RINGKASAN
KETERANGAN 31 KETERANGAN 31 Mei 31 Desember
C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir serta memperoleh persetujuan dari OJK dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu- waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan Akta Pernyataan RUPS Tahunan Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor: 56 tertanggal 26 April 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.01-0044091 tanggal 27 April 2016, susunan kepengurusan Perseroan terakhir sampai dengan informasi memorandum ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Mohamed Nazir bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir Razak) Wakil Presiden Komisaris : Glenn Muhammad Surya Yusuf
Komisaris Independen : Zulkifli M. Ali
Komisaris Independen : Primoehadi Notowidigdo
Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan
Komisaris Independen : Armida Salsiah Alisjahbana
Komisaris : Ahmad Zulqarnain Onn
Komisaris : David Richard Thomas
Direksi:
Presiden Direktur : Tigor M. Siahaan
Direktur : Wan Razly Abdullah
Direktur : Rita Mas'Oen
Direktur : Megawati Sutanto
Direktur : Vera Handajani
Direktur : John Simon
Direktur : Lani Darmawan
Direktur : Fransiska Oei
Direktur : Hedy Lapian
Direktur : Pandji P. Djajanegara
Direktur : Rahardja Alimhamzah*)
*) Pending proses uji kemampuan dan kelayakan OJK.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), anggota Direksi dan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari OJK terkait pengangkatannya dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dan/atau Komisaris.
Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir setelah penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Mohamed Nazir bin Abdul Razak (Dato' Sri Nazir Razak) Presiden Komisaris
Warga Negara Malaysia, 50 tahun. Diangkat menjadi Presiden Komisaris CIMB Niaga pada RUPSLB 26 Januari 2012, efektif tanggal 1 Mei 2012 dan pengangkatan kembali terakhir tanggal 15 April 2016. Selain itu, beliau menjabat sebagai Chairman CIMB Group sejak 1 September 2014 setelah memangku jabatan sebagai Presiden Direktur CIMB Group selama 15 tahun. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur di Khazanah Nasional Berhad, anggota Investment Panel di Employees Provident Fund (EPF) dan International Advisory Board di Blavatnik School of Government di University of Oxford. Beliau juga menjabat sebagai Chairman Investment Panel Risk Committee di EPF. Pada tahun 2015, beliau dipilih sebagai penerima anugerah 'Asian Business Leaders Award' dari Asia House. Beliau meraih gelar Bachelor of Science (Hons) dari University of Bristol dan mendapat gelar Master of Philosophy (MPhil) dari University of Cambridge.
Glenn M.S. Yusuf Wakil Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris CIMB Niaga pada RUPSLB 26 Januari 2012, efektif tanggal 18 Juni 2012 dan pengangkatan kembali terakhir tanggal 15 April 2016. Beliau merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko CIMB Niaga. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris CIMB Niaga pada April 2010. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Non-Executive Independent Director CIMB Group, Malaysia sejak Januari 2010, serta menjabat Komisaris Independen di PT Surya Citra Media Tbk sejak Mei 2012. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat beliau diantaranya adalah Presiden Komisaris PT Polyprima Karyareksa (Juni 2004-2010), Presiden Direktur/CEO PT London Sumatera Indonesia Tbk (Juni 2003–Mei 2007), Presiden Direktur PT (Persero) Danareksa (1995–
2001), Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (1994–1995), dan Direktur Keuangan PT Bank Niaga Tbk (1991– 1994). Dalam jajaran Pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan untuk Restrukturisasi Sektor Keuangan - Departemen Keuangan RI periode Oktober 2001 hingga Oktober 2002; Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode Juni 1998 hingga Januari 2000; dan Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI periode April hingga Juni 1998. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Ekonomi dari University of the Philippines, Manila, Filipina dan gelar Pasca Sarjana di bidang Bisnis dari Asian Institute of Management, Makati, Filipina.
