[PDF] Top 20 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Has 10000 "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" found on our website. Below are the top 20 most common "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang".
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
... Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum ...membebanan pertanggungjawaban kepada korporasi dalam melakukan tindak pidana ... Lihat dokumen lengkap
16
Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
... Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pengecualian 74 dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang ...perkara tindak pidana pencucian ... Lihat dokumen lengkap
48
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN PERBANKAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
... jumlahnya. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana ata agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak ... Lihat dokumen lengkap
10
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
... Pada Tindak Pidana Pencucian Uang …………………………………………………… 41 ...Pada Tindak Pidana Pencucian ...Pada Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tidana ... Lihat dokumen lengkap
23
Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
... jumlahnya. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana ata agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak ... Lihat dokumen lengkap
94
PENDAHULUAN Tinjauan Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.
... pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat dilaksanakan secara optimal mengingat terdapat beberapa problematika yuridis yang kemungkinan terjadi, seperti ... Lihat dokumen lengkap
10
Tinjauan Yuridis Peranan Bank, Kepolisian Dan Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
... kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering diatas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan ...kemudian uang ... Lihat dokumen lengkap
14
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PPATK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
... “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PPATK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” Adapun penuliasan hukum/skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam ... Lihat dokumen lengkap
11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, LEMBAGA PEMBIAYAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK
... tiada pidana tanpa ...dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut untuk diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan ... Lihat dokumen lengkap
54
PENUTUP TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PPATK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
... Pusat Pelaporan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai rezim anti pencucian uang di sektor keuangan memeiliki efek suportive terhadap pemberantasan Pencucian uang. Penerapan prinsip ... Lihat dokumen lengkap
4
PENDAHULUAN TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PPATK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
... Tindak pidana pencucian uang tidak hanya karena disebabkan adanya permainan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah saja tetapi juga dapat dilakukan oleh seseorang yang ingin memutihkan uangnya ... Lihat dokumen lengkap
12
SKRIPSI Tinjauan Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.
... problematika yuridis yang kemungkinan terjadi dari diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bertentangan ... Lihat dokumen lengkap
12
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELAPORKAN INDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KLIEN SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
... [r] ... Lihat dokumen lengkap
8
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
... Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut UU PTPK) Pasal 1 ayat 3 memberi pengertian subjek hukum adalah setiap orang, baik itu orang perorangan dan atau ...korporasi. Korporasi ... Lihat dokumen lengkap
15
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... Pencucian uang (money laudering) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber ... Lihat dokumen lengkap
15
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, akan besar sekali pengaruhnya dalam upaya penaggulangan kejahatan ... Lihat dokumen lengkap
25
TINJAUAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Tinjauan Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.
... tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain, kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap ... Lihat dokumen lengkap
17
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
... Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan ... Lihat dokumen lengkap
118
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang JURNAL ILMIAH
... Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail; ...Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain; ...hasil tindak ... Lihat dokumen lengkap
35
BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA A. Sejarah dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang - Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak P
... dari uang- uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkobanya sendiri, dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih ...Kemudian uang itu ... Lihat dokumen lengkap
25
Related subjects