The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ structure in the Company which functions as a forum for the Shareholders to make important decisions in the Company by taking into account the Company's Articles of Association and laws and regulations. Decisions taken at the GMS are the highest decisions and must be based on the long-term interests of the Company.
Pelaksanaan RUPS Tahun 2020 RUPS Tahunan 2020
Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan undangan kepada Pemegang Saham tanggal 7 Juli 2020. Pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut diuraikan sebagai berikut :
Pemanggilan / Invitation Pengumuman / Announcement Penyelenggaraan / Convention Risalah / Minutes Pemanggilan penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 disampaikan pada 7 Juli 2020, dan kemudian diralat pada tanggal 21 Juli 2020. / The summons for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was submitted on July 7, 2020, and then rectified on July 21, 2020.
Pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 disampaikan pada 22 Juni 2020.
/ The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for 2019 Fiscal Year was announced on June 22, 2020.
Penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2019 dilaksanakan pada hari dan tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.06 – 14.51 WIB, berlokasi di Ruang Medan, Lantai 1, Hotel Westin Jakarta Jl. H.R.
Rasuna Said No. Kav. C-22 A, Karet Kuningan Setiabudi, DKI Jakarta. / The AGM for the 2019 Fiscal Year was held on July 29, 2020 at 14.06 - 14.51 WIB, located in Medan Room, 1st Floor, Hotel Westin Jakarta Jl. H.R.
Rasuna Said No. Kav. C-22 A, Karet Kuningan Setiabudi, DKI Jakarta.
Penyampaian risalah RUPST Tahun Buku 2019 dirilis pada tanggal 31 Juli 2020 yang dapat diakses pada website Perseroan dan website BEI. / Submission of minutes of the AGMS for the 2019 Fiscal Year was released on July 31, 2020 which can be accessed on the Company's website and the IDX website.
RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili 638.029.920 saham dengan hak suara yang sah atau 79,72% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam RUPST.
Keputusan RUPS Tahun 2020
RUPS Tahunan Tahun 2020 memiliki keputusan rapat yang diuraikan sebagai berikut:
No. Mata Acara / Agenda Keputusan / Decision Keterangan
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 / Approval of the Annual Report of the Company and validation of the Annual Financial Statements of the Company for 2019 fiscal year
· Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2019 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019; dan / Approved and accepted properly the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the condition and operation of the Company during the 2019 fiscal year including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2019; and
· Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporannya tertanggal 9 Maret 2020. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya. / Approved and validated the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2019, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners with the opinion "fair in all material respect" in accordance with their report dated March 9, 2020. Thus granted full release and discharge of responsibility ("volledig acquit et de charge") to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their respective management and supervisory actions that have been carried out during the 2019 fiscal year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the 2019 fiscal year, except for fraud, embezzlement or other criminal acts.
Keputusan telah diselesaikan / This decision has been
completed
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 / Determination of the Use of Net Profit for the 2019 fiscal year
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019 Perseroan sebesar USD 1.645.059 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan dolar Amerika Serikat) untuk dimasukkan sebagai laba yang ditahan, dan Perseroan tidak membagikan dividen tahun buku 2019 karena kerugian Perseroan yang terjadi 3 (tiga) tahun buku terakhir. / Approved the use of the Company's 2019 net profit in the amount of USD1,645,059 (one million six hundred forty-five thousand and fifty-nine United States Dollars) to be included as retained earnings, and the Company did not distribute dividends for the 2019 fiscal year due to the Company's losses in the last 3 (three) fiscal years.
Keputusan telah diselesaikan / This decision has been
completed
Implementation of the 2020 GMS 2020 Annual GMS
In 2020, the Company held 1 (one) annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2019 Fiscal Year in accordance with the invitation to the Shareholders dated July 7, 2020. The implementation of the Annual GMS is described as follows:
The AGM was attended by shareholders or their proxies representing 638,029,920 shares with valid voting rights or 79.72% of the total shares with valid voting rights at the AGMS.
