Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Danamon secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Danamon dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Government Relation & Bureau Management
Corporate Action & Stakeholder Management Compliance Director
(Corporate Secretary)
General Legal Consul & Corporate Secretary
Kepala Sekretaris Perusahaan
Profil Sekretaris Perusahaan
Rita Mirasari adalah Direktur Danamon yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Danamon sejak 24 Oktober 2016 berdasarkan keputusan No.KSR-DIR.Cor.Sec-003 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan.
Rita Mirasari
Direktur (Independen)
Rita Mirasari, Warganegara Indonesia, usia 47 tahun dan berdomisili di Indonesia. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia. Memulai karirnya di
Perbankan sejak tahun 1991 sebagai Legal Officer di bank lokal. Memulai pengalaman
yang luas di bidang hukum, kepatuhan serta menjadi sekretaris perusahaan di berbagai bank terkemuka di Indonesia. Jabatan terakhir sebelum bergabung di Danamon adalah Direktur Regulatory Compliance & Financial Crime Compliance The HSBC, Indonesia, Saat ini merupakan Direktur Legal Compliance merangkap Direktur Independent Danamon.
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
a. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang- undangan di bidang pasar modal;
b. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: - Keterbukaan informasi kepada masyarakat
termasuk ketersediaan informasi pada situs web
- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Berbagai perlatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan: a. Seminar Kepatuhan-Kesiapan Perbankan Dalam
Menghadapi Penilaian Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) Terhadap Indonesia b. Seminar Kepatuhan: Penerapan POJK
c. Banking Risk & Regulation Refreshment Program
d. 18th ASEAN Bankers Association Conference:
Towards one ASEAN Market e. Group Risk Masterclass f. Advance Leadership Program
g. Seminar Kepatuhan-Kesiapan Perbankan Menghadapi Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Umum
h. TTEP Group Legal
i. Seminar Kepatuhan: Kejahatan Bank: Modus, Pencegahan dan Penangganannya
j. Specialised Information Sharing
k. Asia.com (Conference) for Legal & Compliance Officer; dan lain sebagainya.
Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2016
a. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin dan menyusun notulen rapat.
b. Menyelenggarakan RUPS dan mengelola keterbukaan dan tata cara pembayaran dividen Danamon.
c. Menyiapkan rekomendasi perubahan atas panduan tata tertib kerja komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan.
d. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Danamon.
e. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang baru berlaku.
f. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Korespondensi Sekretaris Perusahaan
Sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi, Danamon telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website situs web Danamon yang tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Danamon juga menyampaikan laporan secara berkala kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diantaranya melalui situs e-reporting IDXNet dan SPE OJK.
Pelaporan Reguler
No Laporan Regulasi Periodik
Laporan
Tujuan Pelaporan
1 Laporan Bulanan – Registrasi Pemegang Efek BDMN
Keputusan Direksi BEI No. Kep-306/ BEJ/07- 2004
Bulanan OJK, Bursa, BI
2 Laporan Hutang Valuta Asing Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 jo Surat Bapepam&LK No.S- 13264/B/2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009
Bulanan
3 Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan
POJK No. 31/POJK.04/dan Peraturan OJK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala; Peraturan Bursa No. I-E
Triwulanan
4 Laporan Keuangan XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
Peraturan Bursa No. I-E Triwulanan
5 Laporan Komposisi Saham Pasal 22 PBI No. 11/1/PBI/2009 Triwulanan 6 Laporan Keuangan Induk
Perusahaan ( Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd )
PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
Semester
7 Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan
Peraturan OJK No. VIII.G.2 dan Peraturan Bursa Butir III.2. No. Kep- 306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E terkait Kewajiban Penyampaian Informasi
Tahunan
8 Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)
Kepmenperindag No. 121/MPP/ Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
Pelaporan Insidentil Laporan Keterbukaan Informasi
No Laporan Tanggal Regulasi Tujuan
Pelaporan
1 Keterbukaan Informasi Penjualan Saham Perusahaan Anak
26 Jan 2016 1) POJK No. 31/POJK.04/2015- Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
2) Peraturan Pencatatan Efek No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-
2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; 3) POJK No. 60/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
OJK, Bursa, BI
2 Keterbukaan Informasi Penggunaan Agio Saham dan Koreksi Saldo Laba
29 Feb 2016
3 Penyampaian Materi Public Expose 24 Feb 2016 4 Penyampaian Hasil Public Expose 24 Feb 2016 5 Informasi Rencana Pelaksanaan Public
Expose
18 Feb 2016
6 Penyampaian Hasil Public Expose 3 Mar 2016 7 Rencana Pelaksanaan RUPST 14 Mar 2016
8 Pengumuman RUPST 22 Mar 2016
9 Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST
22 Mar 2016
10 Panggilan RUPST 06 Apr 2016
11 Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST
06 Apr 2016
12 Pemindahan Alamat Kantor Pusat 25 Apr 2016 13 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 28 Apr 2016 14 Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman
Ringkasan Risalah RUPST
29 Apr 2016
15 Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 dan Penyampaian Bukti Iklan Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015
29 Apr 2016
16 Tanggal efektif pengunduran diri anggota Direksi
17 Mei 2016
17 Perubahan Sekretaris Perusahaan 20 Mei 2016 18 Penyampaian Berita Acara Rapat
RUPST
23 Mei 2016
19 Pembebasan Tugas Kepala SKAI Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAI
30 Mei 2016
20 Penyampaian Agenda RUPSLB 25 Jul 2016
21 Pengumuman RUPSLB 1 Agt 2016
22 Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPSLB
1 Agt 2016
23 Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu – anggota Direksi
8 Agt 2016
24 Panggilan RUPSLB 16 Agt 2016
25 Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPSLB
16 Agt 2016
26 Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu – anggota Direksi
24 Agt 2016
27 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB
7 Sept 2016
28 Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB
No Laporan Tanggal Regulasi Tujuan Pelaporan
29 Penyampaian Keterbukaan Informasi tentang Keputusan atas Pengangkatan Anggota Direksi
22 Sept 2016
30 Penyampaian Perubahan Corporate Secretary
24 Okt 2016
31 Penyampaian Bukti Iklan Informasi Penggantian Penunjukkan Corporate Secretary
24 Okt 2016
32 Permohonan Bursa-Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
1 Nov 2016
33 Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu – anggota Direksi
4 Nov 2016
34 Penyampaian Keterbukaan Informasi tentang Keputusan atas Pengangkatan Anggota Direksi
29 Des 2016