[PDF] Top 20 Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkoba Sebagai Predicate Crime On Money Laundering

... penyalahgunaan Narkoba tanpa izin merupakan darah segar yang menghidupi kegiatan bisnis illegal dengan modus mengalihkan, menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba ke lembaga ... Lihat dokumen lengkap

... pengertian tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan ... Lihat dokumen lengkap

... perkara money laundering terkait pengaturan serta pembuktian tindak pidana asalnya masih menjadi perdebatan oleh para pakar ...perkara tindak pidana pencucian uang (money ... Lihat dokumen lengkap

... pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ... Lihat dokumen lengkap

... perkara money laundering terkait pengaturan serta pembuktian tindak pidana asalnya masih menjadi perdebatan oleh para pakar ...perkara tindak pidana pencucian uang (money ... Lihat dokumen lengkap

... hasil tindak pidana tersebut dengan cara mentransfer ke beberapa ...hasil tindak pidana karena sebelum melakukan kegiatan money laundering, Terdakwa memperoleh harta kekayaan ... Lihat dokumen lengkap

... merupakan tindak pidana ...hukuman pidana berupa penjara, kurungan, denda, hukuman administrasi dan hukuman tambahan ...kejahatan tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan hukuman bagi ... Lihat dokumen lengkap

... Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) atas adanya indikasi perbuatan pencucian uang, yang masih mengacu kepada beberapa perangkat azas-azas yang terdapat di dalam sistem hukum pidana materiil dan ...tidak ... Lihat dokumen lengkap

... Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas ... Lihat dokumen lengkap

... penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: ...hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah placement (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas ... Lihat dokumen lengkap

... deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu ... Lihat dokumen lengkap

... tentang tindak pidana pencucian uang, disebutkan kejahatan-kejahatan atau tidak pidana yang merupakan sumber uang yang nanti ...macam tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan ... Lihat dokumen lengkap

... of crime control results from deficiencies in existing laws, rather than from deficiencies in the application of existing laws, that a crisis exists of sufficient order of magnitude to require radical ... Lihat dokumen lengkap

... (FATF) on Money Laundering oleh Kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli ...Group on Money Laundering (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam ... Lihat dokumen lengkap

... tentang tindak pidana pencucian uang, mereka juga menggunakan aturan cyber law dalam mempertegas penegakan hukum terhadap cyber ...dengan tindak pidana siber di setiap ...mengenai ... Lihat dokumen lengkap

... Sistem kerahasiaan bank dipegang ketentuan untuk melarang bank mengungkapkan data-data rekening dan berbagai personal dari para nasabahnya, pemalsuan surat yang menja[r] ... Lihat dokumen lengkap

... (money laundering) bertujuan untuk melindungi (menutupi) suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan ...suatu tindak pidana (aktivitas ... Lihat dokumen lengkap

... Bahwa jika berdasarkan Pasal 74 UU TPPU No 8 tahun, karena Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara TPPU yang tidak d[r] ... Lihat dokumen lengkap

... ang Tindak Pidana Pencucian Uang m elalui Lem baran Negara ...indak pidana sebagaim ana dim aksud dalam undang- undang ini dikenal sebagai pencucian uang ( m oney laundering) .... ... Lihat dokumen lengkap

... hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta kekayaan yang ...hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan ... Lihat dokumen lengkap