[PDF] Top 20 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

... efektifnya UU tersebut dalam penerapannya maka dibuat dan disahkan UU ...25 tahun 2003 pada tanggal 13 Oktober 2003 dengan memperhatikan ketentuan rekomendasi FATF ...dibentuknya UU No. ... Lihat dokumen lengkap

... “Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU ...No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan ... Lihat dokumen lengkap

... pidanapencucian uang marak terjadinya di Indonesia dengan bank sebagai ...pelaku pencucian uang untuk melakukanperbuatannya sehingga hasil kejahatan yang diperolehnya aman disimpan di ...upaya ... Lihat dokumen lengkap

... anti pencucian uang disebabkan masuknya Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF pada bulan Juni ...diundangkannya UU no. 15 tahun 2002 maka ... Lihat dokumen lengkap

... Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku terhadap pelaku pidana perorangan, tapi dalam UU ...No. 8 ... Lihat dokumen lengkap

... yang dilakukan oleh korporasi adalah sikap korporasi dan badan-badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran ROHK NRUSRUDVL VHEDJDL ³NHMDKDWDQ DWDX SHQMDKDW´ GDQ PHQJHMDU NHXQWXQJDQ ... Lihat dokumen lengkap

... Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail; ...Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain; ...pembayarannya ... Lihat dokumen lengkap

... Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan ... Lihat dokumen lengkap

... penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang beserta lembaga keuangan dan lembaga non ...Nomor 8 Tahun 2010 kepada masyarakat, penyidik TPPU ... Lihat dokumen lengkap

... Melakukan Pencucian Uang Pada saat ini, banyak tindak pidana dan kejahatan yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar ...dapat dilakukan oleh orang-orang ... Lihat dokumen lengkap

... masalah pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa ...beberapa tahun belakangan ...pada tahun 1999, Unit Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, ... Lihat dokumen lengkap

... Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ... Lihat dokumen lengkap

... masalah pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa ...beberapa tahun belakangan ...pada tahun 1999, Unit Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, ... Lihat dokumen lengkap

... yang dilakukan nasabah dengan bank, yang kemudian terhadap laporan yang telah diberikan PJK bank tersebut akan dianalisis oleh PPATK, untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu transaksi yang dilaporkan PJK bank ... Lihat dokumen lengkap

... inilah dilakukan pendataan atas situs-situs di Jepang yang memberikan layanan jasa ...dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pengadilan satu atap di bawah ... Lihat dokumen lengkap

... inilah dilakukan pendataan atas situs-situs di Jepang yang memberikan layanan jasa ...dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pengadilan satu atap di bawah ... Lihat dokumen lengkap

... pertama, UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu dilakukan revisi untuk dibuat penegasan makna kata “pencegahan” baik pasal-pasalnya maupun dalam ... Lihat dokumen lengkap

... Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1): Hasil tindak pidana adalah Harta ... Lihat dokumen lengkap

... pada tahun 1980-an, praktik pencucian uang menjadi pusat perhatian di dunia barat, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat- obat terlarang (psikotropika dan ...praktik pencucian ... Lihat dokumen lengkap

... Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan ... Lihat dokumen lengkap