RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM SAHAM
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak yang bertindak sebagai pengendali dan Ultimate Benefecial Owner (Pemilik Manfaat Akhir) dari Perseroan adalah Ir. Mesha Rizal Sini. Pada tanggal 3 Agustus 2020 Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM Keterangan: KU : Komisaris Utama KI : Komisaris Independen K : Komisaris DU : Direktur Utama D : Direktur 1. PT Bundamedik (“Bundamedik”) a. Riwayat Singkat
Bundamedik didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bundamedik Limited No. 21 tanggal 13 April 1978 dibuat di hadapan Adlan Yuliza, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A 5/160/18 tanggal 28 September 1978, dan telah didaftarkan di dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4002-B tanggal 4 November 1978, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juni 1988 No. 555, Tambahan No. 45 yang mengatur mengenai pendirian Bundamedik dengan ketentuan anggaran dasar yang telah terakhir diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Bundamedik No. 9 tanggal 12 Juni 2008 sebagaimana ditegaskan dengan Akta Penegasan PT Bundamedik Nomor 5 tanggal 18 November 2008, yang mana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. 02395.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0002817.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 (“Akta Pendirian Bundamedik”).
b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bundamedik No. 39 tanggal 14 November 2019, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0102359.AH.01.02.TAHUN 2019 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0236482.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 6 Desember 2019, dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Bundamedik No. AHU-AH.01.03-0369745 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0236482.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 6 Desember 2019 (“Akta Bundamedik No. 39/14 November 2019”), para pemegang saham Bundamedik menyetujui untuk mengubah Pasal 3 sehingga maksud dan tujuan Bundamedik adalah berkegiatan usaha dalam bidang Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan.
Nama Perseroan PT Bundamedik PT Bunda Investama
Ivan Rizal Sini KU KU DU
Nurhadi Yudiyantho K D -
Rudy B Tjahjadi KI - -
Ir. Mesha Rizal Sini DU DU D
Dennis Jacobus D - -
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bundamedik No. 35 tanggal 20 Juli 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050284.AH.01.02.TAHUN 2020 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0118697.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Juli 2020, struktur permodalan Bundamedik adalah sebagai berikut:
Permodalan Saham Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar 400.000 400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor 150.000 150.000.000.000
Modal dalam Portepel 250.000 250.000.000.000
Susunan pemegang saham Bundamedik berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bundamedik No. 15 tanggal 22 September 2020 yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AH.01.03-0393089 tanggal 1 Oktober 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0164819.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Oktober 2020 dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:
d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bundamedik
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bundamedik pada saat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
Komisaris : Rito Alam Rizal Sini
Komisaris : Niki Rasta Joenoes
Direksi
Direktur Utama : Ir. Mesha Rizal Sini Direktur (Managing
Director) : Nurhadi Yudiyantho
Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar : 400.000 400.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Bunda Investama Indonesia 116.194 116.194.000.000 77,46
Ivan Rizal Sini 5.572 5.572.000.000 3,71
Insinyur Mesha Rizal Sini 5.572 5.572.000.000 3,71
Renobulan Rizal Sini 5.572 5.572.000.000 3,71
Rito Alam Rizal Sini 5.572 5.572.000.000 3,71
Ietje Ika S. Rizal Sini 4.518 4.518.000.000 3,01
Soepardiman 3.950 3.950.000.000 2,63
Asril Aminullah 1.200 1.200.000.000 0,80
Sunarto Wironegoro 1.000 1.000.000.000 0,67
Gunawarman Basuki 300 300.000.000 0,20
Dian Citra Resmi 300 300.000.000 0,20
Doktorandus Edwardly Idris Pamuntjak 250 250.000.000 0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 150.000 150.000.000.000,- 37,5 Saham dalam Portepel 250.000 250.000.000.000,- 62,5
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bundamedik No. 35 tanggal 20 Juli 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050284.AH.01.02.TAHUN 2020 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0118697.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Juli 2020, struktur permodalan Bundamedik adalah sebagai berikut:
Permodalan Saham Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar 400.000 400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor 150.000 150.000.000.000
Modal dalam Portepel 250.000 250.000.000.000
Susunan pemegang saham Bundamedik berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bundamedik No. 15 tanggal 22 September 2020 yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AH.01.03-0393089 tanggal 1 Oktober 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0164819.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Oktober 2020 dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:
d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bundamedik
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bundamedik pada saat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
Komisaris : Rito Alam Rizal Sini
Komisaris : Niki Rasta Joenoes
Direksi
Direktur Utama : Ir. Mesha Rizal Sini Direktur (Managing
Director) : Nurhadi Yudiyantho
Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar : 400.000 400.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Bunda Investama Indonesia 116.194 116.194.000.000 77,46
Ivan Rizal Sini 5.572 5.572.000.000 3,71
Insinyur Mesha Rizal Sini 5.572 5.572.000.000 3,71
Renobulan Rizal Sini 5.572 5.572.000.000 3,71
Rito Alam Rizal Sini 5.572 5.572.000.000 3,71
Ietje Ika S. Rizal Sini 4.518 4.518.000.000 3,01
Soepardiman 3.950 3.950.000.000 2,63
Asril Aminullah 1.200 1.200.000.000 0,80
Sunarto Wironegoro 1.000 1.000.000.000 0,67
Gunawarman Basuki 300 300.000.000 0,20
Dian Citra Resmi 300 300.000.000 0,20
Doktorandus Edwardly Idris Pamuntjak 250 250.000.000 0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 150.000 150.000.000.000,- 37,5 Saham dalam Portepel 250.000 250.000.000.000,- 62,5
Direktur Keuangan : Indriyarto Purnomo Direktur Bisnis dan
Pengembangan : Yusrahma Nurina
Direktur Human Capital
& Medis : Taufik Santoso
2. PT Bunda Investama Indonesia (“BII”) a. Akta Pendirian
BII didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bunda Investama Indonesia No. 26 tanggal 25 April 2014, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07887.40.10.2014 tanggal 7 Mei 2014, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-07887.40.10.2014 tanggal 7 Mei 2014 (“Akta Pendirian BII”).
b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BII No. 28 tanggal 23 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053512.AH.01.02.TAHUN 2020 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0126971. AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 5 Agustus 2020, para pemegang saham BII menyetujui untuk mengubah Pasal 3 sehingga maksud dan tujuan BII adalah berkegiatan usaha dalam bidang (i) aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun; (ii) real estat; dan (iii) aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.
c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Sirkuler) BII No. 31 tanggal 5 April 2016, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. 0007684.AH.01.02.Tahun 2016 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0050421.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 April 2016 dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AH.01.03-0042361 tanggal 21 April 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0050421.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 April 2016, struktur permodalan BII adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar : 10.000 10.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- PT IPITI Investama Sejahtera 1.000 1.000.000,- 20,00
- Ir. Mesha Rizal Sini 1.000 1.000.000,- 20,00
- Rito Alam Rizal Sini 1.000 1.000.000,- 20,00
- Renobulan Rizal Sini Suheimi 1.000 1.000.000,- 20,00
- Ietje Ika S. Rizal Sini 1.000 1.000.000,- 20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 5.000 5.000.000.000,- 50,00 Saham dalam Portepel 5.000 5.000.000.000,- 50,00
d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BII
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BII pada saat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Renobulan Rizal Sini Suheimi
Direksi
Direktur Utama : Ivan Rizal Sini Ivan Rizal Sini
Direktur : Rito Alam Rizal Sini
Direktur : Ir. Mesha Rizal Sini
Direktur : Niki Rasta Joenoesi