Implementation of RUPS of ICON+ in 2014 has been held by first giving notice and invitation to shareholders in accordance with applicable regulations. In 2014, ICON+
has held two (2) times the Annual General Meeting and two (2) times the Extraordinary General Meeting. Description of the RuPS in 2014 can be seen in the following table:
Table. Description of the Annual Book of RUPS in 2014 Rapat umum Pemegang Saham (RuPS)
Annual General Meeting of Shareholders (RUPS)
RUPS Tahunan Annual RUPS
2 April 2014 April 2, 2014
Agenda Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2013 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2013 First Agenda
Approval of the Annual Report Regarding the Company's situation.
During Fiscal Year 2013, and the Report of the Supervisory Board of Commissioners During Fiscal Year 2013
1. Agenda Pertama
RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dimaksud dalam laporannya No.
GA1140177ICP SMP, Tanggal 10 Maret 2014 First Agenda
RUSP certify the Financial Statements for the Fiscal Year 2013, which contains the Statements of Financial Position, Statement of Comprehensive Income, Statement of Cash Flow and Statement of Changes in Equity and an explanation that has been audited by Public Accountant Office Osman Bing Satrio&Eny with the opinion
"unqualified" as referred to in report No. ICP GA1140177 SMP, Date March 10, 2014
1.
Tabel Uraian Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 Table. Description of the Annual Book of RUPS in 2014 Tanggal RUPS
(Date of RUPS) Jenis RUPS
(Type of RUPS) Agenda RUPS
(Agenda of RUPS) Keputusan RUPS
(Decision of RUPS)
Agenda Kedua
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2013
Second Agenda
Financial Report for the Fiscal Year 2013 At the same time granting Redemption and Liberation Responsibility Fully (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners on Management and Supervision Measures That Have Run For Fiscal Year 2013
2. Agenda Kedua
RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Thun Buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny.
Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan
Second Agenda
RUPS fully discharges (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners on management and supervision in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields that have run during the fiscal year 2013, all the actions are not contrary to legislation in force as well as contained in the financial statements have been audited by Financial Accountant Public Osman Bing Satrio&Eny.
Endorsement and Exemption of responsibility does not release the legal liability to the Board of Directors and/or Board of Commissioners if the disclosed report violates the rules and procedures applicable law and/or turned out later proven their deviant actions and/or detrimental to the Company
2.
Agenda Ketiga
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014
Third Agenda
Approval of appointment of Public Accountant to Audit Financial Statements For the Financial Year 2014
3. Agenda Ketiga
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2014 Third Agenda
RUPS gave authorization to majority of shareholdersto establish appointment of Public Accountant as an auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for Fiscal Year 2014
3.
Tanggal RUPS (Date of RUPS) Jenis RUPS
(Type of RUPS)
Agenda RUPS (Agenda of RUPS)
Keputusan RUPS (Decision of RUPS)
Rapat umum Pemegang Saham (RuPS)
Annual General Meeting of Shareholders (RUPS)
Agenda Pertama
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015
First Agenda
Legitimation Work Plan and Company Budget(CBP) 2015
1. Agenda Pertama
Setelah menilai RKAP Persero Tahun Buku 2015 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka Rapat memutuskan dan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 dengan pokok-pokok sasaran:
1.
Perhitungan alaba (Rugi): Laba Rugi setelah pajak Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp239,09 miliar
Perhitungan Neraca: Neraca per 31-12-2015 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-masing sebesar Rp2.619 miliar
Perhitungan Investasi: Investasi Tahun Buku 2015 dianggarkan sebesar Rp903,23 miliar
a.
b.
c.
Profit (Loss): Income after taxes in 2015 are budgeted at Rp239,09 billion
Balance per 31-12-2015 budgeted closed with the amount Assets/Liabilities each of Rp2.619 billion
Investment Fiscal Year 2015 are budgeted at Rp903,23 billion a.
b.
c.
First Agenda
After assessing RKAP of Company Fiscal Year 2015 proposed by the Board of Directors and conducted discussions and considering the opinions and suggestions of the Board of Commissioners, the Meeting decided and approved and ratified the Company's Business Plan and budgets CBP 2015 with the main points of the target:
RUPS Tahunan Annual RUPS
27 November 2014 November 27, 2014
Fourth Agenda
Using of Net Income Determination, Determination of Remuneration In 2014 the Board of Directors and Board of Commissioners, Board of Directors and Board of Commissioners Bonus and Employee Bonuses In 2013
Fourt Agenda
RUPS gave Authorization to majority of Shareholders to establish a Net Profit of the Company, the Remuneration of Directors and the Board of Commissioners for 2014, Bonus for Directors and Board of Commissioners as well as employee bonus for the year 2013 at the latest on June 30, 2014
Tanggal RUPS (Date of RUPS) Jenis RUPS
(Type of RUPS)
Agenda RUPS (Agenda of RUPS)
Keputusan RUPS (Decision of RUPS)
Agenda Keempat
Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Penetapan Remunerasi Tahun 2014 Direksi dan Dewan Komisaris, Tantiem Direksi dan Dewan komisaris serta Bonus Karyawan Tahun 2013
4. Agenda Keempat
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan, Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2014, Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Karyawan untuk Tahun Buku 2013 selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2014
4.
Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Re-appointment Of Board Of Commissioners
Menetapkan Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Perseroan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama selama jabatan lowong Dewan Komisaris Perseroan yang terhitung sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris Perseroan yang definitif dengan susunan sebagai berikut:
To Set up assign the Board of Commissioners with duties with duties, authority and obligations that are the same for the Office remained vacant of Board of Commissioners of the company which counted since the date of expiry of the term of a member of the Board of Commissioners has set up with the members of the Board of Commissioners of the company which is definitive, in the order as follows:
Untuk menghilangkan keragu-raguan (for the avoidance of doubt), bersamaan dengan ditetapkannya Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Perseroan pada masa jabatan lowong tersebut di atas, Pemegang Saham juga memutuskan untuk melakukan ratifikasi (menyatakan keberlakuan) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut pada masa jabatan lowong sebagai Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Perseroan
For the avoidance of doubt, in conjunction with the stipulation Acting Board of Commissioners at the time of the vacant positions mentioned above, the Shareholders also decided to carry out ratification (stating enforceability) on the implementation of the tasks and responsibilities of the members of the Board of Commissioners has ended his tenure as Tasks Executor of Board Of Comissioners
RUPS Luar Biasa (Sirkuler)
Extraordinary RUPS (the Circular)
28 Agustus 2014 August 28, 2014
Harry Jaya Pahlawan sebagai Komisaris Utama Satriyo Wibowo sebagai Komisaris
Moestafa Nadjib sebagai Komisaris Ritme Aulia Jafar sebagai Komisaris Bambang Adi Winarso sebagai Komisaris 1.
2.
3.
4.
5.
Harry Jaya Pahlawan as President Commissioner Satriyo Wibowo as Commissioner
Moestafa Nadjib as Commissioner Ritme AuliaJafar as Commissioner Bambang AdiWinarso as Commissioner 1.
2.
3.
4.
5.
Tanggal RUPS (Date of RUPS) Jenis RUPS
(Type of RUPS)
Agenda RUPS (Agenda of RUPS)
Keputusan RUPS (Decision of RUPS)
Agenda Kedua
Pengesahan Kontrak Manajemen/
Key Performance Indicator (KPI) 2015 (dua ribu lima belas) PT.Indonesia Comnets Plus;
Legitimation Contract Management / Key Performance Indicator (KPI) in 2015 (two thousand fifteen) PT.
Indonesia Comnets Plus;
2. 2. Agenda Kedua:
Rapat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2015 PT.Indonesia Comnets Plus Kontrak Manajemen/JSTej; Performance Indicator (KPI) 2015 PT.Indonesia Comnets Plus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini
Second Agenda
Meeting to approve the Contract Management/Key Performance Indicator (KPI) 2015 PT. Indonesia Comnets Plus
Contract Management/JSTej; Performance Indicator (KPI) 2015 PT. Indonesia Comnets Plus is an integral part of this treatise 1.
2.
1.
2.
Sedangkan untuk keputusan dan realisasi RuPS Tahunan
tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: As for the decision and the realization of the Annual RUPS in 2013 can be seen in the following table:
Tabel Uraian pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 2013 Table. Description of the Annual Book of RUPS in 2013
Keputusan RUPS
(Decision of RUPS) Realisasi Hasil RUPS
(Actual Result of RUPS) Progres (%) (Progress (%))
Selesai Finished
100 -
Persetujuan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2012 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2012
1.
Approval of the Annual Report Regarding the Company's situation and road of the Company During Fiscal Year 2012 and the Report of the Supervisory Board of Commissioners During Fiscal Year 2012.
1.
RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2012 yang terdiri atas:
Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012
a.
b.
RUPS approves and accepts the Annual Report on the situation and the course of the Company for Fiscal Year 2012 which consists of: Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports.
AGM approves and accepts the Report of the Supervisory Board of Commissioners for Fiscal Year 2012.
a.
b.
Selesai Finished
100 -
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2012
2.
RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dimaksud dalam laporannya No.GA1130251 ICON SMP, Tanggal 28 Maret2013 RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggng jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny
Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Kmisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan
a.
b.
c.
Alasan Keputusan RUPS yang Belum di
Realisasikan (Reason of RUPS Decisions
Remaining in Realized)
Rapat umum Pemegang Saham (RuPS)
Annual General Meeting of Shareholders (RUPS)
Tanggal RUPS (Date of RUPS) Jenis RUPS
(Type of RUPS)
Agenda RUPS (Agenda of RUPS)
Keputusan RUPS (Decision of RUPS)
Membatalkan program Implementasi Shared Services Center (SSC) dengan nilai Rp51,3 miliar
Penambahan program Optimalisasi Pengelolaan Proses Bisnis Back Office (OP2B2D) dengan nilai Rp224 miliar
Penambahan program Optimalisasi Database dan Konsolidasi Aplikasi PT PLN (Persero) senilai Rp130 miliar
Perubahan Persetujuan SHL Tahun 2014 dari semula Rp130 miliar menjadi Rp212 miliar
Perubahan Disbursement SHL Tahun 2014 dari semula Rp130 miliar menjadi Rp216 miliar
1.
