Dewan Komisaris

dilakukan Direksi. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Piagam Dewan Komisaris:

1. Mengawasi kebijakan yang diambil Perseroan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi;

2. Mengawasi aktivitas operasional Perseroan;

3. Mengawasi implementasi manajemen risiko dan pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan GCG;

4. Memberikan rekomendasi kepada RUPS mengenai nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan petimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi;

5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai temuan Komite Audit;

6. Membentuk komite-komite tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;

7. Melakukan evaluasi terhadap komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Presiden Komisaris Memiliki Tugas Tambahan Khusus:

a. Menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Komisaris;

b. Memimpin Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk mengakses dokumen, dan tempat kerja Perseroan.

Dewan Komisaris juga berwenang untuk meninjau informasi yang diberikan Direksi mengenai transaksi material dan transaksi terafiliasi yang dilakukan Perseroan.

Dewan Komisaris terdiri dari 6 orang. 1 orang diangkat sebagai Presiden Komisaris, 3 orang sebagai Anggota Komisaris, dan 2 lainnya diangkat sebagai Komisaris Independen. Di bawah ini adalah komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2022:

Posisi Position

Masa Jabatan Periode Nama

Name

Penunjukan Appointment Takashi Kan

Kohei Yoshida Hendra Jaya Kosasih

Ubaidillah Nugraha Suryamin Halim

Presiden Komisaris / President Commissioner Komisaris / Commissioner Komisaris / Commissioner

Komisaris Independen / Independent Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner

Akta / Deed No 375/2022 Akta / Deed No 375/2022 Akta / Deed No 375/2022 Akta / Deed No 375/2022 Akta / Deed No 375/2022

3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years 3 Tahun / 3 Years

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Board Of Commissioners

In accordance with the Articles of Association and applicable regulations, the Board of Commissioners is appointed by the GMS.

The following are the requirements for the appointment of the Board of Commissioners based on POJK 33/2014:

1) Have high morals and integrity and have the legal capacity to take any legal action;

2) In the last 5 years and during the term of office:

a) Never been declared bankrupt;

b) Never been a member of the Board of Commissioners or Board of Directors which caused a company to go bankrupt;

c) Never been convicted of a crime that causes financial losses to the state or other financial sectors; and d) Never served as a member of the Board of Commissioners

or Board of Directors whose tenure:

i. Not holding an Annual General Meeting of Shareholders;

ii. Failed to submit an accountability report to the GMS or the report was rejected by the GMS; and iii. Failed to submit annual reports or financial reports of

the Company to OJK.

3) Committed to always comply with and implement the applicable regulations;

4) Have the knowledge and competence required by public companies.

Sesuai Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Berikut ini adalah syarat pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan POJK 33/2014:

1) Bermoral dan berintegritas tinggi serta memiliki kapasitas hukum untuk mengambil tindakan hukum apa pun;

2) Dalam 5 tahun terakhir dan selama masa jabatan:

a) Tidak pernah dinyatakan bangkrut;

b) Tidak pernah menjadi anggota Komisaris atau Direksi yang menyebabkan suatu Perseroan bangkrut;

c) Tidak pernah dihukum karena kejahatan yang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara atau sektor keuangan lain; dan

d) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang pada masa jabatannya:

i. Tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

ii. Gagal menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada RUPS atau laporannya ditolak oleh RUPS;

dan

iii. Gagal menyerahkan laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan kepada OJK.

3) Berkomitmen untuk selalu mematuhi dan menerapkan peraturan yang berlaku;

4) Memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Perseroan publik.

Remunerasi Dewan Komisaris ditentukan melalui Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal ini, Dewan Komisaris menjalankan fungsi remunerasi sesuai dengan keputusan RUPS. Indikator yang digunakan untuk menentukan remunerasi Dewan Komisaris adalah:

1. Indikator Kinerja Utama (KPI);

2. Kinerja Perseroan;

3. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

The Board of Commissioners’ remuneration is determined through a Board of Commissioners meeting. In this case, the Board of Commissioners carries out the remuneration function in accordance with the GMS decision. The indicators used to determine the remuneration for the Board of Commissioners are:

1. Key Performance Indicators (KPI);

2. Company performance;

3. Long-term goals and strategies of the Company.

Piagam Dewan Komisaris berfungsi sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini adalah cakupan Piagam Kerja Dewan Komisaris Perseroan:

1. Tugas dan tanggung jawab;

2. Rapat Dewan Komisaris;

3. Pembagian kewenangan.

The Board of Commissioners Charter serves as a guide for the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities.

The following is the scope of the Work Charter of the Company’s Board of Commissioners:

1. Duties and responsibilities;

2. Board of Commissioners meeting;

3. Division of authority.

Piagam Komisaris

Board of Commissioners Charter

Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anggota Komisaris Terms and Procedure for Appointment of Members of Commissioners

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Komisaris

Procedure and Basis for Determining Remuneration for Commissioners

Perseroan menggunakan metode penilaian mandiri dalam asesmen keberhasilan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, dimana aspek risiko dan Tata Kelola Perseroan digunakan sebagai dasar penilaian tersebut. Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi acuan penentuan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian kinerja tersebut juga menjadi bahan pertimbangan pemegang saham untuk mengangkat kembali atau memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.