Resolution of the 2020 GMS
Resolutions of 2020 Annual GMS are as follows:
No. Mata Acara / Agenda Keputusan / Decision Keterangan 3 Perubahan Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan / Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors
· Menyetujui memberhentikan dengan hormat: / Approved to honorably dismissed:
- Bapak Edouard, Frederic Guinotte selaku Komisaris; dan / Mr. Edouard, Frederic Guinotte, as Commissioner; and - Bapak Laurent Didier Dubedout selaku Direktur Komersial. / Mr. Laurent Didier Dubedout as Director of Commerce
· Menyetujui untuk mengangkat: / Approved to appoint:
- Bapak Pascal, Gustave Ulysse, Braquehais selaku anggota Komisaris; serta / Mr. Pascal, Gustave Ulysse, Braquehais as Commissioner; and
- Bapak Alexandre, Pierre Nicolas, Valdelievre selaku Direktur Komersial. / Mr. Alexandre, Pierre Nicolas, Valdelievre as Director of Commerce
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, menjadi sebagai berikut: / Thus, the composition of the Board of Commissioners of the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual GMS for 2021 fiscal year which will be held in 2022 is as follows:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Kris Taenar Wiluan Komisaris / Commissioner : Olivier, Bruno, Benedict Mallet Komisaris / Commissioner : Pascal Gustave Ulysse, Braquehais Komisaris / Commissioner : Didier, Maurice, Francis Hornet Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tjetjep Muljana
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Prof. Dr. JB Kristiadi P Direksi / Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Satya Heragandhi
Direktur Komersial / Director of Commerce : Alexandre, Pierre, Nicolas, Valdelievre Direktur Keuangan / Director of Finance : Valerie Baudart
Direktur Investasi Grup Logistik / Director of Logistics Group Investment : Saiful Mizra bin Kassim Direktur Operasional / Director of Operation : Fajar Wahyudi
· Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. / Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the decision regarding the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company before a Notary and further notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to carry out all the necessary actions in accordance with the laws and regulations.
Keputusan telah diselesaikan / This decision has been
completed
4 Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Determination of honorarium and other allowances for the Board of Commissioners and Directors of the Company
· Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 seluruhnya berjumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. / Approved to determine the total honorarium for the Board of Commissioners of the Company for the 2020 fiscal year amounting to Rp4,000,000,000 (four billion Rupiah), the distribution of which is determined by the Company's Board of Commissioners.
· Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk tahun buku 2020 seluruhnya berjumlah Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang pembagian diantara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. / Approved to determine the salaries and other allowances of members of the Board of Directors for the 2020 fiscal year totaling Rp11,000,000,000 (eleven billion Rupiah), of which the distribution to the members of the Board of Directors is determined by the Company's Board of Commissioners
Keputusan telah diselesaikan / This decision has been
completed
5 Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020 / Appointment of a Public Accountant to audit the Financial Statements for the 2020 fiscal year
Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020. / Approved to appoint Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan to audit the Company's books for the 2020 fiscal year and gave full authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and its requirements, including assigning a replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm, for whatever reason, cannot complete the audit of the Company's financial statements for the 2020 fiscal year.
Keputusan telah diselesaikan / This decision has been
completed
RUPS Luar Biasa 2020
Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan undangan kepada Pemegang Saham tanggal 20 Desember 2019. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut diuraikan sebagai berikut :
2020 Extraordinary GMS
The Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) in 2020 for 1 (one) time in accordance with the invitation to the dated December 20, 2019. The implementation of the Extraordinary GMS is described as follows:
Pemanggilan / Invitation Pengumuman / Announcement Penyelenggaraan / Convention Risalah / Minutes Pemanggilan penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2020 disampaikan pada 20 Desember 2020. / The invitation to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) in 2020 was submitted on December 20, 2020.
Pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 disampaikan pada 5 Desember 2019.
/ Announcement of the holding of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2019 Fiscal Year was submitted to on December 5, 2019.
Penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2019 dilaksanakan pada hari dan tanggal 13 Januari 2020 pukul 10.20 – 14.35 WIB, berlokasi di Ruang Rapat Perseroan, Jalan Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam. / The AGM for the 2019 Financial Year was held on January 13, 2020 at 10.20 - 14.35 WIB, located in the Company's Meeting Room, Jalan Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industry Terpadu Kabil, Batam.
Penyampaian risalah RUPST Tahun Buku 2019 dirilis pada tanggal 13 Januari 2020 yang dapat diakses pada website Perseroan dan website BEI. / The submission of the minutes of the AGM for the 2019 Fiscal Year was released on January 13, 2020 which can be accessed on the Company's website and the IDX website.
RUPSLB Tahun 2020 dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili 737.240.380 saham dengan hak suara yang sah atau 92,11% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam RUPSLB.
Keputusan RUPSLB Tahun 2020
RUPS Luar Biasa Tahun 2020 memiliki keputusan rapat yang diuraikan sebagai berikut:
No. Mata Acara / Agenda Keputusan / Decision Keterangan
1 Perubahan Pasal 17
Anggaran Dasar Perseroan / Amendment to Article 17 of the Company’s Articles of Association
· Menyetujui mengubah bunyi pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut: / Approved to change the sound of article 17 paragraph 1 of the Company's Articles of Association to read as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS Pasal 17 / Article 17
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas setidaknya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut; / The Company is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) members of the Board of Directors with the following composition;
a. Seorang Direktur Utama / President Director
b. Sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Direktur / At least 2 (two) Directors
Sedangkan untuk bunyi keseluruhan isi Pasal 17 selain dari Pasal 17.1 tidak diubah dan dinyatakan tetap berlaku sebagaimana mestinya. / Meanwhile, the entire contents of Article 17 apart from Article 17.1 are not changed and are declared to remain valid as they should be.
· Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk memohon persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan tersebut diatas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the resolution of the Meeting regarding the amendments to the Company's Articles of Association in a separate deed before a Notary and to request approval or notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in connection with the changes mentioned above, and to take all necessary actions and required by the prevailing laws and regulations.
Keputusan telah diselesaikan /
This decision has been completed The 2020 EGM was attended by shareholders or their legal representatives who represented 737,240,380 shares with valid voting rights or 92.11% of the total shares with valid voting rights at the EGM.
2020 EGM Resolutions
Resolutions of the Extraordinary GMS are as follows:
No. Mata Acara / Agenda Keputusan / Decision Keterangan
2 Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan / Changes in the Composition of Company Management
· Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Richard James Wiluan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi. / Approved to accept Mr. Richard James Wiluan's resignation from his position as President Director of the Company as of the closing of the Meeting. The Company would like to extend our gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as a member of the Board of Directors.Menyetujui mengangkat Tuan Satya Heragandhi selaku Direktur Utama Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan kepadanya hak-hak dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. / Approved to appoint Mr. Satya Heragandhi as the new President Director of the Company as of the closing of the Meeting by giving him the rights and obligations in accordance with the Articles of Association of the Company.
· Menyetujui mengangkat Tuan Saiful Mizra bin Kassim selaku Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan kepadanya hak-hak dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. / Approved to appoint Mr. Saiful Mizra bin Kassim as the new Director of the Company as of the closing of the Meeting by giving him the rights and obligations in accordance with the Articles of Association of the Company.
Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 17.3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2022 maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: / Therefore, starting from the closing of the Meeting up to the time period as stipulated in the Article 17.3 of the Company's Articles of Association, namely the holding of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2022, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama / President Director : Satya Heragandhi Direktur Keuangan / Director of Finance : Valerie Baudart Direktur Komersial / Director of Commerce : Laurent Didier Dubedout Direktur Operasional / Director of Operation : Fajar Wahyudi, ST Direktur Investasi Group Logistik / Director of Logistics Group Investment: Saiful Mizra bin Kassim DEWAN KOMISARIS (tidak mengalami perubahan) / BOARD OF COMMISSIONERS (no changes) Komisaris Utama / President Commissioner : Kris Taenar Wiluan
Komisaris / Commissioner : Olivier, Bruno Benedict Mallet Komisaris / Commissioner : Didier Maurice Francis Hornet Komisaris / Commissioner : Edouard Frederic Guinotte Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tjetjep Muljana Komisaris Independen / Independent Commissioner : Prof. Dr. JB. Kristiadi P
· Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk memohon persetujuan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan tersebut diatas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the resolution of the Meeting regarding changes to the members of the Board of Directors of the Company in a separate deed before a Notary and to request approval/notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in connection with the changes mentioned above, as well as to take all necessary actions and required by the prevailing laws and regulations.
Keputusan telah diselesaikan / This decision has been completed
Pelaksanaan RUPS Tahun 2019
Pada tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2018 sebanyak 1 (satu) kali. Pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut diuraikan sebagai berikut :
Pengumuman / Announcement Undangan / Invitation Penyelenggaraan / Convention Risalah / Minutes Pengumuman penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2018 disampaikan pada 13 Mei 2019. / The announcement of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was made on May 13, 2019.
Pemanggilan dan penyampaian undangan beserta agenda RUPST Tahun Buku 2019 disampaikan pada tanggal 28 Mei 2019 melalui harian Bisnis Indonesia dan website Perseroan. / Summons and submissions of invitations along with the agenda for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders were submitted on May 28, 2019 through the Bisnis Indonesia newspaper and the Company's website.
Penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2019 dilaksanakan pada hari dan tanggal Selasa, 25 Juni 2019, pukul 10.30 WIB berlokasi di Kantor Pusat Perseroan, Jalan Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam – Indonesia. / The AGM for the 2019 Fiscal Year was held on Tuesday, June 25, 2019, at 10.30 WIB located at the Head Office of the Company, Jalan Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam - Indonesia.
Penyampaian risalah RUPST Tahun Buku 2019 dirilis pada tanggal 27 Juni 2019 yang dapat diakses pada website Perseroan dan harian Bisnis Indonesia. / The submission of the minutes of the AGM for the 2019 Fiscal Year was released on June 27, 2019 which can be accessed on the Company's website and Bisnis Indonesia newspaper.
Implementation of 2019 GMS
In 2019, the Company held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2018 Fiscal Year. The implementation of the Annual GMS is described as follows: