Dasar Hukum untuk Sekretaris Perusahaan Legal Basis for The Corporate Secretary
Profil Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Profile
The following are the legal basis for the appointment of the Corporate Secretary:
a) Law no. 40/2007 regarding Limited Liability Companies;
b) Law no. 8/1995 concerning the Capital Market;
c) POJK No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
The current Corporate Secretary is Mr. Vikry Ahmadi, who was appointed as Corporate Secretary on 23 September 2019 based on Letter of Appointment of Corporate Secretary No. 17/L/ UCI/IX/2019 dated 23 September 2019. He also concurrently serves as the Head of the Legal Department. Below is the profile and responsibilities of the Corporate Secretary:
Berikut ini adalah dasar hukum pengangkatan Sekretaris Perseroan:
a) UU No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas;
b) UU No. 8/1995 mengenai Pasar Modal;
c) POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Sekretaris Perseroan Emiten atau Perseroan publik.
Sekretaris Perseroan saat ini adalah Bapak Vikry Ahmadi, yang diangkat sebagai Sekretaris Perseroan pada 23 September 2019 berdasarkan Surat Pengangkatan Sekretaris Perseroan No. 17/L/
UCI/IX/2019 tanggal 23 September 2019. Beliau juga merangkap sebagai Kepala Bagian Hukum. Di bawah ini merupakan profil dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:
Throughout 2022, the Corporate Secretary participated in various business-related training and compliance with applicable regulations, as follows:
Pada tahun 2022, Sekretaris Perseroan mengikuti sejumlah pelatihan tentang bisnis dan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya:
Pendidikan / Pelatihan Education / Training
1. Sosialisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis eXtensible Business Reporting Language (“XBRL”)
2. Dampak ESG terhadap Kinerja Industri Jasa Keuangan
3. Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021
4. Pendalaman Annual Report (POJK 29/2016 & SEOJK 16/2021) dan Sustainability Report (POJK 51/2017)
5. Teknis Pemilihan, Pengajuan Baru danPenghapusan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Melalui Sistem OSS, serta Kaitannya dengan Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala.
6. Seminar Master Class Environmental Reporting
7. Webinar dengan Tema “Pengecualian Pajak atas Dividen dan Pengaturan Natura sebagai Objek Pajak.”
8. Seminar Master Class : “Reporting Gender Equality and Employment Practices for Sustainability and Annual Report”
9. Webinar dengan Tema “Pemanfaatan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 Dalam Penciptaan Nilai yang Berkelanjutan.
BEI
OJK
OJK
ICSA
AEI
BEI
AEI
BEI
AEI
Januari 2022 January 2022 Januari 2022 January 2022 Januari 2022 January 2022 Februari 2022 February 2022 Maret 2022 March 2022
Maret 2022 March 2022 April 2022 April 2022 Mei 2022 May 2022 Juni 2022 June 2022
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online Seminar & Pelatihan
Workshop & Training
Penyelenggara The Organizers
Tanggal Date
Tempat Venue
• Following developments in the Capital Market, especially laws and regulations in force in the Capital Market sector.
• Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the applicable laws and regulations in the Capital Market sector.
• Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
a) Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company’s website;
b) Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
c) Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders;
d) Organization and documentation of meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and e) Implementation of the Company’s orientation program for
the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
• Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya undang- undang dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
• Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a) Pengungkapan informasi kepada publik, termasuk ketersediaan informasi di situs web Perseroan;
b) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
c) Implementasi dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d) Organisasi dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e) Penerapan program orientasi Perseroan untuk Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
Tanggung Jawab dan Wewenang Responsibility and Authority
• Menghubungkan Perseroan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan publik lainnya.
• Sekretaris Perusahaan dan karyawan di unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam konteks memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan atau dinyatakan lain dalam peraturan perundang-undangan.
• Sekretaris Perusahaan dan karyawan di unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil manfaat pribadi secara langsung atau tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
• Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu melaksanakan tugas mereka, Sekretaris Perusahaan harus menghadiri pendidikan dan / atau pelatihan.
• Sekretaris Perusahaan memberikan laporan kepada Direksi.
• Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada publik adalah informasi resmi Perseroan.
• Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Agenda, risalah, kebijakan, keputusan, dan data yang dihasilkan pada Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
• Membantu Direksi menyelesaikan masalah umum Perseroan.
• Mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku sambil tetap mengacu pada prinsip-prinsip GCG.
• Mengelola dan menyimpan dokumen Perseroan.
• Memberikan layanan kepada publik atau pemegang saham tentang informasi yang dibutuhkan oleh investor yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
a) Laporan Keuangan Tahunan (Auditan) & Laporan Keuangan Interim;
b) Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (Laporan Tahunan);
c) Informasi Fakta Material;
d) Produk atau penemuan penting (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll.);
e) Perubahan dalam sistem kontrol atau perubahan penting dalam manajemen.
• Connecting the Company with the shareholders of Issuers or Public Companies, the Financial Services Authority, and other public stakeholders.
• The Corporate Secretary and employees in work units carrying out the function of corporate secretary are required to maintain confidentiality of confidential documents, data and information except in the context of fulfilling obligations in accordance with laws and regulations or otherwise stated in laws and regulations.
• The Corporate Secretary and employees in work units who carry out the function of corporate secretary are prohibited from taking personal benefits directly or indirectly, which are detrimental to the Company.
• To increase knowledge and understanding to help carry out their duties, Corporate Secretaries must attend education and/
or training.
• The Corporate Secretary reports to the Board of Directors.
• Any information conveyed by the corporate secretary to the public is the Company’s official information.
• Managing Joint Meetings of Commissioners and Directors Agenda, minutes, policies, decisions, and data generated at Joint Meetings of Commissioners and Directors.
• Assisting the Board of Directors in solving general problems of the Company.
• Supervise the implementation of applicable regulations while still referring to GCG principles.
• Manage and store Company documents.
• Providing services to the public or shareholders regarding information needed by investors relating to the condition of the Company:
a) Annual Financial Report (Audit) & Interim Financial Report;
b) Annual Company Performance Report (Annual Report);
c) Material fact information;
d) Important products or inventions (awards, flagship projects, special method discoveries, etc.);
e) Changes in control systems or important changes in management.
The Head of Internal Audit is appointed by the President Director based on the approval of the Board of Commissioners. Structurally, the Head of Internal Audit is under the President Director. If for some reason the Head of Internal Audit is unable to continue his duties, he may be dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, as stipulated in the Internal Audit Charter and POJK No. 56/2015.
The Company formed an Internal Audit Unit and prepared an Internal Audit Charter based on the Internal Audit Appointment Letter No.
18/L/UCI/IX/2019, dated 23 September 2019, with the following composition:
Kepala Audit Internal diangkat oleh Presiden Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris. Secara struktural, Kepala Audit Internal berada di bawah Presiden Direktur. Jika karena suatu alasan, Kepala Audit Internal tidak dapat melanjutkan tugasnya, dia dapat diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris, seperti diatur dalam Piagam Audit Internal dan POJK No.
56/2015.
Struktur dan Posisi Audit Internal Structure and Position of the Internal Audit
Perseroan membentuk Unit Audit Internal dan menyusun Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukan Audit Internal No.
18/L/UCI/ IX/2019, tanggal 23 September 2019, dengan komposisi sebagai berikut:
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Audit Internal Appointment and Dismissal of The Head of Internal Audit