Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
Pada tanggal 29 Juni 2012, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan keputusan sebagai berikut:
I. 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan 2. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, dengan laporannya No. 0071/T&T-GA/JT-3/2012 tanggal 7 Maret 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2011 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
II. Tidak membagikan dividen atas laba bersih tahun buku 2011, dan laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan persiapan melakukan ekspansi.
III. 1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; dan 2. Menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
IV. 1. Menerima pengunduran diri Bapak BN. Wisnu Tjandra, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Ibu Suryani Purwita (Inge) selaku Komisaris Independen Perseroan dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian mereka selama menjabat. 2. Selanjutnya memberikan pembebasan dan
pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge)
atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam masa jabatannya. 3. Sehingga dengan demikian susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012, adalah sebagai berikut:
On 29 June 2012, the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders with the following resolutions:
I. 1. To accept and approve the Annual Statement of the Company’s Board of Directors regarding the
activities of the Company for the iscal year ended 31 December 2011, including the Supervision Report of the Board of Commissioners; and 2. To accept and ratify the Company’s Financial
Statement for the iscal year ended 31 December 2011 that have been audited by Public Accountant Firm Tjahjadi & Tamara, in its report No. 0071/T&T- GA/JT-3/2012 dated 7 March 2012 with unqualiied opinion;
3. To give full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors from their managerial and supervisory actions performed during the iscal year 2011 provided that such actions are relected in such Financial Statement.
II. No distribution of dividend from the net proit of the iscal year 2011, and the net proit will be used to strengthen the capital structure and preparation for expansion.
III. 1. To give power and authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint the registered Public Accountant Firm to audit the Company’s books for the iscal year ended on 31 December 2012; and 2. To determine the honorarium and other conditions
for the appointment of the Public Accountant Firm. IV. 1. To accept the resignation of Mr. BN. Wisnu Tjandra,
as Vice President Director of the Company and to respectfully terminate Ms. Suryani Purwita (Inge) as Independent Commissioner of the Company, that are effective as of 29 Juen 2012, including the appreciation for their service and dedication while in ofice.
2. Furthermore to give full acquittal and discharge (acquit et de charge) from their managerial and supervisory actions performed during their terms of ofice.
3. Consequently the composition of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as of 29 June 2012 shall be as follows:
Laporan Tahunan 2012Annual Report • PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.
137
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Bapak Kiki Syahnakri Wakil Komisaris Utama : Bapak Tomy Winata Wakil Komisaris Utama : Bapak Sugianto Kusuma Komisaris Independen : Bapak Andry Siantar Komisaris Independen : Bapak Reggie Harjadi
Direksi
Direktur Utama : Bapak Andy Kasih Direktur : Ibu Henny A. Nangoi Direktur : Bapak Alex Susanto
Direktur : Bapak Robertus Rudy Tjandra Thie Direktur : Bapak Witadinata Sumantri 4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. V. 1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Menyetujui menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris maksimal tidak lebih tinggi dari 20% (dua puluh persen) dibandingkan dengan tahun lalu.
Pada tanggal 7 Desember 2012, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan keputusan sebagai berikut:
1. a. Menyetujui Perseroan melakukan Kuasi Reorganisasi.
b. Memberikan kuasa/wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
i. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka Kuasi Reorganisasi.
ii. Menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan notaris.
2. a. Menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 4.513.198.014 saham biasa atas nama, dengan
Board of Commissioners
President Commissioner concurrently as Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma Independent Commissioner : Mr. Andry Siantar Independent Commissioner : Mr. Reggie Harjadi
Board of Directors
President Director : Mr. Andy Kasih Director : Ms. Henny A. Nangoi Director : Mr. Alex Susanto
Director : Mr. Robertus Rudy Tjandra Thie Director : Mr. Witadinata Sumantri 4. To give power to the Company’s Board of Directors
to declare the Meeting resolution in a separate deed and to inform the change of Company data to the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia and have it registered pursuant to the laws and regulations effective to the Company.
V. 1. To agree to give power and authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the remuneration and allowance for the members of the Board of Directors of the Company provided that the Board of Commissioners attends to the suggestion/opinion provided by Remuneration and Nomination Committee.
2. To agree to determine the honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners at a maximum amount of not higher than 20% (twenty percent) from the previous year.
On 7 December 2012, the Company convened the Extraordinary Meeting of Shareholders, with the following resolutions:
1. a. To approve the Company conducting Quasy Reorganization.
b. To give the power/authority to the Company’s Board of Directors to:
i. Carry out any action required for the purpose of Quasy Reorganization
ii. Declare this Meeting resolution in a separate deed before the Notary.
2. a. To approve the Company to conduct Limited Public Offering IV by issuing Right Issue (HMETD) totaling 4,513,198,014 registered shares at nominal value of Rp110.88 for each share to the Shareholders