2 25 April 2016 Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Plan for General Meeting of
Shareholders √ √ √ √ √ √
3 1 Agustus 2016 Rencana Manajemen 2016-2017 Management Plan 2016-2017 √ √ √ √ √ √ 4 28 November 2016 Persetujuan Atas Paparan Publik
Tahunan 2016 Approval on Annual Public Expose 2016 √ √ √ √ √ √
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan setiap tahun pada saat RUPS, berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk itu, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan Laporan setiap tahun untuk disampaikan dalam RUPS sebagai dasar dilakukannya penilaian kinerja. Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan pencapaian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan Dewan Komisaris, yang dilakukan satu tahun sekali sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Komite-Komite
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk beberapa Komite, yaitu Komite Audit serta Komite Nominasi & Remunerasi.
Aktivitas Komite Audit pada Tahun 2016
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh, dan bertanggungjawab, kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite adalah membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris antara lain melakukan review atas laporan keuangan perusahaan sebelum di publikasikan, sistem pengendalian internal, pengawasan terhadap rencana dan pelaksanaan pekerjaan auditor internal dan auditor eksternal serta memonitor
tindak-Laporan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report
Jooint Meeting of BOD and BOC
In 2016, BOC and BOD has convened several joint meeting.
Frequency and Attendance the Joint Meeting of BOC and BOD
Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors
Performance evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors conducted annually at the GMS, based on the performance of duties and responsibilities as stated in the Articles of Association, as well as the mandate of the Shareholders expressed in the GMS. Therefore, the Board of Commissioners and the Board of Directors shall submit a report each year to be presented at the GMS as the basis for performance evaluation. The performance of Committees under the Board of Commissioners is determined based on the achievement of the duties and responsibilities assigned by the Board of Commissioners, which is done once a year prior to the General Meeting of Shareholders.
Committees
In performing its duties, the Board of Commissioners formed Committees, namely the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee.
2016 Audit Committee Activities
The Audit Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners. The main functions of the Committee are to assist on carrying out duties and functions of the Board of Commissioners to review the Company’s financial statements before being published, act in support of the internal control system, oversee plans and work execution of internal and external auditors and monitor follow-up on findings by
lanjut temuan-temuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal, serta penerapan governance perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Audit mensyaratkan bahwa Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua. Sementara anggota-anggota lainnya harus merupakan pihak independen, yang minimal salah satu diantaranya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan atau keuangan. Susunan Komite Audit PT Bumi Resources Minerals Tbk (Perusahaan) saat ini adalah sebagai berikut:
1. Gories Mere (GM), Ketua (Komisaris Independen) 2. Kanaka Puradiredja (KP), Anggota (Pihak
Independen)
3. Indra Safitri (IS), Anggota (Pihak Independen) 4. Setiyono Miharjo (SM), Anggota (Pihak Independen)
Frekuensi & Kehadiran Rapat
Sepanjang tahun 2016, Komite telah melakukan 6 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut:
No. NamaName Percentage of AttendancePersentase Kehadiran
1 Gories Mere* 100%
2 Kanaka Puradiredja 100%
3 Indra Safitri 100%
4 Setiyono Miharjo 100%
*) Hadir dengan proxy | Attendance through proxy
Rapat Komite Audit antara lain membahas hal-hal sebagai berikut ini:
1. Review laporan aktivitas Audit Internal tahun 2016 dan memonitor tindak-lanjut temuan-temuan mereka.
2. Membahas rencana kerja Auditor Internal tahun 2017. 3. Review Laporan Keuangan Triwulanan tahun 2016. 4. Review Laporan Keuangan tahun 2015 (yang diaudit
Auditor Eksternal), sedangkan Laporan Keuangan 2016 yang diaudit, direview pada bulan maret 2017. 5. Review rencana Auditor Eksternal dalam mengaudit laporan keuangan tahun 2016 yang difinalkan pada bulan maret 2017.
Internal and external Auditors, as well as to implement good corporate governance (GCG).
Regulation of the Financial Services Authority requires that the Audit Committee be comprised of at least three members, one of whom is an Independent Commissioner who acts as chairman. The other members must be independent parties, with at least one of whom having expertise in accounting or finance.
The composition of the Audit Committee of PT Bumi Resources Minerals Tbk (the Company) currently is as follows:
1. Gories Mere (GM), Chairman (Independent Commissioner)
2. Kanaka Puradiredja (KP), Member (Independent Party)
3. Indra Safitri (IS), Member (Independent Party) 4. Setiyono Miharjo (SM), Member (Independent Party)
Frequency & Meeting Attendance
Throughout 2016, the Committee conducted 6 meetings with attendance of each member of the Committee as follows:
The Audit Committee meetings discussed the following