2.
3.
4.
5.
Canceling the program of Implementation Shared Services Center (SSC) amounting to Rp51.3 billion
The addition of Business Process Management Optimization of Back Office (OP2B2O) with a value of Rp224 billion
Addition program Database Optimization and Consolidation Application PT PLN (Persero) amounting to Rp130 billion
Change approval of SHL 2014 from previous Rp130 billion to Rp212 billion
Dibursement change SHL 2014 from the previous Rp130 billion to Rp216 billion
1.
2.
3.
4.
5.
Pengajuan Revisi Anggaran Investasi RKAP 2014 dan Disburse SHL Investment Budget Revision filing RKAP 2014 and Disburse SHL
28 Agustus 2014 August 28, 2014 RUPS Luar Biasa
(Sirkuler) Extraordinary RUPS (the Circular)
Selesai FInished
100 -
Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013
3.
Approval for the appointment of the Public Accountant Auditing Company's Financial Statements for Fiscal Year 2013
3.
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan (General Audit), Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2013 a.
RUPS gives authorization to shareholders the majority to establish appointment of Public Accountant as auditor to audit the financial statements of the Company (General Audit), Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for Fiscal Year 2013
a.
Selesai FInished
100 -
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2012 4.
Determination Using of Net Income fiscal year 2012.
4.
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2012 selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013
a.
RUPS gives Authorization to majority shareholder to establish a Net Profit of the Company including Bonus for Board of Directors and Board of Commissioners as well as the bonus for employees for the year 2012 at the latest on June 30, 2013
a.
Progres (%) (Progress (%))
Alasan Keputusan RUPS yang Belum di
Realisasikan (Reason of RUPS Decisions
Remaining in Realized)
Approval of the Financial Statements for the Financial Year 2012 as well Granting Redemption and Liberation Responsibility Fully (Volledig Acquit Et De Charge) To the Company's Board of Directors and Board of Commissioner on Management and Supervision Measures that have been run During Fiscal Year 2012.
2.
RUPS authorize the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2012, which contains the Statements of Financial Position, Statement of Comprehensive Income, Statement of Cash Flow and Statement of Changes in Equity and an explanation that has been audited by Public Accountant Office Osman Bing Satrio&Eny with the opinion "unqualified"
as referred to in report No. GA 113 0251 ICON SMP, dated March 28, 2013.
RUPS provides exemption entirely (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the company top management and supervision in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields that have run during fiscal year 2012, as long as these actions are not contrary to legislation in force as well as contained in the financial statements have been audited by Kap Osman Bing Satrio&Eny.
Endorsement and Exemption of responsibility does not release the legal liability to the Board of Directors and/or Board of Commissioners if the disclosed report violates the rules and procedures applicable law and/or turned out later proven their deviant actions and/or detrimental to the Company.
a.
b.
c.
Keputusan RUPS (Decision of RUPS)
Realisasi Hasil RUPS (Actual Result of RUPS)
Selesai Finished
100 -
Selesai Finished
100 -
Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 5.
Determination of Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners.
5.
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2013 selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013
a.
RUPS gives Authorization majority of shareholdersto establish the Remuneration of Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2013 at the latest on June 30, 2013.
a.
Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014 Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 dengan pokok-pokok sasaran:
6.
Approval and Ratification of the Work Plan and Budget 2014 To approve and validate the Work Plans and Budget (RKAP) in 2014 with the main points of the target:
6.
Selesai Finished
100 -
Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator Tahun 2014
7.
Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen / Key Performance Indicator Tahun 2014
7.
Laba (Rugi) setelah pajak Tahun Buku 2014 dianggarkan sebesar Rp145,33 miliar
Neraca per 31 Desember 2014 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-masing sebesar Rp2.039,44 miliar
Investasi Tahun Buku 2014 dianggarkan sebesar Rp456,40 miliar, dengan Disburse Rp351,40 miliar
a.
b.
c.
Profit (Loss) after tax for financial year 2014 are budgeted at Rp145,33 billion.
Balance sheet as of December 31, 2014 closed with the amount budgeted Asset/Liabilities respectively Rp2.039,44 billion.
Investment Fiscal Year 2014 are budgeted at Rp456,40 billion, with Disburse Rp 351.40 billion.
a.
b.
c.
Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2014 PT Indonesia Comnets Plus
Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2014 PT Indonesia Comnets Plus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini a.
b.
To approve the ContractManagement/Key Performance Indicator (KPI) 2014 of PT Indonesia Comnets Plus
Contract Management/Key Performance Indicator (KPI) 2014 of PT Indonesia Comnets Plus is an integral part of this treatise.
a.
b.
Progres (%) (Progress (%))
Alasan Keputusan RUPS yang Belum di
Realisasikan (Reason of RUPS Decisions
Remaining in Realized) Keputusan RUPS
(Decision of RUPS)
Realisasi Hasil RUPS (Actual Result of RUPS)
Rapat umum Pemegang Saham (RuPS)
Annual General Meeting of Shareholders (RUPS)