To
: Stakeholder of Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
From : PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Date : 22 April 2016
Re
: The Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
on 18 April 2016
Dear Respectful Stakeholders
In 18 April 2016, PT Bank Sumitomo Mitsui
Indonesia (“company”) has conducted Annual
General Meeting of Shareholders at the
company’s office, with resolutions as follows :
Kepada Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat
Pada tanggal 18 April 2016, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Kantor Perseroan dengan keputusan sebagai berikut :
Agenda 1:
Approval on the Annual Report of the Board
of Directors of the Company for the financial
year 2015, and The Annual Supervisory Report
of the Board of Commissioners of the
Company for the financial year 2015, also to
ratify the Finial Statement (audited) of the
Company for the financial year 2015.
Resolved:
(1) To approve the Annual Report of the Company for the Financial year 2015;
(2) To approve the Annual Supervisory Report of Board of Commissioners of the Company for the financial year 2015; and
(3) To ratify the Financial Statements of the Company which consists of Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year 2015 which has been audited by Siddharta Widjaja & Rekan, the member firm of KPMG, as stated in its report dated 19 February 2016 No. L.15-3556-16/II.19.002 with an unqualified opinion; and
(4) To acquit and discharge (volledig acquit en decharge) all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2015 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the
Agenda 1:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, juga mengesahkan Laporan Keuangan (audit) Perseroan untuk tahun buku 2015.
Memutuskan:
(1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
(2) Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
(3) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Siddharta, Widjaja & Rekan, the member firm of KPMG, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 19 Februari 2016 No. L.15-3556-16/II.19.002 dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan
(4) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit en decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut dan
financial year 2015 and in compliance with
prevailing regulations. memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2:
Approval on the appropriation of the Company’s Net Profit as of end of 2015.
Resolved:
Approval on the appropriation of the Net Profit of the Company for the financial year of 2015 in the total amount Rp723,622,000,000,- (seven hundred twenty three billion six hundred twenty two million Rupiah), to be allocated as follows:
(1) Cash Dividend
The amount of Rp. 72,362,000,000 (Seventy Two Billion Three Hundred Sixty Two Million Rupiahs) or 10 % of the Company’s Net Profit of the Company shall be distributed to the Shareholders as listed in the Company’s Shareholders Registry as cash dividend and to authorize the Board of Directors to determine the procedures and time of the distribution of the dividend payment .
(2) Reserved Fund
The amount of Rp. 10,000,000,000 (Ten Billion Rupiahs) or 1.38 % of the Company’s Net Profit of the Company shall be set aside/booked as reserved fund to comply with the Article 70 of Company Law.
(3) Retained Earning.
The remaining Net Profit of the Financial Year
of 2015 is in the amount of Rp. 641,260,000,000 (Six Hundred Forty One Billion Two Hundred Sixty Million Rupiahs) shall be booked as retained earnings of the Company.
Agenda 2:
Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
Memutuskan:
Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berjumlah Rp723.622.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
(1) Dividen Tunai
Sejumlah Rp72.362.000.000,- (tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta Rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari Laba Perseroan dibagikan kepada Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan prosedur dan waktu pembayaran dividen yang dibagikan tersebut.
(2) Dana Cadangan Wajib
Sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau 1,38% (satu koma tiga delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan akan disisihkan /dibukukan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas.
(3) Sisa Laba Bersih
Sisa Laba Bersih tahun buku 2015, yaitu sejumlah Rp641.260.000.000 (enam ratus empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Agenda 3:
Ratification and approval on the Annual Business Plan of the Company for the year 2016-2018
Resolved:
1. To ratify and approve on the Annual Company’s Business Plan for year 2016-2018 and to approve the Annual Budget of the Company for the financial year 2016 as stated in the Company’s Business Plan 2016-2018 amounting to Rp. 699.809.000.000 as Net Income after current income tax.
Agenda 3:
Pengesahan dan persetujuan Rencana Kerja Tahunan Perseroan untuk tahun 2016-2018.
Memutuskan:
1. Pengesahan dan persetujuan Rencana Kerja Tahunan Perseroan untuk tahun 2016-2018 dan menyetujui Anggaran Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Perseroan 2016-2018 sejumlah Rp. 699.809.000.000 sebagai Pendapatan Bersih setelah pajak.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to conduct any proper and deemed necessary actions related to number 1 above.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan Nomor 1 diatas.
Agenda 4:
Appointment of Public Accountant for the financial year of 2016 as proposed by Board of Commissioners based on the recommendation from Audit Committee
Resolved:
(1) To appoint KAP Siddharta Widjaja & Rekan, the member firm of KPMG International, for the 4th year of service, as public accountant of
the Company who will audit the Balance Sheet and Profit & Loss Statement for the financial year 2016 in accordance with the recommendation of Audit Committee and further to authorize the Board of Directors to determine the remuneration of the public accountant concerned.