Zulkifli M. Ali
Komisaris Independen
Warga Negara Malaysia, 66 tahun. Diangkat menjadi Komisaris Independen CIMB Niaga pada RUPSLB 18 Juli 2008, efektif tanggal 14 Oktober 2008 dan pengangkatan kembali terakhir tanggal 15 April 2016. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Audit. Sebelumnya beliau menjabat Komisaris Independen PT Bank Lippo Tbk pada tahun 2005-2008. Direktur Corporate Planning/Corporate Structure di Public Bank Group Malaysia (1993–2005), Penasihat Investasi Enterprise Malaysia-Canada (1990–1993), Group Administration and Controller di Austral Enterprise Berhad (1988–1990), Corporate Planning and Development Manager di Island & Peninsular Berhad (1985–1988) dan Dosen serta Wakil Dekan di University of Science Malaysia, Penang (1976-1983). Beliau meraih gelar MBA dari Dalhousie University, Nova Scotia, Kanada, serta gelar MSc dari University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
Pri Notowidigdo Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Diangkat menjadi Komisaris Independen CIMB Niaga pada RUPST 28 Maret 2013, efektif tanggal 15 April 2016 dan pengangkatan kembali terakhir pada 15 April 2016. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerisasi. Beliau saat ini menjabat sebagai Chairman & CEO – Amrop Indonesia, Jakarta; Country Advisor – Melbourne Business School, Jakarta; Partner Advisor di Arghajata Strategic Consulting, Jakarta; dan Faculty Member di IPMI International Business School, Jakarta. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Bank Muamalat, Jakarta; Advisor Human Resources Development di International Monetary Fund (IMF), Jakarta; Advisor Business Development di The Zuellig Group Financial Services; dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Semen Gresik Group. Beliau meraih gelar Honours Bachelor in Political Science & Psychology, Carleton University, Ottawa, Kanada pada tahun 1975.
Jeffrey Kairupan Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat menjadi Komisaris Independen CIMB Niaga pada RUPST 15 April 2016, merangkap anggota Komite Audit. Beliau membangun karir di Bank Indonesia sebagai ekonom di beragam bidang ekonomi moneter: program moneter, operasi pasar terbuka, model ekonomi makro, statistik moneter ekonomi, neraca pembayaran, pasar keuangan, analisa kebijakan ekonomi moneter, dan ekonomi intenasional dalam kurun waktu 1986-2006. Kemudian beliau dipercaya sebagai Pemimpin Bank Indonesia Manado (2006-2009) dan Pemimpin Bank Indonesia Denpasar (2009-2012). Selanjutnya, beliau ditugaskan kembali ke Kantor Pusat sebagai Kepala Peneliti di Pusat Penelitian dan Studi Kebanksentralan (2012- 2013) yang bertanggung jawab atas tahapan riset kebijakan semua fungsi bank sentral.
Kemudian, Beliau dipercaya sebagai Direktur Eksekutif di Departemen Internasional untuk menangani semua bentuk hubungan dan kerja sama internasional multilateral maupun bilateral dengan Bank Indonesia. Menjelang akhir masa baktinya, beliau mendapat kesempatan menjadi Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia (2014-2015).
Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986) dan Master of Business Administration dari George Washington University (1992).
Armida Salsiah Alisjahbana Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat menjadi Komisaris Independen CIMB Niaga pada RUPST 15 April 2016, merangkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Padjajaran (UNPAD) pada tahun 1996-2003, dan Ketua Laboratorium Penelitian, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat FE UNPAD pada tahun 2003-2007, Ketua Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM, Universitas Padjajaran pada tahun 2004-2007 dan Pembantu Dekan I FE UNPAD pada tahun 2007-200. Saat ini, beliau juga masih menjabat sebagai Pengajar Tetap FE UNPAD sejak tahun 1989 dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD sejak tahun 2005. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2009-2014. Beliau adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar Master of Arts in Economics dari Northwestern University, USA, serta Doctor of Philosophy in Economics dari University of Washington, USA.
Ahmad Zulqarnain Onn Komisaris
Warga Negara Malaysia, 44 tahun. Diangkat menjadi Komisaris CIMB Niaga pada RUPST 27 Maret 2014 dan efektif tanggal 15 September 2014. Beliau merangkap sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Beliau memulai karir di UBS Warburg sebagai Equity Research Analyst melalui UBS’s Global Graduate Training Programme. Beliau juga tergabung dalam Corporate Planning Team di Pengurusan Danaharta Nasional Berhad (Danaharta), Malaysia’s Debt Resolution Agency yang dibentuk sejak krisis keuangan Asia tahun 1997. Beliau merupakan Managing Director/Chief Executive yang pertama di Danajamin Nasional Berhad. Sebelum pengangkatannya di Danajamin, beliau menjabat sebagai Chief Corporate Strategist di Affin Bank Berhad. Beliau bergabung dengan Investment Banking Team di CIMB Group sebelum kemudian menjabat sebagai Corporate Debt Restructuring Committee (CDRC).
