Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan. Rapat tersebut antara lain membahas: 1. Evaluasi atas kebijakan strategis dan rencana bisnis Bank. 2. Evaluasi atas kinerja bank secara periodik dan posisi akhir
tahun.
3. Evaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Laporan Komite terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing Komite.
5. Rapat terkait hal – hal tertentu yang sifatnya insidentil Rapat Dewan Komisaris terdiri atas:
1. Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau atau dengan mengundang Direktur sektor yang terkait.
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
frEKUENSI DaN KEHaDIraN raPat
Adapun frekuensi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut
Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Nama jabatan Periode
Rapat Dewan Komisaris Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
jumlah dan (%) Kehadiran jumlah dan (%) Kehadiran jumlah Rapat jumlah Kehadiran % jumlah Rapat jumlah Kehadiran %
Klemi Subiyantoro Komisaris Independen pelaksana Tugas Komisaris utama
19 november 2008 sampai dengan saat ini
35 27 77,14 9 9 100
Muhadi Komisaris 19 november 2008 sampai dengan saat ini
35 33 94,29 9 9 100
rudhyanto Mooduto Komisaris Independen
27 September 2012 sampai dengan saat ini
35 35 100% 9 9 100
Yayat Sutaryat Komisaris Independen
25 Juli 2011 sampai dengan saat ini
35 33 94,29 9 8 88,89
Suwarta Komisaris Independen
23 Maret 2016 sampai dengan saat ini
27 20 74,07 6 6 100
aGENDa, taNGGaL DaN PESErta
raPat DEWaN KOMISarIS
Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali serta rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali.
raPat DEWaN KOMISarIS
Sepanjang tahun 2016, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.
Tabel Rapat Dewan Komisaris
No. Tanggal Agenda Rapat Peserta Rapat Kehadiran Keterangan
1 06 Januari 2016 1. evaluasi implementasi Kebijakan Business Continuity Management (BCM).
2. evaluasi Implementasi apu-ppT 3. pembahasan pedoman
pengukuran risiko pasar dan Likuiditas.
4. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
2 04 Februari 2016
1. pembentukan Komite nominasi dan remunerasi
2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Tabel Rapat Dewan Komisaris
No. Tanggal Agenda Rapat Peserta Rapat Kehadiran Keterangan
3 04 Februari 2016
1. pembahasan pedoman pengukuran risiko pasar dan Likuiditas.
2. pembahasan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
3. pembahasan Kebijakan Manajemen risiko Terintegrasi. 4. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
4 26 Februari 2016
1. pembahasan Laporan pengawasan Dewan Komisaris Semester II 2015
2. pembahasan annual report Tahun 2015.
3. Lain-lain
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
5 03 Maret 2016 1. pembahasan Surat dari Gubernur Jawa Barat
2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi Tidak hadir alasan ketidakhadiran Yayat Sutaryat hadir
rudhyanto Mooduto hadir 6 03 Maret 2016 1. pembahasan Memo rekomendasi
Knr Terkait Calon Komisaris utama.
2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi Tidak hadir alasan ketidakhadiran Yayat Sutaryat hadir
rudhyanto Mooduto hadir 7 04 Maret 2016 1. pembahasan penyertaan modal
kepada bank bjb syariah. 2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro Tidak hadir alasan ketidakhadiran
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir 8 18 Maret 2016 1. pembahasan Memo rekomendasi
Knr terkait Calon Komisaris 2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir 9 30 Maret 2016 1. persiapan acara rapat Kerja
FKDK/p Wilayah Tengah Tanggal 26 Mei 2016.
2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta Tidak hadir alasan ketidakhadiran 10 06 april 2016 1. pemberian Fasilitas Kredit Kepada
pihak terkait. 2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
11 06 april 2016 1. pembahasan strategi perbaikan risiko operasional dan risiko kepatuhan.
2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
12 22 april 2016 1. pembahasan Kinerja bank bjb posisi Maret 2016. 2. pembahasan persiapan acara
business review Triwulan I 2016. 3. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
Tabel Rapat Dewan Komisaris
No. Tanggal Agenda Rapat Peserta Rapat Kehadiran Keterangan
13 03 Mei 2016 1. pembahasan pengangkatan Calon anggota Komite audit
2. pembahsan perpanjangan perjanjian Kerjasama anggota KpBp.
3. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
14 20 Mei 2016 1. pembahsan Fasilitas Kredit kepada pihak terkait atas nama pD Bpr pK Balongan.
2. pembahasan persiapan acara rapat Kerja FKDKp BpD-SI Wilayah Tengah.
3. Lain-lainnya (pemegang Saham pengendali pada Bpr pK di Kabupaten Majalengka).
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
15 30 Mei 2016 1. pembahasan Kinerja bank bjb posisi april 2016
2. Lain-lainnya (perkembangan Bisnis Model Divisi Kredit uMKM).
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
16 17 Juni 2016 1. pembahasan pemberian Fasilitas Kredit Kepada Bpr pihak Terkait. 2. pembahasan perkembangan
Strategi perbaikan profil risiko operasional dan risiko Kepatuhan. 3. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
17 23 Juni 2016 1. pembahasan Strategi Bisnis Direktorat Konsumer. 2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
18 24 Juni 2016 1. pembahasan pemberian Fasilitas Kredit Kepada pihak terkait atas nama pD Bpr Cipatujah Jabar 2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir 19 04 agustus 2016 1. pembahasan penyesuaian Struktur Gaji. 2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
20 19 agustus 2016
1. pembahasan pemberian Fasilitas Kredit Kepada pihak terkait. 2. pembahasan pemilihan Kantor
akuntan publik. 3. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat Tidak hadir alasan Ketidakhadiran rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
21 24 agustus 2016
1. Koordinasi Komite Dibawah Dewan Komisaris.
2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Tabel Rapat Dewan Komisaris
No. Tanggal Agenda Rapat Peserta Rapat Kehadiran Keterangan
22 24 agustus 2016
1. perkembangan Bisnis Dibawah Direktorat Mikro
2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta Tidak hadir alasan Ketidakhadiran 23 25 agustus
2016
1. pembahasan Laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap rencana Bisnis Bank periode Semester I 2016. 2. pembahasan calon anggota
Komite audit. 3. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
24 09 September 2016
1. pembahasan Fasilitas Kredit kepada pihak terkait. 2. Progress Implementasi program
peSaT. 3. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
25 29 September 2016
1. evaluasi program apu-ppT. 2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro Tidak hadir alasan Ketidakhadiran
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta Tidak hadir alasan Ketidakhadiran 26 29 September
2016
1. evaluasi Kinerja bank bjbs. 2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro Tidak hadir alasan Ketidakhadiran
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta Tidak hadir alasan Ketidakhadiran 27 30 September
2016
1. evaluasi program Laku pandai. 2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro Tidak hadir alasan Ketidakhadiran
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta Tidak hadir alasan Ketidakhadiran 28 06 oktober 2016 1. evaluasi pedoman Kerja Dewan
Komisaris bank bjb 2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro Tidak hadir alasan Ketidakhadiran
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
29 14 oktober 2016 1. pembahasan Laporan Komite audit bank bjb
2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
30 09 november 2016
1. pembahasan pengisian posisi Komisaris utama bank bjb 2. Lain-lain.
Klemi Subiyantoro Tidak hadir alasan Ketidakhadiran
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
Tabel Rapat Dewan Komisaris
No. Tanggal Agenda Rapat Peserta Rapat Kehadiran Keterangan
31 18 november 2016
1. pembahasan pemberian Fasilitas Kredit kepada pihak terkait an. pT Bpr Cipatujah Jabar.
2. Lain-lainnya.
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta Tidak hadir alasan Ketidakhadiran 32 25 november
2016
1. pembahasan Draft Kebijakan Business Continuity Management. 2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
33 25 november 2016
1. Koordinasi komite Dibawah Dewan Komisaris
2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro hadir
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat Tidak hadir alasan Ketidakhadiran rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir
34 14 Desember 2016
1. pembahasan Laporan Knr Terkait penyempurnaan pedoman. 2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro Tidak hadir alasan Ketidakhadiran
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta Tidak hadir alasan Ketidakhadiran 35 15 Desember
2016
1. pembahasan laporan Knr. 2. Lain-lainnya
Klemi Subiyantoro Tidak hadir alasan Ketidakhadiran
Muhadi hadir
Yayat Sutaryat hadir rudhyanto Mooduto hadir
Suwarta hadir