(2) a. To authorize the Board of Directors to select, replace and appoint any other public accountant which deem necessary by the Board of Directors during the financial year 2016 subject to the recommendation of the Audit Committee; and
b. To authorize the Board of Directors to determine the remuneration of the public accountant concerned.
Agenda 4:
Menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris berdasarkan dari Komite Audit.
Memutuskan:
(1) Menunjuk KAP Siddharta, Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, untuk tahun ke-4, sebagai akuntan publik Perseroan untuk mengaudit Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016 sesuai dengan rekomendasi dari Komite Audit dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan remunerasi akuntan publik tersebut.
(2) a. Memberi wewenang kepada Direksi untuk memilih, mengganti dan menunjuk akuntan publik lain yang dianggap perlu oleh Direksi selama tahun buku 2016 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit; dan
b. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan remunerasi akuntan publik tersebut.
Agenda 5:
Change of the composition members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.
Resolved:
the composition of BOD and BOC effectively as of the closing of AGMS is as follows:
Board of Directors
President
Director : Kazuhisa Miyagawa Deputy President
Director : Adrianus Dani Prabawa Deputy President
Director : Yasuhiro Daikoku Director : Henoch Munandar Director
overseeing Compliance Function
: Dini Herdini
Director : Hiromichi Kubo Director : Widya Permana
Agenda 5:
Perubahan komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Direksi Perseroan.
Memutuskan:
Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah efektf setelah berakhirnya AGMS, sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa Wakil Direktur
Utama : Adrianus Dani Prabawa Wakil Direktur
Utama : Yasuhiro Daikoku Direktur : Henoch Munandar Direktur yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan
: Dini Herdini Direktur : Hiromichi Kubo Direktur : Widya Permana
Board of Commissioners/Dewan Komisaris
President
Commissioner : Ryuji Nishisaki Vice President
Commissioner : Tetsuro Yoshino Independent
Commissioner : RAG Bramono Dwiedjanto Independent
Commissioner : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ryuji Nishisaki Wakil Komisaris
Utama : Tetsuro Yoshino Komisaris
Independen : RAG Bramono Dwiedjanto Komisaris
Independen : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Agenda 6:
Remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors based on the recommendation from Remuneration and Nomination Committee and Board of Commissioners.
Resolved:
To approve the remuneration package to be received by Board of Commissioners and Board of Directors for year 2016 is in accordance with Recommendation from Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 6:
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris.
Memutuskan:
Untuk menyetujui paket remunerasi yang akan diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016 sesuai dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda 7:
Approval on the plan of head office relocation and opening of branch office of the Company.
Resolved:
1. Related to the office relocation, to approve the office relocation from Summitmas II building, 9th-11th Floors, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190 (“SUMMITMAS 2”) and Plaza Asia Office Park building Unit I, 1st-3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 (“Plaza ASIA”) to BTPN Tower CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta 12950 (“BTPN Tower”); 2. To authorize the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company to determine the status of the Company's office namely Summitmas 2 and Plaza ASIA.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to conduct any actions deemed proper and necessary in relation to the office relocation to BTPN Tower and determination the status of Company's office namely Summitmas 2 and Plaza ASIA, with respect to the prevailing rules and regulations.
Agenda 7:
Keputusan untuk rencana pemindahan ruang kerja dan pembukaan kantor cabang Perseroan.
Memutuskan:
1. Terkait dengan pemindahan ruang kerja, memutuskan pemindahan ruang kerja dari Summitmas II building, 9th-11th Floors, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190 (“SUMMITMAS 2”) dan Plaza Asia Office Park building Unit I, 1st-3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 (“Plaza ASIA”) ke BTPN Tower CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta 12950 (“BTPN Tower”);
2. Memberikan kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Pereroan untuk memutuskan status dari kantor Perseroan yang bernama Summitmas 2 dan Plasa ASIA.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang harus dilakukan terkait dengan pemindahan ruang kerja ke BTPN Tower dan menentukan status kantor Perseroan yang bernama Summitmas 2 dan Plasa ASIA, yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku.
Agenda 8:
Amendment of the Articles of Association of the Company.
Resolved:
1. To approve the amendment of the Articles of Association of the Company.
2. To approve that the Shareholders of the Company authorize the Board of Directors of the Company to conduct any actions deemed proper and necessary in relation to the amendment of Articles of Association of the Company as the above mentioned.
Agenda 8:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan terkait pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