Beliau juga menduduki posisi sebagai Direktur di Symphony House Berhad dan Executive Director di Bolton Berhad. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts in Economics dari Harvard University, Amerika Serikat.
David Richard Thomas Komisaris
Warga Negara Amerika Serikat, 57 tahun. Diangkat menjadi Komisaris CIMB Niaga pada RUPST 27 Maret 2014 dan efektif tanggal 15 September 2014. Beliau merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Beliau juga menjabat sebagai CIMB Group Chief Risk Officer. Sebelum bergabung dengan CIMB Group di tahun 2012, beliau menjabat sebagai Chief Risk Officer - Asia Pasifik di Royal Bank of Scotland (RBS) dan sebagai Chief Credit Officer - Asia Pasifik di Bank of America. Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi level senior di Singapura, Hong Kong, Thailand dan Taiwan selama 22 tahun masa jabatan di Asia. Beliau meraih gelar sarjana dari Whitman College, Washington State, Amerika Serikat.
DIREKSI
Tigor M. Siahaan Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Diangkat menjadi Presiden Direktur Bank CIMB Niaga pada RUPST tanggal 10 April 2015 dan efektif tanggal 1 Juni 2015. Sebelum bergabung di CIMB Niaga, beliau telah berkarir selama 20 tahun di Citi, dan memulai karirnya sebagai Management Associate pada tahun 1995. Posisi terakhir beliau ialah sebagai Chief Country Officer Citi Indonesia sejak tahun 2011, Beliau adalah orang Indonesia pertama yang menduduki posisi tersebut. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci di Citi Indonesia, seperti Country Head - Institutional Clients Group, Head of Corporate and Investment Banking, serta Country Risk Manager.
Beliau juga pernah menjabat sebagai Vice President - Institutional Remedial Management Group di kantor pusat Citi yang berada di New York di tahun 2000 – 2003.
Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Finance dan Accounting (double major) dari University of Virginia, Charlottesville, Amerika Serikat. Beliau juga merupakan alumni dari IMD BPSE program (Breakthrough Program for Senior Executives) di Lausanne, Switzerland. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai ASEAN Rising Star dari US – ASEAN Business Council pada tahun 2010, dan Asian Promising Young Banker dari The Asian Banker pada tahun 2011. Selain karir profesionalnya, beliau juga menjabat beberapa posisi seperti Anggota Dewan Pengawas ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) sejak tahun 2013, Anggota Dewan Pembina JIS (Jakarta International School) dari tahun 2014, Dewan Nasional anggota dari PJI (Prestasi Junior Indonesia) sejak tahun 2013, Mentor di Endeavor Indonesia dari tahun 2012, dan anggota YPO (Young Presidents Organization) Indonesia dari tahun 2008. Pada tanggal 5 April 2016, beliau dikukuhkan sebagai salah satu Pengurus dengan jabatan Ketua Komite Bilateral – Hubungan Indonesia dan Malaysia pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan masa jabatan 2016 – 2020.
Wan Razly Abdullah
Direktur – Keuangan dan Perencanaan
Warga Negara Malaysia, 45 tahun. Diangkat menjadi Direktur Strategi & Keuangan CIMB Niaga pada RUPSLB 27 Agustus 2009, efektif tanggal 18 Agustus 2009 dan pengangkatan kembali terakhir pada RUPST 15 April 2016. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT CIMB Niaga Auto Finance, Entitas Anak CIMB Niaga yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan. Sebelumnya beliau menjabat Direktur CIMB Investment Bank Berhad, Kuala Lumpur (2004 – 2009), Direktur Synergy Drive Berhad, Kuala Lumpur (2006 – 2007), dan Head of Strategic Business Development di Maybank Investment Bank, Kuala Lumpur (2002 – 2004). Beliau juga pernah bekerja sebagai Auditor di Northern Trust Company, London (1999 – 2002), dan Auditor di PricewaterhouseCoopers, London (1995 – 1998). Beliau lulus dari Institute of Chartered Accountants in England and Wales, serta meraih gelar di bidang Hukum dan Akuntansi dari University of Manchester, Inggris.
