377 Laporan Tahunan CIMB NIAGA 2014
4. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
5. Atas kewenangan yang diberikan oleh RUPS, Komite melakukan review, memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan kompensasi untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
6. Membuat evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan manpower dan fungsi manajemen HR yang mengandung risiko- risiko berdampak signifikan pada perusahaan termasuk pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang.
7. Membantu pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam rangka kewajiban menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Alih Daya sesuai dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas pekerjaan yang dialihdaya, sekurang-kurangnya mencakup:
a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Alih Daya termasuk penyempurnaan atas kebijakan Alih Daya;
dan
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya.
8. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam), dan melakukan review sesuai kebutuhan minimal 3 tahun sekali.
Penyelenggaraan Rapat di Tahun 2014
Sesuai dengan Piagam, Komite NomRem menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 10 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif SDM. Dalam tahun 2014, Komite NomRem melangsungkan 12 kali rapat dengan 6-8 agenda rapat untuk setiap kali rapat.
Data kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:
Frekuensi Rapat
(12 kali) Pri
Notowidigdo Zulkifli M.
Ali Ananda
Barata Sumantri Slamet
Hamidah Naziadin 1)
Ahmad Zulqarnain
Onn 2)
Eric G.
Kosasih
Kehadiran secara fisik 12 12 12 12 3 2 11
Telekonferensi - - - - 2 1 -
1) Efektif tidak lagi menjadi anggota Komite NomRem tanggal 15 September 2015 2) Efektif menjadi anggota Komite NomRem bulan November 2014
378 Laporan Tahunan CIMB NIAGA 2014
Selama tahun 2014 Komite NomRem telah melaksanakan tugas tugas sebagai berikut:
1. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan keahlian, kompetensi, dan pengalaman calon yang diajukan oleh Pemegang Saham. Selanjutnya rekomendasi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Direksi agar diagendakan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap penilaian Key Performance Indicator (KPI) Direksi berdasarkan pencapaian dari setiap komponen KPI. Memberikan arahan untuk penyusunan kerangka KPI Direksi tahun 2015, agar dibuat lebih fokus untuk mendukung strategi perusahaan di tahun 2015.
3. Memberikan arahan dan melakukan evaluasi atas kompensasi anggota Direksi dan Dekom, dengan tetap memperhatikan keseimbangan internal dan perbandingan dengan pasar sehingga mampu mendorong kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara lebih optimal. Memberikan rekomendasi atas kerangka distribusi bonus bagi karyawan, Direksi dan pimpinan senior secara berimbang dan wajar, dengan selalu berprinsipkan kepada asas keadilan dan obyektifitas berdasarkan pencapaian kinerja.
4. Memberikan arahan dan masukan terhadap rencana strategis Direktorat SDM di tahun 2014, dengan fokus Utama untuk mendukung arahan Perusahaan di tahun 2014.
5. Memberikan arahan dan rekomendasi atas penyelarasan Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan dengan CIMB Group, dengan selalu berprinsipkan kepada aspek Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar, dengan memperhitungkan keberadaan CIMB Niaga sebagai suatu entitas lokal yang memiliki warna dan karakteristik sebagai multi-lokal di pasar Indonesia, namun tetap selaras untuk mengusung tujuan dan aspirasi besar sebagai bagian dari regional bank di kawasan ASEAN.
6. Memberikan arahan dan rekomendasi atas proses implementasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya fraud melalui keseluruhan proses SDM, seperti antara lain rekrutmen, training dan berbagai program intervensi lainnya, penghargaan dan sanksi, serta pentingnya pengawasan melekat dari para pemimpin.
7. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas implementasi proyek Branch Manager as Entrepreneur (BME), guna memastikan sinergi yang lebih baik antar unit di cabang untuk mendorong kemajuan dan pencapaian hasil-hasil usaha secara nyata.
8. Memberikan arahan dan rekomendasi untuk mengkaji ulang dan melakukan evaluasi terhadap efektifitas proses kredit Non retail, khususnya model proses dan organisasi Credam (Credit Administration) yang berada di bawah Direktorat OIT.
9. Memberikan arahan dan rekomendasi terhadap rencana strategis Commercial Banking di bawah pimpinan senior yang baru ditugaskan.
10. Memberikan arahan dan evaluasi terhadap implementasi kerangka model organisasi Legal yang baru, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2014, yaitu desentralisasi dari petugas in house legal officer di setiap lini bisnis, untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan legal operasional.
11. Memberikan arahan dan rekomendasi terhadap kerangka implementasi manajemen talenta di perusahaan, untuk mengidentifikasi karyawan yang potensial dan membuat rencana suksesi bagi posisi-posisi yang kritikal.
12. Memberikan arahan dan rekomendasi terhadap beberapa usulan manajemen SDM terkait dengan pekerjaan rumah pasca merger, diantaranya yang paling utama adalah skema pinjaman karyawan dan skema pengobatan.
13. Memberikan arahan dan rekomendasi terhadap proses negosiasi PKB (Perjanjian Kerja Bersama), dimana PKB periode tahun 2012-2014 telah habis masa berlakunya terhitung tanggal 17 Oktober 2014.
14. Memberikan arahan dan rekomendasi terhadap inisiatif studi banding produktifitas perbankan, yang digagas oleh CIMB Niaga melalui Hay Group.
15. Memberikan arahan dan rekomendasi terhadap pengelolaan Tenaga Kerja Asing.
16. Memberikan arahan, review dan rekomendasi atas usulan NRC Focus review tahun 2015.
17. Memberikan arahan dan rekomendasi terkait isu-isu SDM secara umum seperti penyelesaian masalah- masalah terkait hubungan industrial, Top HR Operational Risk yang dilaporkan secara berkala setiap kuartal, HR Metrics, dan sebagainya.
379 Laporan Tahunan CIMB NIAGA 2014
Komite NomRem melaporkan aktivitas dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala.
Pri Notowidigdo Ketua (Komisaris Independen)
Ahmad Zulqarnain Onn Anggota (Komisaris) Ananda Barata
Anggota (Pihak Independen)
Sumantri Slamet Anggota (Pihak Independen) Zulkifli M. Ali
Anggota (Komisaris Independen)
Eric G. Kosasih Anggota merangkap Sekretaris
380 Laporan Tahunan CIMB NIAGA 2014