The Company uses the self-assessment method in assessing the success of the performance of the Board of Commissioners and Directors, where the risk and corporate governance aspects are used as the basis for the assessment. The results of the assessment then become a reference for determining remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors. The performance evaluation is also a material consideration for shareholders to reappoint or dismiss the Board of Commissioners and Directors.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi diserahkan kepada pemegang saham saat RUPS dan ditinjau menggunakan basis yang relevan. Berikut ini adalah indikator yang menjadi dasar penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pengelolaan seperti diatur dalam Anggaran Dasar;

2. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;

3. Tingkat kehadiran dalam rapat;

4. Keikutsertaan dalam penugasan khusus.

The results of the performance appraisal of the Board of Commissioners and Board of Directors are submitted to the shareholders at the GMS and are reviewed on a relevant basis. The following are indicators that form the basis for assessing the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors:

1. Implementation of supervisory and management duties and functions as stipulated in the Articles of Association;

2. Level of compliance with applicable regulations;

3. The level of attendance at meetings;

4. Participation in special assignments.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Procedures for Performance Assessment of the Board of Directors and the Board of Directors

Assessment of the performance of the Board of Commissioners and Directors is carried out when the Board of Commissioners and Directors submit their monitoring and management reports throughout the financial year. Then, the GMS will grant full discharge to the Board of Commissioners and the Board of Directors for their operational responsibilities for the financial year. In addition, the Company also applies a self-assessment method to assess the performance of members of the Board of Commissioners and Directors.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan ketika Dewan Komisaris dan Direksi menyerahkan laporan pengawasan dan pengelolaan sepanjang tahun buku. Kemudian, RUPS akan memberikan pembebasan penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tanggung jawab operasional tahun buku tersebut. Selain itu, Perseroan juga menerapkan metode penilaian mandiri untuk menilai kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pihak yang Melakukan Penilaian The Party Conducting The Assessment

Dewan Komisaris Perseroan menjalankan tugasnya secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.

The Company’s Board of Commissioners carries out their duties independently without intervention from any party.

Independensi Komisaris Commissioners Independency

The Board of Commissioners formed an Audit Committee to carry out the audit function & the Nomination and Remuneration Committee for the Company. The Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee are collectively under the Board of Commissioners. In 2022, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee have carried out their duties and responsibilities properly.

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk menjalankan fungsi audit & Komite Nominasi dan Remunerasi bagi Perseroan.

Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi secara kolektif berada di bawah Dewan Komisaris. Pada tahun 2022, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite di Bawah Dewan Komisaris Committee Under the Board of Commissioners

Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan Rapat Dewan

In accordance with the Charter of the Board of Commissioners and POJK No. 33/2014, the Board of Commissioners is required to hold Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Gaji dan imbalan jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp12,1 dan Rp12,2 miliar.

Short-term salaries and benefits paid to key management employees for the years ended 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp12.1 and Rp12.2 billion, respectively.

Tabel Absensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Attendance Table for Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors Nama

Name

Pertemuan Internal Internal Meeting

Rapat Gabungan Joint Meeting Rasio Kehadiran

Attendance Ratio

Rasio Kehadiran Attendance Ratio 3/3

3/3 3/3 3/3 3/3 100%

100%

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

100%

Takashi Kan Kohei Yoshida Hendra Jaya Kosasih

Ubaidillah Nugraha Suryamin Halim

Kebijakan Perseroan mengenai Rapat internal Dewan Komisaris adalah wajib diadakan minimal 1 kali dalam 2 bulan, sedangkan untuk Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi wajib diadakan 1 kali setiap 4 bulan. Pada tahun 2022, Dewan Komisaris Perseroan mengadakan Rapat Internal sebanyak 6 kali dan Rapat Gabungan sebanyak 3 kali.

The Company’s policy regarding internal meetings of the Board of Commissioners is that it must be held at least 1 time in 2 months, while Joint Meetings of the Board of Commissioners & Directors must be held 1 time every 4 months. In 2022, the Company’s Board of Commissioners held 6 Internal Meetings and 3 Joint Meetings.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Frequency and Attendance of Meeting

Remunerasi Dewan Komisaris

Remuneration for The Board of Commissioners

Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonus, regular allowances, tantiem, and other facilities in the form of non-natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi,

asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:

Other Facilities in natura (housing, transportation, health insurance and etc.) which:

dapat dimiliki can be owned tidak dapat dimiliki cannot be owned Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun Remuneration amounts per person in 1 year Di atas Rp2 miliar Exceeding Rp2 billion Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar Rp1 billion up to Rp2 billion Rp1 miliar ke bawah Under Rp1 billion

12,1

12,1 Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Types of Remuneration and Other Facilities

Jumlah Komisaris dan Direktur Number of Commissioners and Directors

Miliar (Rp) Billion of Rupiah

The Board of Directors consists of 4 people, 1 President Director and 3 Directors. The following is the composition of the Board of Directors as of 31 December 2022:

Dalam dokumen Building Consumer Awareness and Brand Positioning in Indonesia (Halaman 105-109)