Rita Mas'Oen
Direktur – Operasional dan Teknologi Informasi
Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Operasional & Teknologi Informasi CIMB Niaga sejak Maret 2012 dan pengangkatan kembali terakhir pada RUPST 15 April 2016. Sebelumnya Beliau diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia CIMB Niaga pada RUPSLB 27 Agustus 2009 dan efektif tanggal 16 November 2009. Sebelum bergabung di CIMB Niaga, beliau menjabat sebagai Direktur Operasional & Teknologi Informasi di PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Chief Operations Officer dan anggota Dewan Komisaris di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2005 – 2009). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tahun 1998. Karir beliau di perbankan dimulai sejak bergabung dengan Citigroup Indonesia pada tahun 1985 sampai tahun 2005 dimana beliau menjabat beberapa posisi termasuk Marketing, Sales, Account Management, Custody Business Manager, Cash and Trade Product Development & Management, Network, Innovation &
Quality Director, Operations and Information Technology. Posisi terakhir di Citigroup Indonesia sebagai Direktur, Senior Country Operations Officer (Operations &
Technology). Beliau meraih gelar Bachelor of Science di bidang Computer Science dari Arizona State University, Phoenix, Arizona, Amerika Serikat.
Megawati Sutanto Direktur - Kredit
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Diangkat menjadi Direktur Kredit CIMB Niaga pada RUPSLB 15 Desember 2010, efektif tanggal 3 Maret 2011 dan pengangkatan kembali terakhir pada RUPST 15 April 2016. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Corporate Banking PT Bank Danamon Tbk (2007-2010) dan Wakil Direktur Utama PT Bank DBS Indonesia (2003–2006). Sejak 1989 berbagai posisi penting dijabatnya di beberapa perbankan nasional maupun internasional seperti di Hongkong Bank, PT Bank Dagang Nasional Indonesia, dan Standard Chartered Bank. Beliau meraih gelar sarjana di bidang Keuangan dari University of Southern California, Amerika Serikat pada 1985 dan gelar pasca sarjana di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Amerika Serikat pada 1988.
Vera Handajani
Direktur – Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Diangkat menjadi Direktur Manajemen risiko CIMB Niaga pada RUPSLB 26 Juli 2013, efektif tanggal 26 November 2013 dan pengangkatan kembali terakhir pada RUPST 15 April 2016. Sebelumnya (dari tahun 1995–Mei 2013) beliau pernah menjabat berbagai posisi di Hong Kong, Singapura dan Indonesia. Pada tahun 2012–2013 beliau menjabat sebagai Head of Operational Risk Greater China and Markets Asia Pacific di royal Bank of Scotland, Hong Kong dan pada tahun 2010 – 2012, beliau menjabat sebagai Head of Financial Institutions Credit & Trading Credit Risk Management, Greater China & South Korea juga di royal Bank of Scotland, Hong Kong.
Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1994 dan gelar MBA Business dari Kellogg – Hong Kong University Science and Technology, Hong Kong/USA pada tahun 2013.
John Simon
Direktur – Tresuri dan Pasar Modal
Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Diangkat menjadi Direktur Treasury & Capital Market CIMB Niaga pada RUPST 27 Maret 2014 dan efektif tanggal 29 Agustus 2014.
Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Head of Trading & Structuring CIMB Niaga (2007–Maret 2014), Head of Treasury Department di RGM Group Indonesia (2005–2007), dan Interbank FX & Derivatives Trader, Citibank N.A. Jakarta (2003–
2005). Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce dari University of Toronto, Kanada dan Master of Business Administration dari Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat.
Lani Darmawan
Direktur Perbankan Konsumer
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Diangkat menjadi Direktur Perbankan Konsumer CIMB Niaga pada RUPST 15 April 2016 dan efektif tanggal 3 Mei 2016. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Retail Banking PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Desember 2012–Desember 2015), Head of Network PT Bank Permata Tbk (Juni 2010-Desember 2012), Consumer Banking Country Head Standard Chartered Bank Jakarta (Desember 2004 – Juni 2010), dan juga mencakup beberapa bank baik multinasional maupun lokal, termasuk 10 tahun di PT Bank Central Asia. Beliau menyelesaikan pendidikan Kedokteran Gigi dari Universitas Trisakti, Jakarta.
