STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
OLIVIA YUKA DEVITA NIM. E0012294
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Oleh:
OLIVIA YUKA DEVITA NIM.E0012294
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, April 2016
Pembimbing
Winarno Budyatmojo.,S.H.,M.S NIP. 196005251987021002
PERNYATAAN Nama : Olivia Yuka Devita NIM : E0012294
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIAadalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya sayadalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalamdaftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisanhukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, April 2016 Yang membuat pernyataan,
Olivia Yuka Devita NIM. E0012294
MOTTO
“Keep Moving Forward” (Disney film : Meet With Robinson)
“Sesungguhnya Allah Berserta Orang-Orang yang Sabar” (Al Qur’an Surat Al Baqarah : 153)
“Think Bigger, That’s Better” (Ashley Tisdale)
“Sometimes the things that you’re looking for, you can’t see with your eyes. You have to see them with your heart.”
(Disney Dream)
“Siapa yang menebar angin, akan menuai badai”
PERSEMBAHAN
Penulisan Hukum ini Dipersembahkan Kepada :
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, dan kesehatan dalam penulisan hkum ini.
2. Papa dan Mama tercinta Bapak Yudi Kristianto dan Ibu Muslikah yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil, serta adik kecil tersayang Kevin Chandrayuda Kurniawan yang selalu menghibur dan mendukung penulis dalam penulisan hukum ini. 3. Keluarga besar, om, tante, sepupu, eyang tersayang yang senantiasa
mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Sahabat seperjuangan tersayang, Atika Septi Lukmawati, Bella Katrinasari, Riefanissa Diarningtyas, Katya Nabila Saka Birauti, Norri Tisa Lisanda, Tiara Safitri Binadita, Ria Ramadhani Kurnia Dewi, Wayan Arga Persada yang berjuang bersama-sama di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Sahabat SMP dan SMA, Raden Rara Intan Puspajati, Isnaini Rosana, Setya Jelita Dwi Kurnia Rahmadani, Kaisa Sekaring Pertiwi yang sampai sekarang selalu memberi semangat dan kasih sayangnya.
6. Sahabat Voca Justicia, Keluarga besar KKN, Keluarga besar Magang Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah, kakak tingkat Fakultas Hukum yang telah membantu selalu, Luh Ayu Viola Sinda Putri Mita Argiya, Loresta Cahyaning Lintang, teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta lain yang tidak bisa disebut namanya satu-persatu.
7. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
ABSTRAK
Olivia Yuka Devita. E0012294. 2016. STUDI KOMPARASI PENGATURAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN
MALAYSIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pencucian uang di Indonesia dan Malaysia serta mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hal sistematika, predicate offence dan sanksi dari pengaturan perncucian uang di kedua negara.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001 dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pencucian uang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah ditegakan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam hal sistematika, predicate offence, dan sanksi dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut.
ABSTRACT
Olivia Yuka Devita. E001294. 2016. COMPARATIVE STUDY OF MONEY LAUNDERING REGULATION IN INDONESIA AND AUSTRALIA. Thesis. Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.
This research aims to know how money laundering is regulated in Indonesia and Malaysia and to know the similarities and the differences in systematic, predicate offence and sancion of both regulations.
This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials.The primary legal materials are the Law Number 8 in 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering and the MalaysiaAnti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001 and the secondary legal materials are books, journals, reports, and dictionaries which relate to human trafficking. Library research is used as a collection of legal material technique while deductive method is used for analyzes the legal material.
According to the result of this research, money laundering in both regulations it has been upheld by the regulations that govern them well. It was found that there was a striking difference in systematic, predicate offence and sancion of both regulations. The difference occurs because the regulationsare made and adapted to the circumstances of each country and achievable goal of a country.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, segala nikmat, dan kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA”. Penulisan Hukum (Skripsi) ini ditulis sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati, semoga kebaikan pihak-pihak yang telah membantu akan dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih penulis haturkan terutama kepada:
1. Allah SWT yang senatiasa memberikan Penulis atas rahmat, ridho, karunia, kekuatan dan kemudahan-Nya sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah dengan sabar memberikan ilmu, tenaga, dan waktu untuk diskusi, serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Ibu Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Kedua orangtua serta Adik, Bapak Yudi Kristianto dan Ibu Muslikah serta Adik Kevin Chandrayuda Kurniawan, atas doa, cinta, kasih sayang, dukungan,
dan pengorbanannya selama ini yang tak ternilai sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis yang selalu memotivasi dan menemani Penulis melalui dorongan, kritik-kritik, dan keceriaannya selama ini agar Penulis dapat segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu memberikan informasi berharga bagi percepatan penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan akan menerima kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum ini.
Akhir kata, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
Surakarta, April2016 Penulis
DAFTAR ISI PERSETUJUAN PEMBIMBING ... 2 LEMBAR PENGESAHAN ... 3 PERNYATAAN ... 4 MOTTO ... 5 PERSEMBAHAN ... 6 ABSTRAK ... 7 ABSTRACT ... 8 KATA PENGANTAR ... 9 DAFTAR ISI ... 11 BAB I PENDAHULUAN ... Error! Bookmark not defined. A. Latar Belakang Masalah ... Error! Bookmark not defined. B. Rumusan Masalah ... Error! Bookmark not defined. C. Tujuan Penelitian ... Error! Bookmark not defined. D. Manfaat Penelitian ... Error! Bookmark not defined. E. Metode Penelitian... Error! Bookmark not defined. F. Sistematika Penulisan ... Error! Bookmark not defined. BAB II Tinjauan Pustaka ... Error! Bookmark not defined. A. Kerangka Teori... Error! Bookmark not defined. 1. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum .. Error! Bookmark not defined. 2. Tinjauan tentang Tindak Pidana ... Error! Bookmark not defined. 3. Tinjauan Tentang Pencucian Uang ... Error! Bookmark not defined. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia Error! Bookmark not defined.
1. Pengaturan Pencucian Uang di IndonesiaError! Bookmark not defined. 2. Pengaturan Pencucian Uang di Malaysia Error! Bookmark not defined. B. Kelemahan dan Kelebihan predicate offence dan sanksi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia ... Error! Bookmark not defined. 1. Kelemahan dan Kelebihan predicate offence dan sanksi tindak pidana pencucian uang di Indonesia ... Error! Bookmark not defined. 2. Kelemahan dan Kelebihan predicate offence dan sanksi tindak pidana pencucian uang di Malaysia ... Error! Bookmark not defined. BAB IV SIMPULAN ... Error! Bookmark not defined. A. SIMPULAN ... Error! Bookmark not defined. DAFTAR PUSTAKA ... Error! Bookmark not defined.