Pandji P. Djajanegara Direktur Perbankan Syariah
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Diangkat menjadi Direktur Perbankan Syariah CIMB Niaga pada RUPST 15 April 2016. Beliau telah bergabung dengan Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) sejak tahun 1992 dan memulai karirnya dengan mengikuti Program Pendidikan Eksekutif Bank Niaga. Beliau telah menjabat berbagai posisi penting diantaranya sebagai Chief – Perbankan Syariah (2015-2016), Chief – Commercial Banking (2014-2015), Chief – Corporate Banking (2011-2014), Head of Corporate Banking (2010-2011), Head of Credit Restructuring & Settlement (2009-2010) dan berbagai posisi strategis lainnya. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta dan Master of Business Administration dari Erasmus Universiteit, Rotterdam, The Netherlands.
Fransiska Oei Direktur Kepatuhan
Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat menjadi Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs dan Hukum CIMB Niaga pada RUPST 15 April 2016 dan efektif tanggal 27 Juli 2016. Sebelum bergabung dengan CIMB Niaga, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, Hukum, Corporate Secretary dan Public Affair di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2009-2016). Beliau memulai karirnya sebagai Head of Legal di PT Ficorinvest (1982-1984) dan bergabung dengan Citibank N.A. di tahun 1984-1997 dan 1998-2000 dan menduduki berbagai posisi. Jabatan terakhirnya di Citibank N.A. adalah sebagai Chief of Staff dan Direktur Kepatuhan. Pada bulan Februari 2005 sampai dengan 2009, beliau diangkat sebagai Direktur Kepatuhan, Hukum dan Corporate Secretary di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Senior Advisor Legal dan Compliance BII dan Managing Director/Team Pengelola BII (2000-2001). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri Tbk (2004-2005), Founder & Senior Partner di LBAF Law Firm (2002-2004).
Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta.
Hedy Lapian
Direktur Sumber Daya Manusia
Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Diangkat menjadi Direktur Sumber Daya Manusia CIMB Niaga pada RUPST 15 April 2016. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Tokio Marine Insurance (2015), Direktur Manajemen Risiko DBS Indonesia (2014), Managing Director - Chief Risk Officer Maybank Indonesia (2010- 2014), Corporate Banking Director Barclays Indonesia (2009-2010), Country Head of Corporate & Financial Institution ABN Amro Jakarta (2007-2008), Partner - Amiga Mahamaitra, Jakarta (2006-2007), Director & Chief Financial Officer AIG Life Jakarta (2001-2006), Managing Director Corporate & Investment Banking Maybank Indonesia (2000-2001), Corporate Banking & Corporate Finance Director American Express Bank (1994-2000), Corporate Banking Manager ING Indonesia Bank (1991-1994), Assistant Manager, Credit & Collection American Express (1990-1991), Assistant Manager Special Duty Standard Chartered Bank Jakarta (1988-1989) dan sebagai Credit Officer, Bank of Trade - San Fransisco (1986-1988). Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Parahyangan, Indonesia dan MBA degree dari University of Pittsburgh, USA.
Rahardja Alimhamzah Direktur Business Banking
Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Diangkat menjadi Direktur Business Banking CIMB Niaga pada RUPST 15 April 2016. Dengan bergabungnya bersama CIMB Niaga, beliau memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan yang meliputi Corporate Banking, Investment Banking, Commercial Banking, Transaction Banking, Financial Institutions dan Global Market/ Treasury. Sebelum bergabung, beliau memulai karirnya sebagai Management Trainee di Bank Summa dan beliau pernah bekerja dengan beberapa institusi perbankan dengan berbagai kapasitas, yaitu di Standard Chartered Bank, American Express Bank, Citibank, Rabobank, Maybank Indonesia dan DBS Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan Industrial Engineering dari University of New South Wales, Sydney, Australia dan meraih gelar Master Degree di bidang Finance
& Accounting dari Universitas Indonesia.
*) Pending proses uji kemampuan dan kelayakan OJK.
Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur (i) dalam POJK No.
33/2014, (ii) PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, (iii) PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan (iv) PBI No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test).
Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Remunerasi
Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp15 miliar, Rp14 miliar, dan Rp15 miliar. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp140 miliar, Rp153 miliar, dan Rp122 miliar.
Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Komite Audit
Sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/2006 dan POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkular Dewan Komisaris No. 007/DEKOM/KP/IV/2016 tanggal 6 April 2016, dengan susunan anggota sebagai berikut:
Ketua (Komisaris Independen) : Zulkifli M. Ali